Rinat Akhmetov ukrán milliárdos és bányamágnás 122 millió dolláros londoni Penthause lakása a szankció ellenéreZ((VSquare)
Egy ukrán milliárdos 122 millió dolláros londoni penthouse-hoz fűződő kapcsolatai kérdéseket vetnek fel az Egyesült Királyság külföldi tulajdon elleni fellépésével kapcsolatban.
Rinat Akhmetov ukrán milliárdos és bányamágnás
A tengerentúli entitások nyilvántartásának célja a korrupt oligarchák és elitek kiirtása volt az Egyesült Királyság ingatlanpiacáról, de szakértők szerint ez nem sikerül.
Forrás: ICJ
A kiszivárgott dokumentumok azt mutatják, hogy Ukrajna leggazdagabb embere állt a londoni luxus penthouse megvásárlására irányuló offshore-mozgalmak mögött, ami kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy miért nem szerepel az Egyesült Királyság új nyilvántartásában, amely az oligarchák és más, álcégeken keresztül ingatlantulajdonosok leleplezésére szolgál.
A ciprusi bizalmas dokumentumok szerint 2021 júliusában Rinat Akhmetov ukrán milliárdos és bányamágnás elkötelezte magát, hogy 87,5 millió fontért (körülbelül 122 millió dollárért) vesz egy kétszintes „grand penthouse”-t Belgravia negyedben a Gelion Properties Ltd.-n keresztül. Brit Virgin-szigeteki shell cég, amelynek ő volt a tényleges tulajdonosa. A mérnöki tervek a Chelsea Barracks komplexum két felső emeleti apartmanját mutatják be, amelyek belső lépcsőkkel vannak összekapcsolva.
Egy luxuséletmód-magazin az Egyesült Királyság „legdrágább földeladásaként” írta le a történelmi, 13 hektáros terület fejlesztését – amelyet a katari állami ingatlanfejlesztő cég finanszírozott 1,3 milliárd dollárra becsült költséggel.
Két ciprusi pénzügyi szolgáltató alkalmazottai között kiszivárgott e-mailek részletezik a Gelion felhasználásának terveit az ingatlan megvásárlására és Akmhetov személyazonosságának védelmére – ez a gyakorlat már régóta elterjedt a nagy horderejű személyek körében, akik igyekeznek elkerülni, hogy megjelenjenek az Egyesült Királyság nyilvános ingatlantulajdonos-nyilvántartásában. De a 2022 augusztusában, az ukrajnai orosz invázióra válaszul életbe léptetett átláthatósági reformok értelmében az Egyesült Királyságban ingatlant szerző tengerentúli szervezeteket is be kell jegyeztetni a Companies House-nál, az ország vállalati nyilvántartásában, és nyilvánosságra kell hozniuk tényleges tulajdonosaik adatait.
A már egyesült királyságbeli ingatlanokkal rendelkező külföldi társaságok 2023. január végéig jelentettek be tényleges tulajdonosi információkat a nyilvántartónak. Az új törvény szankciókat is tartalmaz - a tetemes pénzbüntetéstől az ötéves börtönbüntetésig - a be nem tartásért.
A BBC májusi elemzése azonban kimutatta, hogy a végrehajtás lassú volt, az Egyesült Királyság hatóságai akkoriban nem szabtak ki több mint 1,2 milliárd dolláros bírságot a regisztrációs határidőt elmulasztó offshore cégekre. Szeptemberben a kutatók azt találták, hogy a tengerentúli jogalanyok birtokában lévő több mint 150 000 ingatlan 71%-ánál a tényleges tulajdonosokra vonatkozó kulcsfontosságú információk hiányoznak vagy nyilvánosan hozzáférhetetlenek.
Szakértők szerint jelentős vakfoltok vannak a törvényben, ami lehetővé tette egyes tényleges tulajdonosok névtelenségét.
122 millió dolláros rejtély
A nyilvános dokumentumok szerint a penthouse eladása 2022-ben megtörtént. És 2023. január 29-én Gelion teljesítette a határidőt, hogy bejegyeztesse az ingatlan tulajdonjogát a Companies House-nál. Ám Akhmetov nem szerepelt a társaság tényleges tulajdonosaként a tengerentúli jogalanyok új nyilvántartásában (ROE).
Míg az ICIJ által áttekintett kiszivárogtatott dokumentumok azt mutatják, hogy Ahmetov az ügylet időpontjában a Geliont irányította, Olena Lutsenko ukrán állampolgár volt a listán annak tényleges tulajdonosaként. A nyilvántartás szerint levelezési címe a Chelsea Barracksban van. Az ICIJ által megszerzett különálló tartózkodási adatok szerint Lutsenko és Akhmetov egy másik rangos londoni címen, a Mayfair-i Grosvenor téren lévő lakásban laknak.
A nyilvánosságra hozatal után Ahmetov képviselője azt mondta, hogy nem rendelkezik a Grosvenor téren lévő ingatlannal vagy nem lakik ilyen ingatlanban, és nem tud nyilatkozni Lutsenko és az ingatlan kapcsolatáról.
Lutsenko az Egyesült Királyság vállalati nyilvántartásában is szerepel, mint az Egyesült Királyságban lakos, aki „jelentős ellenőrzéssel” rendelkezik a Deston Management Ltd.-ben, egy londoni székhelyű társaságban, amely „vezetési tanácsadási tevékenységekkel foglalkozik”. A ciprusi bizalmas akták Destont úgy említik, mint aki segített felügyelni a Chelsea Barracks „nagy tetőtéri házának” Gelion számára történő díszítését.
Lutsenko nem volt hajlandó telefonon nyilatkozni az ICIJ-nek a Chelsea Barracks penthouse irányításában betöltött szerepéről.
A nyilvánosságra hozatal előtt Akhmetov nem volt hajlandó válaszolni a Gelion által az ingatlan megszerzésére vonatkozó kérdésekre, és arra, hogy a társaság egy vagyonkezelői struktúra része-e, amely megváltoztatná a ROE szerinti jelentéstételi kötelezettségeit.
Azóta azonban egy képviselőjén keresztül megerősítette, hogy 2021-ben a Gelionon keresztül fektetett be a Chelsea Barracks fejlesztésébe, majd „2022-ben kilépett ebből a befektetésből egy független harmadik fél javára”. Ez a nyilatkozat megjegyezte, hogy mind a befektetés, mind az elidegenítés az Egyesült Királyság vonatkozó jogszabályainak és közzétételi követelményeinek megfelelően történt, és hogy Akhmetov nem szerepelhet az ország nyilvános nyilvántartásaiban, mivel nem ő a Chelsea Barracks penthouse tényleges tulajdonosa.
Az orosz ukrajnai háború miatti jelentős pénzügyi veszteségek ellenére Akhmetov értéke 5,7 milliárd dollárra becsülhető. Az ICIJ Cyprus Confidential vizsgálata feltárta Akhmetov globális üzleti részesedésének mértékét, beleértve a 60, elsősorban Cipruson bejegyzett offshore cégben fennálló közvetlen vagy közvetett érdekeltségeket. Ahmetov nem került szankciók hatálya alá, és nem is vádolták semmilyen bűncselekmény miatt.
A The Guardian szerint 2011-ben Akhmetov hasonló beruházást hajtott végre Londonban, és 136,4 millió fontért (akkoriban több mint 210 millió dollárért) egy másik luxusfejlesztésben, a One Hyde Parkban összevont két penthouse-t egy nagyobbba . Ez az ingatlan 2023 januárjától szerepel a Companies House nyilvántartásában egy offshore vagyonkezelő cégnél, amely tényleges tulajdonosaként szerepel.
Titoktartás a trösztökben
Nyilvános beadványokból nem lehet megállapítani, hogy Lutsenko miért szerepelt a Gelion tényleges tulajdonosaként, bár olyan tulajdonosváltás történhetett, amelyre az ICIJ nem talált bizonyítékot. Egy másik magyarázat lehet, hogy a vállalat egy bizalmi struktúra része. Andy Summers, a London School of Economics adózásra és offshore struktúrákra szakosodott jogi docense szerint egy vagyonkezelő révén anélkül lehet hasznot húzni egy ingatlanból, hogy az érdekeltséget nyilvánosságra kellene hozni.
Ha Ahmetov ilyen struktúrát használt volna, az megmagyarázhatja, hogy miért hiányzik a neve a nyilvántartásból, mivel a ROE értelmében nem hozzák nyilvánosságra a bizalmi kedvezményezettekre vonatkozó információkat, bár megoszthatják azokat a Companies House-szal. Ehelyett a nyilvános bejelentés valószínűleg a vagyonkezelő társaság tulajdonosait vagy vagyonkezelőit mutatná be regisztrált tényleges tulajdonosként, annak ellenére, hogy nem ők az eszköz valódi haszonélvezői.
Ezt a hiányosságot egyes törvényhozók és szakértők az új nyilvántartás fő gyengeségének tekintik. Jelenleg a nyilvános bejelentésekből nem derül ki, hogy a Gelion egy vagyonkezelői struktúra része-e, amelyben Lutsenko vagyonkezelőként jár el, és az ICIJ nem tudta megállapítani, hogy ez a helyzet a ciprusi bizalmas dokumentumokból vagy máshonnan.
Mintegy 69 000 egyesült királyságbeli ingatlant tartanak fenn tengerentúli trösztökben, a Summers társszerzője szerinti kutatási cikk szerint, ami azt jelenti, hogy az ingatlan tényleges tulajdonosait nem hozzák nyilvánosságra. Ez a nyilvántartásban szereplő összes tengerentúli entitás 27%-át teszi ki.
Idén szeptemberben az Egyesült Királyság kormánya elutasította azokat a törvénymódosítási javaslatokat, amelyek orvosolták volna a bizalommal összefüggő átláthatósági rést. A parlamentben Margaret Hodge munkáspárti törvényhozó azt mondta, hogy az ügyvédek „kihasználják ezt a kiskaput, és meg kell állítanunk, mert… ez károsítja a szankciós politikánkat”.
Kevin Hollinrake, a kormány szakpolitikai területért felelős minisztere a döntést azzal indokolta, hogy „a trösztökre vonatkozó információkat már átadják a regisztrátornak, amikor egy tengerentúli jogalany regisztrál a nyilvántartásba”. Hozzátette, hogy az anyakönyvvezető bizalmi információkat közöl a HM Revenue and Customs, az Egyesült Királyság adóhivatalával; bűnüldözés; és más köztisztviselők „ha és amikor szükséges és helyénvaló”.
A Companies House szóvivője azt mondta az ICIJ-nek, hogy a kormány elkötelezett amellett, hogy az év vége előtt nyilvános konzultációt indítson a bizalmi információk átláthatóságának javításáról.
2022 augusztusában a kormány a ROE elindítását a világ vezető reformjaként emlegette, „a korrupt oligarchák és elitek kiirtására, akik megpróbálják elrejteni a jogtalanul szerzett nyereséget az Egyesült Királyság tulajdonán keresztül”. A törvényi hiányosságokkal kapcsolatos széleskörű bírálatok mellett azonban az átláthatóság hívei aggodalmukat fejezték ki a törvény betartatásával kapcsolatban.
A múlt héten a Financial Times arról számolt be, hogy az Egyesült Királyság hatóságai több mint 120 pénzbüntetést szabtak ki offshore cégekre, amiért nem regisztráltak a Companies House-nál.
Ben Cowdock, a Transparency International UK korrupcióellenes jogvédő szervezet vezető nyomozója üdvözölte a hírt, de figyelmeztetett, hogy az igazi kihívás a bírságok kifizetése lesz.
„Jó látni, hogy [a kormány] végre több lépést kezd tenni” – mondta a Financial Timesnak.
Frissítés december 12.: Ezt a történetet frissítettük, hogy tartalmazza az ICIJ-nek Rinat Akhmetov képviselője által a Chelsea laktanyával és a Grosvenor Square ingatlanjaival kapcsolatos nyilatkozatból származó információkat .
Megjegyzések
Megjegyzés küldése