Abramovics. Litván családi útlevél a szankciók kikerülésére

 

Litvánia új jogosítványokat keres az állampolgárság megfosztására, miután Roman Abramovics gyermekeit litván útlevéllel rendelkezőként leplezték le





Az ICIJ egyik partnere megállapította, hogy az oligarcha két gyermeke litván állampolgár volt az offshore lépések idején, amelyek több milliárd vagyont óvhattak meg a szankcióktól.
ÁltalEve SampsonésJoanna Robin
Kép: Alexander Hassenstein (UEFA/UEFA) a Getty Images segítségével


lA Chelsea Football Club korábbi tulajdonosa, Roman Abramovics.



Roman Abramovics orosz milliárdos két gyermeke litván útlevéllel rendelkezett, amikor kezükbe került vagyonának egy része, ami potenciálisan megvédte azt a szankcióktól – írja a Siena litván nyomozói hivatal .

Kiszivárgott Ciprus A Siena, az ICIJ partnere által elemzett bizalmas dokumentumok azt mutatják, hogy Arkadiy és Anna Abramovics litván állampolgárok voltak abban az időszakban, amikor a több milliárd dolláros vagyont birtokló offshore trösztet úgy módosítottak, hogy a tényleges tulajdonjogot Abramovics hét gyermekére ruházzák át. A dokumentumok azt mutatják, hogy Arkadiy és Anna lettek a jersey-i székhelyű Grano Trust új haszonélvezői az Organised Crime and Corruption Reporting Project , az ICIJ másik partnere szerint .




A The Guardian által korábban feltárt Abramovics pénzügyeinek gyors átszervezése 2022 februárjának elején kezdődött, amikor a kormányok szankciókkal fenyegetőztek Vlagyimir Putyin elnök belső köréhez tartozó orosz oligarchák ellen Ukrajna orosz inváziója előtt.

Addig Abramovics volt az egyedüli haszonélvezője legalább 10 ciprusi és jersey-i trösztnek, amelyek legalább 4 milliárd dollár értékben birtokoltak vagyont – köztük luxusingatlanokat, szuperjachtokat és magánrepülőgépeket –, amelyeknek a gyermekei lettek a végső haszonélvezői – írja a Guardian.



Abramovicsot 2022 márciusában szankcionálta az Egyesült Királyság és az Európai Unió. Az Egyesült Államok az ukrán hatóságok kérésére nem szankcionálta őt .

Egy amerikai szankciós szakértő azt mondta a The Guardiannek akkor, hogy a trösztök megrendülése segíthet valakinek eltávolodni a szankciók következtében befagyasztható vagyontól.

„Gyakran nehéz kitalálni a tulajdonjogot, mivel a bizánci módszereket fedőcégeken és trösztökön keresztül tartják fenn” – mondta a szakértő. "És ha további absztrakciós szinteket ad hozzá ahhoz, hogy ki irányítja az eszközöket, a végrehajtás nagy kihívást jelenthet."

Siena felfedte Arkadij és Anna litván állampolgárságának részleteit a ciprusi bizalmas adatok kiszivárogtatása során, amely dokumentumok milliói támasztották alá az ICIJ és 68 médiapartner legutóbbi vizsgálatát, amely feltárta, hogy a ciprusi pénzügyi szolgáltatók hogyan tették lehetővé az orosz elit számára, hogy kikerülje a nyugati szankciókat.

A kiszivárgott fájlok között szerepelt Arkadiy litván útlevelének beszkennelt képe, valamint Anna adatai is. Arkadiy útlevelét egy londoni ügyvéd hitelesítette 2022. február 22-én, és a Siena szerint 2023. december 5-én járt le. Jelenlegi állapota ismeretlen, és Abramovics ügyvédje nem válaszolt Siena kommentárkérésére Abramovics gyermekeinek litván állampolgárságával kapcsolatban.

Abramovics tröszteinek átruházásában nem volt semmi törvénytelen. De a litván személyazonosító okmányok felhasználása a vagyon feletti ellenőrzés Arkadiyra és Annára való átruházása során az időzítés miatt vörös zászlót kellett volna kitűznie a litván tisztviselők számára – mondta Vytis Jurkonis, Litvánia fővárosában, Vilniusban dolgozó politológus a Sienának.

A litván hatóságok gyorsan reagáltak a jelentésre, és olyan új jogszabály kidolgozását javasolták, amely nemzetbiztonsági okokból lehetővé tenné az állampolgárságtól való megvonását – írja a Bloomberg .

„A litván útlevél nem lehet fedezet a szankciók megkerülésére” – mondta Agne Biloataite litván belügyminiszter Vilniusban tartott sajtótájékoztatón.

Litvánia az invázió után és az egész háború alatt Ukrajna szilárd szövetségese maradt, és adott otthont a 2023-as NATO-csúcstalálkozónak. Szeptemberben Litvánia visszavonta az orosz származású műkorcsolyázó, Margarita Drobiazko állampolgárságát, aki korábban Litvániát képviselte a téli olimpián, mivel továbbra is „nyilvánosan támogatja az Orosz Föderációt” – közölték bevándorlási tisztviselők .

Litvánia jelenleg azoknak a leszármazottainak ad állampolgárságot, akik az 1940-es Oroszország megszállása előtt birtokolták az állampolgárságot. Abramovics apai nagyszülei Litvániában éltek az 1940-es években, és az OCCRP szerint a nagyapja is azok között volt, akiket Szibériába deportáltak, ahol meghalt.

A litván bevándorlási hivatal állítólag azt vizsgálja, hogy Abramovics több gyermeke rendelkezik-e litván útlevéllel.

Ahogy Jurkonis a Sienának mondta : „Egy ilyen oligarcha gyermekeinek állampolgársága több intézményben is a radarban kellett volna lennie.”

Helyesbítés, december 9.: Ez a cikk tévesen állította, hogy Arkadij Abramovics útlevelét 2022. február 22-én állították ki. Az okmányt 2013. december 5-én adták ki.