Putyin oligarchái és királyai vs. szankciók
Putyin oligarchái és királyai vs. szankciók
Összeállította/Szerkesztette: Borsi Miklós
Roman Abramovics nem hajlandó aláírni azt a 2,3 milliárd fontot, amelyet Ukrajna kap a Chelsea tavalyi eladásából... és attól tartanak, hogy a pénz SOHA nem jut el az orosz nemzet elleni háború áldozataihoz.
- Roman Abramovics jelentős összeget szeretne az érintett oroszoknak
- A brit kormány és az Európai Bizottság nem ért egyet a lépéssel
- Abramovics kénytelen volt eladni a Chelsea-t abban a tudatban, hogy szankcionálják
Putyin csellóbarátja milliókat mozgatott svájci bankszámlákon keresztül – ügyész
2023.03.08.
REUTERS/Ivan Sekretarev/Pool/File Photo
ZÜRICH, március 8. (Reuters) – Egy Vlagyimir Putyinhoz köthető koncertcsellista több millió frankot mozgatott át svájci bankszámlákon megfelelő ellenőrzések nélkül – közölte a svájci ügyészség szerdán egy négy bankár perében, akiket azzal vádolnak,
hogy segítettek neki.
Az ügyészek azt állították, hogy Szergej Roldugin, az orosz elnök
közeli barátja 2014 és 2016 között több millió frankot helyezett el
svájci bankszámlákon.
A négy bankár – három Zürichben dolgozó orosz és egy svájci –
szerdán megjelent a zürichi kerületi bíróságon, és tagadták a
pénzügyi tranzakciókat.
A tárgyalást elnapolták, a határozatot március 30-án kell meghozni.
Az ügyészség azt mondta a bíróságnak, hogy a bankárok nem tettek eleget az alapok tényleges tulajdonosának kilétének megállapítására.
Mintegy 30 millió svájci frank (31,84 millió dollár) összeget
érintett
az ügy, mondta Jan Hoffmann államügyész.
Roldugint 2014-ben a Gazprombank Switzerlandnál nyitott két
számla tulajdonosának nevezték ki.
Ez annak ellenére volt így, hogy a svájci szankcionált oroszok listáján szereplő zenész üzletemberként nem végzett tevékenységet.
Roldugin Putyin belső körének számos tagja közé tartozott, akiket a Nyugat – köztük Svájc – szankcionált, miután Oroszország 2022-ben megkezdte Ukrajna invázióját.
A Reuters megkereste képviselőit, hogy véleményt kérjenek.
Az eset rávilágít arra, hogy az olyan embereket, mint Roldugin, „szalmaszálkaként” használták – mondta a Reuters által látott
vádirat, amellyel a pénz valódi tulajdonosait leplezték le.
"Minden bizonyíték ellentétes azzal, hogy Szergej Roldugin a vagyon
valódi tulajdonosa" - mondta a bíróságon Hoffmann ügyvéd.
"A bankárok nem tartották be a szabályokat, ezért meg kell őket büntetni" -
tette hozzá.
Bernhard Loetscher védőügyvéd
valódi tulajdonos személyazonosságával kapcsolatos kétségek
"büntetőjogi szempontból nem elegendőek" az elmarasztaláshoz.
Az is "valószínű", hogy Roldugin azért volt gazdag, mert Putyin barátja volt - mondta Loetscher.
A Kreml kedvenceként betöltött pozíciója azt jelentette, hogy jótékony finanszírozásban és fedezetlen kölcsönökben részesülhet vagyonának növeléséhez – mondta a védelem.
Az ügyészek hét hónap felfüggesztett börtönbüntetést kérnek minden
bankárra.
"Köztudott, hogy... Putyin hivatalosan csak 100 000 svájci frank
bevétellel rendelkezik, és nem vagyonos, valójában azonban hatalmas vagyonnal rendelkezik, amelyet hozzá közel álló személyek kezelnek"
- áll a vádiratban.
A Reuters felkérte a Kreml véleményét Putyin Rolduginnal való
kapcsolatáról, valamint saját vagyonáról és vagyonáról.
Putyin korábban azt mondta, hogy Roldugin egy barát, egy zseniális zenész és jótevő, aki őszintén keresett egy kis pénzt egy orosz cég kisebbségi részesedésével.
A Kreml korábban elutasított minden olyan felvetést, amely szerint Roldugin pénzeszközei az orosz vezetőhöz kapcsolódnának, mint oroszellenes "putinofóbiának".
Putyin pénzügyei nyilvánosak – állítja a Kreml, mondván, hogy
rendszeresen bevallotta vagyonát és fizetését az orosz választók előtt.
KERESZTAPA
A vádirat szerint
a bankárok az ügyben nem végeztek elegendő ellenőrzést annak megállapítására, hogy Roldugin volt-e a szóban forgó vagyon valódi tulajdonosa.
"A számlanyitáskor különböző cikkek arról számoltak be, hogy Szergej Roldugin Vlagyimir Putyin orosz elnök közeli barátja és lányának
keresztapja" - áll a közleményben.
A többi piros zászlót figyelmen kívül hagyták, és a vádlottak nem próbálták tisztázni, hogy Roldugin az eszközök valódi tulajdonosa, sem a pénz eredetét – tette hozzá.
A vádirat szerint
csak Roldugin zenész szakmai tevékenysége szerepelt a
banki dokumentumokban, így az eszközök tulajdonjoga
"semmiképpen nem valószínű".
Svájcban a bankok kötelesek megtagadni vagy felmondani az üzleti kapcsolatokat, ha kétségek merülnek fel a szerződő fél kilétével
kapcsolatban.
----
2023.03.01.
ICJ
Vádat emeltek a svájci bank alkalmazottai ellen az orosz elnök hatalmas vagyonával kapcsolatban
A vádak Vlagyimir Putyin gyermekkori barátjához, Szergej Roldugyinhoz köthető bankszámlákon alapulnak, akinek offshore cégek hálózatát először a Panama Papers tárta fel.
Vlagyimir Putyin orosz elnök, jobbra, és Szergej Roldugin csellóművész egy találkozón 2016-ban.
A Tages-Anzeiger svájci lap jelentése szerint
a svájci ügyészség vádat emelt négy bankvezető ellen, mert állítólagosan felügyelték azokat a számlákat, amelyek hozzájárultak Vlagyimir Putyin orosz elnök titkos vagyonának vélhetően dollármilliók mozgatásához.
A svájci vádiratban szerepel az orosz Gazprombank svájci részlegének vezérigazgatója és a bank további három alkalmazottja.
A Tages-Anzeiger szerint
állítólag figyelmen kívül hagyták az egyértelmű piros zászlókat, amelyek szerint pénzt utaltak át az orosz elnök szalmabábujának számláin.
Ez egy drámai új fejezet Putyin hatalmas és titokzatos vagyonáról kialakuló köztudatban. Putyin szerény hivatalos jövedelme „jól ismert” – áll a vádiratban –, de valójában [Putyin] hatalmas vagyonnal rendelkezik, amelyeket hozzá közel álló személyek kezelnek.
A vádak az első ismert büntetőeljárások bankárok ellen, amelyek az állítólagos Putyin szalmabáb, egy Szergej Roldugin nevű klasszikus csellistás ügyleteire vonatkoznak, aki Putyin gyermekkora óta barátja.
A 2016-os Panama Papers nyomozás részeként az ICIJ és partnerei először számoltak be Roldugin offshore cégek hálózatáról.
A kiszivárgott feljegyzések azt mutatták, hogy egy Putyin munkatársai által működtetett titkos hálózat színfalai mögötti szereplője volt, amely legalább 2 milliárd dollárt mozgatott bankokon és fedőcégeken keresztül.
A feljegyzések azt mutatták, hogy Roldugin olyan offshore cégek tulajdonosa volt, amelyek több tízmilliós átutalást kaptak.
Az egyik Roldugin tulajdonában lévő cég titkos irányítási fokozatot szerzett Oroszország legnagyobb teherautó-gyártója felett. Roldugin cégei emellett jelentős tulajdonrészt szereztek Oroszország egyik legnagyobb televíziós reklámcégében.
A kiszivárgott Panama Papers aktáiban található bizonyítékok arra utalnak, hogy a csellóművész valószínűleg Putyin szövetségesei hálózatának frontembereként, és valószínűleg maga Putyin is volt – miközben hatalmas mennyiségű vagyont segített átkeverni a globális bankrendszeren.
Az orosz televíziónak adott interjújában elmondta, hogy a pénz nagyrészt gazdag üzletemberek hangszervásárlásra szánt adományaiból állt .
Nem sokkal a leleplezések után egy svájci pénzügyi szabályozó hatóság vizsgálatot indított Roldugin országbeli banki tevékenységével kapcsolatban, és később arra a következtetésre jutott, hogy a Gazprombank „súlyosan megsértette a pénzmosás elleni átvilágítási követelményeit”.
A svájci illetékesek olyan súlyosnak ítélték az esetet, hogy büntetőfeljelentést tettek a zürichi ügyészségen – írja a Tages-Anzeiger.
Reuters
Szerkesztve
Jevgenyij Prigozsin, az orosz Wagner-csoport katonai vállalat tulajdonosának édesanyját szerdán kizárta az Európai Unió szankciós listájáról a blokk Törvényszéke.
"Annak ellenére, hogy ez utóbbi (Jevgenyij Prigozsin) felelős olyan cselekményekért, amelyek aláásták Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, Prigozhina asszonynak a fiával való kapcsolata, amely a korlátozó intézkedések elfogadásának időpontjában jött létre, csak a kapcsolatukon alapul, és ezért nem elegendő ahhoz, hogy igazolja a korlátozó intézkedésekbe való bevonását” – áll a Törvényszék ítéletében.
A 83 éves Violetta Prigozhina felkerült a blokk szankciós listájára, miután Oroszország 2022. február 24-én teljes körűen megtámadta Ukrajnát, és az EU-tagállamok azzal érvelnek, hogy több olyan vállalkozás tulajdonosa, amelyek kapcsolatban állnak fiával, mint például a Concord Management and Consulting. LLC.
A Prigozhin által alapított Wagner félkatonai szervezet szoros kapcsolatban áll a Kreml-lel, és nagyrészt a törvényen kívül működik, háborús bűnökkel és emberi jogi visszaélésekkel vádolják a különböző színtereken, amelyekben részt vett, beleértve Szíriát, Líbiát és Ukrajnát, ahol támogatta. oroszbarát szeparatisták 2014 óta.
Az EU-tagállamok számára az anya és fia közötti „kapcsolatok” azt jelentették, hogy támogatja azokat a lépéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.
Az, hogy az EU szankciós listáján szerepel, azt jelenti, hogy Prigozhina uniós vagyonát befagyasztották, és többé nem léphetett be, illetve nem tranzithat át a blokkon.
Megtámadta a Törvényszék által szerdán érvényesített szankciós listához való kiegészítését, kijelentve, hogy „az ügy irataiból kitűnik, hogy Prigozhina asszony 2017 óta már nem a Concord Management and Consulting tulajdonosa, jóllehet részesedéssel rendelkezett azt a vállalást."
"Emellett az (az Európai Unió Tanácsa) nem bizonyítja, hogy a megtámadott jogi aktusok elfogadásának időpontjában a fiával kapcsolatban álló egyéb vállalkozások tulajdonosa volt."
Következésképpen az a kapcsolat, amely a két személy között a megtámadott jogi aktusok elfogadásának időpontjában létrejött kapcsolatnak minősülne, és amelyre a Tanács ezen időpontra támaszkodott, kizárólag családi kapcsolatukon alapul, amely a kritériumra tekintettel A Tanács által a jelen ügyben alkalmazott indokolás, amelyen a megtámadott jogi aktusok alapulnak, valamint a Bíróság ítélkezési gyakorlata nem elegendő a vitatott listákra való felvételének igazolására” – tette hozzá.
Az Európai Unió Tanácsának két hónapja van fellebbezni a döntés ellen.
Ez lehet az első a sok ilyen ítélet közül
hiszen 2022-ben 103 szankciókkal kapcsolatos panaszt nyújtottak be az Európai Bírósághoz, ami a 2022-ben indított ügyek teljes számának 11,4%-a, szemben a 2021-es 4,8%-kal és a 2020-as 3%-kal.
A panaszok háromnegyede – 77 – az ukrajnai háborúhoz kapcsolódik.
Az, hogy az EU szankciós listáján szerepel, azt jelenti, hogy Prigozhina uniós vagyonát befagyasztották, és többé nem léphetett be, illetve nem tranzithat át a blokkon.
hiszen 2022-ben 103 szankciókkal kapcsolatos panaszt nyújtottak be az Európai Bírósághoz, ami a 2022-ben indított ügyek teljes számának 11,4%-a, szemben a 2021-es 4,8%-kal és a 2020-as 3%-kal.
.webp)
Fotó: N. A. Osztrovszkij Múzeum
Violetta Prigozhina és fia anyai struktúrákon keresztül a Concord (Concord Management and Consulting) közétkeztetési vállalat tulajdonosa volt . 2022. március 3-án került fel az EU szankciós listájára.
A bíróság kötelezte az EU Tanácsát az ügy költségeinek viselésére.
A LiveLib könyvtár honlapja azt jelzi, hogy Violetta Kirovna Prigozhina (a SPARK-Interfax szerint a Concord korábbi társtulajdonosának teljes névrokonja) egy fertőző betegségekről szóló könyv szerzője, Ph.D. szervezési módszere a fertőző betegségek osztályának. Szentpétervár.
A Szocsi Múzeum honlapján N.A. Osztrovszkij szerint Prigozhina asszony művész, a szentpétervári Colors of Life galéria alapítója.
Jevgenyij Prigozhin a Patriot médiacsoport kuratóriumának vezetője, a Concord cég tulajdonosa, a PMC Wagner és az Internet Research Agency (a trollgyár) alapítója.
Jevgenyij Prigozsin 2020 októbere óta uniós, 2016 óta pedig amerikai szankciók alatt áll.
Az amerikai hatóságok úgy vélik, hogy az általa létrehozott „trollgyár” beavatkozott a 2016-os elnökválasztásba. 2022-ben Jevgenyij Prigozsin felkerült Kanada és Japán szankciós listájára.
2023.02.03.
Szerző: VG/MTI
Szerkesztve
Az Európai Ügyészség nem engedi megkerülni az Oroszország elleni szankciókat
A szervezet csakis az Európai Tanács felhatalmazására járhatna el ezekben az ügyekben.
Az Európai Ügyészségnek huszonkét uniós ország a tagja, az öt
távol maradó nemzet politikai okokra hivatkozva nem csatlakozott.
A beszámoló szerint 2022-ben összesen 14 milliárd euró (5222 milliárd forint) értékben elkövetett visszaéléssel vagy csalással kapcsolatban indítottak nyomozást.
Az Európai Ügyészség jelenleg 1117 ügyben folytat eljárást 114 ügyész bevonásával, akik 359 millió eurót (körülbelül 135 milliárd forint) fagyasztottak be vagy foglaltak le.
A szervezet vezetője, Laura Kövesi főügyész az AFP hírügynökség kérdésére válaszolva azt mondta: az Európai Bizottság kérte fel őket annak tanulmányozására, hogy az Oroszország elleni szankciók megkerülését is vizsgálhatnák a jövőben.
Erre a felvetésre mi azt válaszoltuk, hogy lenne rá kapacitásunk és vállalnánk; mind a 22 tagállamban van irodánk és vannak szakértő ügyészeink, tehát mi vagyunk az egyetlen olyan szervezet az unióban, amely alkalmas lenne a feladatra.
A nemzetközi szankciókkal kapcsolatos vizsgálódást azonban csak akkor kezdhetné meg az Európai Ügyészség, ha erre felhatalmazást kapna az Európai Tanácstól.
A főügyész elmondta, „szívesen együttműködne azzal az öt országgal is, amelyek még nem tagok”, viszont elismerte, hogy az Európai Ügyészségbe való belépés politikai kérdés.
Visszautasította azt a felvetést, amely szerint más uniós tagállamokhoz képest a kelet-európai országokban nagyobb a korrupció; hozzátéve, hogy Németországban és Olaszországban jelenleg is folynak olyan eljárások, amelyek óriási összegű áfacsalásokra derítettek fényt.
10 legszegényebb orosz oligarcha 2022-ben
Forrás :Kommerszant - Forbes
befagyasztott vagyonáról vitatkoznak
Az EU-nagykövetek jóváhagyták egy speciális munkacsoport létrehozását „a befagyasztott és mozgásképtelen orosz vagyon felhasználásával Ukrajna újjáépítésének támogatására” – jelentette be Twitteren az EU Tanácsának svéd elnöke.
A csoport megvizsgálja az orosz eszközök Ukrajnába irányításának jogi, pénzügyi, gazdasági és politikai lehetőségeit.
angol nyelvről fordította a(z)
#COREPERII: Az EU nagykövetei ma jóváhagyták egy ad hoc munkacsoport létrehozását, amely a befagyasztott és mozgásképtelen orosz eszközök felhasználásával foglalkozik Ukrajna újjáépítésének támogatására.
A Szövetségi Tanács jogi felvilágosítást kapott a befagyasztott orosz vagyonnal kapcsolatban
Bern, 2023.02.15. – A befagyasztott orosz eszközök Ukrajna újjáépítésére történő felhasználására irányuló nemzetközi javaslatokkal összefüggésben a Szövetségi Tanács hivatalos tisztázást kért az ilyen lépések jogalapjáról.
A Szövetségi Igazságügyi Hivatal (FOJ) által vezetett munkacsoport arra a következtetésre jutott, hogy az orosz magánvagyon elkobzása aláásná a szövetségi alkotmányt és az uralkodó jogrendet. A Szövetségi Tanács február 15-i ülésén tudomásul vette a munkacsoport következtetéseit. Ukrajna támogatása továbbra is folytatódik, függetlenül a befagyasztott vagyontárgyakról folytatott megbeszélésektől.
Oroszország megsértette a nemzetközi jogot Ukrajna megtámadásával, ezért köteles jóvátételt fizetni Ukrajnának az okozott károkért.
A Szövetségi Tanács a nemzetközi megbeszélések és számos parlamenti kérés fényében felkérte az adminisztrációt, hogy vizsgálja meg az Oroszországgal szembeni szankciók következtében jelenleg Svájcban befagyasztott vagyon jogi helyzetét.
A FOJ által vezetett belső munkacsoport tájékoztatta a Szövetségi Tanácsot következtetéseiről.
A tulajdonhoz való jog: alapjog
A Gazdasági Államtitkárságot (SECO), a Nemzetközi Pénzügyi Államtitkárságot (SIF) és a Nemzetközi Jogi Igazgatóságot (DIL) képviselő, az FOJ által vezetett munkacsoport arra a következtetésre jutott, hogy a jogszerű eredetű magánvagyon kártalanítása. a svájci törvények szerint nem megengedett.
A befagyasztott magánvagyon elkobzása nem egyeztethető össze a szövetségi alkotmánnyal és az uralkodó jogrenddel, és sérti Svájc nemzetközi kötelezettségvállalásait.
Más országok hasonló alkotmányos jogokkal és garanciákkal rendelkeznek.
Svájc nemzetközi megbeszélésekbe kezd
További nemzetközi vita tárgya az orosz jegybanki valutatartalékok és egyéb állami vagyon lefoglalásának lehetősége.
Vizsgálják a szankciók megszegése esetén a szigorúbb büntetőjogi szankciók bevezetését is. Svájc szorosan figyelemmel kíséri ezeket a javaslatokat, és véleményét kifejti a megbeszélésekhez. Az illetékes hivatalok rendszeresen tájékoztatják a Szövetségi Tanácsot az ezzel kapcsolatos nemzetközi fejleményekről.
Svájc továbbra is támogatja Ukrajnát
A befagyasztott orosz eszközökről folytatott megbeszélésektől függetlenül a Szövetségi Tanács megerősítette azon szándékát, hogy továbbra is támogatja Ukrajnát.
Megjegyzés
A svájci megállapítás csak a nyugati szankciók alá került magánpolgárok vagyonára vonatkozik, az orosz állam vagyonára nem.
------
Oroszország Ukrajna elleni teljes körű inváziója után a nyugati országok befagyasztották az orosz központi bank devizatartalékainak mintegy felét – mintegy 300 milliárd USD-t. 2023 január elejéig az európai országok 20,3 milliárd euró (körülbelül 21,7 milliárd USD) értékben fagyasztottak be orosz vagyont.
A befagyasztott pénzeszközök felhasználása azzal a tervvel, hogy a pénzt később visszaküldik Oroszországnak, ellentmondásos javaslat, és a végrehajtásáról szóló megbeszélések még csak most kezdődnek.
2022 szeptemberében a Világbank becslése szerint legalább 350 milliárd dollárra lesz szükség Ukrajna újjáépítéséhez az orosz inváziót követően.
2022.10.27.
Vita Dél-Afrikában egy orosz szuperjacht
érkezése miatt
Képek forrása: Super Yacht Klub
A dél-afrikai kormány ragaszkodik ahhoz, hogy
engedélyezi egy orosz oligarcha kikötését szuperjachtjával Fokvárosban, annak
ellenére, hogy a város polgármestere tiltásra szólította fel.
A hajó, amely Hongkongból tart Fokvárosba, Alekszej Mordasové, Vlagyimir Putyin orosz elnök szövetségeséé, akit az Európai Unió és az Egyesült Államok is büntetőintézkedésekkel sújtott. A dél-afrikai kormány szerint a szankciók nem kötelezik.
Cyril Ramaphosa elnök szóvivője azt mondta, Dél-Afrikának nincs jogi kötelezettsége betartani az USA és az EU által bevezetett szankciókat, csak azokat, amelyeket az ENSZ elfogadott - írja a bbc. A hongkongi kormány nemrégiben hasonló indoklással élt, amikor megtagadta az 521 millió dolláros szuperjacht beutazásának megakadályozását.
Fokváros polgármestere viszont azt mondja, "erkölcsi kötelessége" szembeszállni Oroszország igazságtalan háborújával. Geordin Hill-Lewis, az ellenzéki Demokratikus Szövetség tagja megfogadta, hogy megakadályozza a szuperjacht kikötését, és a kormányt annak lefoglalására szólította fel.
Nem világos, hogy a fokvárosi tisztviselők hogyan tervezik megakadályozni a 141 méter hosszú The Nord nevű hajó kikötését.
A nyugati országok és szövetségeseik több mint 1000 orosz magánszemély és vállalkozás ellen vetettek ki szankciókat válaszul Oroszország ukrajnai inváziójára.
Sok más afrikai országhoz hasonlóan Ramaphosa elnök kormánya eddig elkerülte Oroszország közvetlen bírálatát, és tartózkodott több olyan ENSZ-szavazáson, amelyen elítélték a háborút.
Pretoria tárgyalásos rendezést sürgetett a konfliktus lezárására.
A luxusjacht várhatóan a következő hetekben érkezik Fokvárosba, azt nem tudni, hogy meddig maradhat.
A háború előtt Mordasov Oroszország leggazdagabb embere volt.
Az 57 éves férfi mintegy 29 milliárd dolláros vagyonra tett szert acél- és bányavállalata, a Szeversztal révén.
A háború elején kiterjedt nyugati szankciókkal sújtották a Putyinnal való kapcsolatai miatt. A milliárdos azonban azt állítja, hogy nem vesz részt az orosz politikában.
Mordasov már elvesztett egy jachtot a szankciók miatt, Lady M nevű hajóját márciusban lefoglalták az olasz hatóságok.
Jóval nagyobb Nord nevű hajója ekkor a Seychelles-szigeteken volt, onnan gyorsan Vlagyivisztokba hajózott, valószínűleg azért, hogy elkerülje a Lady M sorsát.
Bár az orosz oligarchák üzleti pozícióit súlyos csapások érik, vagyonuk javát mégsem fogják elveszíteni.
Gibraltár egy orosz oligarcha őrizetbe vett szuperjachtjának első árverésére készül
Az Axioma eladásából származó, 65 millió font értékű bevétel a JP Morgannek kedvez, nem pedig az ukrán népnek
Az axióma 2018-ban kikötött a Karib-térségben.
Fotó: Panther Media GmbH/Alamy
A Rupert Neate Wealth tudósítója
Szo 20. august 2022.
A szankciókkal sújtott orosz oligarcha 65 millió fontos szuperjachtját a gibraltári kormány kedden elárverezi, ezzel az elsőként az eladott luxushajók közül az első, amelyet eladtak, mivel Vlagyimir Putyin ukrajnai inváziója után több száz gazdag oroszra vezettek be korlátozásokat.
A 72,5 méteres Axiómát azonban nem az ukrán nép javára adják el, hanem egy amerikai befektetési bank, a JP Morgan javára, amely azt állítja, hogy a jacht milliárdos tulajdonosa, Dmitrij Pumpjanszkij több mint 20 millió dollárral (17 millió fonttal) tartozik neki.
A hajót, amely hat fényűző vendégfülkét, egy úszómedencét, egy 3D-s moziszobát, edzőtermet, jakuzzit és egy teljesen felszerelt gyógyfürdőt tartalmaz, a márciusi gibraltári dokkolás után őrizetbe vették.
Pumpyanskyt, az OAO TMK acélcsőgyártó tulajdonosát és elnökét, a Gazprom orosz állami tulajdonú energiavállalat beszállítóját ukrajnai invázió után az Egyesült Királyság, az EU és az Egyesült Államok szankciókkal sújtotta.
Az Egyesült Királyság szerint a milliárdos, aki szerinte becslések szerint 1,84 milliárd font vagyont halmozott fel, az egyik oligarcha volt, aki "a legközelebb állt Putyinhoz".
Míg világszerte több tucat szuperjachtot vettek őrizetbe vagy koboztak el, akiket azzal gyanúsítanak, hogy oligarchák tulajdonában vannak a szankció alatt, az Axioma az egyetlen, amelyet eladásra bocsátottak.
A bevételt azonban nem fizetik ki ukrajnai népnek.
Az Egyesült Királyság és más kormányok azt javasolták, hogy a szankcionált oligarcha vagyonát le lehetne foglalni és fel lehetne használni az ukrán menekültek megsegítésére.
Ebben az esetben azonban a jachtot a gibraltári kormány őrizetbe vette, miután a JP Morgan jogi követelést nyújtott be, amely szerint a Pumpyansky holdingtársasága, a Pyrene Investments több mint 20 millió dollárral tartozott neki.
A JP Morgan azt mondta, hogy az a tény, hogy a milliárdost szankcióknak vetették alá, azt jelenti, hogy a hitel feltételeit megszegték, mert jogilag nem fogadhat el hiteltörlesztést Pyrene-től, és arra kérte a gibraltári bíróságokat, hogy tartsák fogva és adják el a jachtot.
A Gibraltári Bírósági Szolgálat szóvivője elmondta: "Az Axiómát letartóztatták, miután az admiralitás követelését a legfelsőbb bíróságon nyújtották be. Tekintettel arra, hogy az eladás árverésen történik, a bíróság végzése alapján az Admiralitás marsallja nem tudja megmondani, hogy várhatóan mennyit fognak eladni, vagy hányan fejezték ki érdeklődésüket."
A JP Morgan szóvivője azt mondta: "Udvariasan elutasítjuk az Axioma-üggyel kapcsolatos megjegyzéseket."
A bank nem válaszolt azokra a kérdésekre, hogy az eladásból származó pénzből adományozna-e valamit ukrán menekülteknek, de a szóvivő azt mondta: "
A JP Morgan 5 millió dollárról 10 millió dollárra bővítette jótékonysági kötelezettségvállalását, hogy segítsen támogatni a súlyosbodó menekültválságot Ukrajnában."
Pumpyansky-t nem lehetett megkeresni, hogy kommentálja. A TMK Groupnak küldött kérdéseket, amelyeknek ő az elnöke, megválaszolatlanul fogadták.
Nigel Hollyer, a gibraltári legfelsőbb bíróság Admiralitás marsalljának brókere vezeti az árverést.
Azt mondta, hogy "a leendő vásárlók váratlan késői hullámzást" tapasztaltak, és több mint 30-an repültek Gibraltárba, hogy személyesen ellenőrizzék a jachtot.
"Ők emberek a világ minden tájáról" – mondta Hollyer a Guardiannek. "Olyan emberekről van szó, akiknek hasonló méretű hajókat birtokolnak vagy birtokoltak, és a bírósági értékesítési folyamat miatt vonzódott ehhez a hajóhoz - meg vannak győződve arról, hogy alkut fognak kötni."
Elmondta, hogy több potenciális vásárlót foglalnak le, hogy megnézzék a hajót a hétvégén, és hétfőn reggel, mielőtt a lezárt licitárverés kedden gibraltári idő szerint 13 órakor zárulna.
A jachtot, amelyet a híres szuperjacht tervező, Alberto Pinto tervezett, a törökországi Dunya Yachts építette 2013-ban. A hajó, amelyet eredetileg Vörös térnek neveztek el, mielőtt átnevezték Axiómára, más milliomosok számára heti 558,500 XNUMX dollárért bérelhetett.
"Fényűző belső tereivel, a fedélzeti létesítmények hatalmas választékával, valamint a magasan képzett és profi személyzettel egy luxus jachtos nyaralás az Axioma motoros jacht fedélzetén nem lesz más, mint látványos" - áll a charterlistán.
Évekig tartó kérések után az Egyesült Államok megszerezte az orosz pénzmosót Franciaországtól és Görögországtól
2022. augusztus 5.,
Forrás: Meduza
Alekszandr Vinniket kiadták az Egyesült Államoknak, ahol további vádak merülnek fel ellene, amelyek akár 50 évre is börtönbe kerülhetnek pénzmosás miatt. Augusztus 4-én egy párizsi bíróság öt év börtönbüntetésre ítélte az orosz számítógépes szakértőt, mert segített létrehozni a „Locky” zsarolóprogramot, amely becslések szerint 135 millió eurós kárt okozott csak Franciaországban. (Az USA visszavonta a külön kiadatási kérelmet a francia bíróság döntése előtt, lehetővé téve, hogy Vinniket először Görögországba szállítsák, ahol 2017 júliusában tartóztatták le, majd ismét Amerikába költöztették.)
Moszkva évek óta Vinnik kiadatását is kérte, csalással vádolva, és csaknem 750 millió rubel (jelenleg 12,4 millió dollár) kárt okozott orosz vállalkozásoknak és állampolgároknak.
Vinnik rokonai azt mondják, hogy felhívhatta őket a bostoni őrizetből, mielőtt ismét átszállították egy San Francisco-i fogdába. „Minden úgy történt, mint egy emberrablás” – mondták a RIA Novosztyi orosz állami hírügynökségnek .
Az Egyesült Államokban Alexander Vinniket azzal gyanúsítják, hogy a BTC-e orosz kriptovaluta tőzsdén keresztül 4 milliárd dollárt mosott tisztára.
Újabb szankciók: Putyin unokatestvére is feketelistás lett az Egyesült Királyságban
A brit kormány az orosz hadi gépezet meggyengülését várja az újabb intézkedésektől.
Az Egyesült Királyság bejelentette a szankciók legújabb hullámát, amelyek Vlagyimir Putyin belső köreit, köztük unokatestvérét célozzák, számol be róla a BBC.
A brit külügyminisztérium közölte, hogy szankcionálták Anna Civilevát, aki amellett, hogy Putyin unokatestvére, egy nagy bányászati cég elnöke, valamint Vlagyimir Potanyint, aki Oroszország második leggazdagabb embere és Putyin rezsimjének legfontosabb támogatója.
Az Egyesült Királyság kormánya szerint a szankciók célja “az orosz hadigépezet meggyengítése”. A két érintettre vagyontárgyak befagyasztása és utazási tilalom vonatkozik.
A tájékoztatás szerint Civileva, aki a neves orosz szénbányászati vállalatot, a JSC Kolmar Groupot vezeti, jelentős hasznot húzott az elnökhöz való rokoni viszonyából.
Potanyin pedig, akinek vagyona a Bloomberg szerint 37,1 milliárd dollárt (14.000 milliárd forint), továbbra is anyagilag támogatja Putyin rezsimjét. Az oligarcha a világ legnagyobb finomított nikkel- és palládiumtermelőjének, a Nornickelnek a vezetője. Az ukrajnai invázió kezdte óta pedig megvásárolta az orosz Rosbankot és a Tinkoff Bank részvényeit. A jelentések szerint 300 millió dolláros (113 milliárd forint) szuperjachtját elővigyázatosságból Dubai biztonságos kikötőjébe irányította. Folytatják a szankciós politikát
A brit kormány szóvivője kijelentette: „Amíg Putyin folytatja Ukrajna elleni gyűlöletes támadását, szankciókkal gyengítjük az orosz hadigépezetet.” “A mai szankciók azt mutatják, hogy semmi és senki nincs biztonságban, beleértve Putyin belső köreit is.”
Orosz magánszemélyek és vállalatok egy csoportját szintén szankcionálták, mert részt vettek Bassár el-Aszad elnök rezsimjének támogatásában Szíriában.
Mindemellett Oroszországot letiltják a brit vagyonkezelői szolgáltatásokhoz való hozzáféréstől is, amelyek lehetővé teszik egy személy vagy vállalkozás számára, hogy kezeljék valaki más vagyonát.
A szankciók az Egyesült Királyság által bevezetett intézkedéssorozat legújabb elemei. Összesen már több mint 1000 embert és több mint 120 vállalkozást vettek célba. Az Egyesült Királyság szerint a külföldi vállalatok háromnegyede csökkentette tevékenységét Oroszországban, és csaknem egynegyede teljesen kivonult. Liz Truss külügyminiszter a madridi NATO-csúcstalálkozón azt mondta a BBC-nek, hogy az Egyesült Királyságnak nem szabad elfáradnia Ukrajna támogatásában.
Az Egyesült Államok kormányának hivatalos honlapja
SAJTÓKÖZLEMÉNYEK
Az Egyesült Államok kincstára több mint 1 milliárd dollárt zárolt a Szulejmán Kerimov Trustban
2022. június 30
A végrehajtási vizsgálat során kiderült, hogy az oligarcha
rokonokból, tanácsadókból és átláthatatlan jogi személyekből álló hálózatot használt fel az Egyesült Államokban történő befektetésre.
Washington – Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) ma bejelentette, hogy értesítést adott ki a zárolt ingatlanokról a Heritage Trust-nak, egy delaware-i székhelyű trösztnek, amelyben az OFAC által kijelölt orosz oligarcha, Szulejmán Abusaidovics Kerimov ingatlan érdekeltséggel rendelkezik. . 2022. június 30-án a Heritage Trust több mint 1 milliárd dollár értékű vagyonnal rendelkezik. Ez a művelet biztosítja, hogy ezek az eszközök blokkolva maradjanak, és Kerimov számára hozzáférhetetlenek maradjanak.
Az OFAC Notification of Blocked Property hivatalosan közli a Heritage Trust-tal az OFAC adminisztratív döntését, miszerint a Heritage Trust ugyanazon tilalmak hatálya alá tartozik, mint Kerimov esetében. Tilos az egyesült államokbeli személyek által vagy az Egyesült Államokon belüli (vagy átutazó) minden olyan tranzakció, amely a kijelölt vagy más módon letiltott személyek tulajdonát vagy tulajdonjogát érinti, kivéve, ha mentesül, vagy az OFAC által kiadott általános vagy speciális engedély nem engedélyezi. Ezek a tilalmak magukban foglalják a letiltott személy által vagy javára történő hozzájárulást vagy pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások nyújtását, valamint bármely ilyen személytől hozzájárulás vagy pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások nyújtását.
A Heritage Trust 2017 júliusában alakult Kerimov egyesült államokbeli eszközeinek birtoklása és kezelése céljából. Kerimov az Orosz Föderáció Szövetségi Közgyűlése Föderációs Tanácsának tagja, és 2018. április 6-án az 13661. számú végrehajtási rendelet (EO) értelmében az Orosz Föderáció kormányának tisztviselőjeként jelölték ki. Kerimov a kijelölését követően megőrizte tulajdonrészét a Heritage Trust-ban, ami a Heritage Trust letiltását eredményezi.
Ezenkívül Kerimov unokaöccse, Ruszlan Gadzsijevics Gadzsijev tagja az Orosz Föderáció Szövetségi Közgyűlése kijelölt Állami Dumájának, és Gadzsijevet 2022. március 24-én jelölték ki az EO 14024 alapján, mert vezető, tisztviselő, vezető tisztségviselő volt vagy volt. tiszt, vagy az Orosz Föderáció kormánya igazgatótanácsának tagja. Gazhiyev a Heritage Trust kedvezményezettje, és a Heritage Trustban fennálló folyamatos tulajdoni érdekeltsége külön és független alapot biztosít a Heritage Trust letiltásához.
„A Pénzügyminisztérium továbbra is eszközeink teljes skáláját használja, hogy leleplezze és megzavarja azokat, akik ki akarják kerülni szankcióinkat, és elrejteni akarják jogtalanul szerzett nyereségeiket” – mondta Janet L. Yellen pénzügyminiszter. „Még akkor is, amikor az orosz elitek meghatalmazottak és bonyolult jogi megállapodások mögé bújnak, a Pénzügyminisztérium széles körű végrehajtó hatóságainkat, valamint a REPO Munkacsoporton keresztüli partnerségeinket fogja igénybe venni, hogy aktívan végrehajtsa a többoldalúan összehangolt szankciókat, amelyeket azokkal szemben szabtak ki, akik finanszírozzák az Oroszország elleni háborút és abból hasznot húznak. Ukrajna."
Ez az intézkedés az OFAC által Kerimov egyesült államokbeli tulajdonaira vonatkozó kiterjedt végrehajtási vizsgálatot követi. Ezek az erőfeszítések felfedték, hogy Kerimov jogi struktúrák és fedőszemélyek összetett sorozatát használta fel, hogy elfedje a Heritage Trust iránti érdeklődését, amelynek pénzeszközei először két külföldi Kerimov által irányított szervezeten keresztül kerültek be az Egyesült Államok pénzügyi rendszerébe, mielőtt szankciókat vezettek volna be ellene. Az alapokat ezt követően nagy amerikai állami és magánvállalatokba fektették be, és számos amerikai befektetési cég és közvetítő kezelte. Kerimov és meghatalmazottjai az egyesült államokbeli és nem egyesült államokbeli fedőcégek különböző rétegeit használták fel arra, hogy formális tulajdonjogot szerezzenek az eszközökön, és ügyleteiket oly módon bonyolítsák le, hogy eltitkolta az érdeklődését.
2022. július 1
Hogyan használta fel Oroszország „leggazdagabb” törvényhozója partnere titkos cégeit, hogy két jachtot és egy Seychelle-szigeteki villát birtokoljon
A Paradise Papers felfedi, hogy Andrei Skoch milliárdos hogyan finanszírozta luxuscikkek megszerzését, beleértve egy jachtot is, amelyre most amerikai szankciók vonatkoznak, míg az Appleby offshore ügyvédi iroda figyelmen kívül hagyta az orosz bűnözői csoportokhoz fűződő állítólagos kapcsolatait.
ÁltalScilla Alecci
A Madame Gu jacht légifelvétele a Feadship Hajógyárban Szardínián, Olaszországban.
Kép: Carlo Borlenghi/REDA&CO/Universal Images Group a Getty Images-en keresztül
A 156 millió dolláros, 324 méteres „Madame Gu” jachton van egy zárt helikopterhangár, egy edzőterem és egy strandklub.
A tatján a Kajmán-szigetek zászlója látható. És éjszaka a hajótest élénk kéken vagy vörösen világít.
A hatalmas jacht utoljára bejelentett helyzete a Perzsa-öbölben volt, de ez három hónappal ezelőtt történt, mielőtt a transzpondert kikapcsolták, és a hajó eltűnt – olvasható egy tengeri forgalmat nyomon követő webhelyen.
Miért akarhatja egy jacht titokban tartani a helyét?
A „Madame Gu” esetében a valószínű válasz az Egyesült Államok kormányának közelmúltbeli bejelentésében, valamint egy, a Paradise Papers -t működtető offshore ügyvédi iroda kiszivárgott aktájában, a Nemzetközi Konzorcium 2017-es vizsgálatában található. Oknyomozó újságírók.
Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma a múlt héten közölte, hogy a hajót a rajta elhelyezett helikopterrel és egy magánrepülővel együtt „zárolt tulajdonnak” minősítette, mivel kapcsolatban áll Andrej Skoch kétszeresen is szankcionált orosz milliárdossal és politikussal. A korlátozó intézkedés megtiltja az egyesült államokbeli jogalanyok számára, hogy a jachttal üzleti tevékenységet folytassanak.
A pénzügyminisztérium szerint a rendelet, amely a jachtokat és más orosz elit tulajdonában lévő eszközöket is megnevezte, célja, hogy „leépítse azokat a kulcsfontosságú hálózatokat”, amelyeket a pénz elrejtésére és mozgatására használtak.
Skoch, akit a nyugati média a „Duma leggazdagabb emberének” nevezett, 1999 óta az orosz nemzeti parlament tagja.
A Paradise Papers, az Appleby offshore ügyvédi irodától és más forrásokból kiszivárgott több mint 13 millió pénzügyi nyilvántartás azt mutatja, hogy Skoch két jacht és egy villa megvásárlását finanszírozta szerelmestársának, Elena Likhachnak a shell cégek hálózatán keresztül.
Ennek során csatlakozott számos más orosz oligarchához – és világszerte működő hatalmi brókerekhez –, akik egy megbízható meghatalmazotton, gyakran rokonán vagy közeli barátján keresztül irányítanak ingatlanokat, csónakokat és egyéb luxuseszközöket .
Az orosz oligarcha, akit nem mer megbüntetni a Nyugat
Forrás: V4NA
Vlagyimir Potanin nikkelmágnás
az egyik leggazdagabb orosz, és lojális a Kremlhez.
Ennek ellenére eddig szinte semmilyen büntetőintézkedést nem alkalmaztak vele szemben.
Úgy tűnik, hogy az üzlete túl fontos a világkereskedelem számára.
Újabb és újabb szankciók érik az orosz oligarchákat Nyugaton. Elkobozzák az értékes ingóságaikat és ingatlanjaikat, a hitelkártyájukat pedig letiltják, a pénzeiket befagyasztják – írja a V4NA nemzetközi hírügynökség.Van azonban egy maroknyi orosz milliárdos, akiket eddig nagyrészt megkíméltek a szankcióktól. Köztük van Vlagyimir Potanin, aki jelenleg a második leggazdagabb orosz.
Potanin az Ukrajna elleni orosz támadás óta több jövedelmező üzletet is kötött. Először is megvásárolta a Roszbankot, amelynek korábbi tulajdonosa, a Société Générale francia nagybank sietve el akarta hagyni Oroszországot. Ezután átvette az amerikai Global Payments pénzügyi szolgáltató oroszországi fiókját, végül pedig Oleg Tinkov bankalapító Tinkoff online bankjának részvényeit.Pedig Potanin – aki eddig csak egy kanadai szankciós listán szerepel – rendkívül lojális Vlagyimir Putyin elnökhöz, mégpedig a Putyin-éra kezdete, a 2000-es évek eleje óta– mondta a Forbesnak Vlagyimir Milov ellenzéki politikus és közgazdász, aki elmenekült Oroszországból. A Nornickel vezérigazgatója nem kritizálta az orosz elnököt az ukrajnai háború miatt sem.Joggal vetődik fel a kérdés, hogy orosz oligarcha létére Potanint miért nem szankcionálja a Nyugat, mint ahogy azt tette számos másik üzletemberrel az ukrajnai háború kitörésekor. Úgy tűnik, hogy a nyugatiaknak túlságosan is fájna, ha Potaninra is vonatkoznának a büntetőintézkedések.Potanin vállalata, a Nornickel a világ legnagyobb finomított nikkel- és palládiumtermelője, továbbra is gyártja a fémeket mindenütt, különösen Európában – a Wood Mackenzie természeti erőforrásokkal foglalkozó tanácsadó cég szerint tavaly Európa nikkelimportjának 27 százalékát adta. A Nornickel finnországi akkumulátor-alapanyagokat gyártó létesítménye, amelyet a német BASF vegyipari óriáscéggel közösen építettek, az EU zöldmenetrendjének egyik alappillére. A Nornickel a globális palládiumpiacok szerves szereplője is: a világ palládiumtermelésének mintegy 35 százalékát állítja elő, amely ritka fém a félvezetőkben és az autókban használatos – írja a V4NA nemzetközi hírügynökség.
Az amerikai és az uniós hatóságok nem nyilatkoztak arról, hogy Potanin miért kerülte el a szankciókat. Nem csoda, hiszen biztosan nem büszkék rá, hogyha a Nornickelt szankciók érintenék, az a kereslet megzavarásához vezetne, mert nagyon nehéz pótolni az elveszett egységeket, ráadásul Európa van a legnagyobb veszélynek kitéve– mondja Nikhil Shah, a CRU Group üzleti elemző cég nikkelkutatási vezetője.Bár az USA nikkelimportban jobban támaszkodik Kanadára, mint Oroszországra, az USA vagy az EU szankciói mindenhol felhajtanák az árakat – mondja Shah.
Az orosz szuperjacht elhagyja Fidzsi-szigeteket, a bíróság határozata szerint
Egy drónról készült videófelvételen egy orosz tulajdonban lévő „Amadea” szuperjacht látható a Queens Wharfnál, Lautokában, Fidzsi-szigeteken 2022. május 3-án.
Sydney, június 7. (Reuters) – Egy fidzsi bíróság úgy döntött, hogy az Egyesült Államok eltávolított egy orosz tulajdonú szuperjachtot a csendes-óceáni szigetországból, mert pénzkidobás volt a Fidzsi-szigetek számára fenntartani a hajót a lefoglalása körüli jogi viták közepette.
A 106 méteres (350 láb) Amadea április 13-án érkezett meg a Fidzsi-szigetekre, egy 18 napos mexikói utazás után.
Az FBI szerint a 300 millió dolláros luxushajó üzemeltetési költsége évi 25-30 millió dollár volt, és az Egyesült Államok fizetni fog a hajó fenntartásáért, miután lefoglalták.
A Fidzsi-szigetek kormánya azonban állta a számlát, miközben a hajó bejegyzett tulajdonosának, a Millemarin Investmentsnek a fellebbezése átjutott a fidzsi bíróságokon.
A legfelsőbb bíróság kedden kimondta, hogy a jacht közérdekből ki kell vitorláznia a Fidzsi-szigeteki vizekről, mert a Fidzsi-szigeteken való kikötése „drágán kerül a fidzsi kormánynak” – olvasható az ítéletben.
A hajó "minden engedély nélkül hajózott a Fidzsi-szigetekre, és valószínűleg azért, hogy elkerülje az Egyesült Államok vádemelését".
Az Egyesült Államok azt állítja, hogy Kerimov az Amadea haszonélvezője, bár a hajó ügyvédei ezt cáfolták, és azt mondták a bíróságnak, hogy a hajó egy másik orosz oligarcha, Eduard Hudainatov, a Rosznyefty orosz energiaipari óriáscég egykori főnöke volt, akit nem szabtak ki szankciókra.
A múlt hónapban a hírek szerint egy másik luxusjachtot, amely Khudainatov tulajdonában volt, mintegy 700 millió dollár értékben lefoglalt a rendőrség Olaszországban.
Az FBI szerint a lefoglalási parancsban az Amadea megpróbálta elkerülni, hogy „szinte azonnal” lefoglalják, miután az orosz csapatok bevonultak Ukrajnába, és február 24-én kikapcsolták automata nyomkövető rendszerét.
A hajó ügyvédje, Feizal Haniff nem kívánta kommentálni az ítéletet.
"A határozat elismeri Fidzsi-szigetek elkötelezettségét a nemzetközi kölcsönös segítségnyújtási kérelmek és a Fidzsi-szigetek nemzetközi kötelezettségeinek tiszteletben tartása mellett" - mondta Christopher Pryde, a Fidzsi-szigetek ügyészségi igazgatója nyilatkozatában.
Azt mondta, a bíróság egyetértett abban, hogy "a pénzmosással és a tulajdonjoggal kapcsolatos kérdéseket" az eredeti amerikai bíróságnak kell eldöntenie.
"Az Amadeát átadták az amerikai hatóságoknak, és most elhagyja a Fidzsi-szigeteket" - tette hozzá.
Az Egyesült Államok szuvai nagykövetsége nem reagált azonnal a kommentárra.
Az Egyesült Államok parancsot kapott Roman Abramovics orosz oligarcha két, több mint 400 millió dollár értékű repülőgépének lefoglalására
AZONNALI KIADÁSRA
2022. június 6-án,
Damian Williams, az Egyesült Államok New York déli körzetének ügyésze, Andrew C. Adams, a KleptoCapture munkacsoport igazgatója, Michael J. Driscoll, a Szövetségi Nyomozó Iroda New York-i Hivatalának főigazgató-helyettese (" FBI") és Matthew S. Axelrod, az export végrehajtásáért felelős kereskedelmi miniszterhelyettes ma bejelentette, hogy az Amerikai Egyesült Államok felhatalmazást kapott egy Boeing 787-8 repülőgép és egy Gulfstream G650ER repülőgép lefoglalására, amelyek az orosz oligarcha tulajdonában vannak és/vagy ellenőrzése alatt állnak. Roman Abramovics, az Egyesült Államok New York déli körzetének kerületi bíróságának lefoglalási parancsa alapján, amely megállapította, hogy a repülőgépeket lefoglalják és elkobozzák az Export Control Reform Act ("ECRA") megsértésének valószínű oka alapján.) és a közelmúltban Oroszország ellen hozott szankciók.
Damian Williams amerikai ügyész a következőket mondta: "A mai eskü alatt tett nyilatkozat és végzés a déli körzet elkötelezettségét mutatja, hogy minden rendelkezésre álló jogi eszközt bevet az Oroszország által Ukrajnában zajló illegális háborúra válaszul bevezetett szankciók és exportellenőrzések végrehajtására. Nemzetközi partnereink – nemzetek a jogállamiság messze meghaladja azokat a joghatóságokat, ahol ezek a repülőgépek biztonságosan elrejtőzhetnek, és az Egyesült Államok törvényeit sértő illegális exportokkal kapcsolatos vizsgálataink továbbra is töretlenül folytatódnak."
Andrew C. Adams, a KleptoCapture munkacsoport igazgatója elmondta: "A mai lépés az Egyesült Államok globális hatókörét tükrözi az ukrajnai illegális orosz agresszióra. Miközben igyekszünk végrehajtani ezeket a parancsokat, a Munkacsoport lelkesen várja a nemzetközi partnerekkel való együttműködést annak fenntartása érdekében a jogállamiságot, és emlékezteti a légiközlekedési, biztosítási és pénzügyi ágazat tagjait, hogy ezek a repülőgépek szennyezett tulajdonnak minősülnek, amely az Egyesült Államok aktív vizsgálata alatt áll."
Michael J. Driscoll, az FBI igazgatóhelyettese a következőket mondta: "Ezek a gazdag orosz oligarchák olyan környezet kialakítását segítették elő, amely lehetővé tette Oroszország számára, hogy folytathassa halálos háborúját Ukrajnában. Értékes javaik, köztük e két repülőgép lefoglalása csak az egyik módja az Egyesült Államok kormányának. felelősségre vonhatók azok, akik megszegik az Egyesült Államok törvényeit és támogatják Oroszországot egy szuverén nemzet meghódítására tett kísérletében. Munkánk még csak most kezdődött, és nem fogunk meghátrálni."
Matthew S. Axelrod, az export végrehajtásáért felelős helyettes kereskedelmi miniszter: "A Kereskedelmi Minisztérium példátlan exportellenőrzéseket vezetett be Oroszország Ukrajna elleni illegális háborújára válaszul. A mai lépések, valamint a közelmúltbeli változtatásaink, amelyek célja, hogy az ilyen akciókat nyilvánosságra hozzuk, amikor benyújtják, felhívják a figyelmet a az iránti elkötelezettségünk világa, hogy ezeket az ellenőrzéseket agresszíven, átlátható módon érvényesítjük, összhangban a jogállamiság iránti elkötelezettségünkkel."
A lefoglalási parancs és a ma tett eskü alatt tett nyilatkozat szerint:
Az Ukrajna elleni orosz invázióra válaszul az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumának Ipari és Biztonsági Hivatala ("BIS") különféle szankciókat rendelt el Oroszországgal szemben, amelyek exportellenőrzést és engedélykövetelményeket írnak elő az Egyesült Államok nemzetbiztonsági és külpolitikai érdekeinek védelme érdekében. Ezek az oroszországi szankciók magukban foglalják az Egyesült Államokban gyártott repülőgépek és repülőgép-alkatrészek Oroszországba vagy azon belüli BIS-engedély nélkül történő exportjára, reexportjára vagy országon belüli transzferére vonatkozó kiterjesztett tilalmakat, valamint megszüntetik az engedély alóli kivételek lehetőségét a tulajdonában lévő vagy irányítása alatt álló légi járművek esetében, vagy charter vagy bérlet alapján Oroszország vagy orosz állampolgár.
A Boeinget és a Gulfstreamet egyaránt újraexportálták Oroszországba ( azaz idegen országból Oroszországba szállították), megsértve az ECRA-t és az annak alapján kiadott szabályozásokat, beleértve a közelmúltbeli orosz szankciókat is.
A Boeing 2022. március 4-én BIS-engedély és engedélykivétel nélkül került Oroszországba, és jelenleg az Egyesült Arab Emírségekben tartózkodik.
A Gulfstream 2022. március 12-én és 15-én BIS-engedély és engedélykivétel nélkül került Oroszországba, és továbbra is Oroszországban marad.
A Boeing és a Gulfstream az orosz állampolgárságú Roman Abramovics tulajdonában van és/vagy ellenőrzése alatt áll egy sor ciprusi, jerseyi és a Brit Virgin-szigeteken működő shell cégen keresztül.
A P4-BDL farokszámot és 37306-os gyártói sorozatszámot viselő Boeing (az alábbi képen) a feltételezések szerint körülbelül 350 millió dollárt ér.
Az LX-RAY farokszámú és 6417-es gyártói sorozatszámú Gulfstream (az alábbi képen) a feltételezések szerint körülbelül 60 millió dollárt ér.
* * *
Williams úr méltatta az FBI és a BIS kiemelkedő munkáját.
A mai napon külön kiadott vádiratban a BIS közigazgatási eljárást indított Roman Abramovics ellen, és a Boeing és a Gulfstream értékének kétszeresét is elérheti.
Williams úr továbbá köszönetet mondott az Igazságügyi Minisztérium Nemzetbiztonsági Osztályának és Nemzetközi Ügyek Hivatalának, az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatalának, valamint Őfelsége a jerseyi Bailiwick főügyészének a vizsgálatban nyújtott segítségükért.
Az üggyel a Hivatal Pénzmosási és Transznacionális Bûnözõ Vállalkozások Osztálya, valamint Nemzetbiztonsági és Nemzetközi Kábítószer Osztálya foglalkozik. A nyomozásért Joshua A. Naftalis, Anden Chow, Michael D. Lockard és Kaylan E. Lasky asszisztens amerikai ügyészek felelnek.
A nyomozást az Igazságügyi Minisztérium KleptoCapture munkacsoportja koordinálta, amely egy ügynökségközi bűnüldözési munkacsoport, amely azon átfogó szankciók, exportellenőrzések és gazdasági ellenintézkedések végrehajtásával foglalkozik, amelyeket az Egyesült Államok, valamint külföldi szövetségesei és partnerei vezettek be, válaszul Oroszország ellen. provokálatlan katonai invázió Ukrajnában.
A Legfőbb Ügyész által március 2-án bejelentett, és kifogyott a Legfőbb Ügyészi Hivatalból, a munkacsoport továbbra is kihasználja a minisztérium összes eszközét és hatóságát, hogy leküzdje azokat az erőfeszítéseket, amelyek célja, hogy elkerüljék vagy aláássák az Egyesült Államok kormányának kollektív fellépéseit. válasz az orosz katonai agresszióra.
A jogvesztő eljárásban a jogvesztő bizonyítási teher a kormányt terheli.
Letiltották a Kreml elitjét, luxusvagyonát és Putyin által kedvelt luxus jachtokat
 |
Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma
2022. június 2
A példátlan amerikai szankciók kijátszására irányuló orosz kísérletek kulcsfontosságú csomópontjainak megcélzása
Ma az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) további lépéseket tesz az orosz elit, köztük Vlagyimir Putyin elnök által használt kulcsfontosságú hálózatok lealacsonyítása érdekében, hogy megpróbálja elrejteni és mozgatni a pénzt, és névtelenül használja a luxuseszközöket szerte a világon.
A mai akció célpontja a Kremlhez köthető jachtközvetítő, több prominens orosz kormányzati tisztviselő, valamint Putyin egyik közeli munkatársa és pénzkezelője, Szergej Roldugin, aki Putyin elnök offshore vagyonának letéteményese.
A meglévő szankciók további szigorítása és betartatása érdekében ez az intézkedés tovább azonosítja azokat a jachtokat és repülőgépeket, amelyekben a szankcionált orosz elit érdekeiket fenntartja..
"Az orosz elit, Putyin elnökig bezárólag, összetett támogató hálózatokra támaszkodik, hogy elrejtse, mozgassa és fenntartsa vagyonát és luxusvagyonát" - mondta Brian Nelson, a terrorizmusért és pénzügyi hírszerzésért felelős államkincstári helyettes államtitkár.
"A mai akció azt mutatja, hogy a Pénzügyminisztérium tud és fog is járni azoknak, akik felelősek e jogtalanul szerzett érdekek védelméért és fenntartásáért. Továbbra is végrehajtjuk szankcióinkat, és leleplezzük azokat a korrupt rendszereket, amelyek révén Putyin elnök és elitje gazdagodik."
A mai intézkedésekre az EO 14024, EO 13685 és EO 13661 számú végrehajtási rendeletek alapján került sor, és az Egyesült Államokat nemzetközi partnereivel és szövetségeseivel tovább erősítették. A mai jelöléseket az Egyesült Államok Külügyminisztériumával és az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumával együtt vették.
Az amerikai külügyminisztérium szankciókat rendelt el öt orosz oligarchával és elittel szemben, köztük Maria Zakharovával, az orosz külügyminisztérium szóvivőjével szemben; Alekszej Mordashov, a Severgroup vezetője és Oroszország egyik leggazdagabb milliárdosa; valamint az oligarchákkal és az elitekkel kapcsolatban álló családtagok és entitások.
Az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma további 71, Oroszországban és Fehéroroszországban található pártot vesz fel az entitások listájára, tovább korlátozva az orosz hadsereget.
PUTIN-KÖTÉSŰ JACHTOK
Az OFAC ma az Oroszország lobogója alatt álló Graceful és a Kajmán-szigetek lobogója alatt álló Olimpiát olyan zárolt ingatlanként azonosítja, amelyben Vlagyimir Putyin elnök érdekelt. 2022. február 25-én az OFAC az EO 14024 értelmében Vlagyimir Putyint jelölte ki, mivel az Orosz Föderáció kormányának (GOR) vezetője, tisztviselője, vezető tisztségviselője vagy igazgatótanácsának tagja volt vagy volt. Míg Oroszország vezetője, Putyin számos utat tett meg ezeken a jachtokon, köztük egy 2021-es Fekete-tengeri utat, ahol csatlakozott hozzá Aljakszandr Lukasenka, az OFAC által megjelölt fehérorosz korrupt uralkodó, aki támogatta Oroszország Ukrajna elleni háborúját.
Olympia (Fotó: Feadship)
Az OFAC a következő entitásokat és egy magánszemélyt is megjelölte, akik a Graceful vagy az Olympia bejegyzett tulajdonosai vagy irányításában részt vettek. Az OFAC az Orosz Föderációban állami tulajdonú, Cipruson bejegyzett SCF Management Services Cyprus Ltd -t jelölte ki az EO 14024 alapján, mivel az a Kormányzat tulajdonában vagy irányítása alatt áll, vagy amiatt, hogy közvetlenül vagy közvetve a Kormány nevében vagy nevében járt el, vagy annak nevében jár el. Az OFAC az Ironstone Marine Investments , a JSC Argument és az O'Neill Assets Corporation céget jelölte megaz EO 14024 értelmében azért, mert anyagilag segítette, szponzorálta vagy pénzügyi, anyagi vagy technológiai támogatást nyújtott Vlagyimir Putyin számára, vagy árukat vagy szolgáltatásokat nyújtott Vlagyimir Putyin számára. Az OFAC emellett az EO 14024 alapján a JSC Argument egyetlen részvényesét és korábbi igazgatóját, Andrej Valerijevics Gaszilovot jelölte ki, mivel ő volt vagy volt a JSC Argument vezetője, tisztviselője, vezető tisztségviselője vagy igazgatósági tagja.
Az OFAC két további Putyinhoz köthető jachtot is megcélzott, a Shellest és a Nega -t , amelyek az orosz Non-Profit Partnership Revival of Maritime Traditions (Revival of Maritime Traditions) és orosz leányvállalata, a Gelios Limited Liability Company tulajdonában vannak.(LLC Gelios), ill. Az OFAC az EO 14024 alapján a Revival of Maritime Traditions nevű szervezetet jelölte ki az Orosz Föderáció gazdaságának tengeri ágazatában tevékenykedő vagy korábban tevékenykedő tevékenység miatt. Az OFAC az LLC Geliost az EO 14024 alapján jelölte ki, mivel a Revival of Maritime Traditions nevű szervezet tulajdonában vagy ellenőrzése alatt áll, illetve az OFAC közvetve vagy közvetve a Revival of Maritime Traditions nevű szervezet javára vagy nevében járt el, vagy annak nevében cselekedett. Az OFAC a Shellest blokkolt ingatlanként azonosította, amelyben a Revival of Maritime Traditions érdekelt, Negát pedig blokkolt ingatlanként azonosította, amelyben az LLC Gelios érdekelt. A Shellest időnként arra a tengerpartra utazik, ahol Putyin elnök hírhedt Fekete-tengeri palotája található, Putyin elnök pedig a Negát használja Oroszország északi részén való utazáshoz.
Shellest (Forto: Romeo United Yachts)
KREMLIN-KÖRNYEZETT YACHT KÖZVETÍTÉS
Az Imperial Yachts SARL (Imperial Yachts) egy jacht brókercég, amely a szuperjachtokkal kapcsolatos szolgáltatások széles skáláját kínálja, beleértve azok tervezését, megrendelését, bérlését és kezelését.
Az Imperial Yachts monacói főirodáján kívül irodát tart fenn Oroszország fővárosában, és jachtokkal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt az orosz elitnek, köztük Putyin elnök belső köréhez tartozóknak. Amikor a tulajdonosok nem használják, a szuperjachtokat bérelni lehet olyan vállalkozásokon keresztül, mint például az Imperial Yachts, ami bevételt generál a tulajdonosoknak, akik bizonyos esetekben Oroszország oligarchái. Az Imperial Yachts üzleti tevékenységet folytat az Egyesült Államokban megjelölt oligarchákkal, többek között azáltal, hogy irányítási szolgáltatásokat nyújt legalább egy, az OFAC által megjelölt személyhez kapcsolódó jacht számára.
Az OFAC a monacói székhelyű Imperial Yachts-t és oroszországi vezérigazgatóját, Jevgenyij Boriszovics Kocsmant (Kochman) az EO 14024 alapján jelölte ki az Orosz Föderáció gazdaságának tengeri ágazatában való működésre vagy tevékenységre. Az OFAC az EO 14024 értelmében az Imperial Yachtokat is megjelölte, mivel azok Kochman tulajdonában vagy irányítása alatt állnak, illetve mivel közvetlenül vagy közvetve a Kochman javára vagy nevében jártak el, vagy cselekedni szándékoztak.
Ezenkívül az OFAC az Imperial Yachts által jelenleg bérelhető legnagyobb jachtot, a Flying Foxot blokkolt ingatlanként azonosította, amelyben az Imperial Yachts érdekelt.
Flying Fox (Fotó: Tom Drust )
Az OOO Nord Marine , az OOO Yakht-Treid , az OOO Bilding Management és az OOO Nord Marin Inzhiniring entitásokat az EO 14024 alapján jelölték ki, mivel azok tulajdonában vagy irányítása alatt állnak, illetve közvetlenül vagy közvetve az illető nevében vagy nevében jártak el, vagy cselekedni szándékoztak. , Kochman.
PUTYIN KÖZÉPEMBER
Szergej Pavlovics Roldugin (Roldugin) közeli barátja és része egy olyan rendszernek, amely Putyin elnök offshore vagyonát kezeli. Ők ketten több mint négy évtizede ismerik egymást, és Roldugin Putyin egyik lányának a keresztapja. Roldugin csellóművész, karmester, az oroszországi állami tulajdonú kulturális intézmény, a Szentpétervári Zeneház művészeti vezetője. Elena Jurjevna Mirtova (Mirtova), Roldugin felesége, szoprán operaénekes és színésznő, aki férje mellett lépett fel. Roldugint korábban az Európai Unió, az Egyesült Királyság, Ausztrália és Új-Zéland jelölte ki.
Roldugint a mai napon az EO 14024 alapján jelölték ki, mivel a GoR vezetője, tisztviselője, vezető tisztségviselője vagy igazgatósági tagja volt vagy volt. Mirtovát az EO 14024 alapján jelölték ki Roldugin házastársa vagy felnőtt gyermekeként.
TOVÁBBI JACHTOK ÉS REPÜLŐGÉPEK
Az OFAC a San Marinói székhelyű SRL Skyline Aviationt (Skyline) jelölte ki az EO 13685 alapján az ukrajnai krími régióban történő működésre, és azonosította a T7-OKY repülőgépetmint ingatlan, amelyben a Skyline érdekelt. A VTB Bank tulajdonában lévő és a VTB Bank vezérigazgatójának, Andrej Kostin (Kostin) személyzeti főnökének irányítása alatt álló repülőgépeket érintő program részeként a repülőgépeket egy névtelen offshore céghez ruházták át. Kostin vezérkari főnöke még mindig kezeli ezeket a repülőgépeket, amelyeket a Skyline üzemeltetett. Az OFAC az EO 14024 alapján a VTB Bankot azért jelölte ki, mert az a Kormány tulajdonában van, annak ellenőrzése alatt áll, vagy az GOR javára vagy nevében, közvetlenül vagy közvetve járt el, vagy cselekedett, és az orosz pénzügyi szolgáltatási szektorban működött vagy működött. Föderációs gazdaság. Az OFAC 2018-ban az EO 13661 alapján jelölte ki Kostint, mivel az GoR tisztviselője.
A mai akció részeként az OFAC egy Sea Rhapsody nevű jachtot is azonosított olyan ingatlanként, amelyben Kostin érdekelt. A 65 millió dolláros ára Kostin Sea Rhapsody jachtja a Marshall-szigeteken lobogott, és a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) száma 1010648.
A T7-OKY ( a https://www.flickr.com/photos/46423105@N03 " T7-OKY@ZRH; 2020.01.21. " licence a CC BY-NC-SA 2.0. )
Az OFAC a Kajmán-szigetek lobogója alatt közlekedő jachtot, a Madame Gu -t, a jachton elhelyezett 3A-MGU helikoptert és a P4-MGU magánrepülőt blokkolt ingatlanként azonosította, amelyben az Orosz Föderáció kétszeres dumatagja és milliárdos, Andrej Vlagyimirovics Skoch (Skoch) érdekelt. A 156 millió dollárra becsült, 324 láb magas Madame Gu (IMO 1011331) lifttel, strandklubbal és edzőteremmel rendelkezik, és jelentős karbantartást és javítást igényel, beleértve az évi 1 millió dolláros festést. Az OFAC 2022-ben az EO 14024 alapján jelölte ki Skoch-ot, mert az volt vagy volt a GoR vezetője, tisztviselője, vezető tisztségviselője vagy igazgatótanácsi tagja, 2018-ban pedig az EO 13661 alapján, mert az GoR tisztviselője volt.
3A-MGU felszállás Madame Gu fedélzetéről (Dutch Yachting a Youtube -on keresztül )
P4-MGU (A „ Global Jet Luxembourg, P4-MGU, Airbus A319-115 CJ ”, Anna Zvereva a CC BY-SA 2.0 licenc alatt van . )
AZ OROSZ KORMÁNY LEGJOBB TISZTVISELŐI
Yury Slyusar (Slyusar) a United Aircraft Corporation (UAC) elnöke, amely egy orosz állami tulajdonban lévő vállalat és az orosz hadsereg fő repülőgép-szállítója, valamint az orosz ipari és védelmi szektor egyik vezető szereplője, aki szorosan kötődik a GoR-hoz. Az UAC olyan repülőgépeket szállított, amelyeket az orosz hadsereg használt Ukrajna fenyegetésére és destabilizálására. Az UAC 88 százalékban a Rostec tulajdonában van, egy orosz állami tulajdonú védelmi vállalat, amelyre az EO 13662 szerinti 3. irányelv adóssággal kapcsolatos tilalma vonatkozik.
Slyusart a mai napon az EO 14024 alapján jelölték ki a GoR vezetőjének, tisztviselőjének, vezető tisztségviselőjének vagy igazgatótanácsának tagjaként, valamint azért, mert az Orosz Föderáció gazdaságának repülőgépipari ágazatában működött vagy működött. A Slyusart korábban az Európai Unió, Ausztrália, Kanada, Új-Zéland és az Egyesült Királyság jelölte ki.
Vitalij Szaveljev (Szaveljev) az Orosz Föderáció közlekedési minisztere és az Orosz Vasutak Igazgatótanácsának tagja; emellett az Aeroflot igazgatótanácsának elnöke is. Szaveljevet a mai napon az EO 14024 alapján jelölték ki, mivel az volt vagy volt a Kormányzat vezetője, tisztviselője, vezető tisztségviselője vagy igazgatósági tagja. Saveljevet korábban az Európai Unió és az Egyesült Királyság jelölte ki.
Maxim Reshetnikov (Reshetnikov) az Orosz Föderáció gazdasági fejlesztési minisztere. Reshetnikov a szankciókkal sújtott orosz jogalanyok, köztük a VTB Bank, a VEB.RF és az Orosz Vasutak igazgatótanácsának tagja. Reshetnikovot a mai napon az EO 14024 alapján jelölték ki, mivel az volt vagy volt a Kormányzat vezetője, tisztviselője, vezető tisztségviselője vagy igazgatósági tagja. Reshetnikovot korábban az Európai Unió, Ausztrália, Kanada, Új-Zéland és az Egyesült Királyság jelölte ki.
Irek Envarovich Faizullin (Faizullin) Oroszország építési, lakásügyi és közüzemi minisztere, valamint az Orosz Vasutak igazgatótanácsának tagja. Faizullint a mai napon az EO 14024 alapján jelölték ki, mivel a GoR vezetője, tisztviselője, vezető tisztségviselője vagy igazgatósági tagja volt vagy volt. Faizullint korábban az Európai Unió és az Egyesült Királyság jelölte ki.
Dmitrij Jurjevics Grigorenko (Grigorenko) Oroszország miniszterelnök-helyettese és a kormány vezérkarának vezetője. Grigorenkót a mai napon az EO 14024 alapján jelölték ki, mivel ő volt vagy volt a GoR vezetője, tisztviselője, vezető tisztségviselője vagy igazgatósági tagja. Grigorenkot korábban az Európai Unió, Ausztrália, Kanada, Új-Zéland és az Egyesült Királyság jelölte ki.
A szankciók VONATKOZÁSAI
A mai intézkedés eredményeként a fent megjelölt személyeknek az Egyesült Államokban található, illetve egyesült államokbeli személyek birtokában vagy ellenőrzésében lévő összes vagyonát és érdekeltségét zárolják, és jelenteni kell az OFAC-nak.
Ezenkívül minden olyan entitást is letiltunk, amelyek legalább 50 százaléka egy vagy több letiltott személy tulajdonában van, közvetlenül vagy közvetve.
Tilos az egyesült államokbeli személyek által vagy az Egyesült Államokon belüli (vagy átutazó) minden olyan tranzakció, amely a kijelölt vagy más módon letiltott személyek tulajdonát vagy tulajdonjogát érinti, kivéve, ha az OFAC által kiadott általános vagy speciális engedély engedélyezi, vagy mentesül.
Ezek a tilalmak magukban foglalják a letiltott személy által vagy javára történő hozzájárulást vagy pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások nyújtását, valamint bármely hozzájárulás vagy pénzeszköz átvételét.
2022.06.02
A Pénzügyminisztérium Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) kiadta az Oroszországgal kapcsolatos általános engedélyt 25B , általános engedélyt 36 , általános engedélyt 37 és általános engedélyt 38 .
Ezenkívül a következő nevek felkerültek a speciálisan kijelölt állampolgárok (SDN) listájára, vagy frissítve lettek az ágazati szankcióazonosítók (SSI) listán:
A KÜLÖNLEGES POLGÁROK LISTÁJA FRISSÍTÉSE
A következő személyek kerültek fel az OFAC SDN-listájára:
FAIZULLIN, Irek Envarovich (cirill: ФАЙЗУЛЛИН, Ирек Енварович), Oroszország; DOB 1962. december 8.; Születési hely Kazany, Oroszország; állampolgárság Oroszország; Nem Férfi (egyéni) [RUSSIA-EO14024].
FLORES MENDOZA, Severo (más néven "REY MAGO"), Ameca, Jalisco, Mexikó; DOB 1976. november 9.; Születési hely: Tequila, Jalisco, Mexikó; állampolgárság Mexikó; Nem Férfi; CURP FOMS761109HJCLNV04 (Mexikó) (egyéni) [ILLICIT-DRUGS-EO].
GASILOV, Andrej Valerijevics, Moszkva, Oroszország; sz.h., 1982. július 14.; Születési hely Gorkij, Oroszország; állampolgárság Oroszország; Oroszország állampolgára; Nem Férfi; Adószám: 526310349913 (Oroszország) (magánszemély) [RUSSIA-EO14024] (Kapcsolatban: JSC ARGUMENT).
GODOY ARELLANO, Eszter, Mexikó; sz.h., 1968. július 26.; Születési hely: Jerez, Zacatecas, Mexikó; állampolgárság Mexikó; Neme, nő; CURP GOAE680726MZSDRS02 (Mexikó) (egyéni) [ILLICIT-DRUGS-EO].
GONZALEZ ANGUIANO, Moises, Mexikó; DOB 1992. április 1.; Születési hely: Culiacan, Sinaloa, Mexikó; állampolgárság Mexikó; Nem Férfi; CURP GOAM920401HSLNNS03 (Mexikó) (egyéni) [ILLICIT-DRUGS-EO].
GORKOV, Szergej Nyikolajevics (cirill: ГОРЬКОВ, Сергей Николаевич) (más néven GORKOV, Szergej Nikolajevics; más néven GORKOV, Szergej Nikolajevics; más néven GORKOV, Szergej Nikolajevics), Oroszország DOB 1968. december 1.; Születési hely, meleg, Orenburg régió, Oroszország; állampolgárság Oroszország; Nem Férfi; Adószám: 772900658791 (Oroszország) (magánszemély) [RUSSIA-EO14024].
GRIGORENKO, Dmitrij Jurjevics (cirill: ГРИГОРЕНКО, Дмитрий Юрьевич), Oroszország; Születési dátum 1978. július 14.; Születési hely Nizhnevartovsk, Tyumen Region, Oroszország; állampolgárság Oroszország; Nem Férfi (egyéni) [RUSSIA-EO14024].
KOCSMAN, Jevgenyij Boriszovics (cirill: КОЧМАН, Евгений Борисович) (más néven KOCHMAN, Evgenii Borisovich), Oroszország; Monaco; Franciaország; sz.h., 1980. augusztus 25.; állampolgárság Oroszország; Nem Férfi; Adószám: 770465009803 (Oroszország) (magánszemély) [RUSSIA-EO14024].
MIRTOVA, Jelena Jurjevna (cirill: МИРТОВА, Елена Юрьевна) (más néven MIRTOVA, Jelena (cirill: МИРТОВА, Елена)), Szentpétervár, Oroszország; Születési dátum 1961. július 6.; Születési hely Novokuznyeck, Oroszország; állampolgárság Oroszország; Nem Nő (egyéni) [RUSSIA-EO14024] (Kapcsolatban: ROLDUGIN, Szergej Pavlovics).
MONTERO PINZON, Julio Cesar (más néven "EL TARJETAS"), Puerto Vallarta, Jalisco, Mexikó; DOB 1982. június 2.; Születési hely: Puerto Vallarta, Jalisco, Mexikó; állampolgárság Mexikó; Nem Férfi; CURP MOPJ820602HJCNNL05 (Mexikó) (egyéni) [ILLICIT-DRUGS-EO].
MORDASHOV, Alekszej Alekszandrovics (cirill: МОРДАШОВ, Алексей Александрович) (más néven MORDASJOV, Alekszej Alekszandrovics; más néven MORDASHOV, Alekszej Alekszandrovics; más néven MORDASHOV, Alekszej Alekszandrovics, Oroszország; Alekszej Alekszandrovics V; más néven MORDASHOSZ DOB 1965. szeptember 26.; Születési hely Cherepovets, Vologdai régió, Oroszország; állampolgárság Oroszország; Nem Férfi; Adószám: 352806209266 (Oroszország) (magánszemély) [RUSSIA-EO14024] (Kapcsolódóan: SEVERGROUP KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG).
MORDASOV, Kirill Alekszejevics (cirill: МОРДАШОВ, Кирилл Алексеевич), Moszkva, Oroszország; DOB 1999. szept.; állampolgárság Oroszország; Nem Férfi; Adószám: 352803586202 (Oroszország) (magánszemély) [RUSSIA-EO14024] (Kapcsolatban: MORDASHOV, Alexey Aleksandrovich).
MORDASOV, Nyikita Alekszejevics (cirill: МОРДАШОВ, Никита Алексеевич), Moszkva, Oroszország; DOB 2000. december 16.; állampolgárság Oroszország; Nem Férfi; Adószám: 352807644913 (Oroszország) (magánszemély) [RUSSIA-EO14024] (Kapcsolatban: MORDASHOV, Alexey Aleksandrovich).
MORDASHOVA, Marina Aleksandrovna (cirill: МОРДАШОВА, Марина Александровна) (más néven MORDASHOVA, Marina Alekszandrovna), Oroszország; sz.h., 1979. május 17.; állampolgárság Oroszország; Nem Nő (egyéni) [RUSSIA-EO14024] (Kapcsolatban: MORDASHOV, Alexey Aleksandrovich).
NISANOV, Isten Szemenovics (cirill: НИСАНОВ, ГОД СЕМЕНОВИЧ), Novij Arbat, 31, 12-130, Moszkva 121099, Oroszország; sz.h. 1972. április 24.; Születési hely Krasznaja Szloboda, Azerbajdzsán; állampolgárság Oroszország; alt. állampolgárság Azerbajdzsán; Oroszország állampolgára; Nem Férfi; Útlevél K00412210 (Ciprus); Adószám: 772374165781 (Oroszország) (magánszemély) [RUSSIA-EO14024].
NOVICSKIJ, Jevgenyij Grigorjevics (cirill: НОВИЦКИЙ, Евгений Григорьевич) (más néven NOVICSKIJ, Jevgenyij Grigorevics; más néven NOVICSKIJ, Jevgenyij; Moszkva; más néven Enovics Grigorjev, E NOVICSKIJ, Oroszország DOB 1957. november 19.; Születési hely Asino, Tomoskoi Oblast, Oroszország; állampolgárság Oroszország; Nem Férfi; Útlevélszám: 515458326 (Oroszország); Adószám: 770100160851 (Oroszország) (magánszemély) [RUSSIA-EO14024].
RESZETNYIKOV, Makszim Gennagyevics (cirill: РЕШЕТНИКОВ, Максим Геннадьевич), Oroszország; Születési dátum 1979. július 11.; Születési hely Perm, Oroszország; állampolgárság Oroszország; Nem Férfi (egyéni) [RUSSIA-EO14024].
RINCON GODOY, Angelberto, Mexikó; DOB 1991. június 2.; Születési hely Autlan de Navarro, Jalisco, Mexikó; állampolgárság Mexikó; Nem Férfi; CURP RIGA910602HJCNDN04 (Mexikó) (egyéni) [ILLICIT-DRUGS-EO].
RINCON GODOY, Julio Efrain, Mexikó; DOB 1995. szeptember 19.; Születési hely Autlan de Navarro, Jalisco, Mexikó; állampolgárság Mexikó; Nem Férfi; CURP RIGJ950919HJCNDL07 (Mexikó) (egyéni) [ILLICIT-DRUGS-EO].
ROLDUGIN, Szergej Pavlovics (cirill: РОЛДУГИН, Сергей Павлович) (más néven ROLDUGIN, Szergej (cirill: РОЛДУГИН, Oroszország), Szentpétervár, Сергей; sz.h. 1951. szeptember 28.; Születési hely Sakhalin Oblast, Oroszország; állampolgárság Oroszország; Nem Férfi (egyéni) [RUSSIA-EO14024].
SAVELJEV, Vitalij Gennagyevics (cirill: САВЕЛЬЕВ, Виталий Геннадьевич) (más néven SAVELIEV, Vitalij Gennagyevics), Oroszország; Születési dátum 1954. január 18.; Születési hely Taskent, Üzbegisztán; állampolgárság Oroszország; Nem Férfi (egyéni) [RUSSIA-EO14024].
SZLUSZAR, Jurij Boriszovics (cirill: СЛЮСАРЬ, Юрий Борисович) (más néven SZLUSZAR, Jurij Boriszovics; más néven SZLUSZAR, Jurij Boriszovics), Moszkva, Oroszország; sz.h., 1974. július 20.; Születési hely: Rostov-on-Don, Oroszország; állampolgárság Oroszország; Nem Férfi (egyéni) [RUSSIA-EO14024].
ZAKHAROVA, Mariya Vladimirovna (cirill: ЗАХАРОВА, Мария Владимировна) (más néven ZACHAROVA, Maria; más néven ZAKAROVA, Marija; más néven ZAKHAROVA, Maria Vladimirovna; más néven ZAKHAROVA, Oroszország, Mariia Vladimirovna; Születési dátum 1975. december 24.; Születési hely Moszkva, Oroszország; állampolgárság Oroszország; Nem Nő (egyéni) [RUSSIA-EO14024].
A következő entitások felkerültek az OFAC SDN-listájára:
IMPERIAL YACHTS SARL (más néven IMPERIAL YACHTS LIMITED; más néven IMPERIAL YACHTS LTD), 27, Bd Albert 1Er, Ermanno Palace Bloc A-7ETG-N01, 98000, Monaco; Moszkva, Oroszország; PO Box 437 Kensington Chambers, 46 50 Kensington Place, St Helier JE4 0ZE, Jersey; Egyesült Királyság; Szervezet alapítási dátuma 2005; Nyilvántartási szám: 08S04803 (Monaco) [RUSSIA-EO14024] (Kapcsolatban: KOCHMAN, Evgeniy Borisovich).
IRONSTONE MARINE INVESTMENTS, SCF Unicom Tower, Maximos Plaza, a8, Maximou Michailidi Street, Neapolis, Limassol 3106, Ciprus; Szervezet típusa: Holding társaságok tevékenysége; Céltípus zártkörű társaság; Azonosító szám IMO 3001731 [RUSSIA-EO14024] (Kapcsolatban: PUTIN, Vladimir Vladimirovich).
JSC ARGUMENT (más néven ARGUMENT JSC; más néven JOINT STOCK COMPANY ARGUMENT), Ul. 2-Ya Entuziastov D. 5, K. 40, 4. emelet, Kom. 8A, 3. iroda, Moszkva 111024, Oroszország; Office 36, ul Novorossiyskaya 163R, Gelendzhik, Krasnodarskiy Kray 353460, Oroszország; A szervezet megalakulásának dátuma: 2020. december 10.; Adószám: 7720649916 (Oroszország); Azonosító szám IMO 6297782; Nyilvántartási szám 1207700471110 (Oroszország) [RUSSIA-EO14024] (Kapcsolatban: PUTIN, Vladimir Vladimirovich).
Korlátozott felelősségű társaság Algoritm (Cyrillic: оество с ораниченной отетсенностю аоритм) (más néven llc algoritm (cyrillic: о о а ue а ue и ue)), 33 Pobedy avue, chere, chere, chere, chere, chere, chere, chere, chere, chere, chere, chere, chere, chere, volog. Adószám: 3528112847 (Oroszország); Regisztrációs szám: 1063528067272 (Oroszország) [RUSSIA-EO14024] (Kapcsolatban: MORDASHOV, Alexey Aleksandrovich).
GELIOS KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (cirill: ОБЩЕСТВО C ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, Litt.1"-1 "Linty.1" ГЕСVOЛИО A, Pom. 80, Szentpétervár 199178, Oroszország; A szervezet létrehozásának dátuma: 2013. május 23.; Adószám: 7801602842 (Oroszország) [RUSSIA-EO14024] (Kapcsolatban: NON-PROFIT PARTNERSÉGI REVIVAL OF MARITIME TRADITIONS).
Nonprofit partnerség a tengeri hagyományok újjáéledése (más néven nonprofit szövetség a tengeri hagyományok újjáéledése; más néven nonprofit partnerség A tengeri hagyományok újjáéledése; más néven a tengeri hagyományok újjáéledése (cyrillic: врожение морсих тицийийийийийийийийийийийийийийийийийийий készíthető 9/6, Lit. A, Pom. 3n, Szentpétervár 199004, Oroszország; Szervezet alapítási dátuma: 2009. október 20.; Adószám: 7805303650 (Oroszország); Regisztrációs szám: 1097800006380 (Oroszország) [RUSSIA-EO14024].
NORD GOLD PLC (más néven NORD GOLD SE; más néven NORD GOLD UK SOCIETAS; más néven NORDGOLD), 27 Dover Street, Mayfair, London W1S 4LZ, Egyesült Királyság; Oroszország; Burkina Faso; Guinea; A szervezet létrehozásának dátuma: 2016. június 24.; Cégszám: 13287342 (Egyesült Királyság) [RUSSIA-EO14024] (Kapcsolatban: MORDASHOV, Alexey Aleksandrovich; Kapcsolódás: MORDASHOVA, Marina Aleksandrovna).
O'NEILL ASSETS CORPORATION (más néven O'NEILL ASSETS CORP), Kajmán-szigetek; C, SCF Unicom Tower, Maximos Plaza, 18, Maximou Michailidi Street, Neapolis, Limassol 3106, Ciprus; Szervezet típusa: Holding társaságok tevékenysége; Céltípus magánvállalat [RUSSIA-EO14024] (Kapcsolatban: PUTIN, Vladimir Vladimirovich).
OOO BILDING MENEDZHMENT (cirill: ООО БИЛДИНГ МЕНЕДЖМЕНТ) (más néven BLD MANAGEMENT; más néven "BILDING MANAGEMENT"), Per. Butikovskii D. 7, 3. emelet, Pom. I Komnata 1, Moszkva 119034, Oroszország; A szervezet létrehozásának dátuma: 2016. július 27.; Adószám: 7703413861 (Oroszország); Nyilvántartási szám: 1167746703464 (Oroszország) [RUSSIA-EO14024] (Kapcsolatban: KOCHMAN, Evgeniy Borisovich).
OOO NORD MARIN INZHINIRING (cirill: OOO НОРД МАРИН ИНЖИНИРИНГ) (más néven NORD MARIN INZHINIRING), Sh. Leningradskoe D. 39, Str. 6, Pom. XXIV, Moszkva 125212, Oroszország; A szervezet létrehozásának dátuma: 2016. július 27.; Adószám: 7743165541 (Oroszország); Nyilvántartási szám 1167746706137 (Oroszország) [RUSSIA-EO14024] (Kapcsolatban: KOCHMAN, Evgeniy Borisovich).
OOO NORD MARINE (cirill: ООО НОРД МАРИН) (más néven NORD MARINE), Ul. Rochdelskaya D. 11/5, Str. 1, Moszkva 123100, Oroszország; Szervezet alapítási dátuma: 2001. április 16.; Adószám: 7716204897 (Oroszország); Nyilvántartási szám: 1027700401024 (Oroszország) [RUSSIA-EO14024] (Kapcsolatban: KOCHMAN, Evgeniy Borisovich).
OOO YAKHT-TREID (cirill: ООО ЯХТ-ТРЕЙД) (más néven YAKHT TREID), Sh. Leningradskoe D. 39, Str. 6, Moszkva 125212, Oroszország; Szervezet alapítási dátuma: 2010. október 1.; Adószám: 7743794726 (Oroszország); Nyilvántartási szám 1107746800270 (Oroszország) [RUSSIA-EO14024] (Kapcsolatban: KOCHMAN, Evgeniy Borisovich).
A Severstal nyilvános közös állományvállalat (Cyrillic: пчичное аионернork оесесесо северстал) (más néven pao severstal (cyrillic: пао серерстал ь))), 30 MiraePovets, Vologda régió 1626 Adószám: 3528000597 (Oroszország); Nyilvántartási szám 1023501236901 (Oroszország) [RUSSIA-EO14024] (Kapcsolatban: MORDASHOV, Alekszej Aleksandrovics).
SCF MANAGEMENT SERVICES CYPRUS LTD, Tower II, Maximos Plaza, Maximos Michailidis 18, Neapolis 3106, Ciprus; Szervezet alapítási dátuma: 1991. január 24.; HÉA-szám CY10042739H (Ciprus); Adószám: 10042739H (Ciprus); Regisztrációs szám: C42739 (Ciprus) [RUSSIA-EO14024].
SeverGroup korlátolt felelősségű társaság (Cyrillic: ощество с ораниченной ответсенностю севергрр)) (más néven SeverGroup LLC; AKA Sevegrupp ooo), 33 Lospovet Pobedy, Cherepovets, Vologda Region614; Szervezet alapítási dátuma: 2002. február 6.; Adószám: 3528080360 (Oroszország); Regisztrációs szám: 1023501241950 (Oroszország) [RUSSIA-EO14024].
SRL SKYLINE AVIATION (más néven SKYLINE AVIATION LTD; más néven SKYLINE AVIATION SRL), Via Consiglio dei Sessanta, 99, Dogana, 47891, San Marino; Másodlagos szankciók kockázata: Ukrajnával/Oroszországgal kapcsolatos szankciók, 31 CFR 589.201 és/vagy 589.209; Szervezet alapítási dátuma 2016; Szervezet típusa: Légi személyszállítás; Adószám: 26806 (San Marino) [UKRAINE-EO13685].
A következő hajók kerültek fel az OFAC SDN-listájára:
FLYING FOX (ZGHN) Yacht 9 022 GRT Kajmán-szigeteki zászló; Hajónyilvántartási azonosító IMO 9829394; MMSI 319133800 (hajó) [RUSSIA-EO14024] (Kapcsolatban: IMPERIAL YACHTS SARL).
GRACEFUL (UBGV8) Yacht 2,685 BRT Oroszország zászló; Hajó regisztrációs azonosító IMO 1011551 (hajó) [RUSSIA-EO14024] (Kapcsolatban: PUTIN, Vladimir Vladimirovich).
MADAME GU (ZGCW7) jacht 2991 GRT Kajmán-szigeteki zászló; Másodlagos szankciók kockázata: Ukrajnával/Oroszországgal kapcsolatos szankciók, 31 CFR 589.201 és/vagy 589.209; Hajó regisztrációs azonosító IMO 1011331 (hajó) [UKRAINE-EO13661] [RUSSIA-EO14024] (Kapcsolatban: SKOCH, Andrej Vladimirovich).
NEGA (cirill: НЕГА) (J8Y4483) Yacht Oroszország zászló; Hajónyilvántartási azonosító RS 130280 (Oroszország); MMSI 273337970 (hajó) [RUSSIA-EO14024] (Kapcsolatban: KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG GELIOS).
OLYMPIA (ZCGR) Yacht 776GRT Kajmán-szigeteki zászló; Hajónyilvántartási azonosító IMO 1006960; MMSI 319766000 (hajó) [RUSSIA-EO14024] (Kapcsolatban: PUTIN, Vladimir Vladimirovich).
SEA RHAPSODY (V7VR9) Yacht 1 503 GRT Marshall-szigeteki zászló; Másodlagos szankciók kockázata: Ukrajnával/Oroszországgal kapcsolatos szankciók, 31 CFR 589.201 és/vagy 589.209; Hajónyilvántartási azonosító IMO 1010648; MMSI 538071180 (hajó) [UKRAINE-EO13661] (Kapcsolatban: KOSTIN, Andrey Leonidovich).
SHELLEST (cirill: ШЕЛЛЕСТ) (UBAO8) Yacht Oroszország zászló; Hajónyilvántartási azonosító RS 150443 (Oroszország); MMSI 273385420 (hajó) [RUSSIA-EO14024] (Kapcsolatban: NON-PROFIT PARTNERSÉGI REVIVAL OF MARITIME TRADITIONS).
A következő repülőgépek kerültek fel az OFAC SDN-listájára:
3A-MGU; AS365 Dauphin repülőgép-; repülőgépgyártó sorozatszáma (MSN) 6959; Repülőgép farok száma 3A-MGU; Másodlagos szankciók kockázata: Ukrajnával/Oroszországgal kapcsolatos szankciók, 31 CFR 589.201 és/vagy 589.209 (repülőgép) [UKRAINE-EO13661] [RUSSIA-EO14024] (Kapcsolatban: SKOCH, Andrei Vladimirovich).
P4-MGU; Repülőgép gyártási dátuma 2013. február 18.; Repülőgép-modell A319; repülőgépgyártó sorozatszáma (MSN) 5445; Repülőgép farokszáma P4-MGU; Másodlagos szankciók kockázata: Ukrajnával/Oroszországgal kapcsolatos szankciók, 31 CFR 589.201 és/vagy 589.209 (repülőgép) [UKRAINE-EO13661] [RUSSIA-EO14024] (Kapcsolatban: SKOCH, Andrei Vladimirovich).
T7-OKY; Repülőgép gyártási dátuma 2014; BD700-1A10 Global 6000 repülőgép-modell; Repülőgép gyártói sorozatszáma (MSN) 9576; Másodlagos szankciók kockázata: Ukrajnával/Oroszországgal kapcsolatos szankciók, 31 CFR 589.201 és/vagy 589.209; Regisztrációs szám: T7-OKY (San Marino) (repülőgép) [UKRAINE-EO13685] (Kapcsolatban: SRL SKYLINE AVIATION).
A következő változások történtek az OFAC ágazati szankciók azonosítási listáján:
LLC BALTECH (más néven BALTECH LLC; más néven OOO „BALTECH”), Oroszország; 13662. számú végrehajtási rendelet, az irányelv meghatározása – Az 1. irányelv hatálya alá tartozik; Másodlagos szankciók kockázata: Ukrajnával/Oroszországgal kapcsolatos szankciók, 31 CFR 589.201 és/vagy 589.209; Az irányelvekkel kapcsolatos további információkért látogasson el a következő linkre: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives [UKRAINE-EO13662] (Kapcsolatban: BANK OF MOSCOW) . -nak nek-LLC BALTECH (Cyrillic: ООО БАЛТЕХ) (aka BALTECH LLC; aka LIMITED LIABILITY CORPORATION BALTECH (Cyrillic: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАЛТЕХ); aka OBSCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU BALTEKH; aka OOO BALTECH; aka OOO BALTEKH), Ulitsa Yunnatov, Dom 3, Liter A, Ofis 15, Szentpétervár 192177, Oroszország (cirill: Улица Юннатов, Дом 3, Литер А, Офис 15, Санкт-Петербург, 1921, Oroszország); 13662. számú végrehajtási rendelet, az irányelv meghatározása – Az 1. irányelv hatálya alá tartozik; Másodlagos szankciók kockázata: Ukrajnával/Oroszországgal kapcsolatos szankciók, 31 CFR 589.201 és/vagy 589.209; Szervezet alapítási dátuma: 2004. december 16.; Adószám: 7840309622 (Oroszország); Nyilvántartási szám: 1047855168140 (Oroszország); Az irányelvekkel kapcsolatos további információkért látogasson el a következő linkre: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.[UKRAINE-EO13662] (Kapcsolatban: BANK OF MOSCOW).
Szívtől-szívig az orosz elitekkel
Jevgenyija Albats Oroszország leggazdagabb hatalomközvetítőivel beszélgetett.
Írta: Jevgenyija Albats
2022.05.05.
Morcow Times
Jekaterina Stukina / POOL / TASS
Ha van valami előnye Moszkvában élni ezekben a zűrzavaros időkben, az a lehetőség, hogy személyesen találkozzunk emberekkel. Inkább privátban. Jobb egy étteremben, ahol nincs senki. Vagy még jobb egy kis városi park sarkában.
Ennek ellenére kevés hatalmon lévő ember hajlandó találkozni. Még attól sem félnek, hogy válaszoljanak egy üzenetre egy alkalmazásban, nem beszélve arról, hogy nyilvánosan látják őket. De vannak kivételek. Vannak nyugdíjasok, vagy már régóta ismernek, üzletemberek, akik tegnap a biztonsági erőknél voltak, vagy orvosok, vagy ismerősök, akik hirtelen rájöttek, hogy kirabolták és eldobták őket az Egyesült Oroszország Párt jelvénye ellenére. és hosszú, kifogástalan szolgáltatási nyilvántartás.
Itt van, amiről beszéltünk.
Az idézetek valódiak; a nevek nem.
A tisztviselők
Azt mondják nekem, hogy a tisztviselők tisztára és tisztátalanra oszthatók.
A tiszták a tiszti egyenruhás srácok, többnyire a Szövetségi Biztonsági Szolgálattól (FSB).
Döntéseket hoznak, büntetnek, félnek tőlük.
Mindenki más tisztátalan.
De vannak köztük fokozatok.
Létezik a „fuss és hozd” tömeg, jelenleg nagyrészt az elnöki adminisztráció ideológusai, akik „megrendeléseket kapnak” az FSZB-től, és végrehajtják azokat.
A kormány gazdasági szekciója ma sajátos helyzetben van.
A technokratákra nagy a kereslet, mert állítólag megmentik a gazdaságot az új szankciók végtelen folyamától. Valójában reménytelen a feladatuk.
Az Oroszországban gyártott áruk körülbelül 70%-a importált alkatrészeket tartalmaz, és ezeket lehetetlen kicserélni.
A kormányban végtelenül vannak ülések – mondja egy ismert pénzember, egykori magas rangú tisztviselő. Bejön egy orosz repülőgépeket gyártó gyár igazgatója. Van egy problémája: a hajtóműveket mportálják.
Megígéri, hogy megépíti a sajátját – ha pénzt és sok pénzt adnak neki. Aztán két év alatt sikerül – ha sikerül.
Egy pénzember azt mondja nekem: "Senkivel [a szövetségi kormány gazdasági részlegében] nem találkoztam, aki támogatná [az ukrajnai háborút]. Mindannyian tudják, hogy ez katasztrófa.
"Hova mehetek?" – mondja egy másik magas rangú bürokrata, aki szintén elborzad a történésektől, és azon kevesek egyike, akit még nem szankcionálnak. – Nem engednek elmenni.
Nem kell gondolatolvasónak lenni ahhoz, hogy lássa, mindannyian megpróbálják kitalálni a kijutási módot.
„90%-uk nem szereti, ami történik” – mondja egy moszkvai magánklinika orvosa a pácienseiről, akik kormányzati tisztviselők.
„Mindenki fél kinyitni a száját – Uljukajev vagy Abyzov példája van a szeme előtt, ezért alkalmazkodnak” – mondja egy pénzember.
"Csak a biztonsági erők tudtak a hadművelet kezdetéről. Még [a miniszterelnök] Mishustin sem tudott, és Elvira Nabiullina [a Központi Bank kormányzója] sem" - mondja egy kormánytisztviselő. "
A híres televíziós Biztonsági Tanács idején Az ülésen egyértelmű volt, hogy a legtájékozottabbak ellenezték" - mondja egy nyugalmazott titkosszolgálati tábornok.
Úgy gondolta, hogy a tisztviselők, bármennyire is féltve próbálták azt mondani, hogy talán nem ez a megfelelő alkalom, Mihail Misutyin; Nyikolaj Patrusev (Biztonsági Tanács) Titkár), Dmitrij Kozák (a minszki megállapodások főtárgyalója) és Szergej Nariskin (a Külföldi Hírszerző Szolgálat vezetője), akit Putyin nyilvánosan megalázott.
A siloviki
Senki sem tudja biztosan megmondani, hogy mi zajlik az oroszországi hatalmat irányító vállalaton belül – az FSZB-ben és partnereiben, amelyeket általában silovikinak neveznek –, de a nyugalmazott tábornokok szerint ott sincs egység.
Valaki az orosz különleges szolgálatokon belül figyelmeztette az Egyesült Államokat és Ukrajnát a „különleges művelet” előkészületeire.
A kapcsolattartóm azt mondta nekem: „Talán nem is tisztogatásról van szó, de minden bizonnyal folyik egy nyomozás – egy politikai, árulásról”. Senki sem erősítette meg a csaknem húsz tábornok letartóztatásáról szóló pletykát. De szó van a biztonsági és a katonai tisztviselők közötti konfliktusról, mivel valakinek bűnbaknak kell lennie "a művelet sikertelen első szakaszáért" - mondja forrásom.
Egy fiatal tiszt Putyint "nagypapának" nevezi, és azt mondja, ideje nyugdíjba vonulnia. Először azonban azzal fenyegetőzik, hogy „megismételhetjük” [megyünk újra Berlinbe – YA], ha ezek a „fenyők nem hagyják abba az orosz gyerekek kínzását azzal, hogy kidobják őket bentlakásos iskolákból és egyetemekről”.
A fiatalok nagyon dühösek. Sokaknak bedőlt a vállalkozása, szankciókkal befagyasztották megtakarításaikat a bankokban, piszkos pénzüket pedig már nem küldhetik offshore.
Mivel a pénz mozgását, a készpénzpiacot és a pénzügyekkel kapcsolatos egyéb dolgokat is a csekisták [biztonsági szolgálatok] irányítják, sokan már fektettek kriptovalutákba.
Ám a szankciók következtében elzárták őket a nagy kriptovaluta tőzsdéktől.
Április 21-én a Binance leállította a 10 000 eurót meghaladó kriptovaluta pénztárcák kiszolgálását, amelyeket orosz útlevél-tulajdonosok regisztráltak.
Más platformok már megtették ugyanezt.
Sokan nehezen tudtak pénzt küldeni külföldre, és nem tudtak lépést tartani a külföldi befektetési ingatlanaik jelzáloghitel-törlesztésével.
Természetesen kitalálták a módját.
A szankciók miatt az országnak aranyfeleslege van.
Személyenként csak 10 000 dollárt vihet ki készpénzben az országból, de akár 70 000 dollár értékű aranyat is vihet.
Ezért aranyrudat vásárolnak, és az Emirátusokba repítik.
Ott a pénzügyi szolgáltatások piacát fejlesztik annak érdekében, hogy az ügyfelek elkerülhessék az Orosz Központi Bank és a nyugati szankciókat.
A hűségesek
"Kilépni készültem a [Putyin-párti] Egységes Oroszország pártból" - mondta nekem egy volt tisztviselő, akit Kirillnek fogok hívni. – Mi akadályozta meg? Megkérdeztem. Kaptam egy telefonhívást – azt mondták: Megőrültél? Jönnek és letartóztatnak."
Kirill fel van háborodva: az ukrajnai háború – vagy inkább az orosz bankok és cégek ellen bevezetett szankciók – teljesen tönkretették. Vagy legalább annyira, hogy fájjon.
2019-ben Kirill azt mondta nekem, hogy az orosz állam felszólította a gazdag oroszokat, hogy fektessenek be a hazai gazdaságba. Kivonás; a több millió bűnüldöző tisztviselő, bíró, ügyész és más lakbért beszedő külföldi utazási tilalma; a korrupt bevételek tisztára mosásának szükségessége; és végül a banális pénzigény, amelyből, mint tudjuk, több száz harckocsit, páncélozott járművet, repülőgépet, légijárművet és egyéb vasat gyártottak az ukrajnai háborúhoz – mindez késztette a gazdasági hatóságokat befektetési alapok fejlesztésére. Azt mondták: „Add át a pénzed és légy hazafias!
A főbb állami és kereskedelmi bankok mindegyike befektetési alapokat nyitott, és ügyfeleket vonzott orosz és külföldi blue-chip részvényekkel és magas kamattal.
Kirill elmondta, hogy amikor a megtakarítások 3,4%-os kamatozásúak voltak, a befektetési alapok 22%-ot hoztak, 2021 nyarának végére pedig el is érték a 27%-ot.
Volt egy kellemetlenség: a pénzt három évre kellett letétbe helyezni.
Ha korábban kilépett, 13% adót kellett fizetnie.
És bár egy befektetési alapban bárki vásárolhatott egy kis részesedést, ez sok pénzzel nyereséges volt.
"Érdemes volt 10 millióval kezdeni" - mondta Kirill.
Az Orosz Föderáció Központi Bankjának jelentése szerint 2021-ben 7,7 millió ember fektette be pénzét ezekbe a befektetési alapokba.
A nettó forrásbeáramlás 989,5 milliárd rubelt tett ki, a befektetett összeg pedig körülbelül 7 billió rubel volt, adj vagy vegyél el néhány milliárdot.
Aztán 2022. február 24-én "Kijevet bombázták, és azt mondták nekünk, hogy háború kezdődött."
Először az orosz állami bankokat szankcionálták, majd a kereskedelmi bankokat.
És egy szempillantás alatt megszűnt az összes befektetési alap a maguk billiójával. Vagyis léteznek, de Oroszországban nincs tőzsde, ami azt jelenti, hogy a részvények értéke ismeretlen, arról nem is beszélve, hogy a külföldi értékpapír-befektetéseket egyszerűen örökre befagyasztják.
Amikor Kirill a VTB Bankhoz ment, amely a részvényeit kezelte, megtudta, hogy a befektetett milliók elfogytak. Jelenleg teljesen eltűntek. Talán idővel visszaadják a befektetett 40%-át, de lehet, hogy nem.
És több mint 7 millió olyan ember van az országban, mint Kirill, Putyin közép- és felső osztálya.
Hat hónappal a katasztrófa előtt az egyikük ezt mondta nekem: „Te és Navalnij szélmalmokban dőlsz. Mi a középosztály vagyunk, és minden megfelel nekünk. Putyin megengedi, hogy pénzt keressünk, és ha nincs választás, a választásokon nem lehet pénzt keresni.” Minden mást megvolt: gyerekeket most magániskolákban, később pedig a legjobb európai egyetemekre, évente három-négy alkalommal nyaraltak a Krím-félszigeten és az Emirátusokban, jobb éttermeket, mint Európában, ruházatot, luxus zárt közösségeket stb. Kit érdekel választások, amikor a Chanel és a Louis Vuitton az életet élni érdemes? Jobb?
Azok közül, akikkel beszéltem, senki sem tudta megfogalmazni azt a gondolatot vagy ideológiát, amely lojalitásának alapja volt. Mindannyian csak opportunisták, akik a rezsim támogatását tőkebefektetésnek tekintették. Helyes stratégiának tekintették Putyin agresszív retorikáját a Nyugat felé: ha egy versenytársat nem lehet megverni az üzleti életben, akkor le kell törni, meg kell törni, és megadásra kell kényszeríteni.
De az 1998-as összeomlással ellentétben a jelenlegi pénzügyi és gazdasági válságnak nincs pozitív kilátása.
Csak egy irányt vehet fel: lefelé.
A bürokraták, a silovikik és a (majdnem) ellenzékivé vált lojalisták továbbra is reménykednek a negatív tendencia megfordításában.
Nincs kétségem afelől, hogy nagyon figyelmesen olvassák az ukrajnai frontvonalról szóló jelentéseket. Milyen gyorsan veszik észre, hogy a maguk számára felépített életnek vége? Hogy a régi soha nem jön vissza? Hogy értük jött a politika, és most a szankciók maradékát kell enniük? És hogy ennek a katasztrófának, amely tönkretette az ő jövőjüket és a gyermekeik jövőjét, van kereszt- és vezetékneve?
Lehet, hogy ezeknek az embereknek más a nézetei, de eddig nem találtam senkit, aki hajlandó lett volna feláldozni magát az Orosz Birodalom terjeszkedéséért.
Ezt először oroszul a The New Times közölte .
A véleménycikkekben megfogalmazott nézetek nem feltétlenül tükrözik a The Moscow Times álláspontját.
Jevgenyija Albats a The New Times főszerkesztője. @albats
Mintha átok sújtaná az orosz oligarchákat: az év eleje óta nyolcan haltak meg
Írta: Németh Árpád •
11/05/2022.
A szocsi paralimpia biatlonpályáját tesztelte Vlagyimir Putyin 2012 márciusában -
AP Photo/RIA-Novosti, Alexei Druzhinin, Goverment Press Service
Volt, aki öngyilkossága előtt végzett családja otthon maradt tagjaival, és utána kegyetlen módon vetett véget saját életének is, holott a szuicidum kíméletesebb és gyorsabb eljárását is választhatta volna.
Egy tapasztalt hegymászó túrázás közben zuhant le egy számára nem idegen ösvényről. Az ő kivételével a többi áldozat dúsgazdag, és fényűző életet élt.
Mindannyiuk közös vonása, hogy valamilyen formában kapcsolatban álltak a Kremllel vagy Putyin elnökkel.
Az áldozatok közül többen a Gazprom, illetve a Gazprombank felső vezetői voltak, de másnak is volt érdekeltsége az orosz energiaszektorban.
Így aztán az sem véletlen, hogy haláluk helyszínét a Gazprom biztonsági emberei zárták le, ahonnan még a helyszínelő nyomozókat is kitessékelték.
A korábbi rejtélyes gyilkosságok után – hiteles információk hiányában – ezúttal is élénk spekulációk láttak napvilágot az eltelt három hónap haláleseteivel kapcsolatban, annál is inkább, mert a nyomozók néha egészen furcsa dolgokkal szembesültek.
„Hogy hívnak, fiam, és mi a foglalkozásod?” – kérdi a joviális Szent Péter a mennyek kapujában a jól öltözött, középkorú férfitól.
„Ivan Ivanovics, atyám. Oligarcha vagyok” – feleli szemlesütve a bebocsátásra váró.
Szent Péter lapozgat a jegyzeteiben.
„A tiéd az a bánya Krasznodar közelében?”
A férfi bólint.
„És az a kelet-szibériai gázmező is?”
„Igen, az is.”
„Jól látom, hogy van egy 400 hektáros birtokod a francia Azúr-parton, Saint-Tropez tőszomszédságában?”
A férfi újra megadóan bólint.
„Három jachtod – az egyik a karibi szigetek környékén, a másik a Földközi-tengeren, a harmadik pedig Tahiti mellett?”
„Igen.”
„Több mint 22 milliárd dollárod off-shore számlákon?”
„Igen.”
„Egy ezer, lenge ruhás nőt foglalkoztató mulatód Bangkokban?
„Igen, atyám.”
„Hát akkor attól tartok, fiam, hogy nem fogod magad jól érezni nálunk, a paradicsomban” – mondja rezignáltan Szent Péter.
Az újkori orosz vicc szerint az oligarcháknak semmi oka, hogy idő előtt távozzanak a földi életből.
Ezzel szemben csak az idén heten haltak meg – közülük hatan az Ukrajna ellen indított invázió után.
Leonyid Sulman nem vett be fájdalomcsillapítót
Leonyid Sulman holttestét 2022. január 29-én fedezték fel saját fürdőszobájában, a Szentpétervárhoz közeli Leninszkoje faluban. A hivatalos vizsgálat szerint a Gazprom Invest szállítási szolgálatának 60 éves vezetője öngyilkos lett, mert nem volt képes elviselni a végtagrögzítő Ilizarov készülék okozta pokoli fájdalmakat. Újév környékén tört el a lába, ezért szorult a rögzítőre. Egy búcsúlevelet írt hozzátartozóinak, majd felvágta ereit. Bűncselekményre utaló nyomokat nem találtak.
Ő maga egyébként jól jövedelmező tisztséget töltött be az energetikai holdingban. Erre utal a szép, fekete sportkocsija, amely mellett 2015-ben fényképezkedett le, a fotót pedig megosztotta a VKontakte nevű orosz közösségi portálon. Ráadásul a faluban, ahol élt, általában csak magas beosztású Gazprom-vezetők juthattak otthonhoz.
Alekszandr Tyuljakovot halála előtt helybenhagyták
Ugyanitt, Leninszkojeban végzett magával alig egy hónappal később, az Ukrajna ellen indított orosz invázió másnapján, február 25-én Alekszandr Tyuljakov. A Gazprom Elszámolási Központjának főigazgató-helyettese volt. Egyesek a Gazprom kincstárának hívják az általa irányított részleget. A 61 éves férfi felakasztott holttestére garázsának bejáratánál találtak rá.
Tyuljakov korábban a szentpétervári Gazprom Transgaznál a vállalati biztonságért és a humánerőforrás-gazdálkodásért felelős főigazgató-helyettesként dolgozott. Sajtóhírek szerint a halála előtti napon alaposan helybenhagyták. Most a nyomozás a történtek különböző verzióit vizsgálja. Úgy hírlik, hogy a kiterjedt holding költségvetésében méretes lyuk keletkezett, bár Tyuljakov halálakor még nem vetették be a cég elleni szankciókat.
A helyi nyomozók már javában helyszíneltek, amikor három terepjáróban befutottak a kemény legények, akik a Gazprom biztonsági szolgálatának tagjaiként mutatkoztak be. A rendőröket azonnal kiterelték a helyszínről, és lezárták Tyuljakov birtokát – mondta a Novaja Gazetának a kitessékelt nyomozók egyike.
A Szentpétervár belvárosától alig 50 kilométerre északnyugatra fekvő Leninszkoje a Gazprom felső vezetésének kizárólagos hűbérbirtokának számít – írta a Nobel-békedíjas Dmitrij Muratov vezette lap még márciusban, és felidézte, hogy az első, negyvenezer négyzetméteres fenyves 2010-ben egy bizonyos Mihail Alekszejevics Miller tulajdonába került, aki akkor még csak 14 éves volt. Később több száz hektárral bővült a területe.
Leninszkojeban, amit a helyiek csak „Gazprom-fészeknek” neveznek, manapság félmillió dollár alatt nem lehet házat vásárolni. A faluban – amelynek bájos faházairól távoli fotót közölt a Novaja Gazeta – él a Gazprom óriásvállalat több tucatnyi csúcsvezetője, és itt lakott Sulman, illetve Tyuljakov is.
Öngyilkosságuk kétségeket ébresztett a nyomozókban, akik nem tartják például valószínűnek, hogy a fájdalmakra panaszkodó Sulman ne engedhetett volna meg magának egy jó minőségű fájdalomcsillapítót. A tavaly év végi belső ellenőrzés arra enged következtetni, hogy az öngyilkosság valódi okai nem a lábtörés okozta fájdalmakban keresendők.
Ráadásul ő és Tyulakov egyaránt gyötrelmes halálmódot választott. Nehéz elhinni, hogy a Gazprom ilyen magas rangú alkalmazottai nem rendelkeztek otthon fegyverekkel, amelyekkel a pillanat tört része alatt végezhettek volna magukkal. A történetekben több a kérdés, mint a válasz – írta a Russian Crimes.
Mihail Watford halála megmagyarázhatatlan, de nem gyanús
Angliai otthonában találták holtan február 28-án az ukrán származású oligarchát, Mihail Watfordot. A rendőrség szerint a Szovjetunió összeomlása után az olaj- és gáziparban vagyonra szert tett üzletember halála megmagyarázhatatlan ugyan, de nem gyanús – idézte a Guardian a surrey-i rendőrség közleményét.
Halála akkor következett be, amikor Oroszország ukrajnai inváziója után a figyelem olyan brit oligarchákra összpontosult, akik feltehetően Vlagyimir Putyin belső köréhez tartoznak.
Watford azonban nem állt a szankciók célkeresztjében, és feltehetően Moszkva sem vadászott rá.
A rendőröket dél körül értesítették, hogy egy férfi holttestére találtak.
„Mentőt hívtak, de a hatvanas éveiben járó férfit már a helyszínen halottnak nyilvánították. [...] A haláleset körülményeinek kivizsgálása folyamatban van, és egyelőre nem feltételezhető, hogy gyanús körülményekről lenne szó” – közölte a rendőrségi szóvivő.
Watford 1955-ben, az ország szovjet korszakában, Ukrajnában született Mihail Tolsztoseja néven. Misa néven ismerték, aki – miután az Egyesült Királyságba emigrált – angolosította a vezetéknevét. Kezdetben Londonban telepedett le, ahol észt feleségével, Jane-nel élt, majd Surreybe költöztek.
A brit lapok úgy tudják, hogy Misának már a szovjet korszak Ukrajnájában nagyon kényelmes volt a gyermekkora, amit egy „nagy, négy hálószobás lakásban töltött, fürdőszobákkal”, sőt autójuk is volt. „A luxus tekintetében egyenértékű volt a mostani repülőgépes utazással” – nyilatkozta a Sunnak 2015-ben.
Édesanyja, aki a villa melletti szomszédos lakásban lakott, és otthon volt, amikor megtalálták fia holttestét, szovjet személyi igazolványát állítólag mind a mai napig széfben őrzi. „Erősen hisz abban, hogy a kommunisták visszatérnek Oroszországba és Ukrajnába. Közben azért szerényen élvezi, hogy a kapitalista fia pénzét költi... Fohászkodunk, hogy az álma soha ne váljon valóra” – mondta Watford évekkel ezelőtt a Sunday Timesnak.
Pazar háza egyike volt az exkluzív Wentworth Estate magánlakópark ingatlanjainak. A nagyjából hét négyzetkilométeres birtokon három 18 lyukú és egy 9 lyukú golfpálya található.
Augusto Pinochet egykori chilei katonai uralkodót itt tartották házi őrizetben kiadatása előtt. A birtok honlapja szerint „számos híres sportoló, zenész, színész és előadóművész, pénzügyi személyiség és királyi család” lakott Wentworthben.
Vaszilij Melnyikov kiirtotta a szeretteit
A nyomozás szerint a Medstom nevű orvosi cég igazgatója megölte feleségét és gyermekeit, majd magával is végzett. Az eset nem sokkal azután történt, hogy Melnyikov és családja visszatért egy Maldív-szigeteki vakációról.
Az Oroszország ukrajnai háborúja miatt bevezetett szankciókat követően vállalkozása az összeomlás szélén állt. Melnyikov cége elsősorban orvosi berendezések oroszországi importjával foglalkozott.
A családi mészárlás előtti napon a cég egyik alkalmazottja váratlan és szokatlannak tűnő üzenetet kapott a 43 éves igazgatótól, amelyben arra kérte, hogy temessék édesanyja mellé.
„A kulcs a lábtörlő alatt, ne törd be az ajtót” – állt az üzenetében. Ezt csak reggel olvasták el, és nyomban riasztották a rendőrséget. A helyszínelés alapján a nyomozók szerint a férfi megölte 41 éves feleségét, Galinát, továbbá 10 és 4 éves fiát, majd öngyilkos lett. Felesége holttestét a hálószobában, a két fiút a gyerekszobában, Vaszilij Melnyikovot pedig a fürdőszobában fedezték fel, ahol felvágta ereit.
Az egyik verzió szerint a családi gyilkosság hátterében egy korábbi üzlettárssal kialakult konfliktus állhat, amiért a Medstom igazgatója egy időre biztonsági őrt fogadott fel.
Vlagyiszlav Avajev végzett a családjával
Lőtt sebbel, holtan találták moszkvai lakásában a Gazprombank volt alelnökét, Vlagyiszlav Avajevet – jelentetteáprilis 18-án a TASZSZ.
„Az előzetes verzió szerint Avajev megölte a feleségét és a lányát, majd öngyilkos lett” – hivatkozott az orosz állami hírügynökség egy forrásra, aki hozzátette, hogy családi konfliktus lehetett a gyilkosságok oka.
A holttesteket egy rokon – mint utóbb kiderült: Avajev lánya fedezte fel, aki a dadustól értesült arról, hogy nem tud bejutni a lakásba, mert az ajtó belülről zárva volt.
A később ismertetett részletekből rajzolódott ki, hogy az 51 éves Vlagyiszlav Avajev, a Kreml egykori tisztviselője, állítólag öngyilkos lett, miután agyonlőtte feleségét, a 47 éves Jelenát, és 13 éves lányát, Mariját.
A Kreml-barát médiát idézve a Daily Mail arról számolt be, hogy Avajev „több órán keresztül kínozta feleségét, mielőtt megölte volna”, mivel azt hitte, hogy a nő egy másik férfitól, a „Moldovába menekült” sofőrjétől terhes. Avajev állítólag többször lábon lőtte feleségét, hogy rávegye hűtlensége beismerésére.
Ugyanakkor más források cáfolják, hogy Avajev felesége terhes lett volna. A féltékenységi roham nem ad magyarázatot lányuk megölésére.
A három holttestet Avajev másik lánya, a 26 éves Anasztázia fedezte fel, aki azt mondta a rendőröknek, hogy a gyilkos fegyver az apja kezében volt.
Szergej Protoszenya nem gyilkos – állítja fia
Alig egy nappal később, április 19-én, több mint 3200 kilométerrel távolabb délkeletre, Spanyolországban egy másik oligarchát, Szergej Protoszenyát felakasztva találták. Feleségével és lányával késszúrások végeztek – tudósított Lloret de Marból a spanyol Telecinco tévécsatorna. A férfi mellett egy véres kést és egy baltát leltek.
Protoszenya a Gazprombankkal szoros kapcsolatban álló Novatek gázipari vállalat korábbi alelnöke és főkönyvelője volt. A Telecinco szerint feleségével és lányával egy bérelt luxusvillában ünnepelte a húsvétot a népszerű üdülőhelyen.
A rendőrséget a bordeaux-i családi házban tartózkodó fia, Fedor riasztotta, mert hiába tárcsázta családtagjait, senki sem vette fel a telefont. A helyszínre érkező rendőrök azután törtek be a házba, hogy az utcáról egy erkélyről lelógó holttestet láttak.
A Mossos D'Esquadra, a katalán rendőrség megerősítette, hogy három haláleset ügyében nyomoz. A nyomozók elmélete szerint Protoszenya megölte feleségét és lányát, mielőtt magával is végzett – írta az El Punta Avui. Búcsúlevelet nem hagyott, és a testén nem voltak vérnyomok – állítja a portál.
A helyzetet bonyolítja, hogy a bűncselekményhez használt fegyvereken – egy baltán és egy késen – nem találtak ujjlenyomatot – tudósított az Euronews spanyol nyelvű oldala.
„Az apám nem gyilkos” – nyilatkozta Fedor a brit lapoknak.
Az 55 éves Poroszenya személyes vagyona a Telecinco szerint meghaladta a 433 millió dollárt. A Novatek nevű nagy olaj- és gázipari vállalat egyik vezetője volt.
Az ukrán-orosz konfliktus miatt sem Avajev, sem Poroszenya nem szerepelt a nemzetközi szankciós listán – írta a Business Insider.
Andrej Krukovszkij, a Krasznaja Poljana üdülőközpont főigazgatója lezuhant egy ösvényről, és vesztette életét – jelentette a TASZSZ május 1-jén.
„Szerette a hegyeket, és békét talált bennük. A tragédia az acsipszi erődhöz vezető ösvényen történt. Az esés következtében életveszélyes sérüléseket szenvedett” – tudatta közleményében az üdülőközpont sajtószolgálata.
„Mindenkinél többet tett Szocsi turizmusáért. Krasznaja Poljanát világszínvonalú üdülőhellyé alakította. [...] Itt minden Andrejhez kötődik, az ő energiájához, a vágyához, hogy még jobbá tegye az emberek számára” – írta részvéttáviratában Alekszandr Kozlov.
Krasznaja Poljana egy évvel a 2014-es szocsi téli olimpia előtt
AP Photo/Jae C. Hong
Krukovszkij 2019 óta vezeti az üdülőközpontot, amely az orosz elnök egyik kedvelt téli pihenőhelye volt. Putyin – az elnöki hivatal honlapja szerint – személyesen vett részt Gazprom-vezetők kíséretében megnyitóján.
Ha Krasznaja Poljanába látogat, tartózkodása alatt a légi forgalmat betiltják – írta a Financial Times még a szocsi téli olimpia idején.
Alekszandr Szubbotin a sámáni kúra áldozata
Sámánok pincéjében halt meg a Lukoil egykori topmenedzsere a Moszkva melletti Mityiscsiben – tette közzé az ellenzéki Lenta egy Telegram-bejegyzésre hivatkozva május 9-én. A halála ugyanolyan rejtélyes, mint a többi, elhunyt orosz oligarcha esete.
Magua sámán és felesége egy hétköznapi házban fogadta a klienseket, akiket hagyományosnak nem nevezhető gyógymódok segítségével kezeltek.
A két ellentmondásos sámán Magua Flores (valódi nevén Alekszej Pingyurin) és felesége Tina Cordoba (Krisztina Teihrib) korábban külön-külön is vádakba keveredett, miután tavaly egy mexikói utazás során bántalmaztak egy sminkmestert és egy bloggert.
Az állami nyomozóknak azt mondták, hogy Szubbotin barátjuk volt, és tagadták, hogy fizetségért sámáni rituáléknak vetették volna alá.
A 43 éves Alekszandr Szubbotin milliárdos, a Kreml-barát Lukoil energiaipari óriásvállalat korábbi igazgatósági tagja volt, majd a Finn-öböl partján létrehozott Új Közlekedési Vállalat (NTK) tulajdonosa lett.
Öngyilkosság? Dehogy, gyilkosság!
Az 50 éves Igor Volobujev, aki az invázió után, március 2-án menekült el titokban a gázszolgáltató bankjának moszkvai vezetői posztjáról, hogy hazájában, Ukrajnában harcoljon Oroszország ellen, váltig állítja: Avajev halála megrendezett. Merényletnek nevezte a multimilliomos Protoszenya spanyolországi halálát is.
Volobujev cáfolta, hogy Avajev távozott a Gazprombank vezető alelnöki posztjáról. A banknál maradt, ahol hozzáférhetett a legelitebb ügyfelek számláihoz, beleértve Putyin körét és valószínűleg magát az elnököt is – mondta az egykori bennfentes.
„Nehéz elhinni, hogy Avajev lelőtte a 13 éves lányát, a feleségét, majd öngyilkos lett. Véleményem szerint ez egy megrendezett öngyilkosság.” „Talán túl sokat tudott” – tette hozzá.
„Ez egy nagyon hasonló helyzet, mint Protoszenya esetében” – mondta Volobujev.
Az áldozatok közül hatan oligarchák voltak, ugyanakkor közös vonásuk, hogy kivétel nélkül mindannyian valamilyen formában kötődtek a Kremlhez.
A hét halálesetből kettő Oroszországon kívül, az Egyesült Királyságban, illetve Spanyolországban következett be – emlékeztetett az Euronews spanyol portálja.
A mindössze három hónap alatt hét orosz kegyetlen körülmények között bekövetkezett halála mindenféle spekulációnak teret nyitott annak ellenére, hogy az elhunyt oligarchák egyike sem bírálta nyilvánosan az ukrajnai inváziót, és nevük a nemzetközi szankciós listákon sem szerepelt.
Három év alatt legkevesebb 38 oligarcha halt meg vagy tűnt el – tette közzé 2017-ben az USA Today egy vizsgálat eredményét.
SZANKCIÓK
Az Egyesült Államok lefoglalja a Pandora Papers-hez köthető prominens orosz oligarcha Szulejmán Kerimov jachtját
Az Egyesült Államok szerint Szulejmán Kerimov aranymilliárdos megszegte a szankciókat a luxushajó finanszírozása során.
A Fidzsi-szigetek szigetországának hatóságai lefoglalták egy szankcionált orosz oligarcha szuperjachtját, és várhatóan átadják a hajót az Egyesült Államoknak - közölte csütörtökön az amerikai igazságügyi minisztérium.
A 348 láb hosszú, Amadea nevű jacht Szulejmán Kerimov tulajdona – közölte az Egyesült Államok.
Kerimov egy aranymágnás, aki a Szovjetunió bukása után vagyonokat szerzett energetikai eszközök és orosz bankok jelentős részesedéseinek felvásárlásával.
Tagja az orosz parlament felsőházának is, és egyike volt a befolyásos oligarchák azon válogatott csoportjának, akiket Putyin Moszkvába hívott azon a napon, amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát.
A hajó a múlt hónap vége óta jogi bizonytalanságban volt, miután váratlanul Fidzsi-szigeteki vizekre hajózott , és az ottani hatóságok a kikötőben tartották.
A bejelentés az Oknyomozó Újságírók Nemzetközi Konzorciumának vizsgálata nyomán Kerimov és legközelebbi társai offshore pénzügyi birodalmával kapcsolatban. Az ICIJ újságírói dollármilliárdokat követtek nyomon a Kerimovhoz köthető, átláthatatlan offshore shell cégeken keresztül.
Ezek a titkos átutalások sok esetben megzavarták a bankok megfelelőségi tisztviselőit, akik megpróbálták megérteni, ki áll a hatalmas vezetékek mögött.
A lefoglalás bejelentésekor az igazságügyi minisztérium azt mondta, hogy egy szövetségi bíróság által kiadott elkobzási parancs alapján jár el, amely „valószínű okot” talált arra, hogy Kerimov úgy tartotta fenn a 300 millió dolláros hajót, hogy illegálisan mozgatott pénzt amerikai bankokon keresztül.
A fidzsi hatóságok a Szövetségi Nyomozó Iroda támogatásával és segítségével a kölcsönös segítségnyújtási szerződés értelmében jártak el – közölte az igazságügyi minisztérium.
"Ez a jachtfoglalás minden korrupt orosz oligarchának szól, hogy nem rejtőzhet el - még a világ legtávolabbi részén sem" - mondta Lisa O. Monaco főügyész-helyettes sajtóközleményében.
Az Amadea lefoglalása az egyik legjelentősebb lépés az igazságügyi minisztérium által vezetett új munkacsoport számára a szankcionált orosz oligarchák vagyonának azonosítására és lefoglalására.
A KleptoCapture néven ismert munkacsoportot röviddel azután jelentették be, hogy Oroszország februárban megtámadta Ukrajnát, és az orosz oligarchák elleni újabb szankciók közepette jelent meg. Kerimovot először 2018-ban szankcionálta az Egyesült Államok. Idén Nagy-Britannia és az Európai Unió is követte példáját.
A csütörtöki bejelentésben az áll, hogy nem sokkal az ukrajnai invázió után az Amadea időszakosan lekapcsolta digitális nyomkövető rendszerét, amely lehetővé teszi egy hajó távoli nyomon követését. Míg a rendszert kutatók és nyomozók használják hajók megfigyelésére, elsősorban a hajók nyílt tengeren való ütközésének megakadályozására szolgál.
Amikor az Amadea április közepén megérkezett a Fidzsi-szigetekre, a helyi hatóságok átkutatták a hajót, és „számos dokumentumot találtak, amelyek az AMADEA nevében lebonyolított tranzakciókat részletezik” – áll a bejelentésben. Ezek a dokumentumok részletezték, hogy „Kerimov és a nevében eljáró személyek” pénzt mozgattak amerikai bankokon keresztül a szankciók hatálya alatt.
Kerimov ügyvédje sajtóidőben nem válaszolt a kommentárra.
(Borítókép: Az olasz pénzügyi rendőrség járőrhajója a Scheherazade jacht előtt a toszkán Marina di Carrara kikötőben 2022. május 6-án. Fotó: Federico SCOPPA / AFP)
Putyin luxusjachtja horgonyozhat az olasz partoknál
2022.03.12.
Amerikai tisztviselők egy 700 millió dolláros szuperjacht tulajdonjogát vizsgálják, amely jelenleg egy olasz tengerparti város dokkjában áll. A jachtról úgy vélik, hogy kapcsolatban állhat Vlagyimir Putyin orosz elnökkel – írja a New York Times.
Graceful néven ismert jacht
Fotó: Marcus Brandt / picture alliance / Getty Images Hungary
Az Egyesült Államok hírszerzése nem vont le végleges következtetéseket a Seherezádé nevű szuperjacht tulajdonjogáról, azonban amerikai tisztviselők azt mondták, hogy találtak első jeleket arra, hogy az Putyinhoz köthető.
AZ AMERIKAI TISZTVISELŐKTŐL SZÁRMAZÓ INFORMÁCIÓ AZUTÁN ÉRKEZETT, HOGY A THE NEW YORK TIMES KEDDEN ARRÓL SZÁMOLT BE , HOGY AZ OLASZ HATÓSÁGOK VIZSGÁLJÁK A HAJÓ TULAJDONJOGÁT, ÉS A LEGÉNYSÉG EGY KORÁBBI TAGJA AZT MONDTA, HOGY PUTYIN HASZNÁLJA A JACHTOT.
Amerikai tisztviselők szerint Putyin keveset tartott a vagyonából a saját nevén. Ehelyett olyan otthonokat és hajókat használ, amelyek hivatalosan orosz oligarchák tulajdonában vannak.
Hírlevél
A francia hatóságok zár alá helyezték Vlagyimir Putyin orosz elnök volt vejének biarritzi villáját.
2022.04.28.
A tájékoztatás szerint Katyerina Tyihonova egykori férje, Kirill Samalov még 2012-ben vásárolta meg az ingatlant Gyennadij Timcsenko orosz milliárdostól.
A villa már megtalálható a párizsi pénzügyminisztérium azon jegyzékében, amely az ukrajnai háború miatt elrendelt nemzetközi szankciók keretében lefoglalt ingatlanokat tartalmazza.
A Nice-Matin című helyi lap arról számolt be szerdán, hogy a hatóságok két másik, orosz tulajdonban lévő ingatlant is lefoglaltak. Az egyik Saint-Tropez közelében, és Oleg Gyeripaszka üzletember tulajdonában van 2005 óta, a másik pedig Saint-Jean-Cap-Ferrat mellett, az Musa Bazsajevé.
Franciaországban az ukrajnai háború február 24-i kirobbanása óta az orosz központi bank 22,8 milliárd eurónyi vagyonát fagyasztották be. Emellett mintegy harminc ingatlant, négy jachtot, hat helikoptert és három műkincset is zár alá helyeztek a büntetőintézkedések hatálya alá tartozó személyektől.
Készült a Le Figaro, a Meduza és a Nice-Matin tudósításának felhasználásával.
Patikamérlegen mérik a szankciókat, az oligarchák fele most is szabadon rendelkezik vagyonával
Oroszország 20 leggazdagabb emberének felét nem szankcionálták az ukrajnai háború miatt, így a szupergazdag, befolyásos milliárdosok egy csoportja szabadon, jogi korlátozás nélkül tevékenykedhet szerte a világon.
Molnár Csaba, 2022. április 5. kedd, 07:08
Fotó: Facebook/superyachtfun
Az orosz invázió miatt szankcionált orosz mágnások összvagyona a háború előtt legalább 200 milliárd dollárt tett ki.
A példátlan szankciók az egész kontinensen éreztetik hatásukat: a gazdag oroszok vagyontárgyakat helyeznek át, és felszámolják érdekeltségeiket, miközben a hatóságok Olaszországban, Franciaországban, Spanyolországban és máshol jachtokat foglaltak le, és magánrepülőgépeket állítottak le.
Az Oroszország elszigetelésére a nemzetközi pénzvilágtól és Vlagyimir Putyin elnökre gyakorolt nyomásgyakorlásra során az Egyesült Királyság a leggazdagabb milliárdosok közül 10, az Európai Unió pedig kilenc milliárdost szankcionált. Ezzel szemben az Egyesült Államok csak négyet.
Mindhárom listán mindössze három ember szerepel, Oroszország öt leggazdagabb embere közül négyet pedig sehol sem szankcionáltak. Az utóbbiak listáját az ország leggazdagabb embere, Vlagyimir Potanyin fémipari mágnás vezeti, aki február 18-án, a szankciók három nappal későbbi bevezetése előtti utolsó adatnapon 30 milliárd dollárt „ért”.
A leggazdagabb szankcionált orosz Alekszej Mordasov, a Severstal PJSC, Oroszország negyedik legnagyobb acélgyártójának főrészvényese, akinek vagyonát az EU február 28-án, az Egyesült Királyság pedig két héttel később fagyasztotta be.
Továbbra is nehéz nyomon követni, hogy kit hol szankcionáltak, mivel Washington, Brüsszel és London egymástól független értesítések sorozatában szabja ki a büntetéseket. Ausztrália, Kanada és Japán szintén saját korlátozásokat vezetett be.
A szankciókkal foglalkozó szakértők szerint az a döntés, hogy Oroszország néhány leggazdagabb emberét nem marasztalják el, legalábbis részben azzal függ össze, hogy hatalmas energia-, fém- és műtrágyavállalatokban lévő kritikus részesedéseik vannak.
| Szankcionált orosz milliárdosok a leggazdagabb 20 közül | |||||
| Oligarcha | Ágazat | Pozíció 20 között | Vagyon* február 18. | Vagyon* március 28. | Szankció kibocsátója |
| Alekszej Mordasov | fémipar (acél, arany) | 3. | 28,6 | 21,0 | EU, Nagy-Britannia |
| Alisher Uszmanov | fémipar (vas), telekom | 6. | 21,6 | 18,9 | EU, Nagy-Britannia, USA |
| Andrej Melnicsenko | agrárium | 7. | 18,9 | 18,3 | EU, Nagy-Britannia |
| Viktor Vekselberg | fémipar (alumínium), gépgyártás | 8. | 18,3 | 16,7 | EU, Nagy-Britannia |
| Gennagyij Timcsenko | energiaipar (földgáz) | 9. | 18,1 | 13,8 | EU, Nagy-Britannia, USA |
| Roman Abramovics | fémipar (acél, nikkel) | 10. | 16,4 | 13,7 | EU, Nagy-Britannia |
| Szulejman Kerimov | fémipar (arany) | 11. | 15,1 | 12,7 | EU, Nagy-Britannia, USA |
| Viktor Rasznyikov | fémipar (acél) | 13. | 13,5 | 10,1 | EU, Nagy-Britannia |
| Mikhail Fridman | különféle iparágak | 14. | 13,2 | 10,4 | EU, Nagy-Britannia |
| German Khan | különféle iparágak | 17. | 9,0 | 7,1 | EU, Nagy-Britannia |
| *milliárd dollár | |||||
| Forrás: Bloomberg | |||||
Megvannak az okai annak, hogy egyes oligarchák ellen eljárnak, és vannak okok arra is, hogy egyeseket ellen meg nem" - mondja John Smith, aki 2018 májusáig az amerikai pénzügyminisztérium szankciós egységét, a Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatalt (OFAC) vezette, jelenleg pedig a washingtoni Morrison & Foerster ügyvédi iroda partnere. "Ez vagy azért lehet, mert nem gondolják, hogy közel állnak a Kreml döntéshozóihoz, vagy azért, mert túl kockázatos lehet őket eleve szankcionálni".
Az Egyesült Államok tanult a 2018-as tapasztalatokból, amikor szankciókkal sújtotta a milliárdos Oleg Gyeripaszkát, aki a United Co. Rusal International PJSC-t, a világ Kínán kívüli legnagyobb alumíniumipari vállalatát vezette. Ez a globális árak szárnyalását okozta, és csak azután stabilizálódtak, hogy Gyeripaszka beleegyezett, hogy 2019-ben lemond a Ruszal irányításáról és tulajdoni részesedését 50 százalék alá csökkentette.
Működnek-e az oroszokkal szembeni szankciók?
Egy hónappal az invázió után Oroszország a világ legtöbb szankcióval sújtott országa. A központi banki tartalékok befagyasztása és néhány banknak a nemzetközi fizetési rendszerből való kizárása megviselte a rubel árfolyamát, és az országot a fizetésképtelenség szélére sodorta.
Összességében az Egyesült Államok 852, az Európai Unió 775, az Egyesült Királyság pedig 982 személy vagyonát fagyasztotta be.
Lesznek még személyre szóló szankciók?
Az ukrajnai invázió megváltoztatta az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és az EU szankciós politikáját. Történelmileg Brüsszel Washington példáját követte, és az EU 27 tagja között konszenzusért küzdött. Az Egyesült Királyság sietett egy olyan törvénymódosítást keresztülvinni, amely lehetővé teszi a szankciós listák tömeges frissítését. Csak 347 név március 24-i hozzáadása hozta közel az USA-t a paritáshoz.
Ennek eredményeként az EU és az Egyesült Királyság egy sor prominens milliárdost szankcionált, de az USA nem. Ezek közé tartozik Andrej Melnicsenko, a svájci Zugban működő, ásványi műtrágyát és mezőgazdasági termékeket gyártó EuroChem alapítója. "Neki nincs köze az ukrajnai tragikus eseményekhez" - mondta Melnicsenko szóvivője. "Semmi sem indokolja, hogy felkerüljön bármilyen szankciós listára".
Szakértők úgy vélik, az eltérések alááshatják a szankciók hatékonyságát. "Egyértelműen nem látok sehol egy egységes mintát" - mondja George Voloshin, szankciószakértő, aki a párizsi székhelyű Aperio Intelligence igazgatójaként követi figyelemmel Oroszországot. "Még mindig nem hiszem, hogy a politikai döntéshozók egy oldalon állnak a stratégiát illetően, bár azt állítják, hogy van némi koordináció".
Miért nem szankcionáltak egyes milliárdosokat?
Számos vezető, szankciók nélkül maradt milliárdos tevékenykedik a létfontosságú globális nyersanyagágazatokban, és jelentős részesedésekkel rendelkeznek a nyugati nemzeteket ellátó nagyvállalatokban.
"A szankciók elsődleges célja az kell, hogy legyen, hogy a szankciók célpontjának többet ártunk, mint magunknak" - mondja Smith. "Ha a gázról beszélünk, Európának még mindig szüksége van Oroszországra. Az Egyesült Államok és szövetségesei nagyon alaposan meg fogják vizsgálni, hogy milyen Oroszországból származó termékek lehetnek majdnem nélkülözhetetlenek számunkra és harmadik országbeli vállalatok számára, és igyekeznek majd elkerülni ezeket a hatásokat."
A gyakorlatban a szankcióktól való félelem arra késztet egyes vállalatokat, hogy a hivatalos szabályokat túllépve kerüljék a szankcionált személyekhez kötődő szervezetekkel való üzletkötést.
| Nem szankcionált orosz milliárdosok a leggazdagabb 20 között | ||||
| Oligarcha | Ágazat | Pozíció a 20 között | Vagyon* február 18. | Vagyon* március 28. |
| Vlagyimir Potanyin | fémipar (nikkel) | 1. | 30,2 | 27,1 |
| Leonyid Mikhelson | energia (kőolaj, földgáz) | 2. | 29,2 | 24,7 |
| Vlagyimir Liszin | fémipar (acél) | 4. | 28,0 | 21,0 |
| Vagit Alekperov | energia (kőolaj, földgáz) | 5. | 22,5 | 5,3 |
| Mikhail Prokhorov | különféle iparágak | 12. | 13,8 | 13,8 |
| Dmitrij Ribolovljev | különféle iparágak | 15. | 10,8 | 10,7 |
| Vjacseszlav Kantor | agrárium | 16. | 10,6 | 10,7 |
| Leonyid Fedun | energia (kőolaj, földgáz) | 18. | 8,5 | 1,7 |
| Alexander Abramov | fémipar (acél, nikkel), telekom, faipar | 19. | 8,3 | 7,1 |
| Andrej Gurijev | agrárium | 20. | 7,9 | 8,7 |
| *milliárd dollár | ||||
| Forrás: Bloomberg | ||||
Potanyin, aki az 1990-es években szerezte vagyonát, Oroszország egyik eredeti oligarchája, és továbbra is szankciók nélkül marad. Egyike azon mágnásoknak, akik Putyinnal hokiztak, és segítettek a Kremlnek megrendezni a 2014-es szocsi olimpiát. Az inváziót követően sokakat meglepett azzal, hogy bírálta a Kreml azon terveit, hogy lefoglalják az Oroszországból kivonuló külföldi vállalatok vagyonát. Potanyin az MMC Norilsk Nickel PJSC 36 százalékának tulajdonosa, így ő a legnagyobb részvényes egy olyan vállalatban, amely a világ finomított nikkeltermelésének mintegy 10, palládiumtermelésének pedig 40 százalékát adja - ami kulcsfontosságú a félvezetők gyártásához, amelyekből már a háború előtt is hiány volt.
Mikhelson, a második leggazdagabb orosz, aki nem esik szankciók alá, bár kiterjedt üzleti kapcsolatokat ápol Gennagyij Timcsenkóval, a Putyinhoz annyira közel álló milliárdossal, hogy 2014-ben az elsők között volt, akit az Egyesült Államok szankciókkal sújtott. Mikhelson a Novatek PJSC, Oroszország legnagyobb nem állami tulajdonú gáztermelőjének és Európa egyik fő beszállítójának mintegy negyedét birtokolja, míg Timcsenko 23,5 százalékos tulajdonosa. Ő és Timcsenko együttes részesedése megközelíti azt az 50 százalékos küszöbértéket, amelyet az Egyesült Államok a vállalatokkal szembeni hivatalos szankciók kiváltására használ.
Számos acélmágnás megúszta a szankciókat, még akkor is, amikor az EU behozatali tilalmat rendelt el bizonyos orosz acéltermékek behozatalára, ami Oroszországnak várhatóan 3,3 milliárd euró (3,6 milliárd dollár) kieső exportbevételbe fog kerülni.
Vlagyimir Liszin, a Novolipetsk Steel PJSC elnöke, az ország legnagyobb acélipari vállalata elnökének vagyona 28 milliárd dollárt ért az invázió előtt, és továbbra is szankciók nélkül maradt. Március 8-án kiállt a háború ellen, mondván, hogy az "nehezen indokolható tragédia".
A műtrágyaszállítmányok árának emelkedése visszatartotta a Nyugatot attól, hogy más kulcsfontosságú milliárdosokat is szankciókkal sújtson.
Az egyik Kreml-kapcsolat a PhosAgro korábbi elnökétől, Vlagyimir Litvinyenkótól, a szentpétervári bányászati intézet vezetőjétől ered, aki 1996-ban felügyelte Putyin PhD-jét, és most a PhosAgro 21 százalékát birtokolja, amely az invázió előtt 1,8 milliárd dollárt ért.
Putyin állítólagos szeretőjét az amerikaiak se merik szankciónálni
Szerző: Aradi Péter
2022.04.25.
Azért úgy tűnik, mindennek van határa.
Az amerikai pénzügyminisztérium már előkészített egy újabb Vlagyimir Putyinnal és Oroszországgal kapcsolatos szankciós csomagot, azonban a Nemzetbiztonsági Tanács az utolsó pillanatban közbelépett, és kérte, hogy vegyék le Putyin állítólag szeretőjének, Alina Kabajeva nevét a listáról.
A Wall Street Journalnak nyilatkozó egyik tisztviselő azt mondta, a Nemzetbiztonsági Tanács szerint ugyanis egy Kabajeva elleni fellépés már annyira konfrontatív lenne, hogy végképp meggátolná az ukrajnai békére irányuló, egyébként sem valami jól álló tárgyalásokat.
Mindezt azok után mondják, hogy szankciókat vetettek ki nemcsak Putyinra és az oligarchákra, hanem Putyin két, eddig ismert lányára, Marija Putyinára és Katerina Tyihonovára is. Utóbbit egyébként nem ismerte még el a Kreml, de a közvélemény tényként kezeli.
A taskenti születésű Kabajeva egyébként az ország egyik nemzeti büszkesége, ritmikus gimnasztikában a 2000-es sidney-i olimpián bronzérmet, 2004-ben Athénben pedig már aranyérmet szerzett. Ezen kívül, ahogy az egykori Origo írta róla, 18 világbajnokságon és 25 Európa-bajnokságon szerzett valamilyen érmet.
Az orosz elnök, bár a kapcsolatukat soha nem ismerték el, állítólag
2013-ban Kabajeva miatt vált el akkori feleségétől.
A viszonyuk akkor már – szintén csak állítólag – öt éve tartott, és – megint csak állítólag – több közös gyerekük is lehet.
Az amerikai tisztviselők szerint Kabajeva Putyin legbelsőbb köréhez kötődik, és azt sem tartják kizártnak, hogy kapcsolata miatt rögtön az ország egyik legbefolyásosabb embere is.
Alekszej Navalnij képviselője már április 6-án sürgette az amerikai törvényhozókat, hogy vessenek ki szankciókat az egykori tornász ellen, mert állítólag ő segíti elrejteni Putyin személyes vagyonát.
A Wall Street Journal azt írja, az ukrán parlament áprilisban még levelet is írt a svájci kormánynak, hogy tiltsák ki az egykori tornásznőt az országból, és foglalják le minden tulajdonát, mert a gyanú szerint az övé az egyik Genfi-tó partján álló, helikopter-leszállóval rendelkező kastély.
NYITÓKÉP: Putyin és Kabajeva / Kreml
Művészi kitérők: az amerikai szenátus azt találta, hogy Putyin milliárdos haverjai műtárgyalással elkerülték a szankciókat
A milliárdos testvérek, Arkagyij és Borisz Rotenberg dollármilliók értékben vásároltak művészetet, miközben az amerikai intézményeknek megtiltották, hogy üzleteljenek velük.
ÁltalWill FitzgibbonésHamish Boland-Rudder
Kép: Mikhail Svetlov/Getty Images
Vlagyimir Putyin orosz elnök és Arkagyij Rotenberg milliárdos judoedzésen vesz részt Szocsiban, Oroszországban.
Az orosz oligarchák több millió dollár értékben vásároltak és adtak el műalkotásokat, miközben elkerülték az amerikai szankciókat – derül ki az amerikai szenátus jelentéséből, amely a titkos, csúcskategóriás művészeti piac reformját sürgeti.
A kétpárti jelentésből kiderül, hogy az orosz milliárdos testvérek, Arkagyij és Borisz Rotenberg hogyan mozgattak dollármilliókat szerte a világon offshore cégeken keresztül, miközben az amerikai intézményeknek megtiltották, hogy üzleteljenek velük.
A jelentést, amely nagymértékben támaszkodik az Oknyomozó Újságírók Nemzetközi Konzorciuma Panama-iratai nyomozására , szerdán tette közzé a Szenátus Nyomozási Állandó Albizottsága.
A Rotenbergekhez köthető cégek több mint 18 millió dollárnyi művészetet vásároltak az Egyesült Államokban 2014 májusa és novembere között, néhány hónappal azután, hogy Borisz és Arkagyij, Vlagyimir Putyin orosz elnök egykori judo sparringpartnere szankciókat kapott a Pénzügyminisztériumtól, válaszul az orosz invázióra. Ukrajna.
A közvetítők mögé rejtett vásárlások azért voltak lehetségesek, mert az amerikai művészeti ipar nem tartozik a pénzügyi szabályozás hatálya alá a szenátus jelentése szerint.
"A művészeti ipar jelenleg a titok leple alatt működik, lehetővé téve a művészeti tanácsadók számára, hogy az eladókat és a vevőket egyaránt képviseljék, mindkét fél személyazonosságát elfedve" - mondta az albizottság elnöke, Rob Portman, Ohio állam republikánus szenátora. "Megdöbbentő, hogy az Egyesült Államok banki szabályozása jelenleg nem vonatkozik a több millió dolláros művészeti tranzakciókra, és ezt nem hagyhatjuk tovább."
René Magritte: Poitrine.
Kép: Magánkereskedő az amerikai szenátus jelentésén keresztül
A jelentés az ICIJ 2016-os Panama Papers vizsgálatának részeként először közzétett cégtulajdonosi információkat használta fel, hogy megállapítsák Rotenbergék kapcsolatát a művészeti ügyletekben részt vevő fedőcégekkel, beleértve René Magritte La Poitrine című művének 7,5 millió dolláros magáneladását és 6,8 millió dolláros egynapos ügyletet. 10 festmény költekezés a Sotheby's impresszionista és modern művészeti aukcióján. A szenátusi nyomozók többek között nem nyilvános elektronikus átutalásokra és banki nyomozók jelentéseire is támaszkodtak.
A jelentés megállapította, hogy a Rotenbergek és a hozzájuk kapcsolódó cégek – amelyek tulajdonosait gyakran közvetítők és nők homály fedték – összesen 91 millió dollárt dobtak ki az Egyesült Államok pénzügyi rendszerén keresztül, miközben szankciókat alkalmaztak. Egy esetben a szenátusi nyomozók azt írták, nem tudták megerősíteni, hogy létezett-e valaha egy cég állítólagos tulajdonosa, „Luisa Brown”. A jelentés szerint a Christie's londoni aukciósház engedélyezte, hogy az állítólag Brown tulajdonában lévő cég ajánlatot tegyen az aukción.
A Christie's és a Sotheby's a vizsgálata során közölte az albizottsággal, hogy a továbbiakban nem foglalkoznak a jelentés által érintett személyekkel és cégekkel.
Arkagyij és Borisz Rotenberg Putyin gyermekkori barátai voltak, és több milliárd dolláros vagyonra tettek szert Putyin elnöksége alatt, részben állami vállalatokkal kötött jövedelmező szerződések révén. A Panama Papers szerint a testvérek legalább hét, a Brit Virgin-szigeteken bejegyzett céget birtokoltak – köztük a Highland Ventures Group-ot, amely az albizottság jelentésében meghatározott művészeti ügyleteket finanszírozta. Rotenbergék akkoriban nem válaszoltak az ICIJ Panama Papers-jelentéseivel kapcsolatos kommentárkérésekre.
A Panama Papers külön is felfedte azt, hogy a 64 milliárd dolláros művészeti ipar növekedésével a tranzakciókat gyakran eltakarják az offshore cégek , a stand-inek, a szabadkereskedelmi övezetek, a manipulált aukciók és a magáneladások. A szektoron belüli titoktartás nem feltétlenül aljas, és felhasználható a nyilvánosság elkerülésére, a jogi kitettség korlátozására vagy a határokon átnyúló műveletek megkönnyítésére. Ugyanezek a technikák azonban segíthetnek a piszkos pénz mozgatására vagy elrejtésére is.
"Riasztó és teljesen elfogadhatatlan, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozását célzó józan ész szabályozása nem érvényes, ha valaki több millió dolláros műalkotást vásárol" - mondta Tom Carper, Delaware demokrata szenátora, a bizottság tagja. .
„Ha nem sikerült bezárni ezeket a nyilvánvaló kiskapukat, az amerikai szankciók – egy fontos nemzetbiztonsági eszköz – sokkal kevésbé hatékonyak, mint amilyenek lehetnek.”
A jelentés azt javasolja, hogy az Egyesült Államok a művészi ipart ugyanazoknak a pénzmosás elleni szabályoknak vetítse alá, mint a bankokat, amelyek arra kényszerítenék a nagy értékű tranzakciókat lebonyolító vállalkozásokat, hogy ellenőrizzék a kereskedett műalkotások végső tulajdonosát. A jelentés az Egyesült Államok szankcióinak reformjára szólít fel, ideértve a kiskapuk bezárását, amelyek figyelmeztetik a célszemélyeket a szankciókra azok végrehajtása előtt, és lehetővé teszik az egyének számára, hogy megkerüljék a szabályokat azáltal, hogy közvetlen családtagjain keresztül irányítják az üzletet.
„A tények megerősítik a kétpárti aggodalmakat azzal kapcsolatban, hogy az orosz oligarchák visszaélnek az Egyesült Államok pénzügyi rendszerével” – mondta az ICIJ-nek Elise Bean, az e heti jelentést készítő bizottság korábbi személyzeti igazgatója és főtanácsosa.
„A jelentés hihetetlenül időszerű, mert a Kongresszus jelenleg olyan törvényalkotást fontolgat, amely az elmúlt évtizedek legerőteljesebb felülvizsgálatát végezné az Egyesült Államok pénzmosás elleni törvényeiben.”
Jótékonysági vizsgálat Kantor oligarchával kapcsolatban,
A kép forrása: Mihail Szvetlov
2022. április 23
Lefagyasztották egy orosz oligarcha jótékonysági szervezetének bankszámláit, amely a királynő és a királyi család által használt magánkórháznak adományozott.
A Jótékonysági Bizottság vizsgálatot indított Viateschlav Kantorral, az Egyesült Királyság által Ukrajna miatt szankcionált milliárdossal kapcsolatos jótékonysági szervezetek ellen.
Dr. Kantor 9 millió fontot adományozott a VII. Edward király kórházának Londonban.
Károly herceg egyik jótékonysági szervezete, a The Prince's Foundation szintén 3 millió fontot ígért.
Az orosz származású milliárdost a marylebone-i magánkórház „életkormányzójává” tették, amelynek a királynő a patrónusa.
Dr. Kantor azonban lemondott e szerepéről, és a jogdíjakkal való kapcsolatairól ismert kórház vagyonkezelője tisztségével.
Az eszközök befagyasztva
A VII. Edward nemrég nyitotta meg a „Kantor Medical Center”-t, a Dr. Kantor támogatásával felépült új épületszárnyat, de a szankciók hatására a nevét törölték.
Az adományokat a Kantor Jótékonysági Alapítványon keresztül fizették ki, amelynek bankszámláit most lefagyasztotta a jótékonysági hatóság.
A kép forrása: Jeff J Mitchell
A VII. Edward Király Kórházának szóvivője a következőket mondta: „A nehéz helyzet fényében [Dr. Kantor] úgy döntött, hogy teljesen visszavonul minden jótékonysági tevékenységétől az Egyesült Királyságban.”
A szóvivő kijelentette, hogy az akció „tiszteletéből az általa támogatott számos jótékonysági szervezet fontos és értékes munkája iránt”, és Dr. Kantor beleegyezett, hogy a továbbiakban nem fűzik a nevét ezekhez a projektekhez.
Charles jótékonysági szervezete
Dr. Kantor jótékonysági szervezete a walesi herceg által alapított, oktatási és képzési jótékonysági szervezet, a The Prince's Foundation javára is adományozott.
A jótékonysági nyilvántartások szerint két év alatt 600 000 fontot fizettek ki az alapítványnak, egy 3 millió GBP-s ígéret részeként, amelyet 2028-ig szakaszosan kívánnak fizetni.
Dr. Kantor jótékonysági szervezete továbbra is az alapítvány védnökeként szerepel.
A Prince's Foundation azt állítja, hogy nem nyilatkozik az egyéni adományokról, de úgy tudni, hogy az adományozók átvilágítási eljárásnak vetették volna alá az akkori ismeretek alapján.
A szankcionált oligarcha által támogatott okok között szerepel többek között a Trombóziskutató Intézet, a Royal Society of Medicine, az Anna Freud Központ és a Királyi Operaház.
A Jótékonysági Bizottság vizsgálata dönt arról, hogy a Dr. Kantorhoz köthető jótékonysági szervezetek – köztük a Kantor Alapítvány és a World Holocaust Forum Alapítvány is – tovább működhetnek-e.
"Elkötelezettek vagyunk a jótékonysági szektor integritásának védelme mellett, és egyértelműek vagyunk, hogy az Egyesült Királyságban szankcionált személy nem járhat el vagyonkezelőként" - mondta Tim Hopkins, a Jótékonysági Bizottság igazgatóhelyettese.
A hónap elején Dr. Kantor felkerült azon oligarchák listájára, akikkel szemben az Egyesült Királyság kormányának szankciói sújtják az ukrajnai orosz invázió miatt.
Dr. Kantort az Egyesült Királyság kormánya „az Acron műtrágyagyártó cég legnagyobb részvényeseként jellemezte, aki létfontosságú stratégiai jelentőséggel bír az orosz kormány számára”.
Liz Truss külügyminiszter a további szankciók bejelentésekor azt mondta: „Megmutatjuk az orosz elitnek, hogy nem moshatják meg a kezét a Putyin parancsára elkövetett atrocitások miatt”.
A Parlament Hírszerzési és Biztonsági Bizottsága által az orosz befolyásról szóló 2020 -as jelentés arra figyelmeztetett, hogy a brit jótékonysági szervezetek „szívesen haszonélvezői az orosz pénznek”, és lehetővé teszik a „hírnév-mosási folyamatot”.
Az Egyesült Királyság "arany vízumot" adott a szankcionált oroszoknak az első ukrajnai invázió után
Az arany vízumrendszer lehetővé tette a legalább 2 millió font befektetési alappal és brit bankszámlával rendelkező személyek számára, hogy tartózkodási jogot kérjenek.
Fénykép: Richard Baker/In Pictures/Getty Images
A kormányt „megdöbbentő önelégültséggel” vádolják Putyin hét cimborájának odaítélésével kapcsolatban
Jasper Jolly
2022. április 22.
Hét, jelenleg szankciók alatt álló orosz kapott vitatott „arany vízumot” az Egyesült Királyságtól, miután Vlagyimir Putyin rezsimje 2014-ben először megtámadta Ukrajnát – ismerte el a kormány.
A kormány februárban zárta le az „első szintű befektetői vízum” rendszert az orosz haderő felhalmozódása közepette Ukrajna határán, amikor arra készült, hogy a 2014-ben annektált Krímen túl is kiterjessze megszállását.
Az invázió óta az Egyesült Királyság és szövetségesei válaszlépéseinek kulcsfontosságú részévé váltak Oroszország leggazdagabb üzletemberei ellen irányuló szankciók.
Az intézkedések kínos kérdéseket is felvetettek a kormányban, a kritikusok azzal vádolják, hogy nyitott ajtót kínál a kleptokratáknak és oligarcháknak, akikről egyes esetekben azt gondolják, hogy nagyarányú vagyont kisajátítottak az orosz államtól.
Az arany vízumrendszer lehetővé tette a legalább 2 millió font befektetési alappal és brit bankszámlával rendelkező személyek számára, hogy családjukkal együtt tartózkodási jogot kérjenek.
Úgy gondolják, 2018 előtt minimálisan ellenőrizték a befektetőket vagy vagyonuk forrását.
Stephen Kinnock, a munkáspárti bevándorlási árnyékminiszter kérdésére adott írásbeli válaszában a kormány felfedte, hogy 10 aranyvízumot kapott orosz ellen most szankciókat sújtottak, ami a korábban elismert nyolchoz képest több.
Kevin Foster, a belügyminisztérium fiatalabb minisztere elmondta, hogy a 10 orosz állampolgár közül hét „vagy kezdeti szabadságot kapott, vagy további szabadságot kapott a 2014 utáni útvonalon”.
A kormány nem volt hajlandó megnevezni azokat az embereket, akik megkapták a vízumot, annak ellenére, hogy a Labour and Spotlight on Corruption nevű kampánycsoport követelte .
2014-ben David Cameron akkori miniszterelnök kijelentette, hogy Oroszországnak „a diplomácia és a deeszkaláció útját kell választania, különben növekvő elszigeteltséggel és egyre szigorúbb szankciókkal kell szembenéznie”.
A legfrissebb adatok azonban azt sugallják, hogy a kormány továbbra is kiadta a vízumot azon orosz állampolgároknak, akik jelenleg a tisztviselők szerint kulcsszerepet játszanak Putyin rezsimjének támogatásában.
"Putyin inváziója a Krím-félszigeten egyértelműen útelágazásnak kellett volna lennie ahhoz, hogy a brit kormány hogyan tekint az orosz oligarcha befektetőkre" - mondta Kinnock. „Ezért azt kell hinni, hogy – még azután is, hogy Putyin fenyegetést jelentett a nyugati biztonságra és a brit érdekekre – a konzervatív kormány továbbra is elsőfokú (befektetői) szabadságot adományozott Putyin hét rokonának, akiket később szankcionálnak.”
A reflektorfényben a korrupció szerint a legutóbbi kinyilatkoztatás még sürgetőbbé tette, hogy a kormány tegyen közzé egy 2018-as jelentést az arany vízumrendszerről . Egy miniszter a múlt hónapban vállalta, hogy közzéteszi, de a kormány még nem tette meg.
Susan Hawley, a csoport ügyvezető igazgatója a következőket nyilatkozta: „Ez meggyőző bizonyítéka annak, hogy az Egyesült Királyság kormánya őszintén megdöbbentően elégedett azzal kapcsolatban, hogy orosz pénz érkezik az Egyesült Királyságba, még azután is, hogy Oroszország 2014-ben megkezdte Ukrajna elleni agresszióját.
„Az arany vízumrendszer egyre inkább úgy néz ki, mint egy államilag támogatott rendszer, amely lehetővé teszi a kleptokráciát.
A belügyminisztérium szóvivője azt mondta : „Világossá tettük, hogy nem tűrjük el a bevándorlási rendszerünkkel való visszaélést, és azonnali hatállyal lezártuk az 1. szintű (befektetői) útvonalat annak érdekében, hogy azok, akik piszkos pénzből profitáltak, ne férhessenek hozzá a bevándorlási rendszerünkhöz. Egyesült Királyság.
„Világossá akarjuk tenni, hogy az Egyesült Királyság nem jelent biztonságos menedéket azok számára, akik lehetővé teszik a Putyin-rezsimet. Az Egyesült Királyság történetének legnagyobb és legerősebb szankciócsomagjának végrehajtásával folytatjuk az ilyen személyek elleni fellépést, és gondoskodunk arról, hogy megfizessék az árát.”
Miért nem vették komolyan a nyugati kormányok az offshore korrupció leküzdését?
Ahhoz, hogy a szankciók ne csak szimbolikusak legyenek, a demokratikus országoknak kellemetlenségeket kell okozniuk saját gazdag embereiknek – mondja Oliver Bullough brit újságíró, az Egyesült Királyság offshore gazdaságban betöltött szerepéről szóló új könyv szerzője.
ÁltalBrenda Medina
2022. április 20
Oliver Bullough brit újságíró pályafutása nagy részét annak nyomon követésére fordította, hogy a jogosulatlanul szerzett vagyon hogyan kerül át a határokon át, és hogyan kerülnek biztonságos menedékbe, többek között dokumentálja, hogyan védik az orosz oligarchák vagyonukat nyugati intézmények segítségével.
Most, hogy Ukrajna orosz inváziója újabb szankcióhullámot váltott ki az Európai Unió, az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság részéről, Bullough munkája és szakértelme még fontosabbá vált.
Bullough legújabb könyve, a Butler a világnak – „Hogyan vált Nagy-Britannia az iparmágnások, adókerülők, kleptokraták és bűnözők szolgája” alcímmel – az Egyesült Királyság offshore és pénzügyi titoktartási ágazatban betöltött szerepét vizsgálja.
Bullough megosztotta az ICIJ-vel gondolatait a transznacionális korrupció elleni küzdelemről, az oligarchák vagyonának nyomon követésének kihívásairól és arról, hogy a szankciók kiszabásának van-e jelentős hatása.
Hogyan kezdett el feljelentést tenni a pénzügyi bűncselekményekről és a titoktartásról?
Könyvborító.
Valójában ruszofil vagyok, aki véletlenül belevetette magát a pénzügyi bûnözésrõl szóló írásba, és még nem találtam vissza az Oroszországról szóló íráshoz. Pályafutásomat a szentpétervári zenei szcéna írásával kezdtem, majd beleéltem magam a csecsen háborúról szóló írásba. Aztán fokozatosan más dolgokról írtam Oroszországban.
Végül, körülbelül 15 év után rájöttem, hogy mindaz, amiről írok – a csecsen háborútól a várható élettartam összeomlásáig, az emberi jogok megsértéséig, az oligarchák közötti harcokig, az egyenlőtlenségig, a kormányok elleni népfelkelésekig – rájött, hogy mindent alapvetően a korrupció okoz.
Nagyon hirtelen jött rá, 2014-ben jutott eszembe, amikor Ukrajnában jártam, éppen azután, hogy kitört a forradalmuk. Elég hamar rájöttem, hogy a korrupció nem csak Ukrajnában vagy Oroszországban probléma, nem kell sokáig követni a pénzt, mielőtt rájössz, hogy Nagy-Britannia, az Egyesült Államok, Svájc és sok más ország mélyen integrálódott. ahogyan a korrupció működik olyan helyeken, mint Ukrajna és Oroszország.
Nem gondoltam, hogy ez közel sem kap elég figyelmet. Valójában akkoriban úgy tűnt, hogy ez egyáltalán nem kapott figyelmet. Kiderült, hogy amint kinyitottam az ajtót az általam Moneylandnak nevezett területre [Bullough egy korábbi könyvének címe], végtelen volt. Nem volt határa annak, amit felfedezhet.
Tehát azt hiszem, még mindig van egy hosszú távú célom, hogy visszatérjek Oroszország lenyűgöző vonatkozásairól való íráshoz. Tudod, dicsőséges, gyönyörű helyek és csodálatos dolgok. De a korrupció folyamatosan akadályozza.
És az Ön Oroszországról szóló könyvei és jelentései most még aktuálisabbak lettek.
Igen, rendkívülinek tűnik.
Tehát azt mondanád, hogy az Európai Unió vagy az Egyesült Államok szankciói némileg szimbolikusak, ha nem igazán találják meg az eszközöket?
Szerintem bizonyos értelemben szimbolikusak. Kellemetlenek lehetnek. Remélem, hogy a múltbeli teljesítmény nem iránymutató a jövőbeli eredményekhez.
Nem, természetesen utolérhetjük.
Az offshore-t saját okokból találtuk ki, hogy lehetővé tegyük a bankoknak, a nagyvállalatoknak és a gazdag embereknek, hogy elkerüljék a szabályozást és az adót. Kormányaink eltűrték, mert ezek az emberek jó kapcsolatban voltak, és sok barátjuk volt a kormányban. Tehát az oligarchákat, a kleptokratákat, a maffiózókat és a kartelleket, akik offshore-t is használnak, egy percen belül megállíthatnánk őket, ha bezárnánk az általuk használt kiskapukat.
Ha bezárjuk az általuk használt kiskapukat, akkor a nagy nyugati cégeknek, a gazdag nyugati embereknek is kényelmetlenséget okoznánk… [tehát] mennyire törődünk az ukránokkal?
A probléma az, hogy ha bezárjuk az általuk használt kiskapukat, akkor a nagy nyugati cégeknek, a gazdag nyugati embereknek is kényelmetlenséget okoznánk, akik nagyon jól behálózzák a hálózatot, és nagyon erős lobbikkal rendelkeznek.
Tehát a kérdés, amellyel szerintem minden kormány szembesül jelenleg, az, hogy mennyire törődünk az ukránokkal?
Tehát még egyetlen nyugati országból sem láttam annak jelét, hogy a kormányok felértékelték volna az előttük álló kihívás mértékét.
De vajon a nyugati kormányok csak azért tartanak fenn egy problémás rendszert, hogy megvédjék saját gazdag embereiket, vagy tudatosan segítik a kleptokratákat és a drogkartelleket a tiltott vagyon elrejtésében?
Az egyik történet, amely a legjobban megdöbbentett a „Butler to the World”-ben, az a történet volt, hogy a brit fedőcégekkel több száz millió eurót mostak ki a volt Szovjetunióból.
Véleményem szerint ez egy nagyon éles bizonyítéka annak a ténynek, hogy hacsak nem történik valami hihetetlenül furcsa, a nyugati kormányok mindig a saját gazdag embereik érdekeit helyezik előtérbe a távoli országokban élő hétköznapi emberek érdekei előtt, még olyan országokban is, mint Moldova, amelyek nem nagyon messze, nem beszélve egy olyan országról, mint Malajzia, amelyet valószínűleg a legtöbb brit politikus nem talált a térképen.
Az ICIJ-nél elindítottuk az Oroszország-archívumot , amely összegyűjti a jelentős mennyiségű kiszivárogtatott ügyünkből származó releváns pénzügyi fájlokat, amelyek most újra az érdeklődés középpontjában állnak, tekintettel a Vlagyimir Putyin elnök uralkodó elitjének rejtett vagyonával kapcsolatos, folyamatban lévő nyomozásokra. Tudsz beszélni arról, hogy az oroszok miért az offshore ipar legjelentősebb felhasználói?
A lefoglalt Lady M szuperjacht, amely Alekszej Mordashov orosz milliárdos tulajdonában volt, az olaszországi Imperia kikötőjében 2022 márciusában.
Kép: Giuliano Berti/Bloomberg a Getty Images segítségével
Oroszország egészében jóval magasabb offshore vagyon aránya, mint bármely más országnak.
Ön beszélt a képmutatásról, ahogy az országok kezelik a politika és a profit keresztútját.
Teljesen. Úgy értem, úgy gondolom, hogy Nagy-Britannia arról nevezetes, hogy évtizedek óta lényegében két külpolitikát irányított. Van egy külpolitikája, amelyben a demokrácia és a jogállamiság szilárdan védelmezője, egy másik külpolitikája pedig teljesen bárkitől elfogad pénzt, bárkitől függetlenül, akár megtesznek mindent, hogy megsemmisítsék a demokráciát és a jogállamiságot. jogállamiság.
Milyen hatással voltak az olyan nagy offshore kiszivárogtatások, mint a Pandora-papírok vagy a Panama-papírok a nemzetközi korrupcióról, valamint az adóparadicsomokról és a pénzügyi titokról szóló diskurzusra?
Azt hiszem, az offshore felépítését és az offshore működését tekintve ezt már tudtuk, de a részleteket tekintve a Pandora- és Panama-papírok, valamint a Paradicsom-papírok és így tovább, nagyon sokat tettek a hiánypótlásért.
Úgy gondolom, hogy ezek a beszélgetések nem túl felemelők, mert minél többet beszélünk róla, annál inkább rájövünk, hogy még sok a tennivaló, és olyan érzésünk van, mintha csak egy szélhámos rendszert ütnénk be. Rengeteg olyan információ van kint, amihez valószínűleg soha nem fogunk hozzájutni.
Ez igaz.
Szóval történik valami jó? Látott-e pozitív változást évei során a pénzügyi titok és a transznacionális korrupció terén?
Ha elkezdek depressziós lenni, eszembe jut Daria Kaleniuk barátom [aki a Korrupcióellenes Akcióközpontnak dolgozik, ahol Bullough a felügyelőbizottság tagja] mondta nekem.
Korrupcióellenes aktivista Ukrajnából.
Megkérdeztem tőle, hogy nem lett depressziós. Ukrajnában némi előrelépést tettek a korrupció ellen, de ez nagyon lassú, nagyon nehéz. És állandóan minden fronton harcolnak.
És azt mondta nekem: „Nem gondolok a korrupció legyőzésére. Nem gondolok száz százalékra.
Tudom, hogy most négy százaléknál tartunk, és az a célom, hogy elérjük az öt százalékot.
És ha sikerül elérni az öt százalékot, megállok, és újra átgondolom, és azt mondom, folytassam, és érjünk el hatra?
A helyzet jelenleg nagyon rossz.
Nagyon kevés olyan pozitív intézkedés történik, amely valóban változást hozna.
De egészen biztos vagyok benne, hogy az ICIJ által végzett munka, az OCCRP vagy a könyvek, amelyeket én írok, vagy a könyvek, amelyeket más újságírók azért írnak, hogy felhívják erre a figyelmet, eléggé biztos vagyok benne, hogy négyről öt százalékra hozzuk a világot, pusztán azzal, hogy feltárjuk, mi a probléma.
Sokkal, de sokkal több a tudatosság a probléma természetében, mint öt évvel ezelőtt.
Sokkal több politikus beszél erről.
Sokkal több nemzetközi együttműködés és vita folyik erről.
Szóval igen, ez lehangoló, és igen, soha nem fogunk tudni mindent, és valószínűleg soha nem is fogunk száz százalékot elérni.
De nem igazán gondolkodom ezen.
Csak arra gondolok, hogy ha elég ember olvassa a könyveimet, és elég sokan hallgatnak a rádióban, és elég sokan olvassák a tweetjeimet, akkor egy kicsit változni fogok.
És végül a korrupció kellőképpen le lesz győzve ahhoz, hogy visszatérhessek Oroszország körüli bolyongáshoz.
Ezt az interjút az egyértelműség kedvéért szerkesztettük.
Az ICIJ útmutatója az offshore rejtett orosz vagyonról
ÁltalNicole Sadek,Asraa Mustufa,Dean StarkmanésHamish Boland-Rudder
2022. április 20
Ukrajna inváziója óta a nyugati hatóságok példátlan szankciós kampányba kezdtek az orosz uralkodó elit hatalmas gazdagsága ellen. De amint azt az ICIJ évek jelentése kimutatta , a vagyon nagy része offshore-ban van elrejtve. A Panama Papers 2016-os vizsgálata, a 2017- es Paradise Papers és más ICIJ-projektek több mint egy évtizede elismerést váltottak ki az oligarchák, vállalkozások, frontemberek és fehérgalléros szakemberek rejtett pénzügyi hálózatainak napvilágra kerülésével, akik támogatták Vlagyimir Putyin hatalomra jutását.
Erre az évtizedes jelentésekre építve, és az offshore feljegyzések valaha volt legnagyobb kiszivárogtatására alapozva, a Pandora Papers Russia az ICIJ legújabb törekvése, hogy felfedje Putyin belső körének pénzügyi titkait. Mióta elkezdtük közzétenni ezeket az új vizsgálatokat, rengeteg kérdést kaptunk olvasóinktól munkánkkal kapcsolatban. Íme néhány válasz.
Mi az oligarcha?
Értelemszerűen az oligarchák egy kis uralkodó elit részei, általában korruptak. Míg az oligarcha Putyinra és a nemzeti politikára gyakorolt befolyásának mértéke kérdéses, az ország rendkívül gazdag, általában oligarcháinak nevezett rendkívüli gazdagok valóban sajátos – és erősen korrupt – módon jelentek meg. Vagyonukat az orosz nyilvánosságtól ellopott vagyonra építették. A Szovjetunió összeomlásának kaotikus következményeiben az 1990-es évek elején néhány politikailag kötődő tisztviselő és üzletember dollár fillérekért megszerezte az állami vállalatok irányítását, kizárva az oroszok túlnyomó többségét a gyors privatizációs folyamatból és kirabolva a az eszközök valós értékének államkincstárában. Az elkövetkező évtizedekben ezek az elitek héjas cégeket regisztráltak olyan titkos joghatóságokban, mint a Brit Virgin-szigetek és a Seychelle-szigetek, bankszámlát nyitott velük a gyenge vállalati szabályozással rendelkező országokban, és vásárolt ingatlanokat, részvényeket, kötvényeket és extravagáns luxuscikkeket. Bár nincs általánosan elismert oligarchák listája, az ICIJ használjaaz amerikai pénzügyminisztérium által 2018-ban összeállított lista , amely Putyinhoz közel álló személyeket azonosít.
Miben különböznek az oligarchák a többi ultragazdag egyénektől?
Az oligarchák azért különböznek egymástól, mert vagyonuk ellopott szuverén vagyonból származik – ami nem jelenti azt, hogy a világ többi szupergazdag egyénje mindig tisztességesen játszik, vagy jogosan szerzi meg vagyonát. Csak más forrásból jött. Az oligarchák Oroszországon kívül néhány volt szovjet köztársaságot is uralnak, köztük Grúziát, Kazahsztánt és Ukrajnát.
Miért fontosak az oligarchák Vlagyimir Putyinnak?
Orosz oligarchák hozták létre és finanszírozták az Egységes Oroszországként ismertté vált Putyin politikai pártot. Putyin hivatalba lépése után állami hatalmat használt fel hűségük biztosítására. Szakértők szerint az oligarchák segítették Putyint hatalmon maradni politikai nyugalmukkal és a Kreml hazai kezdeményezéseinek gazdasági támogatásával.
Az ICIJ Panama Papers 2016-ban egy sor összetett offshore ügyletet tárt fel , amelyek a pénzt és a hatalmat Putyinhoz köthető emberek és cégek hálózatába irányították. Az érintettek közül sokan oligarchák, akik jelentős orosz vállalatok tulajdonosai; mind hűséges munkatársak. A bizonyítékok arra utalnak, hogy Putyin legidősebb lányának, Szergej Rolduginnak egy jól ismert csellista és keresztapja a Putyin- hűségeket tömörítő hálózat frontembereként tevékenykedett – és talán magának Putyinnak is. Roldugint „Putyin pénztárcájának” nevezték.
Az oroszok nagyobb arányban szerepeltek a Pandora Papers-ban, mint bármely más nemzetiségűek, és a kiszivárogtatott cégek körülbelül 14%-ával álltak kapcsolatban. A Pandora Papersban közel 3700 vállalat szerepelt, több mint 4400 kedvezményezettel, akik orosz állampolgárok voltak. Oliver Bullough brit újságíró szerint az orosz oligarchák gyakran használják az offshore rendszert biztosítási kötvényként, hogy megvédjék a jogosulatlanul szerzett nyereséget a felderítéstől – állítja Oliver Bullough brit újságíró, aki karrierje nagy részét adóparadicsomok tanulmányozásával töltötte. "Nyilvánvalóan nagyon kifinomultak lesznek abban, hogy hogyan takarják el ezt a vagyont, hogy biztosítsák, hogy mi se találjuk meg jobban, mint az orosz kormány.
Az oroszokhoz hasonlóan az ukránok is jól képviseltetik magukat az ICIJ által vizsgált offshore kiszivárogtatásokban. A Pandora Papers adataiban szereplő offshore entitások körülbelül 5%-a ukránokhoz kötődik. A Pandora-papírokban azonosított politikusok közül Ukrajnában van a legtöbb. Volodomyr Zelenszkij elnök , elnöki segédje és üzlettársa, Sergiy Shefir, valamint más partnerek offshore tevékenysége megjelenik a kiszivárgott dokumentumokban.
Ihor Kolomojsky, egy szankcionált ukrán oligarcha , aki ellen a történelem egyik legnagyobb bankrablásának állítólagos megszervezése miatt nyomoznak, szintén előkelő helyen szerepel az ICIJ tudósításaiban. A FinCEN Files vizsgálata megállapította, hogy Kolomoisky és üzleti partnerei több száz millió dollárt irányítottak offshore cégeken keresztül, hogy egy évtized alatt titokban ingatlanbirodalmat halmozzanak fel az Egyesült Államok középnyugati részén. Kolomojsky tagadta, hogy bármiféle bűncselekményben részt vett volna.
Hogyan működnek a szankciók?
Ukrajna inváziója óta számos nyugati kormány és nemzetközi szervezet szankcionálta a Kreml hűségeseit azzal, hogy kitiltotta őket országaikból, és befagyasztotta a vagyont ezekben az országokban. Bár egyes nyugati hatóságok lefoglalták az oligarchák luxusvagyonát, például a jachtokat, azok továbbra is az oligarchák tulajdonában vannak. Az elkobzás elnyeréséhez a hatóságoknak bizonyítaniuk kell, hogy az ingatlant bűncselekmény útján szerezték meg.
Az offshore rendszer olyan mértékben tompíthatja a szankciók hatását, hogy lehetővé teszi az oligarchák számára, hogy vagyonukat névtelen fedőcégek mögé rejtsék, és más pénzügyi titoktartási eszközöket alkalmazzanak. A Pandora Papers Russia jelentései példákat mutatnak be az orosz elitekről, amelyek az offshore rendszert használják a vagyon áthelyezésére a célzott szankciórendszerek előtt és után.
Hatékonyak a szankciók? Kit bántanak igazán?
A szankciók végrehajtása és felügyelete eltérő lehet, így nyitott kérdés, hogy mekkora fájdalmat okoznak a Putyinhoz közel álló személyeknek. A szakértők és a döntéshozók azon vitatkoznak, hogy ezek a gazdasági büntetések mennyire befolyásolhatják Oroszország háborús erőfeszítéseit vagy magának Putyinnak a hazai támogatását. „A szankciók soha nem riasztanak el” – mondta Joe Biden amerikai elnök 2022 márciusában tartott beszédében. „A szankciók fenntartása… az év hátralévő részében. Ez az, ami megállítja őt.”
Szakértők szerint a nagyobb pénzügyi átláthatóság hatékonyabb szankciókat jelentene. Gabriel Zucman, a Kaliforniai Egyetem közgazdásza szerint a leglogikusabb módja a hatékony és méltányos szankciók végrehajtásának az lenne, ha szisztematikusan azonosítanák a nagyon gazdag oroszok offshore vagyonát, és befagyasztanák ezeket az eszközöket egy bizonyos küszöb felett. Berkeley, mondta az ICIJ-nek.
Valójában az egyszerű civilek érzik a gazdasági büntetés terhét. A rubel március eleji zuhanása után (a drámai fellendülés előtt) Oroszországban gyorsabban emelkedtek az árak, mint az elmúlt 24 év során bármikor – írja a The Moscow Times . A szankciók a nemzetközi kereskedelmet is elvágták. Az olyan cégek, mint az Apple és a Nike, bezárták üzleteiket Oroszországban, és a repülőgép-ipari cégek, mint például a Boeing, leállították az orosz légitársaságok alkatrészellátását.
A Pandora Papers vizsgálata, amely a Demetrios A. Demetriades LLC, az orosz ügyfelek körében népszerű családi ügyvédi iroda, a DADLAW néven ismert, titkos iratait is magában foglalta , egyedül legalább 40 olyan Cipruson bejegyzett céget talált, amelyeknek tényleges tulajdonosai, részvényesei orosz politikai személyiségek voltak. vagy igazgatók.. A DADLAW által kiszolgált Pandora Papersban szereplő cégek több mint 30%-ának volt egy vagy több orosz a tényleges tulajdonosa.
A Brit Virgin-szigetek egy másik joghatóság volt az oroszok körében a Pandora Papers szerint . 2016-ban a BVI rendszert hozott létre a tényleges tulajdonosok azonosítására az ICIJ Panama Papers vizsgálata nyomán.
Az Egyesült Királyság a rejtett külföldi vagyon másik régóta bírált hazája, különösen az oroszoké. A londoni Eton teret „Vörös térnek” nevezték, mert népszerű volt az orosz ingatlantulajdonosok körében. A londoni pénzügyi és szakmai szolgáltatások 1980-as évek óta tartó gyors növekedése és deregulációja egybeforrt a Szovjetunió összeomlásával, megnyitva a kaput a volt szovjet tagköztársaságok klepokratái előtt, hogy a városon keresztül mossák be a profitot – állítja a brit Chatham House elemzőműhely.
Mi a helyzet az összes jachttal?
Az orosz oligarchák gyakran vásárolnak jachtokat és más luxuscikkeket, például repülőgépeket és műalkotásokat , adóparadicsomokban bejegyzett cégeken keresztül. A drága hajók értéket képviselnek, és nehéz nyomon követni őket, mivel mobilak, és mivel a tulajdonosok, a legénység és a dokkok gyakran különböző országokból származnak vagy más országokban találhatók.
Egy brit ügyvéd, egy monacói pénzügyi szolgáltató cég és egy ciprusi székhelyű ügyvédi iroda az ICIJ által az oroszok által uralt offshore rendszer elősegítőiként azonosított professzionális szolgáltatók közé tartozik. Adóparadicsomokban offshore cégeket szerveznek, tanácsot adnak, pénzüket pedig titokban mozgatják.
Az új Pandora Papers jelentései több nyugati céget és szakembert kötnek hírhedt orosz személyiségekhez és érdekeltségekhez, köztük néhány szankcionált szervezethez. Ezek közé tartozik a Baker McKenzie , a legnagyobb amerikai ügyvédi iroda ; számviteli óriás PwC ; Seychelle-szigeteki székhelyű offshore szolgáltató Alpha Consulting Ltd.; bejegyzett ügynökök Wyomingban ; és nemzetközi szakértők egy kis serege, akik segítenek az oligarcháknak jachtok, repülőgépek és egyéb luxuscikkek felvásárlásában .
A világ legnagyobb bankjai hatalmas pénzösszegeket mozgatnak meg korrupt ügyfeleknek, köztük oligarcháknak, kihasználva a meghibásodott végrehajtási rendszert , amint azt a FinCEN Files , az ICIJ és a BuzzFeed News által vezetett 2020-as globális vizsgálat részletezi.
A nagy bankok központi szerepet játszottak az Oroszországhoz kötődő piszkospénz-botrányokban.
Legújabb leleplezésünkben a FinCEN Files és Pandora Papers projektekből kiszivárgott feljegyzések 700 millió dolláros titkos átutalásról szólnak, amelyet Szulejmán Kerimov oligarchára vezettek vissza. Az átutalások azt szemléltetik, hogy egy hibás bankfelügyeleti rendszer megnehezíti a hatóságok számára az orosz vagyon nyomon követését és a szankciók végrehajtását, ha offshore szervezetek érintettek.
A FinCEN-fájlok korábban azt mutatták be, hogy a brit székhelyű HSBC miként nyújtott banki szolgáltatásokat egy olyan héjcégnek, amely egy hálózat része volt, amely piszkos pénzt szállított a volt szovjet köztársaságokból Nyugatra. A Deutsche Bank felső vezetői is tudtak az orosz tükörkereskedési botrányhoz kapcsolódó belső kudarcokról , amelyek bonyolult értékpapír-csereügyletek felhasználásával dollármilliárdokat mozgattak ki Oroszországból. A Danske Bank pedig hatalmas botrányba keveredett, miután észtországi fiókja állítólag dollár százmilliárdokat segített kimosni Oroszországból és más volt szovjet államokból.
Mit tárt fel az ICIJ elrejtett orosz vagyonra vonatkozó vizsgálata?
Offshore Leaks (2013): Az ICIJ első vizsgálata a kiszivárgott offshore nyilvántartásokkal kapcsolatban feltörte a leplet az adóparadicsomok orosz elitek – köztük prominens politikai személyiségek és óriási állami irányítású vállalatok vezetői – általi súlyos igénybevételéről. Putyin akkoriban hangos szószólója volt az oroszok offshore befektetéseinek visszaszorításának, és arról panaszkodott, hogy Oroszország gazdasága sérül, mert nagy része adóparadicsomokon keresztül működik.
A jelentés a Magnyitszkij-ügyben érintett cégeket is azonosította , egy hatalmas adócsalási ügyben, amelyet Szergej Magnyickij orosz ügyvéd és bejelentő vizsgált. 2009-ben halt meg a rendőrség őrizetében, ami egy botrányt szított, amely elmérgesítette az amerikai-orosz kapcsolatokat.
Swiss Leaks (2015): Az HSBC kiszivárgott dokumentumai szerint a globális bankóriás összesen mintegy 1,8 milliárd dollárt tartott több száz orosz ügyfélnek, köztük Gennagyij Timcsenko oligarchának és Vlagyimir Antonov bankárnak .
Panama Papers (2016): A mérföldkőnek számító vizsgálat feltárta a színfalak mögötti kulcsfontosságú szereplőket egy Putyin belső köre által működtetett titkos hálózatban, amely legalább 2 milliárd dollárt kevert át bankokon és offshore cégeken keresztül. A dokumentumok mintegy 100 pénzügyi ügyletre világítanak rá, amelyek ehhez a hálózathoz kötődnek, amelyben az orosz elnök néhány gyerekkori barátja, például Roldugin csellóművész és a milliárdos Rotenberg fivérek is szerepelnek , és megmutatták, hogyan használták fel az offshore szervezeteket Putyin szövetségeseinek javára.
Paradise Papers (2017): A kiszivárgott dokumentumok üzleti kapcsolatokat mutattak ki Donald Trump elnök hálózata és Putyin belső köre között . A vizsgálat során kiderült, hogy az Egyesült Államok akkori kereskedelmi minisztere, Wilbur Ross részesedést tartott fenn egy olyan társaságban, amely egy jelentős, oligarcha irányítása alatt álló energiavállalattal üzletelt. A vizsgálat azt is feltárta, hogy a Twitter és a Facebook egyik jelentős befektetője pénzügyi kapcsolatban állt két orosz kormány tulajdonában lévő céggel, amelyek a politikailag érzékeny Kreml-ügyletek eszközeiként ismertek. Azonosította azokat az orosz milliárdosokat, akik magánrepülőgépeket regisztráltak adóparadicsomokban, és bemutatta, hogyan segített az offshore világ Arkagyij Rotenberg oligarcha megkerülniaz ukrajnai orosz agresszióval kapcsolatos szankciókat .
FinCEN Files (2020): Az ICIJ és a BuzzFeed News által vezetett globális vizsgálat a bankok piszkos pénzáramlásban betöltött szerepéről, a FinCEN Files feltárta az orosz oligarchák, köztük Roman Abramovics nagyobb pénzügyi manővereit (és 100 millió dolláros adományát vitatott izraeli telepeseknek ). ), Oleg Deripaska (és azok a milliárdok, amelyeket állítólag egy apró lett bankon keresztül mozgatott ), és Rotenbergék, akikről kiderült, hogy jelentős vagyont ruháztak át fiaikra, miután szankcionálták őket a krími orosz invázió miatt.
Pandora Papers (2021): Az ICIJ több tényleges tulajdonost azonosított Oroszországból a Pandora Papersban, mint bármely más országból. A prominens személyek között szerepelt Konstantin Ernst propagandafőnök , Gennagyij Timcsenko olajmágnás, Putyin gyerekkori barátja , Peter Kolbin , Putyin romantikus partnere , Szvetlana Krivonogikh és összesen több mint 45 oligarcha. A dokumentumok azt is bemutatják, hogy az orosz elit hogyan reagált az Egyesült Államok szankcióira , amelyek Oroszországot „világméretű rosszindulatú tevékenységéért” büntették. Az ICIJ által valaha vizsgált legszélesebb körű offshore kiszivárogtatás, amely az orosz elit további kulcsfontosságú nemzetközi támogatóira is fényt derített, köztük Baker McKenzie amerikai ügyvédi irodát , brit ügyvédet.Alastair Tulloch , a DADLAW pénzügyi szolgáltató cégek Cipruson, az Asiaciti Trust Szingapúrban és a Moores Rowland Monacóban .
Az új Pandora Papers Russia jelentése további professzionális lehetőségeket azonosít, és részletesen ismerteti a vezető orosz bankárok , a Burger King oroszországi műveletei , Szulejmán Kerimov aranymágnás, Szergej Csemezov orosz fegyvermágnás családja és az ország egyik ügynökének offshore ügyleteit a célzott szankciók bevezetése előtt és után . leggazdagabb üzletemberek, Alekszej Mordashov (és a PwC elit könyvelő cégtől kapott segítség ).
Hogyan reagált Putyin kormánya az ICIJ megállapításaira?
2016-ban a Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov sajtótájékoztatót tartott , miután a Panama Papers közzététele előtt részletes kérdéseket kapott Putyin vagyonáról az ICIJ-től és német partnereitől. Az orosz hírszolgálatok szerint a Putyinhoz közel álló személyek offshore ügyleteivel kapcsolatos kérdéseket „támadásnak” és „csalatok sorozatának” nevezte, amelyek „nagyszámú üzletembert érintettek, akiket Putyin életében nem látott”. Peszkov cáfolta a nyomozás megállapításait, mondván, hogy „nincs közünk hozzánk”.
Putyin a Panama Papers jelentéseihez a közzététel után fordult, és azt mondta, hogy az információk pontosak, de nem mutatnak jogsértést vagy offshore pénzügyi kapcsolatokat tisztviselőkkel, beleértve őt is. Azt is állította, hogy a nyomozás egy összeesküvés része, amelyet amerikai tisztviselők és pénzemberek szerveztek, és az orosz választások befolyásolására időzítették. Ezt követően Andrej Szoldatov és Irina Borogan orosz újságírók arról számoltak be , hogy Putyin megtorló választ tervezett a Panama-papírokra, amely magában foglalta a 2016-os amerikai választásokba való kiberbeavatkozást is.
2021-ben Peszkov a Pandora Papersnak több, Putyinhoz közel álló, nagy horderejű oroszok rejtett offshore vagyonáról szóló jelentésére válaszolva megkérdőjelezte a jelentés megbízhatóságát. Azt mondta, hogy az orosz kormány nem tervez további vizsgálatot. „Őszintén szólva, nem láttuk ott Putyin belső körének rejtett gazdagságát” – mondta egy sajtótájékoztatón a Reuters szerint.
Igen. De az ICIJ régóta fennálló politikája az, hogy nem ad át ilyen anyagokat. Az ICIJ nem a bűnüldözés ága, és nem a kormány ügynöke. Független hírszervezet vagyunk, amelyet tagjaink, a globális oknyomozó újságírói közösség és a nyilvánosság szolgálnak ki. Az ICIJ offshore vizsgálataink ellenőrzött adatait teszi közzé az Offshore Leaks Database -ban, és rávilágít a közérdekű titkos entitások tulajdonosaira. Egy személy vagy cég jelenléte az adatbázisban nem jelenti azt, hogy a személy vagy a cég jogellenes vagy helytelen magatartást tanúsított.
Mi az a Pandora Papers Russia és az Oroszországi Archívum?
2022. április 11-én az ICIJ és partnerei a Pandora Papers Russia nevű oknyomozó újságírás gyűjteményében új jelentést tettek közzé orosz oligarchák, bankárok és mások Putyin pályáján végzett offshore tevékenységeiről. Az ICIJ az Offshore Leaks Database -ban strukturált adatokat is közzétett az Alpha Consultingtól, egy főleg orosz ügyfeleket kiszolgáló offshore szolgáltatótól .
A könnyebb hozzáférés érdekében az ICIJ a Kreml szövetségeseinek offshore manőverezéséről szóló jelentései nagy részét az Oroszország Archívum nevű külön oldalon állította össze .
Az oligarcha könyvelői: Hogyan segített a PwC egy orosz acélbárónak offshore birodalmának kiépítésében
Alekszej Mordashovot, a PwC régi ügyfelét 2021-ben Oroszország leggazdagabb emberének kiáltották ki.
ÁltalScilla Alecci
Kép: Jason Alden/Bloomberg a Getty Images segítségével
2022. április 11
Alekszej Mordashov orosz milliárdos.
Kevesebb, mint két évtizeddel ezelőtt a Forbes magazin Alekszej Mordashov orosz acélmágnást – Oprah Winfreyvel és a Red Bull társalapítójával együtt – a milliárdosok világának egyik "új jövevényévé" koronázta. 37 éves volt, és kevéssé ismert. A magazinban megjelent életrajzában az állt: "saját készítésű".
A kiszivárgott akták most azt mutatják, hogy azóta a világ második legnagyobb könyvelő cége hogyan segített Mordashovnak Abban, hogy 2021-re Oroszország leggazdagabb emberévé váljon - nettó vagyonával, amelyet a Forbes 29 milliárd dollárra becsült.
A PwC az acélmágnás oldalán áll, mióta a 2000-es évek elején megszerezte első milliárd dollárját, ami a több tucat nyugati könyvelő és ügyvédi iroda között magas rangú, amelyek lelkesen szolgálták a Putyin-korszakban virágzó oligarchákat.
A PwC segített egy Mordashovhoz köthető holdingtársaságnak, amely több mint 65 fedőcéget hozott létre és igazgatott a Brit Virgin-szigeteken és más titoktartási joghatóságokban, az Oknyomozó Újságírók Nemzetközi Konzorciuma által megszerzett Pandora-iratok szerint.
A Pandora-iratok és az ICIJ által elemzett egyéb kiszivárgott dokumentumok azt mutatják, hogy Mordashov az offshore cégek ezen hálózatát használta fel arra, hogy európai vállalatokba fektessen be, és Oroszországon belül terjeszkedjen az acéliparon túlra, és nagy részesedést szerezzen a szén-, fakitermelésben és médiaiparban.
A titkos feljegyzések azt is mutatják, hogy ezek az offshore cégek olyan tranzakciókat folytatnak, amelyek nagy pénzösszegeket mozgattak a világ minden tájáról homályos és gyanús módon.
Ezek közé tartozik legalább négy tranzakció, amelyekben olyan vállalatok vesznek részt, amelyek Vlagyimir Putyin orosz elnök egyik legközelebbi munkatársához kapcsolódnak - olyan ügyletek, amelyek kérdéseket vetnek fel Mordashov azon állításaival kapcsolatban, hogy nincs mély kapcsolata Putyinnal.
Az ICIJ által megszerzett több mint 11,9 millió bizalmas pénzügyi feljegyzés kiszivárogtatása, a Pandora-iratok leírják, hogy a PwC ciprusi egysége hogyan segített Mordashovnak üzleti birodalmának offshore infrastruktúrájának kiépítésében.
A tanácsadók segítettek neki és élettársának, Marina Mordashova-nak is, hogy regisztráljanak cégeket egy 213 láb hosszú sportjacht és egy Bombardier luxusrepülőgép birtoklására. És a válság pillanataiban – mint például a nyugati országok által 2014 óta a nagyhatalmú orosz emberekre és vállalatokra kivetett szankciók hullámai – a PwC segített a párnak a fedőcégeik tulajdonjogának átszervezésében.
Az Alekszej Mordashov orosz milliárdos tulajdonában lévő Lady M szuperjacht 2022 márciusában foglalta el az olaszországi Imperia kikötőjében.
Kiemelt kép: Giuliano Berti/Bloomberg via Getty Images
A legtöbb vállalat kapcsolatban áll az Unifirm Ltd.-vel, Mordashov ciprusi székhelyű holdingtársaságával - a gazdag oroszok kedvenc offshore központjával.
Mordashov egyike azon egyre növekvő számú orosz oligarcháknak, akiket az Európai Unió és az Egyesült Királyság szankcionált, válaszul a február 24-én kezdődött ukrajnai orosz invázióra.
Sok más orosz oligarchához hasonlóan a háború és a szankciók is csökkentették nettó vagyonát. Április 5-én, amikor a Forbes közzétette a milliárdosok legfrissebb éves rangsorát, a magazin Mordashov nettó értékét 13 milliárd dollárra tette - közel 16 milliárd dollárral csökkent a tavalyi évhez képest. Ezzel az 5. helyre esett vissza Oroszország leggazdagabb embereinek listáján.
A magazin Vlagyimir Lisint, egy másik acélmágnást az orosz milliárdosok között az első helyen rangsorolta, nettó értéke 18,4 milliárd dollár. Egyes megfigyelők azonban azt feltételezik, hogy Putyin – aki valódi nettó vagyonát titokban tartja – valójában Oroszország leggazdagabb embere.
Mordshov fő vállalata, a Severstal az ország egyik legnagyobb acélgyártója. Büszke arra, hogy acélt készít páncélozott járművekhez és tengeralattjárókhoz az orosz hadsereg számára. Mordasov többször is tagadta, hogy közel állna Putyinhoz.
"Magánvállalkozó vagyok, semmi közöm a kormányhoz" - mondta egy 2018-as interjúban a Bloomberg TV-nek.
Mordashov nem válaszolt az ICIJ kérdéseire ezzel a történettel kapcsolatban.
A PwC egyike azoknak az elit globális vállalatoknak, amelyek döntő szerepet játszanak abban, hogy az ultragazdagok és a politikailag összekapcsoltak megsokszorozhassák gazdagságukat és elkerüljék az ellenőrzést. Egy 2020-as ICIJ vizsgálat kimutatta, hogy a cég hogyan dolgozott Isabel dos Santosnak, Angola kleptokratikus korábbi elnökének lányának, figyelmen kívül hagyva a vörös zászlókat a vállalatai könyvelésében, mivel milliókat keresett az apja által jóváhagyott ügyletekből. Bob Moritz, a PwC elnöke azt mondta, hogy "megdöbbentette és csalódott" a kinyilatkoztatások, amelyek szerint cége a dos Santos tulajdonában lévő vállalatokat tanácsolta.
A posztszovjet Oroszország régóta a PwC kedvenc piaca.
Az ukrajnai háború előtti években a PwC arról számolt be, hogy orosz egysége több mint 2000 orosz vállalkozással dolgozott együtt, köztük 124 nagyvállalattal, amelyek teljes bevétele az orosz GDP közel felét tette ki. Közülük: Gazprom, az energia óriás nevezte Putyin "geopolitikai eszköz;" Sberbank, Oroszország legnagyobb állami tulajdonú bankja; és a Sibur petrolkémiai óriás, amely részben Kirill Shamalov tulajdonában van, aki Putyin korábbi veje, médiajelentések szerint.
Válaszul Oroszország ukrajnai inváziójára, a PwC bejelentette, hogy a cég orosz egysége többé nem lesz része globális hálózatának, és hogy Oroszországon kívüli leányvállalatai "kilépnek a szankciók hatálya alá tartozó orosz szervezetek vagy személyek munkájából".
A Pandora-iratok aktái azt mutatják, hogy a PwC Oroszországon kívüli leányvállalatai ugyanannyit tettek, mint oroszországi leányvállalatok, hogy segítsenek a Putyinhoz közel álló oligarcháknak vagyonuk kezelésében és védelmében. .
A PwC szingapúri egysége volt a könyvvizsgálója Kirill Androsov, Putyin egykori segédjének befektetési alapjának, valamint egy londoni székhelyű olajvállalatnak, amelybe Androsov alapja befektetett, a kiszivárgott akták azt mutatják.
A PwC ellenőrizte Oleg Deripaska milliárdos ingatlanüzletének egy részét, aki Putyin szövetségese, akit Belgiumban, Spanyolországban, Görögországban és az Egyesült Államokban elkövetett állítólagos pénzügyi bűncselekmények miatt vizsgáltak. 2017-ben, hónapokkal azelőtt, hogy Deripaska-t az Egyesült Államok szankcionálta, a PwC ciprusi egysége segített neki és két gyermekének a földközi-tengeri ország "aranyvízum" rendszerének használatában ciprusi útlevelek - és uniós állampolgársági jogok - megszerzésére, 3 millió dollár befektetésével az ország ingatlanába, az ICIJ partnerei által a Szervezett Bűnözés és Korrupció Jelentési Projektben megszerzett kormányzati jelentés szerint.
Deripaska tagadta a bűncselekményt, és nem vádolták meg semmilyen kötelességszegéssel. Ügyvédje nem válaszolt az ICIJ kérdéseire.
2021-ben a PwC egyik vezetője azt mondta egy ciprusi kormányzati bizottságnak, hogy az elmúlt évtizedben a cég 217 gazdag külföldinek segített európai állampolgárrá válni az "aranyvízum" rendszer révén, de tagadta, hogy a cégnek bármilyen köze lenne "politikai szereplőkhöz".
Mi, mint a nyilvánosság, ezekre a szakemberekre támaszkodunk, hogy kapuőrök legyünk, és helyesen cselekedjünk. Meg kell vizsgálniuk az ügyfeleiket. David P. Weber pénzügyi bűnözési szakértő
David P. Weber, a marylandi Salisbury Egyetem számviteli professzora és pénzügyi bűnözés szakértője szerint a számviteli szakembereknek kötelességük gondoskodni arról, hogy ne segítsék azokat az ügyfeleket, akik megkérdőjelezhető üzleti ügyletekben vesznek részt, vagy korrupt kormányokkal való kapcsolatokból részesülnek.
"Mi, mint a nyilvánosság, ezekre a szakemberekre támaszkodunk, hogy kapuőrök legyünk, és helyesen cselekedjünk" - mondta Weber. "Meg kell vizsgálniuk az ügyfeleiket."
A PwC nem válaszolt az ICIJ kérdéseire.
A cég szóvivője e-mailben azt írta, hogy "a PwC jelenleg a szankcionált személyekkel, szankcionált szervezetekkel és szankcionált személyek által ellenőrzött szervezetekkel való kapcsolatokból való kilépés folyamatában van."
Hozzátette, hogy a PwC által ügyfelei számára végzett munka "összhangban van az összes vonatkozó törvénnyel, rendelettel és a PwC saját belső szabványaival".
"A tank"
Mordashov, az északi Cherepovets város malmmunkásainak fia 31 éves korában a Severstal vezérigazgatójává vált. Rendíthetetlen stílusa van, és néhányan "Tank"-nak hívják.
2003-ban a fiatal milliárdos ciprusi holdingtársaságot alapított, amelyet később Unifirmnek neveztek el, és amely offshore cégek hálójának tetején helyezkedik el.
A PwC ciprusi irodájának tanácsadói együttműködtek a Trident Trust cégalapítási ügynökkel a Brit Virgin-szigeteken, hogy segítsenek megnyitni az Unifirm fedőcégeit és fenntartani őket.
A BVI leányvállalatainak "szendvicsét" és egy ciprusi anyavállalatot magában foglaló megállapodás, amely Oroszországban és más európai országokban működik, gyakori volt az orosz vállalatoknál, amelyek az orosz, ciprusi és a BVI kormányai közötti megállapodások kihasználásával akarták csökkenteni adószámláikat.
Különböző szakaszokban a leányvállalatok részesedéssel rendelkeztek olyan vállalatokban, amelyek amerikai acélgyárakat, orosz televíziós csatornákat, német utazásszervezőt és fafeldolgozó üzemeket birtokoltak.
Vlagyimir Putyin orosz elnök és Alekszej Mordashov, a Severstal elnöke részt vesz a Szentpéterváron kívüli olajvezetékek új acélcsövek gyártósorának megnyitóján 2006 júliusában.
Kép: ALEXANDRA NIKOLAYEVA/AFP via Getty Images
2006-ban Mordashov nemzetközi figyelmet kapott, amikor bejelentette, hogy megpróbálja először felvásárolni egy külföldi vállalatot egy orosz konglomerátum által - ezt a megállapodást Putyin megáldotta, és az akkori pénzügyminiszter, Alekszej Kudrin ünnepelte.
Mordashov elvesztette az ajánlatot, hogy megvásárolja a luxemburgi székhelyű acélgyártó vállalatot. De az ambiciózus terv megerősítette az Egyesült Királyságban tanult vállalkozóként való imázsát, aki nyitott arra, hogy üzleteljen a Nyugattal. Akkoriban "nagy túlzásnak" nevezte azokat a jelentéseket, amelyek szerint baráti viszonyban volt Putyinnal, de több nyugati médiaorgánum kijelentette, hogy óvatos, hogy az orosz elnök jobb oldalán maradjon.
Az ICIJ által a Pandora-iratok aktáinak áttekintése azt mutatja, hogy Mordashov birodalmán belüli offshore cégek több tízmillió dollárt kevertek putyin belső körének egyik tagjához kapcsolódó cégeknek: Szergej Rolduginnak, egy csellista és Putyin régi barátjának.
Az ICIJ Panama-iratok vizsgálata 2016-ban azonosította Roldugint, mint egy putyini munkatársak által működtetett titkos hálózat szereplőjét, amely legalább 2 milliárd dollárt mozgatott bankokon és offshore cégeken keresztül. A munkatársak gyakran használtak megkérdőjelezhető kölcsönöket, amelyeket biztosíték nélkül nyújtottak, és nem volt fizetési ütemtervük.
A kiszivárgott feljegyzések azt mutatják, hogy 2007-ben a Mordashov csoport egyik fedőcége, a Levens Trading 6 millió dolláros kölcsönt nyújtott a Brit Virgin-szigeteki vállalatnak, amely Roldugin tulajdonában van. Mordashov cégének 6 millió dolláros kölcsönét Roldugin BVI cégének később megbocsátották 1 dollárért, a feljegyzésekben szereplő dokumentum szerint.
2009-ben és 2010-ben két fedőcég több "tanácsadói szolgáltatásra" vonatkozó szerződés keretében 30 millió dollárt adott egy Alekszandr Plekhov, a Roldugin munkatársa által irányított szervezetnek, cserébe az "Orosz Föderációba való befektetés lehetőségeiről" és "Ciprus adó- és devizajogának sajátosságairól". A Pandora-iratokból kiderül, hogy ezek a fedőcégek Mordashov Unifirm csoportjának tagjai voltak.
Weber, a törvényszéki számviteli szakértő, az ICIJ kérésére áttekintette a 6 millió dolláros kölcsönt és a 30 millió dolláros szerződéseket felvázoló dokumentumokat. Azt mondta, hogy ugyanazon igazgatók használata több vállalatnál, az alacsony kamatláb és a tanácsadói megállapodások homályos nyelvezete kérdéseket vet fel a tranzakciók legitimitásával kapcsolatban.
2010 végén a Dulston Ventures, az Unifirm csoport másik Mordashov fedőcége 830 000 dollárt utalt át egy Rolduginhoz kapcsolódó cégnek, amelyet az ICIJ Panama-iratok vizsgálata az egész Putyin pénzügyi hálózat lincselőjeként azonosított.
A tranzakció részletei, amelyek célja úgy tűnik, hogy egy 2008-as hitelmegállapodáshoz kapcsolódó kifizetés, szerepelnek a FinCEN Files-ban, amely több mint 2600 bizalmas banki nyilvántartás kiszivárogtatása, amelyet a banki megfelelési tisztviselők nyújtottak be, és amelyet a BuzzFeed News, az ICIJ partnere szerzett meg.
A FinCEN akták egy másik tranzakció részleteit is tartalmazzák, amely felkeltette a megfelelési tisztviselők figyelmét, és bevonta Mordashohv konglomerátumát, a Severstalt.
2013 júliusában két hét alatt egy brit fedőcég, a Stylemax Co. LLP négy átutalást küldött összesen mintegy 1,2 millió dollár értékben az oroszországi Severstalnak. A BNY Mellon, az átutalásokat feldolgozó levelező bank megfelelési tisztviselője később "gyanúsnak" minősítette a tranzakciókat, mert az Egyesült Királyság vállalata 2012-ben csak 24 000 dolláros éves értékesítésről számolt be.
Az Egyesült Királyság nyilvántartási nyilvántartásainak és kiszivárgott aktáinak ICIJ elemzése megállapította, hogy a Stylemax tulajdonjoga gazdát cserélt, és hogy a vállalat olyan személyekhez tartozott, akiket a nemzetközi nyomozók legalább három nagy horderejű büntetőügyhez kapcsoltak.
Graham Barrow, az Egyesült Királyság pénzmosás elleni szakértője szerint a Stylemax "általános célú átmenő számla" a pénzeszközök mozgatására.
"Az egyetlen ok, amiért olyan számlát használna, mint a Stylemax, az, hogy elrejtse ezeknek az alapoknak a forrását" - mondta Barrow az ICIJ-nek. Ez egy "klasszikus" pénzmosási számla" - mondta.
A kiszivárgott fájlok nem adnak információt a Stylemax és a Severstal kapcsolatáról, sem az átutalások céljáról.
A Severstal szóvivője szerint Mordashov "mindig is szigorúan betartotta tevékenységét Oroszországban és külföldön".
PwC középen
Ahogy Mordashov cégei üzleteket kötöttek a Rolduginhoz kapcsolódó szervezetekkel, és pénzt kaptak névtelen feladóktól, az iparos offshore birodalma nőtt, a PwC tanácsadóinak segítségével.
Egy 2008-as levélben, amelyet a Trident Trust offshore szolgáltatónak küldtek, a PwC Cyprus menedzsere azt mondta, hogy a könyvelő cég hat éve dolgozik Mordashovval, és kezeskedik érte. "Tudjuk, hogy becsületes, becsületes és jó karakterű ember" - írta a menedzser.
Az egyik Mordashov fedőcég, amelyet a PwC segített adminisztrálni, irányította az amerikai székhelyű Severstal Columbus Holdings LLC-t. A Delaware-ben bejegyzett amerikai vállalat a Severstal észak-amerikai egységének része volt, amely marylandi és más államokban acélgyárakat birtokolt.
Ezek közül három, amelyet a 2008-as pénzügyi válság kezdetén vásároltak, gyorsan teherré vált az orosz konglomerátum számára. A Baltimore melletti Sparrows Point üzemben Severstal több száz munkahelyet függesztett fel, mivel a munkavállalók panaszkodtak a lejárt szerződésekre és az elöregedő létesítményekre.
2011-ben a Severstal úgy döntött, hogy eladja a Sparrows Point üzemet és még két küszködő amerikai létesítményt az RG Steel-nek, egy amerikai acélgyártónak, de jogi vita merült fel a leendő vevő és eladó között.
Az RG Steel azzal vádolta a Severstalt, hogy nem tette közzé az eladókkal szembeni fennálló tartozásokat és egyéb számviteli eltéréseket, beleértve az acéllemezekhez és más leltárhoz rendelt 538 000 dolláros értékelést, amelyet az RG Steel értéktelennek tartott. Ennek eredményeként az RG Steel azzal érvelt, hogy a kezdeti vételárat 83 millió dollárral felfújták. A Severstal azt állította, hogy az RG Steel értékelése és az eredeti vételár közötti különbség különböző számviteli módszereknek tulajdonítható.
A vállalatok úgy döntöttek, hogy a PwC dönt az ügyben. Az ICIJ által megvizsgált bizalmas eljegyzési levélben a PwC a két vállalattal folytatott munkájának áttekintése után azt írta: "Nincs tudomásunk olyan helyzetről, amely véleményünk szerint összeférhetetlenségnek minősülne, vagy befolyásolná választottbírói döntésünket."
A levélben a PwC elismerte, hogy tanácsot adott a Severstal amerikai egységének néhány biztosítási követeléssel kapcsolatban. A levél azonban nem közölte, hogy ciprusi egysége egy évtizede nyújt szolgáltatásokat több mint 60 Mordashovhoz köthető fedőcégnek.
Weber, a pénzügyi bűncselekmények szakértője szerint a PwC megsérthette az objektivitásra és függetlenségre vonatkozó etikai szabályokat, ha nem fedi fel a Severstal vezetőjének végzett munkájának teljes körét.
Az RG Steelnek "joga volt tudni ezt", mondta Weber.
2013-ban egy másik cég váltotta fel a PwC-t választottbíróként, miután a PwC lemondott "az RG Steel-t érintő összeférhetetlenség miatt", a bírósági nyilvántartások szerint. Egy korábbi PwC partner vette át az ügyet az új cégnél.
Hónapokkal később a Severstal és az RG Steel megoldotta az ügyet. Az orosz vállalat beleegyezett, hogy 30 millió dollárt fizet az amerikai acélgyártónak, amely 2012 májusában csődöt jelentett az acélpiac "romlására" hivatkozva.
"Gyermekei anyja"
2014-ben az orosz csapatok megszállták a Krímet. Putyin kijelentette, hogy Oroszország része.
Válaszul az EU, az Egyesült Államok és más nyugati hatalmak pénzügyi korlátozásokat vezettek be a Kremlhez közeli egyes bankokkal szemben. Az egyik a Bank Rossiya volt.
Mordashov Severgroupja, amely 2003-ban részesedést vásárolt a Rossiyában, még mindig a bank egyik részvényese, mintegy 5,8% -kal rendelkezik, az utolsó rendelkezésre álló pénzügyi kimutatás szerint. Az amerikai pénzügyminisztérium szerint Rosszija Putyin belső körének "személyes bankja".
2014-ben a bank többi részvényese között volt Roldugin, Putyin legidősebb lányának, Marija Vorontsova csellistájának és keresztapjának csellistája és keresztapja; Jurij Kovalcsuk, akit Putyin "személyi bankáraként" emlegettek, és Szvetlana Krivonogikh, egy egykori szállodai takarítóból lett milliomos, aki egy független orosz hírportál szerint egykor romantikus kapcsolatban állt az elnökkel.
A bank elutasította a szankciók üzleti tevékenységére gyakorolt hatását, mondván, hogy az amerikai fellépésnek különösen "nem volt jelentős hatása a bank pénzügyi helyzetére".
Mordashov egyik vállalkozása sem került feketelistára 2014-ben.
Az első csapás üzleti birodalmára 2018-ban érkezett, amikor az Egyesült Államok szankciókat vezetett be orosz magánszemélyek és vállalatok ellen, oroszországi "rosszindulatú tevékenységben" játszott szerepük miatt, beleértve a 2016-os amerikai választásokba való beavatkozást, a Krím elfoglalását és Bassár el-Aszad szíriai rezsimjének támogatását.
Mordashov a Bloomberg TV-nek azt mondta: "Felkészülök?" - mondta. "Nem sokat, mert nem tudom, mit tehetnék."
Az amerikai szankciók 2018-ban sújtották a Power Machines nevű cégét, amely gázturbinákat szállított egy Krím-félszigeten működő orosz vegyesvállalatnak.
Mordasovot nem szankcionálták, de offshore stratégiája megváltozott, derül ki a Pandora-iratokból.
Marina Mordashova.
Image: Pandora Papers files
Körülbelül három hónappal az amerikai szankciók bejelentése után egy nő, akit "élettársának" neveznek, Marina Mordashova, a Brit Virgin-szigeteken működő vállalat, a Ranel Assets Ltd. tulajdonosa lett. A vállalat bejelentett célja az volt, hogy "a megszerzett jövedelmet pénzügyi eszközökbe (betétekbe, opciókba, határidős ügyletekbe) fektessenek be annak érdekében, hogy kamat formájában jövedelmet szerezzenek. A kamatjövedelem adómentes a BVI-ben, a világ egyik vezető offshore menedékében.
A PwC ciprusi egysége segített Mordashova-nak a Ranel Assets megnyitásához szükséges papírmunkában. A PwC ciprusi tisztviselője a vállalata "támogató dokumentációjában" kapcsolattartóként sorolta fel magát, a kiszivárgott feljegyzések azt mutatják.
Marina Mordashova ranel assets részvényei akkoriban mintegy 40 millió dollárt értek. Az alap forrása Mordashov volt, jegyzi meg egy dokumentum. "Ő a gyermekei anyja" - mondja.
A radarról
Februárban az EU és az Egyesült Királyság először szankcionálta Alekszej Mordasovot, befagyasztva vagyonát.
Az uniós szabályozók azzal magyarázták a döntést, hogy hasznot húz "az orosz döntéshozókkal való kapcsolataiból".
Mordasov írásos nyilatkozatában tagadta az állítást, hozzátéve: "Nem értem, hogy ezek az ellenem hozott szankciók hogyan járulnak hozzá a szörnyű ukrajnai konfliktus rendezéséhez.".
Az olasz hatóságok lefoglalták a 27 millió dolláros "Lady M" jachtját. A SuperYacht Fan, egy weboldal, amely a jachtok nyomon követésére specializálódott világszerte, úgy véli, hogy Mordashov a 213 láb hosszú hajót életpartneréről nevezte el. A Kajmán-szigeteken bejegyzett jacht egy BVI fedőcég tulajdonában volt , amelyet a PwC segítségével hoztak létre, a Pandora Papers fájljai szerint.
Az olasz hatóságok lefoglalták a 116 millió dolláros villáját Szardínián, egy földközi-tengeri szigeten, ahol az orosz oligarchákról ismert, hogy szabadságukat töltik.
Az 500 millió dolláros, 465 láb hosszú megayachtja, a "Nord" biztonságosan horgonyzott a Seychelle-szigeteken.
Miután feketelistára került az EU-ban és az Egyesült Királyságban, Mordashov elvesztette részesedését a Nordgold bányászati vállalatban és a TUI-ban, egy nyilvánosan forgalmazott német vállalatban, amely szállodákat és üdülőhelyeket birtokol világszerte.
Titokban a két cég iránti érdeklődésének nagy részét Mordashova-ra ruházta át. A tét együttes értéke több mint 2,5 milliárd dollár.
A ciprusi Unifirm csoport új részvényest is kapott, miközben a családban maradt.
Márciusban Mordashov bejelentette, hogy az Unifirm egy részét átadta az Ondero Ltd.-nek, egy BVI vállalatnak.
A Pandora-iratok szerint 2018 óta az Ondero a Marina Mordashova fedőcége, a Ranel Assets ellenőrzése alatt áll.
A feljegyzések azt mutatják, hogy az Ondero egy BVI fedőcég részvényese is lett, amely egy 37 millió dolláros Bombardier Global 6000 repülőgépet bérel. A korábban Mordashovhoz tartozó szervezet által irányított fedőcéget a PwC segítségével igazgatták.
Miután március 4-én Moszkvában leszállt, a nemzetközi járatokat nyomon követő weboldal szerint Mordashov repülőgépének jele elsötétült.
A Man-sziget, egy másik jól ismert adóparadicsom, törölte a repülőgép lajstromozását, 20 másik orosz oligarchával együtt.
Contributors: Margot Gibbs, Delphine Reuter (ICIJ), Petra Blum (WDR), Mauritius Much (Süddeutsche Zeitung), Stelios Orphanides (OCCRP)
A világ legnagyobb szuperjachtja, a Dilbar, hamburgi (Németország) felújításon esik át.
Fotó: Jonas Walzberg / AP
Rupert Neate
Szövetségi tisztek tárták fel a világ legnagyobb jachtjának valódi tulajdonjogát hetekig tartó gondos nyomozás után
Németország lefoglalta a világ legnagyobb szuperjachtját, miután "kiterjedt vizsgálatok" megállapították, hogy a szankcionált orosz oligarcha, Alisher Usmanov nővérének tulajdonában van.
A német szövetségi rendőrség csütörtökön közölte, hogy lefoglalta a 600 millió dolláros Dilbart, miután hetekig tartó gondos pénzügyi nyomozati munka feltárta a jacht valódi tulajdonjogát, annak ellenére, hogy az "offshore elrejtés" összetett hálózata volt.
A hajót a Kajmán-szigeteken jelölték meg, és egy máltai holdingtársaságnál regisztrálták - mindkét adóparadicsom, amelyet a globális ultragazdagok előnyben részesítenek, hogy leparkolják vagyonukat.
A német hatóságok megállapították, hogy a jacht végső soron Usmanov húga, Gulbakhor Ismailova tulajdonában volt.
Usmanovot, egy távközlési mágnást, aki a londoni Highgate-ben található 48 millió fontos Beechwood House kastélyt és a 16. századi Sutton Place birtokot birtokolja Surrey-ben, az Egyesült Királyság a múlt hónapban szankcionálta.
A milliárdost, akinek jelentős érdekeltségei voltak az Arsenal és az Everton angol labdarúgócsapatokban, már szankcionálta az EU és az Egyesült Államok.
Iszmailovát és Usmanov egy másik nővérét, Saodat Narzievát szintén brit és uniós szankciókkal sújtották. A brit kormány szerint Usmanov "közvetetten eszközöket adott át Ismailovának, beleértve azt is, hogy nővérét hagyta a Dilbar jacht egyetlen tényleges tulajdonosaként".
Az EU azt mondta, hogy "jelentős vagyont utalt át nővérének, Soadat Narzievának, beleértve egyetlen kifizetést vagy 3 millió dolláros ajándékot. 27 svájci bankszámlája is volt, több száz millió dollárja volt, ami a bátyjához köthető.
A 156 méteres hajót, amely hamburgi (Németország) felújítás alatt áll, a múlt hónapban ellenőrizte a rendőrség.
A német hatóságok azonban tagadták azokat a jelentéseket, amelyek szerint lefoglalták volna.
A német Bundeskriminalamt rendőrsége csütörtökön a Twitteren azt írta, hogy megállapította, hogy a jacht "szankciós törvény hatálya alá tartozik, és hamburgi jogszerűen lefoglalható".
A rendőrség szóvivője azt mondta, hogy a jachtot nem lehet "eladni, bérbe adni vagy biztosítékként felajánlani".@AuswaertigesAmt, @BMWK és @BMF_Bundbiztosították Brüsszelben, hogy az orosz tulajdonost szankcionálják. Az M/S #Dilbarluxusjacht ezért szankciók hatálya alá tartozik, és hamburgi jogszerűen rögzíthető. (2/2) Az
— Bundeskriminalamt (@bka) 2022. április 13.
Dilbart 2016-ban 600 millió dollárért vásárolták meg a német Lürssen hajóépítőtől, amely 52 hónap alatt építette neki.
A cég úgy írja le, mint "az egyik legbonyolultabb és legnagyobb kihívást jelentő jacht, amelyet valaha építettek, mind a méretek, mind a technológia szempontjából".
Peter Lürssen, a Lürssen vezérigazgatója elmondta: "A Dilbar rendelkezik a világ bármely szuperjachtjának legfejlettebb biztonsági technológiáival. De azok a dolgok, amiket egy légvédelmi rakétavédelmi rendszert tartalmaz, mind nonszenszek.
Putyin Oligarcha 27 svájci bankszámlán lévő milliárdokhoz kapcsolt nővére nevén
Illusztráció: Guardian Design
Kalyena Makortoff és Simon Goodley
2022. március 22.
A kiszivárgott dokumentumok elemzése szerint úgy tűnik, hogy az Alisher Usmanov orosz oligarchához és üzleti birodalmához köthető több milliárd fontot tartottak titkos svájci számlákon, amelyek a családjához tartoznak.
Usmanov 56 éves nővére, Saodat Narzieva úgy tűnik, hogy a Credit Suisse -nál legalább 27 titkos vállalati számla egyszeri haszonélvezője volt , köztük egy olyannak, amely közel 1,9 milliárd svájci frankot (CHF) (1,6 milliárd GBP) tartott.
Uszmanovra uniós szankciók vonatkoznak.
Narzieva nőgyógyász és szülész az Üzbegisztán fővárosában, Taskentben található szülészeti kórházban.Neve a Credit Suisse számlákhoz fűződik, amelyek a Suisse Secrets projektben szerepelnek, ami a svájci bank 30 000 ügyfelével kapcsolatos adatszivárgás.
Usmanov szóvivője azt javasolta, hogy a Credit Suisse adatai „hamisak és tévesek”, és nincs semmi kellemetlen a nővérével fennálló pénzügyi kapcsolataiban, amelyek törvényesek voltak, és „nagylelkűségét” jelzik.
A számos pénzügyi kiszivárogtatásból származó információ, köztük a Suisse-titkok, a panamai papírok és a FinCEN Files lehetővé tették a Guardian újságíróinak, hogy rávilágítsanak az Usmanovhoz köthető hatalmas vagyonra.
A közzétételek rávilágítanak a lehetséges kihívásokra, amelyekkel a nyugati kormányok szembesülnek az oligarchák vagyonának szankcionálása vagy befagyasztása során.
Saodat Narzieva nőgyógyászként és szülészként dolgozik Üzbegisztán fővárosában, Taskentben egy szülészeti kórházban.
A múlt hónapban az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma kiemelte a tulajdonviszonyokkal kapcsolatos problémákat, és kijelentette: „A szankcionált oligarchák és a hatalmas orosz elitek családtagjaikat arra használták fel, hogy vagyonukat mozgassák, és elrejtsék hatalmas vagyonukat .”
Usmanov becslések szerint 18,4 milliárd dollárt (14 milliárd fontot) ért 2021-ben, amikor a Forbes magazin a világ 100 leggazdagabb embere közé sorolta.
Amikor a Guardian február 15-én, Oroszország ukrajnai inváziója előtt először megkérdezte Usmanovot a Credit Suisse-számlák és az üzleti csoportja közötti kapcsolatokról, amelyeken a nővére kedvezményezettként szerepel, utasította a londoni Schillings ügyvédi irodát, hogy válaszoljon az ő nevében.
Usmanov szóvivője azóta kijelentette, hogy Narzieva nem rendelkezett „bátyja nevében a svájci bankokban lévő számlákkal vagy ellenőrzése alatt”.
„Uszmanov úr bármilyen pénzügyi kapcsolata nővérével annak a jól ismert nagylelkűségének és támogatásának az eredménye, amelyet mindig is törvényesen kölcsönzött rokonainak” – mondták.
Szóvivője hozzátette, hogy „Usmanov úr összes vállalkozását a 4. nagy [könyvvizsgáló] cégek a kezdetektől fogva ellenőrizték, valamint az ő személyes adóbevallásait és költségeit is. Minden befektetése, kiadása és bevétele szigorú megfelelési eljárásokon ment keresztül.”
Uszmanov, az üzbég származású üzletember vagyonának befagyasztása és beutazási tilalma van érvényben február vége óta, miután a blokk „Vlagyimir Putyin egyik kedvenc oligarchájaként” azonosította, aki állításuk szerint milliókat fizetett Putyin egyik befolyásos tanácsadójának. és „pénzügyi áramlások kiszolgálásával bízták meg”.
Uszmanov „hamis és rágalmazó állításokkal” vádolta az EU-t, amelyek „sértik becsületét, méltóságát és üzleti hírnevét”.
Szankciókat is alkalmaztak vele szemben az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban, ahol egykor 30%-os részesedéssel rendelkezett az Arsenal futballklubban. Svájc követte a példát, és lemondott a politikai semlegességről, hogy megfeleljen az EU erőfeszítéseinek.
Miközben a nyugati kormányok szankciókat vezettek be egyes orosz oligarchák hozzátartozói ellen, Uszmanov családtagjai közül ez idáig egyetlen listán sem szerepel.
A Suisse-titkok adatai szerint a Credit Suisse-nál 27 számla, amelyen Narzieva tényleges tulajdonosként szerepelt, 2004 és 2014 között nyílt, és 16 Usmanov fém-, bányászati és távközlési holdingtársasága, az USM szerepelt kapcsolattartóként.
A legnagyobb számla 2011-ben közel 1,9 milliárd svájci frankot, míg két másik számlán 1,3 milliárd svájci frankot és 460 millió svájci frankot tartottak 2014-ben.
Míg a számlák egy részét 2016-ra lezárták, körülbelül 18-ról azt feltételezik, hogy még mindig aktív volt az elmúlt években.
Profil
Narzieva bátyja a volt Szovjetunióban ritka árucikknek számító műanyag zacskók gyártásával gazdagodott, majd 2000 és 2014 között az orosz állami gázipari társaság, a Gazprom befektetési részlegét irányította.
Számos fém-, bányászati, távközlési és médiacégben szerzett részesedést az USM-en keresztül, amely Oroszország második legnagyobb mobiltelefon-szolgáltatója, a MegaFon tulajdonosa, valamint az 1999-ben alapított Metalloinvest, az Usmanov fém- és bányászati vállalat 49%-os részesedése.
A Goodison Park, az Everton stadion, a képen 2020 februárjában, MegaFon márkajelzéssel.
Fénykép: Tony McArdle - Everton FC/Everton FC/Getty Images
A panamai lapokból kiszivárgott e-mail Narzieva egyike azoknak a közeli rokonoknak, akik számára 2013-ban offshore cégeket alapítottak, hogy részesedést szerezzenek Usmanov másik holdingjában, az ABU-ban.
A már megszűnt panamai, Mossack Fonseca ügyvédi iroda által küldött e-mail azt sugallta, hogy az úgynevezett speciális célú társaságok mindegyike a Credit Suisse-nál és egy másik svájci banknál, a Julius Baernél tartana bankszámlát.
A Guardian által áttekintett dokumentumok szerint az egyik amerikai bank az Usmanovhoz és társaihoz köthető számlák között 2003 és 2015 között 1,6 millió dollár értékű átutalások gyanúját vetette fel, többek között az egyik Credit Suisse számlán keresztül, amely Narzievát nevezte meg tényleges tulajdonosként.
A bank arról számolt be, hogy a gyanú szerint a jelentés középpontjában álló cég – az Usmanov ciprusi székhelyű Gallagher Holdings – egy héjcégnek tűnt, amely „jelentős mennyiségű vezetéket bonyolított le számos más shell-szervezettel”.
A gyanús tevékenységről szóló jelentés (SAR) – amelyet 2016-ban nyújtottak be, majd később a BuzzFeed és az Oknyomozó Újságírók Nemzetközi Konzorciuma szerezte meg – szerint a bank nem tudta meghatározni egyes tranzakciók célját.
A SAR hozzátette, aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy „úgy tűnik, hogy Gallagher Putyinnal kapcsolatban álló személyek tulajdona”.
A bankok és más pénzügyi intézmények SAR-t nyújtanak be a bűnüldöző szerveknek, ha azt gyanítják, hogy egy ügyfél potenciális bűncselekményre használja szolgáltatásaikat. A SAR azonban nem jelenti azt, hogy az ügyfél vétkes jogsértésben, vagy nem követeli meg a banktól, hogy hagyjon fel az ügyféllel folytatott üzleti tevékenységgel.
Egy 2017-ben benyújtott különálló SAR szerint Usmanov volt az eredeti forrása több mint 2,5 millió dollárnak, amelyet Narzieva 2013-ban egy közel-keleti acélipari vállalat főnökének küldött.
A SAR szerint Narzieva a jelek szerint továbbította a pénzt a közel-keleti üzletembernek nem sokkal azután, hogy Usmanov 3 millió dolláros „ajándékot” utalt a húgának. Később legalább 50 000 dollárt küldött vissza Usmanovnak – ami a fizetési utalás szerint „folyó kiadásokhoz” kapcsolódott.
Ez az üzletember volt a főnöke az Usmanov-féle Metalloinvest által 2010-ben alapított vegyesvállalatnak.
Usmanov és Narzieva szóvivője nem fejtette ki az átutalás célját, de azt mondta, hogy a közel-keleti üzletember a veje.
Usmanov szóvivője elmondta: „Uszmanov úr tőkéjének teljes egésze sikeres, esetenként kockázatos befektetésekkel, valamint vagyonának hatékony kezelésével épült fel, ami az üzlet lényege.”
A képviselő azt is hangsúlyozta, hogy néhány más gazdag orosz üzletembertől eltérően Usmanov nem a Szovjetunió megszűnése után újonnan privatizált orosz vagyon megszerzésével gazdagodott.
Hozzátették: "Uszmanov úr soha nem szerzett semmit, és nem is részesült az orosz kormánytól vagy bármely más állam kormányától."
A 2022. március 23-án mellékelt lábjegyzet a Narzieva szóvivőjének következő nyilatkozatával egészül ki:
Saodat Narzieva nőgyógyász és szülész, Taskkentben él. Az élete teljesen figyelemreméltó lenne, kivéve azt a tényt, hogy bátyja Alisher Usmanov, aki mindenesetre nagyon sikeres üzletember. Usmanov úr az évek során nagylelkű volt családtagjaival, köztük Narzieva asszony iránt. De soha nem töltött be formális vagy informális szerepet Usmanov úr egyik vállalkozásában sem, és nem volt meghatalmazott vagy jelölt Usmanov úr egyik vállalatában vagy üzleti struktúrájában sem.
Bátyja iránta való nagylelkűsége sok évvel megelőzte a jelenlegi nemzetközi válság- és szankciórendszert. Narzieva asszony hozzávetőleg 2012-ben névleges ellenérték fejében megszerezte Usmanov úr ABU Holding eszközholdingjának 1%-át. Ez az USM körülbelül 0,6%-át tette ki. Amíg ő birtokolta a részvényeket, körülbelül 2 millió USD osztalékot kapott. Emellett befektetéseket hajtott végre, és körülbelül 2 millió USD-t kapott. 2014-ben Usmanov úr ezt az 1%-os részesedést megvásárolta Narzieva asszonytól körülbelül 15 millió USD-ért. Ez az ügylet alkotja Narzieva asszony vagyonának nagy részét.
Elfoglalták vagy elhajózzák
Amit tudunk az oligarchákról és vagyonukról
Reuters
Hírek az orosz oligarchákról és vagyonukról:
ALISHER USZMANOV
A 68 éves Alisher Usmanov fém- és távközlési iparmágnást 16,2 milliárd dollár nettó vagyonnal sújtotta az Egyesült Államok és az Európai Unió.
Lefoglalt:
- Az olasz hatóságok lefoglaltak egy körülbelül 19 millió dollár értékű villát Szardínia szigetén, Golfo del Peveróban.
Felfüggesztett:
- A 600 millió dolláros Dilbar szuperjacht egy hamburgi hajógyárban ül, és a hatóságok azt mondják, nem tervezik átadni a tulajdonosnak.
- Az Everton FC, az angol labdarúgó-bajnokságban szereplő FC felfüggesztette az Usmanov-féle USM holdingtársasággal kötött 15 millió dollár plusz névadási joggal kötött megállapodást.
- Uszmanov feladta elnöki posztját a Fédération Internationale d'Escrime-ben, a vívás legmagasabb testületében, és közölte, hogy a továbbiakban nem vállal szerepet a szervezetben.
- Az Usmanovhoz köthető Bombardier repülőgép egyike azon orosz repülőgépeknek, amelyek állítólag a francia elzászi EuroAirporton rekedtek svájci légtérlezárások miatt.
Elhajózás:
- Az Usmanovhoz köthető Airbus A340 Prestige repülőgép február 28-án repült ki Münchenből az üzbegisztáni Taskentbe, és a Radar Box adatai szerint azóta sem követték nyomon.
Lágyan, lágyan:
- Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma, bár blokkolja Usmanov személyes vagyonát, az általa irányított vállalatokat levette a szankciók listájáról, hogy ne emelje fel a nyersanyagárakat.
ROMÁN ABRAMOVICS
Az 55 éves Roman Abramovicsot, a 12,3 milliárd dolláros vagyonnal rendelkező üzletembert Nagy-Britannia szankcionálta, majd felkerült az Európai Unió szankciós listájára.
Felfüggesztett:
- Abramovics kísérlete a Chelsea Football Club eladására leállt, amikor Nagy-Britannia szankciókat jelentett be. A brit vagyon befagyasztása és a szankciók megtiltják a játékosok, új jegyek és áruk értékesítését, de a Chelsea meccseket játszhat majd.
- Chris Bryant brit képviselő azt mondta, Abramovics megpróbálta eladni 15 hálószobás kastélyát a Kensington Palace Gardensben, hogy elkerülje a szankciókat. 2011-ben 90 millió fontért (119 millió dollárért) vásárolta meg a "Billionaire's Row" becenevű otthont London környékén.
- A kensingtoni otthonra, valamint egyéb ingatlanokra, valamint az Evraz és a Norilsk Nickel acélgyártó cégben lévő részesedésére szintén a brit szankciók vonatkoznak. Azonnal nem derült ki, hogy lefoglaltak-e vagyontárgyakat.
Sodort:
- Egy Abramovicshoz köthető repülőgép a svájci-francia határon átnyúló EuroAirporton tartózkodik, és a svájci légtérkorlátozások miatt nem tud távozni.
Aláírva:
- A New York-i ingatlannyilvántartás szerint az Upper East Side-i ingatlanok hármasa 92,3 millió dollár értékben kötődik Abramovics volt feleségéhez, Dasha Zhukovához, egy New York-i ingatlanfejlesztőhöz, aki házastársa, Sztavros Niarchosz, a hajózási örökös.
A honlapja szerint a 21 emeletes Ray Harlemet is építi, amelyben a Nemzeti Fekete Színház fog helyet kapni.
Elhajózás:
- Az Abramovicshoz köthető 600 millió dolláros Solaris jacht április 4-én horgonyzott le a törökországi Bodrum üdülőhely közelében lévő öbölben. Március 21-én kötött ki Bodrumban, miután megkerülte az EU-országok vizeit.
- Az Abramovicshoz köthető második jacht, az Eclipse a délnyugat-törökországi Marmaris üdülőhelyen kötött ki, miután megkerülte a görög szigeteket.
- A Radarbox adatai szerint március 4-én Moszkvából Dubaiba repült egy Abramovicshoz köthető Boeing 787-8.
- A FLIGHTRADAR24 adatai szerint egy Abramovicshoz köthető üzleti repülőgép szállt le Moszkvában március 15-én Isztambulból. Rövid ideig Izraelben volt, ahol Abramovicsot egy repülőtéri VIP-ágyban látták, mielőtt a repülőgép Törökországba indult.
OLEG DERIPASKA
Oleg Deripaska (54) milliárdos iparos, aki a Rusal alumíniumóriást alapította, 2018-ban szankcionálta az Egyesült Államok, és csütörtökön felkerült a brit szankciós listára.
Szankcionált:
- Deripaska több millió fontos ingatlanportfóliójának sorsa Nagy-Britanniában továbbra is tisztázatlan maradt, miután a kormány közölte, hogy vagyonát befagyasztják.
Rajongva, nem lefoglalva:
- 2021 októberében az FBI ügynökei rajtaütöttek egy történelmi New York-i városi házon a Greenwich Village-ben, a Gay Street 12. szám alatt, valamint egy Washington DC-beli kastélyon, amely Deripaskához kapcsolódik. A közösségi médiában úgy reagált, hogy senki sem lakik azokban az ingatlanokban.
- "Meg kell kérdeznem: mennyit találtak tegnap Putyin pénzéből azokban az elhagyott házakban?" – mondta, és gúnyosan érdeklődött, hogy a nyomozók nem találtak-e penészes lekvárt vagy vodkát a szekrényekben.
- A brit Virgin-szigeteken működő LLC-n keresztül Deripaskának van egy sorháza is az E. 64th Street 11. szám alatt, amelyet 2008-ban vásárolt meg 42,5 millió dollárért a New York-i bírósági jegyzőkönyvek szerint.
- Ezeket az ingatlanokat nem foglalták le, annak ellenére, hogy a szankciók megakadályozzák, hogy üzleti tevékenységet folytasson vagy ingatlant birtokoljon az Egyesült Államokban.
- Deripaska Brit Virgin-szigeteki holdingja szintén a londoni Belgrave Square 5. szám tulajdonosa. Több médiajelentés szerint 2003-ban 25 millió fontért (33 millió dollárért) vásárolta meg a kastélyt az exkluzív Belgravia kerületben.
- Squatterek március 14-én elfoglalták a Belgrave tér 5. számot, mondván "ezt az ingatlant felszabadították".
Lágyított:
- Az Egyesült Államok szankcióit feloldották a Rusal és anyavállalata, az En+ ellen 2019-ben, amikor Deripaska a többségi küszöb alá 44,95%-ra csökkentette részesedését.
Továbbra is aggodalomra ad okot azonban, hogy a színfalak mögé rángatja üzleti birodalmának húrját.
Elhajózás:
- A MarineTraffic hajózási adatbázis szerint Deripaska 65 millió dolláros jachtja, a Clio egyike annak a több hajónak, amelyek a Maldív-szigeteken horgonyzó milliárdosok tulajdonában vannak, és amely nem kötött kiadatási szerződést az Egyesült Államokkal.
VLADIMIR POTANIN
Vlagyimir Potanin (61), a Norilsk Nickel 22 milliárd dollárra becsült nettó vagyonának vezérigazgatója nem kapott szankciókat sem az EU, sem az Egyesült Államok részéről.
Lelépés:
- A Guggenheim Múzeum március elején közölte, hogy Potanin lemond egyik vagyonkezelőjéről. 2002 óta tölti be ezt a pozíciót, jelentős jótevőként tevékenykedett, és szponzorált bemutatókat, köztük egy Kandinszkij-kiállítást, amely jelenleg New Yorkban van.
Elhajózás:
- A milliárdos 88 méteres (290 láb) jachtja, a Nirvana a Maldív-szigetekre hajózott, amelynek nincs kiadatási szerződése az Egyesült Államokkal a MarineTraffic szerint.
A Bloomberg jelentése szerint Potanin a becslések szerint vagyonának csaknem egynegyedét veszítette el, mióta a szankciók hatással voltak az orosz rubelre és a gazdaságra.
SECHIN IGOR
A 61 éves Igor Szecsin, a Rosznyefty vezérigazgatója, akit Oroszország egyik leghatalmasabb emberének tartanak, szankciókat sújtott az Egyesült Államok, az EU és Nagy-Britannia. Volt feleségét, Marina Sechinát is szankcionálta az EU.
Lefoglalt:
- A francia vámtisztek lefoglalták Sechin 190 láb (58 méter) Amore Vero jachtját 120 millió dollár értékben, amint az egy francia riviéra kikötőjéből próbált elmenekülni.
ALEXEY MORDASOV
Az 56 éves Alekszej Mordashov, egy acélmágnássá váló munkás fia, 29,1 milliárd dollárra becsült nettó vagyonával szerepel az EU szankciós listáján.
Eltolva:
- Mordashov áthelyezte részesedését a TUI utazási és turisztikai csoportban, miután szankciókat vezettek be vele szemben, jelentette a Bloomberg.
- Egy brit beadvány szerint az acélmágnás 1,1 milliárd dollár értékű részesedést ruházott át a Nordgold bányászati vállalatban feleségére, Marinára – írja a Bloomberg.
Lefoglalt:
Az olasz hatóságok lefoglalták Mordashov Lady M jachtját, amely Imperiában horgonyzott, és 65 millió euróra (72 millió dollárra) becsülték.
A dán hatóságok március elején 10 230 tonna Mordashov acélt foglaltak le. A dán DR szerint az acél piaci értéke körülbelül 7,5 millió dollár volt.
EUGENE SHVIDLER
Eugene Shvidler (57), Roman Abramovics üzlettársa, becsült nettó vagyona 1,7 milliárd dollár.
Lefoglalt:
- Nagy-Britannia a farnborough-i repülőtéren lefoglalt egy magánrepülőgépet, amely szerinte kapcsolatban áll a Shvidlerrel, új légiközlekedési szankciók hatálya alatt, amelyek felhatalmazzák bármely orosz repülőgép visszatartására.
VLADIMIR SZOLOVJEV
Vlagyimir Szolovjov (58), Putyin-barát orosz tévéműsorvezető, aki szerepel az EU szankciós listáján.
Lefoglalt:
- Az olasz hatóságok két ingatlant foglaltak le az olaszországi Comói-tónál, amelyek 8 millió euró értékűek Szolovjev tulajdonában.
GENNADY TIMCSENKO
Az Egyesült Államok és az EU szankciókat sújtott a 69 éves Gennagyij Timcsenko, az orosz nemzeti jégkorongbajnokság elnöke, aki olaj- és gázipari társaságokban érdekelt.
Lefoglalt:
- Olaszország lefoglalta Timcsenko 50 millió eurós (55 millió dolláros) Lena nevű jachtját, amint az San Remóban volt kikötve.
OLEG SZAVCSENKO
Oleg Szavcsenko, az orosz parlament képviselője
Lefoglalt:
- Szavcsenko 17. századi toszkán Villa Lazzareschijét 3 millió euró értékben elvették az olasz hatóságok.
PETR AVEN
Petr Aven olajbefektető, aki egy európai üzleti birodalmat épített fel 4,7 milliárd dolláros nettó vagyonnal, szerepel az EU szankciós listáján.
Felfüggesztett:
- Az uniós szankciók hatására befagyasztották Aven részesedését LetterOne befektetési társaságában, amely részesedéssel rendelkezik a spanyol Dia áruházláncban és egy német energiacsoportban.
- A lett kormány az állampolgárságának megvonását igyekszik megvonni, annak ellenére, hogy egy héttel az ukrajnai háború kitörése előtt múzeumot szándékozik nyitni ott - írta a brit Financial Times (FT).
Lelépett:
- Lelépett a londoni Királyi Művészeti Akadémia megbízotti posztjáról. A művészeti szervezet közölte, hogy adományát a jelenlegi Francis Bacon kiállítására fordítja vissza.
MIKHAIL FRIDMAN
Mikhail Fridman, Aven partnere a LetterOne-nál 12,3 milliárd dollárra becsült nettó vagyonnal szerepel az EU szankciós listáján.
Lelépett:
- Visszalépett a LetterOne befektetési cégtől, amelynek társalapítója
Felfüggesztett:
- A Pamplona Capital menedzsmentje azt mondta, hogy elkezdte függetleníteni magát a LetterOne-tól. Más bankok azt mondták az FT-nek, hogy szintén felülvizsgálják hitelezési kapcsolataikat.
Fridman észak-londoni otthona, amelyet 65 millió fontért (86 millió dollárért) vásárolt 2016-ban, vélhetően nem fagyott be, mivel Nagy-Britanniában nem vonatkoznak rá szankciók, több médiajelentés szerint.
ALEXANDER ABRAMOV
Alekszandr Abramov, az 5,9 milliárd dollárra becsült nettó vagyonnal rendelkező orosz acélgyártó Evraz társalapítója és elnöke nem kapott szankciókat.
Elhajózás:
- A MarineTraffic szerint Abramov The Titan jachtja március elején érkezett a Maldív-szigetekre.
ANDREY IGOREVICS MELNICSENKO
Melnicsenko a jelentős műtrágyagyártó EuroChem Group és a SUEK szénvállalat tulajdonában volt.
Lelépett:
- A cégek március 10-i közleményükben közölték, hogy mindkét társaságnál lemondott igazgatósági tagságáról, és kedvezményezettjeként visszalépett.
Lefoglalt:
- A 143 méteres (470 láb) A vitorlás jachtot, amelynek ára 530 millió euró (578 millió dollár), lefoglalták az észak-olasz adriai kikötőben, Triesztben - közölte az olasz kormány.
ALEXANDER MIHEYEV
Mihejev a Rosoboronoexport orosz fegyverexportőr csoport vezetője, és uniós szankciók hatálya alatt áll.
Fogva tartás:
- A spanyol hatóságok őrizetbe vették a Mihejev tulajdonában lévő Lady Anastasia nevű jachtot. A 48 méteres (158 láb) jacht, amely Saint Vincent és Grenadine-szigetek zászlaja alatt hajózik, nem hagyhatja el a kikötőt Mallorcán, ahol jelenleg kiköt.
SZERGEJ CEMEZOV
Csemezov volt KGB-tiszt a Rostec orosz állami konszern élén. Csemezovot az Egyesült Államok 2014-ben, Nagy-Britannia pedig 2020-ban szankcionálta a Krím Oroszország által Ukrajnától való annektálása miatt, és ebben a hónapban az Egyesült Államok és Ausztrália is felvette a szankciós listákra.
Lefoglalt:
- Spanyolország ideiglenesen lefoglalta a 85 méteres (280 láb) Valerie szuperjachtot Barcelonában. A 140 millió dollár értékű, Saint Vincent és Grenadine-szigetek zászlaja alatt hajózó jachtot Csemezov mostohalányának, Anastasia Ignatovának jegyezték be egy Brit Virgin-szigeteki cégen keresztül a Pandora Papers információs kiszivárogtatásában megjelent 2021-es cikk szerint. A jacht továbbra is őrizetben marad, míg a spanyol hatóságok megerősítik a tulajdonjogát.
Összeállította: Leela de Kretser, Frank Jack Daniel és Catarina Demony; szerkesztette: Richard Pullin, Alex Richardson, Jane Merriman és Mark Heinrich
A Fidzsi-szigetek az orosz oligarcha hajó érkezését vizsgálja, kérdezi a kapitányt
A dagesztáni születésű iparmágnás, Szulejmán Kerimov egy labdarúgó-mérkőzést néz az Anzsi és a CSZKA között Mahacskalában 2012. december 2-án.
REUTERS/Szergej Rasulov/ NewsTeam
Írta: Kirsty Needham
Sydney, április 14. (Reuters) – A Fidzsi-szigeteki rendőrség csütörtökön egy orosz oligarcha tulajdonában lévő luxushajó érkezését vizsgálta, és kihallgatta annak kapitányát, hogyan hozta a hajót a csendes-óceáni szigetországba.
A fidzsi-szigeteki lapok arról számoltak be, hogy a rendőrség lefoglalta az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és az Európai Unió által szankcionált orosz milliárdos, Szulejmán Kerimov Amadea szuperjachtot, és őrizetbe vette legénységét.
Egy Fidzsi-szigeteken tartózkodó szuperjacht-ügynök, aki azt mondta, hogy az Amadeát képviseli, a Reutersnek elmondta, hogy a jelentések "nem teljesen tényszerűek, beleértve a hajó tulajdonjogát".
"Nem tudom, ki a tulajdonos. Bizonyítékot adtak át a Fidzsi-szigeteki rendőrségnek" - mondta Chase Smith, a Baobab Marine ügynöke a Reutersnek adott telefonos interjújában.
Azt mondta, hogy két ügyvéd kezelte a helyzetet, és továbbra is az Amadea és legénysége érdekében járt el.
Az Országos Rendőr-parancsnokság egyik tisztviselője a Reuters hírügynökségnek elmondta, hogy a kedden megérkezett hajó kapitányát kihallgatták arról, hogyan került a Fidzsi-szigetekre vámkezelés nélkül.
Vlagyimir Putyin orosz elnök, törvényhozók és üzletemberek széles körű szankciókkal néztek szembe a Moszkva különleges katonai műveletnek nevezett ukrajnai invázió nyomán, az európai országok pedig ingatlanokat, köztük villákat és hajókat foglaltak le.
Az amerikai nagykövetség közölte, hogy tudomása szerint az Amadea kikötött a Fidzsi-szigeteki Lautoka kikötőjében, és a nagykövetség együttműködik a fidzsi hatóságokkal az ügyben.
"Az Egyesült Államok elkötelezett aziránt, hogy megtalálják és lefoglalják azon oligarchák vagyonát, akik támogatták az Orosz Föderáció brutális, provokálatlan választási háborúját Ukrajna ellen" - áll a nagykövetség közleményében.
"Mi és több uniós partnerünk már befagyasztottuk vagy lefoglaltuk ezen oligarchák számos vagyonát. Szorosan együttműködünk a kormányokkal és a magánszektorbeli partnerekkel Európában és az egész világon, beleértve a Fidzsi-szigeteket is."
Az Európai Unió Fidzsi-szigeteki delegációi együttműködést kértek az Amadea területén is – írja a Fiji Times.
A csendes-óceáni szigetek régiójában csak két kikötő van nyitva a szuperjachtok számára, a Fidzsi-szigetek és Új-Kaledónia, mivel számos kis szigeten lezárták a COVID-19-járvány miatti határokat – közölték helyi vitorlásforrások a Reuters-szel.
A Fidzsi-szigetekre belépő szuperjachtok kötelesek egészségügyi vizsgálatot kérni az előző kikötőből való indulás előtt, és három nappal a fidzsi vizekre érkezésük előtt be kell nyújtaniuk az egyéb vámokmányokat.
Smith azt mondta, hogy az ügynöksége megfelelő eljárásokon ment keresztül a hajóval kapcsolatban. Azt mondta, reméli, hogy a jacht továbbhaladhat anélkül, hogy részleteket közölt volna tervezett úti céljáról.
Aiyaz Sayed-Khaiyum főügyész hivatalának egyik tisztviselője nem kívánt nyilatkozni.
Riport: Kirsty Needham; szerkesztette: Richard Pullin
Szabványaink: A Thomson Reuters bizalmi alapelvei.
Roman Abramovics 7 milliárd dollárnyi vagyonát zárolták Jersey szigetén
2022. április 13.
Bakró-Nagy Ferenc
Roman Abramovics szuperjachtja, a Solaris látható Barcelona kikötőjében, Barcelona városában, Spanyolországban, 2022. március 3-án.
Az alacsony adói és a vámmentessége miatt a befektetők között népszerű Jersey szigetén a helyi rendőrség több, Roman Abramovicshoz köthető ingatlanhoz szállt ki kedden egy nagyszabású razzia keretében.
Jersey külügyminisztere márciusban azt mondta, hogy a sziget pénzügyi hatóságai és rendőrsége „kész együttműködni a nemzetközi, valamint az Egyesült Királyság szerveivel a szankciókban érintett tevékenységek és eszközök azonosításában”.
A közép-amerikai szigetország, Antigua és Barbuda is közölte, hogy kész lefoglalni Abramovics két, a kikötőiben horgonyzó szuperjachtját.
A milliárdosra még márciusban kirótt szankciók lényege, hogy Abramovics semmilyen módon se profitálhasson Nagy-Britanniában. Ennek részeként a teljes nagy-britanniai vagyonát befagyasztották, nem folytathat tranzakciót brit magánszemélyekkel és vállalkozásokkal, és még utazási tilalommal is sújtották.
Ki segít az orosz oligarcháknak, hogy titokban repülőgépeket, jachtokat és egyéb luxusjátékokat vásároljanak?
A kiszivárgott dokumentumok leleplezik azokat az okokat, amelyek lehetővé tették a Rotenberg fivérek, Gennagyij Timcsenko, Alekszandr Ponomarenko és a Gazprom orosz gázvállalat vezetői számára a nagy életet.
ÁltalWill FitzgibbonésAntonio Cucho
2022. április 11
Vlagyimir Putyin 2000-es hatalomra jutása óta oligarcha szövetségesei kevés akadályt találtak a luxus előtt, jachtokat, repülőgépeket, villákat és egyéb eszközöket szereztek, miközben rengeteg szakmai segítséget nyújtottak.
Ukrajna orosz inváziója mindent megváltoztatott.
A kormányok szankcionálták Putyin elnök belső körének tagjait, azt állítva, hogy gazdagságukat szuverén vagyontárgyakra vonatkozó bennfentes ügyletek hátterében állították össze. A hatóságok jachtokat foglaltak le a dokkban és repülőgépeket a hangárokban.
De a tulajdonosok megcélzása egy dolog. Másrészt azonosítani a lehetővé tevőket – az elit szakembereket, akik segítik az oligarchákat az eszközök megvásárlásában, elrejtésében és fenntartásában.
A kiszivárgott feljegyzések minden megvásárolt luxusjátékról azt mutatják, hogy a szankciók alatt álló oroszok Európában, Ázsiában és Észak-Amerikában egy kis szakembersereg szolgáltatásaira támaszkodtak: ügyvédekre a szerződések megkötésére, brókerekre a biztosítás eladására, bankárokra a pénz mozgatására, könyvelőkre, hajóépítők átadják a kulcsokat – mindezt anélkül, hogy túl sok kérdést tettek volna fel arról, honnan származik a pénz.
A nyugati támogatók azt mondják, hogy nem szegték meg a törvényeket az oligarchák segítésével.
A szakértők azonban azt mondják, hogy van választásuk és minden lehetőségük arra, hogy azonosítsák ügyfeleiket és elutasítsák az üzletet.
"Wall St, London, zürichi bankárok, ügyvédek, ingatlankereskedők, jachtügynökök és más pénzügyi tanácsadók nélkül az oligarchák nem tudtak volna titokban és biztonságosan hatalmas pénzeszközöket mozgatni a nyugati piacokra" - mondta Frank Vogl, a Transparency International társalapítója az ICIJ-nek.
"Az üzleti életben mindenkinek van választása: helyesen cselekedni, szolgálni az alapvető közérdeket és tisztességgel cselekedni, vagy árnyékban cselekedni, hogy egyre több pénzt biztosítson."
2011-ben a milliárdosArkagyij Rotenberg, Putyin cselgáncspartnere vett egy repülőgépet.
Egy titkos fedőcégen keresztül vásárolta meg a Brit Virgin-szigeteken (BVI), amelyet az Appleby, az ICIJ 2017-es Paradise Papers vizsgálatának középpontjában álló offshore ügyvédi iroda hozott létre.
Arkagyij testvére, Borisz szintén felkapott egy repülőgépet egy hasonló megállapodáson keresztül.
A kanadai Bombardier eladta a gépet Rotenberg offshore cégének. Ernst & Young, más néven EY, tanácsot adott az adókról. A svájci ügyvédek, Meyer Avocats jogi tanácsot adtak, és az ausztriai Avcon Jet irányította a repülőgép karbantartását.
Az Avcon Jet és az EY nem válaszolt a kérdéseinkre. Appleby nem kommentálta, amikor először számoltunk be a gépről.
A svájci Meyer Avocats küldte nekünk ezt a választ, amikor megkérdeztük, hogy milyen kellő gondossággal dolgoztak, mielőtt Rotenbergnek dolgoztak.
A Royal Bank of Scotland Man-szigeti fióktelepe számlát nyitott Rotenberg cégének. A bank azt mondta, hogy nem kommentálhatja az ügyfeleket.
Rotenberg egy lízingszerződést használt, amely segített neki elkerülni az adókat a Man-szigeten.
A nyilvános feljegyzések szerint Rotenberg fedőcége 2016-ig birtokolta a gépet. A feljegyzések azt mutatják, hogy a texasi Fort Worth egyik temploma 2017-ben vásárolta meg a gépet.
A múlt hónapban az Egyesült Államok szankcionálta Arkagyijt és Borisz Rotenberget, azt állítva, hogy "Putyin cimborái" közé tartoznak. A testvérek tagadták, hogy anyagi hasznot húztak volna az orosz elnökkel való barátságukból.
Sok szankcionált orosz milliárdos szerény kezdetekből származott.
Az egyik használt szőnyegeket és újraértékesített színházjegyeket árult.
Mások, mint például Gennagyij Timcsenko, állítólag kémkedést tanultak Vlagyimir Putyinnal együtt évtizedekkel ezelőtt a KGB kiképzőiskolájában.
Azóta mindannyian szemet gyönyörködtető gazdagságot halmoztak fel.
2009-ben Timcsenko, egy orosz gáz- és petrolkémiai milliárdos egy titkos offshore céget használt fel a Lena jacht megvásárlására több mint 18 millió dollárért.
Timcsenko felesége, lánya és veje, Gleb Frank mind engedélyt kaptak a jacht használatára.
Mindhármukat a múlt hónapban szankcionálta az amerikai pénzügyminisztérium.
Az Egyesült Államok 2014-ben szankcionálta Timcsenkót, miután Oroszország annektálta a Krímet.
Az Aleman, Cordero, Galindo & Lee, egy offshore ügyvédi iroda, amely a BVI-ben működik, segített Timchenko-nak létrehozni egy fedőcéget a Karib-térségben.
Az olasz Sanlorenzo SPA hajóépítő építette a 130 láb hosszú jachtot, és szerződést írt alá az oligarcha offshore cégével.
A Sanlorenzo azt mondta az ICIJ-nek, hogy szigorú átvilágítást alkalmaz, és a BVI vállalatot és tulajdonosát nem szankcionálták a vásárláskor.
Timcsenko offshore cégét két ügyvédi iroda képviselte: a londoni Clyde & Co. és a monacói Székhelyű Moores Rowland.
A Clyde & Co azt mondta, hogy eleget tesz kötelezettségeinek. Moores Rowland korábban azt mondta, hogy minden törvényt és rendeletet követ, és "szigorú" ellenőrzések után fogadja az ügyfeleket.
Timcsenko offshore cégét is létrehozta, bankszámlával a monacói BNP Paribas-ban.
A múlt hónapban az amerikai pénzügyminisztérium szankcionálta a Lena jachtot, és felvette a hivatalos szankciók listájára.
Timcsenko tagadta, hogy Putyin elnök kapcsolatban állna a vállalkozásaival. Korábban azt mondta, hogy mindig is jogszerűen járt el.
Márciusban az olasz kormány elfoglalta a Lena-t, amely egyike annak a legalább kilenc luxusjachtnak, amelyet a február 24-i ukrajnai orosz invázió óta lefoglaltak a világon.
"A támogatók nem csak azok, akik pénzügyekkel foglalkoznak" - mondta Vogl, hozzátéve, hogy mások "befolyásukat szép díjakért cserébe használták fel, hogy megpróbálják kifényesíteni az oligarchák hírnevét, akik oly sok esetben teljesen elmulasztották nyilvánosságra hozni, hogyan szereztek vagyont, és hogyan folytatják a hatalmas vagyon megszerzését."
2011-ben az EY moszkvai könyvelőirodája segített a most szankcionált milliárdosnak, Alekszandr Ponomarenkonak létrehozni egy offshore céget üzleti partnerével és korábbi politikusával, Alexander Skorobogatkoval, hogy megvásároljon egy 44,5 millió dolláros Gulfstream repülőgépet.
Ponomarenko offshore cége, a Tarona Ltd. bérelte fel Applebyt a Man-szigeten. A repülőgép megvásárlását "a... üzleti nyereséget" – írta Appleby.
A Latham & Watkins amerikai ügyvédi iroda moszkvai irodája személyes referenciát nyújtott Ponomarenko számára.
Gulfstream Aerospace Corp., székhelye Savannah, Georgia, aláírt egy adásvételi szerződést Tarona Ltd.
A Man-sziget kormányzati szervei segítettek Ponomarenko cégének, beleértve a regisztrációs igazolások kiadását is.
Növelve a titoktartást, Ponomarenko cége egy vagyonkezelő tulajdonában volt, és papíron St. Kitts és Nevis, egy adóparadicsom irányította. Ponomarenko és Skorobogatko családjai a bizalom kedvezményezettjei voltak.
A BVI cég, a Tarona Ltd. számlát nyitott a Barclays Banknál a Man-szigeten.
Egy londoni székhelyű cég, a United Insurance Brokers biztosította Ponomarenko cégét és repülőgépét.
Ebben az esetben a feljegyzések azt mutatják, hogy legalább 10 nyugati támogató segített Ponomarenkonak megszerezni és élvezni luxuseszközét.
Egyikük sem válaszolt az ICIJ észrevételeire.
Ponomarenko korábban visszautasította a Putyin elnökkel való pénzügyi kapcsolatokról szóló jelentéseket.
Az Egyesült Királyság, Svájc és Szingapúr azon országok közé tartozik, amelyek elítélték Oroszország ukrajnai invázióját, és szankcionálták az állami tulajdonú vállalatokat, köztük Oroszország legnagyobb gázipari vállalatát, a Gazpromot.
A kiszivárgott feljegyzések azt mutatják, hogy ugyanezek a kormányok éveken át a Gazprombefektetéseinek és fedőcégeinek adtak otthont, és gyanús tranzakciókat állítottak fel.
2010-ben a Gazprom orosz gázvállalat több mint 25 millió dollárért megvásárolt egy 157 láb hosszú jachtot, az Alekszandar V-t.
A jacht jacuzzival a Gazprom vendégeinek és személyzetének szólt, a feljegyzések azt mutatják.
2016-ban a Gazprom "a hajó extra vagyonvédelmét" tette hozzá.
Ez bonyolította a tulajdonosi struktúrát három új fedőcéggel a hírhedt adóparadicsomokban- Szingapúrban, a BVI-vel és Liechtensteinben.
Az engedélyezők, köztük az Asiaciti, tudták, hogy a Gazprom szankciók alatt áll, amikor szolgáltatásokat nyújt a jacht számára, a feljegyzések azt mutatják.
A jachtot birtokló egyik fedőcég könyvvizsgálója a szingapúri Robert Yam & Co. volt, amely titoktartási megállapodást írt alá a munkájáról.
Egy nagy ügyvédi iroda, a KhattarWong LLP, tanácsot adott a fedőcégnek.
Azt mondta az ICIJ-nek, hogy "szakmai feladatai" megakadályozták, hogy válaszoljon a kérdésekre.
A jacht mögött álló egyik szingapúri cég, a Winable Investments Pte Ltd. bankszámlát nyitott Svájcban a CIM Banknál.
2018-ban az Asiaciti arról számolt be a szingapúri hatóságoknak, hogy gyanús, hogy a Gazprom cége olyan számlákat fizet, amelyek "nem tűnnek kereskedelmileg megbízhatónak" egy skóciai fedőcégnek.
A skót cég, amely több tucat másik céggel osztozott egy irodán, egy kocsmával szemben ül egy kisvárosban, 30 mérföldre Glasgow-tól. A cégnek volt bankszámlája Bulgáriában.
A Pandora Papers feljegyzései szerint a Gazprom fizetett a cégnek, hogy telepítsen egy elliptikus edzőt és masszázsszéket, többek között.
A jachtot utoljára az év elején látták Olaszországban.
Az ICIJ felkérte a Gazpromot és más támogatóit, hogy kommentálják, de nem kapott választ.
A kiszivárgott feljegyzések azonban azt mutatják, hogy az orosz cég támogatóinak saját kérdéseik voltak.
"A további információk nem enyhítették... aggodalmak", írta az AsiaCiti alkalmazottai 2018-ban.
"Az alapos gyanú fennmaradt."
ÁltalScilla Alecci
Kép: Mikhail Svetlov/Getty Images
2022. április 11
Vlagyimir Putyin orosz elnök kezet fog a Sberbank vezérigazgatójával és elnökével, Herman Greffel.
AMiután a nyugati nemzetek feketelistára helyezték Oroszország legnagyobb bankjait Ukrajna inváziójára válaszul, sok orosz az ATM-ekhez rohant, és komoran álltak hosszú sorokban, hogy megpróbálják kivenni megtakarításaikat.
A bankok felső vezetőinek némelyikének kevésbé volt oka az aggodalomra.
A Pandora Papers szerint az elmúlt évtizedben Oroszország öt legnagyobb pénzintézetének – a Sberbanknak, az Alfa Banknak, a VTB-nek, a Gazprombanknak és a VEB-nek – nyolc vezetője használta ki az offshore pénzügyi rendszer titkát, hogy vagyont rejtsen el távoli joghatóságokban.
A feljegyzések szerint mind a nyolc bankár különféle offshore manőverekben vett részt az elmúlt években, miközben Oroszország kapcsolata a világ többi részével egyre inkább megromlott.
Ezek a korábban be nem jelentett lépések magukban foglalták az eszközök áthelyezését közvetlenül azelőtt vagy nem sokkal azután, hogy a nyugati nemzetek szankcionálták az orosz eliteket és vállalkozásokat.
A kiszivárgott feljegyzések szerint a bankárok közül hárman offshore shell cégeket használtak luxusingatlanokba való befektetéshez Londonban és Cipruson.
A dokumentumokból az is kiderül, hogy Herman Gref – a Sberbank, Oroszország legnagyobb bankjának vezérigazgatója – 2015-ben egy szingapúri offshore ügynököt használt fel egy 75 millió dolláros, offshore cégek szövevényéhez kötődő családi tröszt átalakítására.
A Pandora Papers szerint Gref több mint 50 millió dollárt adott át egy akkor 24 éves unokaöccsének, aki Oroszországon kívül élt. A titkos feljegyzések szerint, miután átadta a vagyont unokaöccsének, Gref továbbra is irányította a család vagyonát és befektetési stratégiáját.
Öt bankár, akiknek offshore lépéseit ebben a cikkben vizsgáljuk, nem válaszolt az ICIJ megjegyzéskérésére. Három bankár – a VEB elnöke, Igor Shuvalov, valamint az Alfa Bank alapítói, Mihail Fridman és Petr Aven – tagadta a jogsértést.
A bank vezetői egy több mint 4400 oroszból álló csoport tagjai, akiknek offshore tevékenységét a Pandora Papers dokumentálja.
A Pandora Papers nyomozása 14 offshore pénzügyi szolgáltatóhoz, politikusoknak, ultravagyonosoknak és bûnözõknek segítõ több mint 11,9 millió akta kiszivárogtatásán alapul, amelyek világszerte adóparadicsomokban bejegyzett cégekben és trösztökben segítik vagyonukat.
A rekordok legalább 42 orosz milliárdos nevét tartalmazzák, akiknek együttes nettó vagyona 2021-ben Oroszország bruttó hazai termékének 15%-ának felelt meg.
A nagyhatalmú oroszok elleni 2022-es új szankciók teljes hatása egy ideig nem lesz ismert.
A korrupcióellenes szakértők azonban azt mondják, hogy pusztán Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz közel álló bankárok, milliárdosok és más, Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz közel álló személyek felhelyezése a szankciós listákra nem elég ahhoz, hogy megbizonyosodjon arról, hogy vagyonukat megjelölik, befagyasztják vagy lefoglalják.
Az orosz bankárok, oligarchák és mások, akik kapcsolatban állnak a Kremllel, „jól tudják, hogy ki vannak téve a szankcióknak, és lépéseket tettek volna annak biztosítására, hogy vagyonuk azonosítása a lehető legnehezebb legyen” – mondta Tom Keatinge, a Pénzügyi Bűnözés Elleni Központ igazgatója. és a londoni Security Studies – mondta egy interjúban.
Az Egyesült Államok, az EU, az Egyesült Királyság és más hatalmak által a közelmúltban bevezetett gazdasági szankciók megtiltják a határaikon belüli bankok számára, hogy a feketelistán szereplő orosz cégekkel ügyleteket kössenek.
A szankciók lehetetlenné teszik az orosz cégek számára, hogy a megszokott módon működjenek.
A szankcionált személyeket eltiltják az utazástól, és vagyonukat ーbeleértve a bankszámlákat és a luxuscikkeket az adott joghatóságokon belül ー befagyasztják.
Az orosz kormány tisztviselői többnyire elutasítóan viszonyultak az országuk elleni szankciók legutóbbi hullámának lehetséges hatásaihoz.
Február közepén, Ukrajna inváziója előtt Oroszország svédországi nagykövete, Viktor Tatarincev az Aftonbladet svéd lapnak azt mondta, hogy az Egyesült Államok és más hatalmak által fenyegetett gazdasági szankciók „nem voltak pozitívak, de nem is olyan rosszak, mint ahogy a Nyugat hangoztatja. ”
– Elnézést a nyelvezetemért – mondta Tatarincev – , de nem foglalkozunk az összes szankciójukkal.
A Pandora Papers feljegyzései azt mutatják, hogy az a nyolc bankár, akiknek offshore ügyleteit az ICIJ megvizsgálta, mégis törődik azzal, hogyan védik vagyonukat szerte a világon.
Herman Gref: a Sberbank vezérigazgatója
A Sberbank, az a bank, amelyet Herman Gref elnök-vezérigazgatóként vezet, a Szovjetunió összeomlása után Oroszország legnagyobb kormánya által ellenőrzött pénzintézetévé vált, köszönhetően Kreml-kapcsolatainak.
Jelenleg az összes oroszországi banki vagyon körülbelül egyharmadát teszi ki.
2014-ben az Egyesült Államok blokkolt néhány, a Sberbankot érintő tranzakciót. Az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság a közelmúltban további szankciókat vezetett be, amelyek kiterjednek a bankot érintő összes tranzakcióra.
Mindkét ország szankcionálta Grefet, válaszul Oroszország Ukrajna elleni háborújára. Putyin kulcsfontosságú szövetségesének tartják. 2000 és 2007 között Putyin gazdasági fejlesztési és kereskedelmi minisztere volt.
Gref szót emelt a szankciók ellen, valamint azok bankjára és Oroszország általános üzleti szektorára gyakorolt hatása ellen.
„Az orosz gazdaság óriási része hozzánk van kötve” – mondta néhány évvel ezelőtt az orosz állami médiának adott interjújában. "Ha a bank ügyfelei bajba kerülnek, kezdjük érezni, hogy a Föld megremeg a lábunk alatt."
A szankciók saját jövőjére gyakorolt hatását azonban „nem túl kritikusnak” minősítette.
A Pandora Papers feltárja, hogy 2015 elején, amikor a nyugati nemzetek továbbra is szankciókat vezettek be az orosz hatalmi szereplők és vállalatok ellen, Gref nagy lépéseket tett offshore részesedéseivel kapcsolatban.
A feljegyzések szerint találkozott az Asiaciti, egy szingapúri székhelyű offshore pénzügyi szolgáltatásokra szakosodott cég vezetőjével.
A cég korábban segített neki létrehozni és kezelni egy családi vagyonkezelőt, amely 75 millió dollár értékű vagyonnal rendelkezik - a magántőke-befektetések bevételének egy része. A kiszivárgott akták szerint a bizalom egy többrétegű struktúra középpontjában állt, beleértve a liechtensteini adóparadicsomban működő alapítványt is.
Ázsiai feljegyzés, amely részletezi a Herman Gref-fel 2015-ben Moszkvában tartott találkozót.
Egy exkluzív moszkvai tenger gyümölcsei étteremben, nem messze a Kremltől, Gref azt mondta az Asiaciti vezetőjének, hogy szingapúri székhelyű struktúrát szeretne létrehozni befektetési portfóliójához, hogy felkészüljön a Sberbank utáni karrierjére.
Az ázsiai tisztek eleget tettek a kérésnek, és segítettek neki létrehozni egy olyan struktúrát, amely magában foglal egy tucat fedőcéget a Brit Virgin-szigeteken (BVI), a Kajmán-szigeteken és Panamában. Az egyik cégnek 15 millió dollár értékű moszkvai ingatlana volt, és más befektetések értéke 60 millió dollár volt, a kiszivárgott feljegyzések szerint.
2017 júniusában, amikor az Egyesült Államok és az EU elhagyta a szankciókat, Gref átszervezte a "családi vagyonszerkezetet". Elkezdte bezárni a bizalmát, és 55 millió dollár értékű vagyont utalt át az akkor 24 éves unokaöccsének, Oskar Grefnek, egy tapasztalatlan pénzügyi tanácsadónak, aki korábban gyakornok volt nagybátyja bankjában.
A feljegyzések szerint Gref az unokaöccsét választotta, hogy "fokozatosan vegye át a család köpenyét", és kezelje Grefs vagyonát, mert 12 évig Oroszországon kívül élt - ellentétben Gref fiával, Oleggel, aki "nagyon mélyen gyökerezett Oroszországban, és nem akart távozni".
Asiaciti segített Oskar Grefnek létrehozni egy új trösztöt, amely őt tekinti az egyetlen kedvezményezettnek. Herman Gref továbbra is a tröszt "hatékony irányítója" volt, írták az Asiaciti tisztjei egy bizalmas feljegyzésben.
2018-ban a szingapúri hatóságok ellenőrizték az Asiaciti-t, és később szabálytalanságokat találtak abban, ahogyan a cég a magas kockázatú ügyfelekkel foglalkozott.
Az Asiaciti megfelelőségi tisztviselői áttekintették a cég munkáját a Grefs számára, és aggályokat vetettek fel a Gref egyik vállalatának 30,5 millió dolláros kölcsönének "hiánya" miatt, amely Gref egyik vállalatától származik, aki régi munkatársa, Kirill Androsov tulajdonában volt, aki Gref második parancsnoka volt, amikor Gref gazdasági miniszter volt.
Asiaciti bezárta Herman Gref bizalmát és néhány cégét.
Ugyanakkor azonban a cég segített létrehozni egy fedőcéget, amelyet a bankár irányít, és amelynek székhelye Szamoán, a világ egyik legtitkosabb joghatóságában található.
A dokumentumokból nem derül ki, hogy a szamoai vállalat és a liechtensteini alapítvány még mindig aktív-e.
Herman és Oskar Gref nem válaszoltak az ICIJ észrevételeire.
Az Asiaciti nem kívánta kommentálni ügyfeleit, és azt mondta, hogy a cég elkötelezett annak biztosítása mellett, hogy működése "teljes mértékben megfeleljen minden törvénynek és előírásnak".
Az Alfa Bank négy alapítója és tulajdonosa
Peter Aven, Mihail Fridman, Német Khan és Alekszej Kuzmichev az Alfa Bank, Oroszország legnagyobb bankjának, amelyet az orosz kormány nem közvetlenül irányít.
Az Egyesült Államok és más országok a közelmúltban szankcionálták az Alfa Bankot.
Az EU és az Egyesült Királyság is befagyasztotta a bank négy tulajdonosának vagyonát. Az EU szabályozói azt mondják, hogy Aven, Fridman és Khan "szoros kapcsolatot tart fenn Vlagyimir Putyinnal", és hogy Kuzmichev "jól megalapozott kapcsolatokat ápol az orosz elnökkel".
Fridman egy ukrán születésű milliárdos, aki Londonban él. Mielőtt feketelistára került volna, ő volt az egyik első oligarcha, aki nyíltan ellenezte Ukrajna megszállását.
Ennek ellenére az európai tisztviselők a bankot tartják felelősnek a Kreml döntéseinek támogatásáért és előnyeiért. "Vlagyimir Putyin megjutalmazta az Alfa Csoport hűségét az orosz hatóságokhoz azzal, hogy politikai segítséget nyújtott az Alfa Csoport külföldi befektetési terveinek" – írták a tisztviselők az új korlátozásokat leíró dokumentumban.
Az ICIJ-nek küldött e-mailjeiben Aven és Fridman tagadta, hogy részt vettek volna a politikában. "Soha életemben nem találkoztam Putyinnal egyesével" – mondta Fridman.
A Pandora-iratokból kiderül, hogy a négy partner, akik az 1990-es évek vége óta BVI fedőcégeket hoztak létre, átszervezték részesedésük egy részét, miután Oroszország 2014-ben annektálta a Krímet.
Több mint egy évtizeden át Aven irányított egy BVI céget, amely egy befektetési céget, egy jachtot és egy villa részét birtokolta Szardínián, egy olasz szigeten, amely az oligarchák népszerű célpontja.
Röviddel azután, hogy az Egyesült Államok és más hatalmak elkezdték szankcionálni a kulcsfontosságú orosz vállalkozásokat, létrehozott egy alapítványt, amely a BVI vállalat tulajdonosává vált, a kiszivárgott feljegyzések szerint.
Petr Aven Villája Maureena Szardínián.
Image: Getty Images
Aven azt mondta az ICIJ-nek, hogy "egyáltalán nem készült fel" a szankciókra, és hogy tulajdonosi struktúrái, amelyeket "a családi utódlás vagyonának megőrzésére" használt, átláthatóak.
"A szerkezetátalakításnak semmi köze a szankciókhoz" - írta.
Fridman, a feljegyzések azt mutatják, hogy egy liechtensteini székhelyű szervezetet használt részvényesként egy BVI vállalatnál, amely 5 millió dollárt tartott egy svájci bankszámlán. Azt mondta az ICIJ-nek, hogy a számla olyan hitelkártyát adott neki, amelyet nem használt "a szankciók bevezetése óta". Azt mondta, nem tudja, mennyi pénz van a svájci számlán.
Úgy tűnik, hogy a négy üzlettárs átszervezte az Alfa Csoporthoz tartozó több fedőcéget is.
2014-ben például egy ciprusi "jelölt részvényesre" ruházták át egy fedőcég részvényeit, amelyeket "tanácsadási" szolgáltatások nyújtására használtak, és 1,8 milliárd dollárnyi eszközzel rendelkeztek. A céget 2019-ben oszlatták fel a BVI adatai szerint.
Az ICIJ kérdéseire válaszolva Fridman azt mondta, hogy "egyetlen vállalatot sem nyitottak meg a szankciók vagy az adók elkerülése érdekében", és hogy a szerkezetátalakítási folyamat "semmilyen módon nem kapcsolódik a szankciókhoz".
Az ICIJ nem tudta elérni Khant és Kuzmichevet.
Andrej Akimov: a Gazprombank igazgatótanácsának elnöke
Andrej Akimov közel két évtizede vezeti a Gazprombank igazgatótanácsát.
Ez Oroszország harmadik legnagyobb bankja, amelyet az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság nemrégiben szankcionált, mert szorosan kapcsolódik az energiaszektorhoz, és szolgáltatásokat nyújt a gáz-, olaj-, nukleáris és villamosenergia-ipar vállalatainak. Az EU-ban nem szankcionálták, mert az EU az orosz energiára támaszkodik.
Egy gyalogos halad el a Gazprombank egyik moszkvai fióktelepén 2014-ben.
Kiemelt kép: Andrej Rudakov/Bloomberg via Getty Images
Akimovot a múlt héten szankcionálta az Egyesült Királyság.
Tavaly Putyin "az Anyaország Érdemrend másodrendű kitüntetését" adományozta Akimovnak az Oroszország fejlődéséhez való hozzájárulásáért.
A Pandora-iratok szerint Akimov legalább nyolc, a BVI-ben 2007 és 2018 között bejegyzett fedőcég tulajdonosa volt.
Akimov egyik szervezete 2017-ben arról számolt be, hogy 360 millió dollár hitelt kapott egy orosz cégtől, hogy fektessen be egy kereskedelmi ingatlanprojektbe Moszkvában.
A nyilvántartás szerint egy másik, 2018-ban 94,4 millió dollár értékű eszközzel jött létre, hogy kölcsönöket nyújtson és értékpapírokba fektessen be Cipruson.
Egy Marianna Chaykina nevű festő, akit az orosz médiában Akimov romantikus partnereként azonosítottak, néhány cégének társtulajdonosaként szerepel.
A házaspárt olyan nagy horderejű eseményeken fotózták le, mint a Cannes-i Filmfesztivál és egy tangó bál Moszkvában.
Chaykina, aki ciprusi útlevéllel rendelkezik az Egyesült Királyság nyilvántartása szerint, egy fedőcéget is használt, hogy egy 15,6 millió dolláros lakást birtokoljon Harrods közelében, London szívében, a Pandora-iratok és az Egyesült Királyság tulajdoni adatainak ICIJ áttekintése szerint.
A korrupcióellenes aktivisták évek óta figyelmeztetnek arra, hogy az Egyesült Királyság ー London, becenevén "Londongrad", különösen ー az orosz elit, köztük Putyin szövetségeseinek népszerű célpontjává vált.
2018-ban az Egyesült Államok felvette Akimovot a szankcionált személyek listájára, "mert az Orosz Föderáció kormányának tisztviselője volt".
Néhány hónappal a szankciók bejelentése előtt a kiszivárgott feljegyzések azt mutatják, hogy Akimov tanácsadói legalább két fedőcégének tulajdonjogát átruházták egy ciprusi pénzügyi szolgáltató cégre, amelyet az Amathea nevű tröszt vezetőjeként jegyeztek be. A kiszivárgott dokumentumok nem mondják meg, hogy a bizalom Akimovhoz tartozik-e, és a tulajdonjog átruházásának oka nem világos.
Akimov és Chaykina nem válaszolt az ICIJ ismételt észrevételeire.
Igor Shuvalov: VEB szék
Egy másik orosz, aki fedőcégeket használt egy luxusingatlan birtoklására Londonban, Igor Shuvalov, Oroszország korábbi első miniszterelnök-helyettese és most vnesheconombank elnöke.
A VEB néven is ismert fejlesztési bank finanszírozta a 2014-es szocsi téli olimpiát - egy pazar eseményt, amely segített putyin imázsának növelésében Oroszországon belül és kívül.
A bankot februárban szankcionálta az Egyesült Államok és más országok, mert "kulcsfontosságú Oroszország azon képessége szempontjából, hogy forrásokat gyűjtsön", mondta az amerikai pénzügyminisztérium.
A VEB szóvivője azt mondta az ICIJ-nek, hogy a bank betartja azon országok törvényeit, ahol működik. A VEB és Shuvalov "úgy vélik, hogy a szankciók elavult politikai eszközök, amelyek megtagadják az emberektől a jogot, hogy közelebb hozzák egymáshoz a világot" – áll a közleményben.
A 102 millió dollárra becsült személyes vagyonával Shuvalovot egyszer amerikai üzleti körökben az Egyesült Államok és Oroszország közötti erős kereskedelmi kapcsolatok támogatójaként üdvözölték. Az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság kormánya most "Putyin belső körének alapvető részének" tekinti őt, és a múlt hónapban szankciók alá helyezte őt és három családtagját, és befagyasztotta vagyonukat.
Keir Starmer, a Munkáspárt vezetője márciusban a brit parlamentben tartott beszédében úgy jellemezte a bankárt, mint putyini cimborákat, akik "putyini háború vérébe mártották a kezüket".
A múltban Shuvalov extravagáns életmódja és tulajdonságai - messze túlmutatva kormányzati tisztviselői fizetésének hatókörén - az orosz korrupcióellenes aktivisták és újságírók kritikájának tárgyává váltak.
2015-ben Alekszej Navalnij, a bebörtönzött ellenzéki vezető dokumentálta, hogy Shuvalov egy BVI fedőcéget használt két szomszédos lakás birtoklására London központjában, egy olyan épületben, amely egy brit hírszerző ügynökség székhelye volt.
Shuvalov és felesége irányította a BVI céget, amely a lakásokat birtokolta, és egy másodperc alatt részvényesek voltak, a Pandora Papers szerint.
De a Shuvalov család offshore ügyletei meghaladták a 15,3 millió dolláros londoni lakást, a kiszivárgott feljegyzések szerint.
Maria Shuvalova. Kép: Pandora Papers fájlok
2018-ban lánya, Maria, egy 19 éves balett-hallgató abban az időben egy másik BVI cég tulajdonosa lett, amely részesedéssel rendelkezett egy Gulfstream repülőgépet birtokló szervezetben.
A lány nemrég felkerült a szankcionált személyek amerikai és brit listájára.
Ügyvédein keresztül Shuvalov azt mondta, hogy "az állítások elfogultak, és részben megbízhatatlan információkon alapulnak". Nem válaszolt az ICIJ kérdéseire.
A 2014-es szankciók után gyakoribbá vált a rokonok és más megbízottak használata az orosz ultragazdagok által , mondta Agnieszka Legucka, a Lengyel Nemzetközi Ügyek Intézetének elemzője.
De évekbe telt, amíg a nyugati kormányok néhányukat szankciók alá vonták, mondta Legucka, aki társszerzője volt a "Kreml gyerekekről" szóló jelentésnek.
A megbízottak azonosítása továbbra is kihívást jelent, és sokan továbbra is szabadon fektethetnek be vagy vásárolhatnak eszközöket a szankcionált személyek nevében.
"Az orosz elit megtanulta, hogyan élje túl ezt a szankciórendszert" – mondta Legucka.
Jurij Soloviev: korábbi első elnökhelyettes, VTB Bank
Jurij Szolovjev orosz-brit bankár, aki 2008-ban csatlakozott a VTB-hez, Oroszország második legnagyobb bankjához, miután a Nyugat két legerősebb pénzintézetének, a Lehman Brothersnek és a Deutsche Banknak dolgozott.
A VTB szóvivője márciusban azt mondta az ICIJ-nek, hogy Soloviev február 24-én hagyta el a VTB Csoportot , azon a napon, amikor Oroszország megszállta Ukrajnát. Az ICIJ nem tudta elérni.
A VTB a kormány befektetési banki ágaként működik, összekötve Oroszországot a nemzetközi piacokkal. Az Egyesült Államok februárban szankcionálta a VTB-t annak érdekében, hogy "elvágja az orosz pénzügyi rendszer kritikus artériáját".
Egy februári sajtótájékoztatón egy magas rangú amerikai kormányzati tisztviselő a VTB-t Putyin "megdicsőült malacperselyének" nevezte.
A 2008-as globális pénzügyi válságot követő években Soloviev kihasználta kapcsolatait a Kremllel, és fellendítette a bank befektetési egységének üzleti tevékenységét. Társalapítója volt az "Russia Calling!" rendezvénynek is, amely minden évben összehozta a globális befektetőket az orosz üzleti és kormányzati elittel.
Jurij Szolovjev orosz-brit bankár.
Kiemelt kép: Andrej Rudakov/Bloomberg via Getty Images
Soloviev 2014 elején tett néhány lépést, amelyek átrendezték offshore vagyonát, mivel Oroszország elfoglalta a Krím-félszigetet, és a VTB és más bankok az Egyesült Államok és az EU szankcióinak célpontjává váltak.
A Panama-iratok bizalmas dokumentumai szerint – az ICIJ partnerének, a Süddeutsche Zeitungnak kiszivárgott bizalmas dokumentumok szerint egy fedőcég részvényeit adta át, amely 10 millió dollárnyi tanácsadói díjat kapott egy Natalja Ulyutina nevű ukránnak.
ICIJ partners at the Kyiv Post and the Organized Crime and Corruption Reporting Project, Ulyutinát a bankár anyósaként azonosította, miután meglátogatta a dokumentumokban szereplő címet, mint lakóhelyét, és beszélt egy rokonával.
A Pandora Papers azt mutatja, hogy 2016-tól Ulyutina tulajdonosa volt egy BVI cégnek is, amely 31 millió dollár értékű részvényt tartott a CIS Opportunities Fund Ltd.-ben.
Az alapot az Investment Capital Ukraine (ICU) vezetői működtették, akik petro Porosenko volt ukrán elnöknek adtak tanácsot édességüzletének eladásáról.
2019-ben a kijevi ügyészek azzal vádolták az intenzív osztályt, hogy segített Szergej Kurcsenkónak, Viktor Janukovics volt ukrán vezető szövetségesének, és másoknak közpénzeket sikkasztani.
A hatalomban Janukovics hasznot húzott a Kremlhez fűződő kapcsolataiból, és visszalépett az EU-val kötött megállapodástól, amely megerősítette volna a blokk kapcsolatát Ukrajnával. Elutasítása váltotta ki a Majdan forradalmat, amelyet erőszakosan elnyomott, állítólag orosz mesterlövészek segítségével.
A bíróság távollétében bíróság elé állította a volt elnököt, és hazaárulásban találta bűnösnek. Kurcsenko, aki tagadta, hogy bűncselekményt követett volna el, még mindig vizsgálat alatt áll.
Ő és Janukovics is elhagyta Ukrajnát, és most úgy gondolják, hogy Oroszországban vannak.
Az intenzív osztály és a vezetők elleni vádakat később eljárási okokból ejtették.
Egy szóvivőn keresztül az ICU tagadta a bűncselekményt, és azt mondta az ICIJ-nek, hogy a vádak politikailag motiváltak.
Az ICU, amely egészen a közelmúltig a Burger King orosz tevékenységének legnagyobb részvényese volt, azt is elmondta, hogy Soloviev felesége, Galina Olegovna Ulyutina 2014-ig a cég tanácsadója volt. Az intenzív azonban tagadta, hogy a bankár részt vett volna a cég befektetéseiben.
Februárban az Egyesült Államok és Kanada "teljes blokkolási szankciókat" vezetett be Soloviev és felesége ellen.
A nőt, akiről azt állították, hogy az anyósa, nem szankcionálták.
A tulajdonában lévő fedőcég még mindig aktív a BVI nyilvántartási adatai szerint.
Soloviev, aki brit állampolgárként szerepel a Pandora Papers nyilvántartásában, egy BVI céget is használt, hogy egy 1,6 millió dolláros lakást birtokoljon London központjában.
Egy Victoria Solovieva nevű személy szerepel az Egyesült Királyság ingatlannyilvántartásában, mint egy 4,1 millió dolláros lakás tulajdonosa London központjában ーat egy olyan címmel, amely Soloviev cégbejegyzési nyilvántartásában is szerepel.
Nem világos, hogy Solovieva a bankár rokona-e, bár ugyanazon családnév férfias és nőies formái vannak.
Az ICIJ nem tudta elérni Victoria Solovieva-t.
Jurij Szolovjev nem szankcionálódik az Egyesült Királyságban
Az Egyesült Királyság, az EU és az Egyesült Államok bejelentette, hogy ki akarják vizsgálni és keresni akarják ezeket az eszközöket. De pár éve már túl késő. – Tom Keatinge, Pénzügyi Bűnözési és Biztonsági Tanulmányok Központja.
A Transparency International jelentése szerint 2008 és 2015 között több mint 700 gazdag orosz kapott brit állampolgárságot egy olyan program részeként, amely vízumot adott külföldieknek ingatlanbefektetésekért cserébe.
A vitatott programot később megnyirbálták, de időközben 48 orosz vásárolt meg összesen 2 milliárd dollár értékű londoni ingatlant, akik kapcsolatban állnak a Kremllel, vagy korrupcióval vádolják őket.
Az Egyesült Királyság által az Ukrajna elleni februári orosz invázió után bevezetett szankciók újabb fordulója ezen ingatlanok egy részének befagyasztását célozza.
Az átláthatóság támogatói azonban azt mondják, hogy az Egyesült Királyság tulajdonjogának nyilvánosságra hozatalára vonatkozó szabályok kiskapui megnehezítik az ingatlanok valódi tulajdonosainak azonosítását és a cselekvést.
"Az Egyesült Királyság, az EU és az Egyesült Államok bejelentette, hogy ki akarják vizsgálni és meg akarják keresni ezeket az eszközöket. Szóval ezt nyilvánvalóan jó hallani" – mondta Keatinge, a Pénzügyi Bűnözési és Biztonsági Tanulmányok Központjának munkatársa. De nyilvánvalóan néhány évvel később."
Közreműködő: Emilia Díaz-Struck
Egy oligarcha unokaöccse, egy tetoválóművész és 700 millió dolláros titkos átutalás Putyin szövetségesére vezethető vissza
ÁltalSpencer Woodman
Kép: Mikhail Svetlov/Getty Images
2022. április 11
Szulejmán Kerimov orosz milliárdos üzletember.
A legnagyobb globális bankok egyike sem foglalt helyet az első sorban, miközben több száz millió dollár ömlött át titokzatos offshore shell cégeken.
Hat év alatt a BNY Mellon riasztásokat küldött az amerikai hatóságoknak az átutalásokról, amelyek összesen több mint 700 millió dollárt tettek ki.
De a bank nem tudta kitalálni, hogy kinek a pénze van mozgásban, ezek a riasztások azt mutatják, hogy egy esetben - helytelenül - feltételezve, hogy egy brit kereskedő, aki "gyümölcsökkel és zöldségekkel foglalkozik", részt vett.
A valóságban az alapok egy hatalmas offshore birodalom részét képezték, amely Szulejmán Kerimovhoz, egy Vlagyimir Putyinhoz közel álló orosz milliárdoshoz és politikushoz kapcsolódik.
Kerimov kapcsolatai a tranzakciókkal feltárulnak a Pandora-iratokban, amelyek több millió kiszivárgott offshore pénzügyi feljegyzést szereztek meg az Oknyomozó Újságírók Nemzetközi Konzorciuma által.
Kerimov egy aranymágnás, aki a Szovjetunió bukása után egy vagyont keresett az energiaeszközök és az orosz bankokban lévő jelentős részesedések felvásárlásával. Tagja az orosz parlament felsőházának is, és egyike volt annak a hatalmas oligarcháknak, akiket Putyin Moszkvába hívott azon a napon, amikor Oroszország megszállta Ukrajnát. Először 2018-ban szankcionálta az Egyesült Államok. Nagy-Britannia és az Európai Unió követte ezt a példát ebben az évben.
Az amerikai hatóságok számára talán a legnagyobb érdeklődésre számot tartó Kerimov kapcsolatban áll egy titkos pénzügyi hálózattal, amelyről úgy vélik, hogy Putyin titkos vagyonát birtokolja, az Európai Unió szerint, és az ICIJ partnereinek jelentése a 2016-os Panama-iratok vizsgálatában.
Március elején az Egyesült Államok nagyszabású kormányközi programot jelentett be az oligarchák eszközeinek azonosítására és befagyasztására, amelyek gyakran fedőcégek rétegei és frontemberek mögött vannak elrejtve. "Eljövünk a rosszul nemzett nyereségükért" – jelentette ki Joe Biden elnök az Unió helyzetéről szóló éves beszédében.
Megfogadni, hogy oligarcha pénzt találunk, egy dolog, valójában megtalálni egy másik dolog.
A fedőcégeik névtelenek, és a végső kedvezményezett státuszuk el van takarva. Ez borzasztóan megnehezíti a szankciók végrehajtását. Graham Barrow pénzügyi bűnözési szakértő
BNY Mellon hibás hírszerzési aktái, amelyeket gyanús tevékenységi jelentéseknek neveznek, bizonyíték arra, hogy milyen nehéz lehet az orosz vagyon felkutatása.
Az orosz elit titkos fedőcégekhez és hozzáértő közvetítőkhöz fordult, hogy elrejtse a pénzt, a hajókat és az otthonokat - és évtizedek óta a bankok és a kormányzati hatóságok szánalmasan képtelenek követni a nyomukat.
Graham Barrow, a pénzügyi bűnözés szakértője az orosz oligarchák és megbízottjaik által használt fedőcégeket fészkelő babákhoz hasonlította, ahol minden réteg egy másik, mélyebb elemet rejt. "A fedőcégeik névtelenek, és a végső kedvezményezett státuszuk burkolt" - mondta Barrow. "Ez rettenetesen megnehezíti a szankciók végrehajtását."
A megfelelési tisztviselőket megbotránkozó transzferek középpontjában Alexander Studhalter, egy svájci pénzember áll, aki szoros kapcsolatban áll Kerimovval.
2017-ben a francia hatóságok úgy jellemezték Studhaltert, mint Kerimov álcáját, aki pénzmosási és adócsalási vádakat emelt kettejük ellen, amelyeket később ejtettek.
A Pandora-iratok azt mutatják, hogy Studhalter segített a Brit Virgin-szigeteken és a Kajmán-szigeteken működő offshore cégek kezelésében, amelyek több mint egy tucat átutaláshoz biztosítottak csatornát, amelyeket 2010 és 2015 között küldtek, később BNY Mellon gyanúsnak minősítette.
Studhalter egy svájci városában egy tetoválóművészt sorolt fel egy fedőcég tulajdonosaként, amely több mint 300 millió dollárt utalt át Kerimovhoz kapcsolódó cégeknek, és Kerimov unokaöccse, mint egy másik cég egyedüli részvényese, amely két magánrepülőgépet finanszírozott, köztük egy egyedi Boeing 737-est, a kiszivárgott feljegyzések szerint.
Összességében a nyilvántartások több milliárd dolláros tranzakciókat írnak le Kerimov családjának tulajdonában lévő cégek és a Studhalter tulajdonában lévő vagy általuk kezelt fedőcégek között.
Ez a történet a Pandora Papers Russia részeként jelenik meg, az ICIJ és a globális partnerek új erőfeszítése, hogy fényt derítsenek az oligarchákhoz és a Kremlhez közel állókhoz kapcsolódó titkos pénzáramlásokra, miután Oroszország megszállta Ukrajnát.
Az ICIJ egy évtizedes tudósítását követi az offshore gazdaságról – és különösen az orosz offshore manőverezésről.
Az ICIJ frissíti offshore kiszivárogtatási adatbázisát több száz orosz állampolgárhoz, köztük politikusokhoz és bankárokhoz kötődő vállalatok információival és adataival, akik a Seychelle-szigetek egyik kiemelkedő offshore szolgáltatóján keresztül hoztak létre vállalkozásokat.
A történet részletei a FinCEN aktákból is származnak, amely a BuzzFeed News által megszerzett és az ICIJ-vel megosztott kiszivárgott gyanús tevékenységi jelentések gyorsítótára, amely alátámasztotta a gyanús pénz globális bankokon keresztül történő szabad áramlásának 2020-as vizsgálatát.
A BNY Mellon azt mondta, hogy tilos kommentálni a titkos hírszerzési beadványait, de teljes mértékben megfelel a vonatkozó törvényeknek és rendeleteknek.
Kerimov jogi csapata nem válaszolt a részletes észrevételekre vonatkozó kérésekre, kivéve azt, hogy több éves vizsgálat után a francia hatóságok nem nyújtottak be hivatalos panaszt.
Az ICIJ-nek nyilatkozva Studhalter azt mondta, hogy a francia hatóságok koholták az ellene indított ügyet.
Studhalter azt mondta, hogy ő egy független vállalkozó és befektető, aki nem működött senki számára. Azt mondta, hogy ő vagy az apja tulajdonában vannak azok a cégek, amelyek a 700 millió dolláros átutalások nagy részét teszik ki.
Ezen átutalások mellett a Pandora-iratok tartalmaznak egy dokumentumot, amely közel 3 milliárd dollárnyi kölcsönt ír le 2012 és 2015 között egy Brit Virgin-szigeteki cégtől, a Fren Global Corp.-tól egy Kerimov családja által ellenőrzött vállalatnak.
Studhalter aláírása két 2016-os vállalati dokumentumon is megjelenik, amelyek a kölcsönt nyújtó Fren Global offshore cég tulajdonosaként azonosítják. Amikor az ügyről kérdezték, Studhalter azt állította, hogy nem ismeri el azt, amit "torz elektronikus aláírásnak" nevezett, és azt mondta, hogy 2014-ben eladta a Fren Global-t Kerimov unokaöccsének.
"A titkos oligarcha"
Kerimov állítólag szerény kezdetektől fogva dolgozott felfelé, és a kis befektetéseket nagyobbakba fektette, beleértve a mára megszűnt fuvarozót, amely az 1990-es években Oroszország egyik fő légitársaságává vált.
A 2000-es évek elejére Kerimov helyet talált az orosz parlamentben, és jelentős részesedést épített az orosz állami gáztermelő Gazpromban.
2012-re Kerimov családja befektetéseit az orosz aranyiparra összpontosította, és átvette az irányítást a Polyus, az ország legnagyobb aranytermelője felett, amely jelenleg a Bloomberg News becslése szerint mintegy 14 milliárd dolláros nettó vagyonának nagy részét teszi ki.
Eközben Kerimov hírnevet szerzett pazar pártok rendezéséről, amelyek akár 10 millió dollárba is kerülhettek, és "nyugati bankárok keveredtek az orosz kormányzati tisztviselőkkel", a Financial Times szerint, amely Kerimovot Oroszország "titkos oligarchájának" nevezte.
Kerimov állítólag Beyoncé-t és Shakirát bérelte fel az ünnepségekre, és a világ egyik legnagyobb jachtjának tulajdonosa volt.
2006-ban súlyosan megégett, miután egy 650 000 dolláros Ferrarival egy fának ütközött Franciaország földközi-tengeri partjainál.
Ahogy hírneve nőtt, Kerimov szembesült a növekvő vagyonával kapcsolatos kérdésekkel, és azzal, hogy ő volt-e a Kreml titkos pénzének fedőneve.
2016-ban az ICIJ Panama-iratok vizsgálata feltárta, hogy Kerimov cégei 200 millió dollárt fizettek megmagyarázhatatlan kifizetésekben Putyin gyermekkori barátjával, Szergej Rolduginnal kapcsolatban álló vállalatok hálózatába, akit azzal gyanúsítanak, hogy az orosz elnök titkos vagyonának fő frontembere volt.
A jelentés Kerimovot az eddigi egyik legjelentősebb kinyilatkoztatás közepébe helyezte az orosz elnök titkos több milliárd dolláros vagyona miatt.
Kerinovot 2017 végén letartóztatták – és rövid időre őrizetbe vették a francia üdülővárosban, Nizzában – pénzmosás és adócsalás gyanújával egy 127 millió eurós villa és számos más luxusingatlan megvásárlásával kapcsolatban.
Az ügyészek letartóztatták Studhaltert, a svájci könyvelőt és finanszírozót is.
A franciák úgy írták le Studhaltert, mint a Kerimov frontemberét, és segített neki elkerülni az ingatlanvásárlási adókat.
A Kreml "maximális erőfeszítéseket" tett Kerimov védelmére, diplomáciai találkozókat kezdeményezett Moszkvában és Párizsban.
2020-ban Studhalter cége, a Swiru Holding AG 1,4 millió eurós bírságot fizetett a francia ügyben kötött nem vádemelési megállapodás részeként.
A Kerimov és Studhalter elleni vádakat végül ejtették.
Az ICIJ-nek adott nyilatkozatában Studhalter azt mondta, hogy Swiru teljes egészében az ő tulajdonában volt, és hogy megvásárolta a letartóztatása középpontjában álló francia villákat, és kerimovinak bérelte őket. Azt mondta, hogy a francia vizsgálat azokra az adókra összpontosított, amelyeket az ingatlan eladója, nem pedig ő, elmulasztott fizetni. "Az egész ügyet csak kitalálták, és egyes médiákban továbbra is hamisan jelentik" - mondta Studhalter.
Újabb sürgősség az orosz pénz megtalálásában
Miközben orosz tüzérségi lövedékek zúdulnak az ukrán városokra, az Ukrajnával szövetséges nyugati nemzetek ostrom alá akarják venni az orosz gazdaságot. Az Egyesült Államok és az Európai Unió feketelistára tette a nagy orosz bankokat, elvágva őket a globális pénzügyi rendszertől, és arra ösztönözték a nagy nyugati cégeket, hogy lépjenek ki az országból.
A lépések új érdeklődést jeleznek a politikai korrupcióból származó bevételek felkutatása iránt.
Ezúttal működni fog?
Szakértők szerint a nyugati országok évek óta lazán közelítik meg a piszkos pénz elleni küzdelmet.
Nem tudták elszámoltatni a bankokat a pénzügyi bűncselekményekből való haszonszerzésért, sőt még azt is megengedték, hogy az adóparadicsomok a saját határaikon belül virágozzanak.
"Sok felzárkózást kell játszaniuk, ha ezt folytatni akarják" - mondta Julia Friedlander, az amerikai pénzügyminisztérium korábbi szankciós tanácsadója, aki jelenleg az Atlanti Tanács agytrösztje.
Az amerikai kormány ígéretet tett arra, hogy "minden eszközt be fog vetni az orosz oligarchák vagyonának befagyasztására és lefoglalására".
A Pénzügyminisztérium pénzügyi bűncselekményeket végrehajtó hálózata (FinCEN) várhatóan jelentős szerepet fog játszani.
Az ügynökség évente több mint egymillió gyanús tevékenységi jelentést gyűjt, információkat oszt meg más szövetségi ügynökségekkel és külföldi kormányokkal..
Mint sok banki megfelelőségi részleg, amellyel együttműködik, a FinCEN is küzdött a munkaerőhiánnyal és a szűkös költségvetéssel. "A FinCEN rosszul alulfinanszírozott" - mondta Elise Bean, a szenátus állandó vizsgálati albizottságának korábbi nyomozója. "Közel sem rendelkeznek azzal, amire szükségük van."
Ez a kis ügynökség áll a piszkos pénzek elleni küzdelem középpontjában, nagyrészt azért, mert a kábítószer-kereskedőknek, terroristáknak és oligarcháknak, többek között a törvénysértőknek, közös céljuk van más banki ügyfelekkel, akik határokon átnyúlóan működnek: az amerikai dollár, a de facto globális valuta mozgatása a különböző országok számlái között.
A New York-i székhelyű BNY Mellon 2,4 trillió dollárnyi kezelt vagyonnal rendelkezik. Elődje az első nagy bankok között volt, amelyek nagy büntetést fizettek az amerikai hatóságoknak a pénzmosás elleni hibákért. 2005-ben, két évvel a Mellon Financialnel való egyesülése előtt a Bank of New York 38 millió dollárt fizetett, és halasztott vádemelési megállapodást írt alá, miután egy szövetségi vizsgálat arra a következtetésre jutott, hogy 7 milliárd dollár illegális orosz pénzt engedett át a számláin.
Ez egy fontos szereplő, amikor segít a külföldi pénzügyi intézményeknek nemzetközi átutalásokat küldeni amerikai dollárban, egy olyan üzletágban, amelyet levelező banki néven ismernek.
A BNY Mellon nem vezetett bankszámlát a Kerimovhoz köthető gyanús tranzakciókban részt vevő egyik fedőcégnek sem, de segített feldolgozni néhány nagy nemzetközi átutalásukat amerikai dollárban.
Még a jól felszerelt banki megfelelési osztályok is nehezen tudják összekapcsolni a pontokat a pénzügyi átutalások és az érdeklődésre számot tartó emberek között a bűnüldözéssel.
Ennek ellenére a BNY Mellon bejelentései azt sugallják, hogy a megfelelőségi tisztviselők elsősorban az internetre támaszkodtak a 700 millió dolláros gyanús tranzakciók mögött álló fedőcégek kutatására. Nincs arra utaló jel, hogy kapcsolatba lépett volna a Credit Suisse-szel, több fedőcég elsődleges bankárjával, hogy azonosítsa a gyanús pénz forrását, amelyet segített mozgatni, az ICIJ felülvizsgálata megállapította.
"A BNY Mellon komolyan veszi a globális pénzügyi rendszer integritásának védelmében betöltött szerepét, beleértve a gyanús tevékenységi jelentések benyújtását is" - mondta Garrett Marquis, a BNY Mellon szóvivője. "A nemzetközi bankközösség megbízható tagjaként teljes mértékben betartjuk az összes vonatkozó törvényt és rendeletet, és segítjük a hatóságokat az általuk végzett fontos munkában. A törvény szerint nem kommentálhatunk semmilyen állítólagos SAR-t, amelyet benyújtottunk, vagy amelyet harmadik felek illegálisan nyilvánosságra hoztak a médiának.
A pénz követése egy labirintuson keresztül
2013 októberében a BNY Mellon megfelelőségi tisztviselői gyanús tevékenységi jelentést nyújtottak be az amerikai hatóságoknak két átutalásról, összesen 270 millió dollár értékben egy átláthatatlan ciprusi fedőcégtől egy Kajmán-szigeteki fedőcégnek, az SH Advisors Ltd.-nek, a kiszivárgott pénzügyminisztériumi nyilvántartások szerint.
BNY Mellon tudomásul vette a tranzakciót, de pontatlan információkat jelentett a fedőcégekről a hatóságoknak. A bank összetévesztette az értékpapírosítót, a Ciprusi Nitokris Kft.-t egy azonos nevű kis magyar céggel, tévesen azt állítva, hogy a ciprusi kagyló félig egy Márkus Balázs nevű férfi tulajdonában van.
Márkus, a Budapesti Corvinus Egyetem részmunkaidős oktatója e-mailben azt írta, hogy feleségével egy azonos nevű budapesti céget vezetnek, de még soha nem hallottak a ciprusi cégről.
A Trident Trust, egy jelentős offshore szolgáltató kiszivárgott feljegyzései azt mutatják, hogy a Kajmán-szigeteki fedőcég, amely megkapta az átutalásokat, az SH Advisors, a Heritage XXI Holding Ltd.-hez tartozott, amely a Brit Virgin-szigetek fedőcége. A feljegyzések szerint a Heritage végső tulajdonosa a Suleyman Kerimov Alapítvány, egy Svájcban bejegyzett jótékonysági szervezet.
Kerimov arra használta az alapítványt, hogy megkerülje azt az orosz törvényt, amely megtiltja a kormányzati tisztviselőknek, hogy bankszámlákat tartsanak külföldön, vagy külföldi értékpapírokat vásároljanak, a Moscow Times szerint.
2014-ben a BNY Mellon jelentette a hatóságoknak, hogy egy Brit Virgin-szigeteki fedőcég, a Fletcher Ventures Ltd. 100 millió dollárt küldött az LT Trading Ltd.-nek, egy ugyanazon a területen bejegyzett cégnek. Az amerikai hatóságoknak szóló jelentésében a bank tévesen kitalálta, hogy az LT Trading egy azonos nevű brit vállalat lehet, amely gyümölcsök és zöldségek értékesítésére szakosodott. Ennek a következtetésnek a forrása, a bank azt mondta: "internetes kutatás".
Részlet egy gyanús tevékenységi jelentésből, amely megemlíti a Fletcher Ventures-t
Mindkét cég a pénzügyi titoktartás mély fátylát jellemzi, amely lehetővé tette, hogy a nagy oligarchákhoz kapcsolódó pénz szabadon áramoljon a világon. A nyilvános bejelentések semmit sem fednek fel tulajdonjogukról vagy üzletágukról.
A Swiru Holding – a Studhalter svájci cége, amely 1,4 millió eurós bírságot fizetett a francia vizsgálattal kapcsolatban – a Trident Trusttal együttműködött az LT Trading és a Fletcher Ventures irányításában.
A Fletcher Ventures-szel a Studhalter közös lépést hajtott végre az offshore finanszírozás legtüregettebb sarkaiban.
Egy további titoktartási réteget hozott létre egy frontember segítségével, nyilvánvalóan azért, hogy megpróbálja elrejteni a cég valódi tulajdonosát, a feljegyzések azt mutatják.
A Trident Trust regisztrációs űrlapja szerint a tulajdonosa Renato Coppo volt, egy tetováló művész, aki Luzernben él, ugyanabban a svájci városban, ahol Studhalter cége található. Studhalter aláírása rajta van a nyomtatványon.
Amikor az ICIJ partnere, a Tamedia riporterei megkeresték Coppót a stúdiójában, nem válaszolt a Fletcher Ventures-ben betöltött szerepével, a vállalat természetével, vagy azzal kapcsolatban, hogy miért küldtek több száz millió dollár átutalást a számláiról.
Coppo kérdéseket tett fel Studhalternek. A kiszivárgott feljegyzések szerint a Fletcher Ventures 202 millió dollárt küldött egy LLC Gilia-nak, egy orosz cégnek, amely kapcsolatban áll egy Kerimov befektetési társasággal.
Studhalter azt mondta az ICIJ-nek, hogy ő, nem Pedig Coppo volt Fletcher igazi tulajdonosa, és azt mondta, hogy biztos benne, hogy a Trident Trust tisztában van ezzel a ténnyel. Hozzátette, hogy a tranzakciók "magukban foglalták svájci vállalkozásának ingatlanbefektetéseinek finanszírozását, ami hosszú távú tevékenység".
Studhalter azt mondta, hogy ő vagy családja több, az ICIJ elemzésében vizsgált cég tulajdonosa volt, és jelezte, hogy a pénz, amellyel ezek a vállalatok foglalkoztak, az övé volt. "Számos tranzakcióban vettem részt és vettem részt a saját számlámra az egy- és háromszámjegyű milliókban" - mondta Studhalter. Azt mondta, hogy "többször" dolgozott Együtt Kerimovval partnerként, "és nem szolgáltatóként".
Studhalter elmondta, hogy az általa alapított összes céget a svájci adóhatóságok ellenőrizték, és ő és cégei követték a vonatkozó szabályokat. Azt mondta, hogy 2017 óta nem dolgozott Kerimovval.
A Trident Trust azt mondta az ICIJ-nek, hogy nem tárgyalja az ügyfeleket a médiával, és azt mondta, hogy elkötelezett a vonatkozó előírások betartása iránt minden olyan területen, ahol működik.
A Pandora Papers azt mutatja, hogy az LT Trading, a cég, amely megkapta a Fletcher Venture 100 millió dolláros átutalását, nincs kapcsolata a brit gyártó cég, és hogy azt is létrehozták egy látszólagos proxy, mint a névleges tulajdonosa. Ez egy brit Virgin-szigeteki vállalat, amely a cégnyilvántartási dokumentumok szerint Nariman Gadzhiev, Kerimov unokaöccse tulajdonában van. Gadzhiev ismert, hogy szorosan együttműködik Kerimovval.
A kiszivárgott feljegyzések azt mutatják, hogy 2012-ben az LT Trading együttműködött a Credit Suisse-szel, hogy 67 millió dolláros kölcsönt biztosítson egy egyedi építésű Boeing 737 Business Jet, valamint egy Bombardier Global Express repülőgép megvásárlására, amely az ultragazdag kontinens hoppers kedvenc márkája.
Néhány évvel később a Forbes Russia egyik cikke szerint Kerimovnak ugyanolyan Típusú Boeing repülőgépe van.
A banktitokra vonatkozó törvényekre hivatkozva a Credit Suisse nem válaszolt arra a kérdésre, hogy a bank milyen átvilágítást végzett az LT Trading-szel folytatott üzleti tevékenységében. A bank szigorú óvintézkedéseket tart fenn a pénzügyi bűnözéssel szemben, és "gyors és határozott lépéseket" tesz, amikor potenciálisan illegális tevékenységet észlel.
"Elvi és politikai szempontból a bank minden szankciót alkalmaz, különösen azokat, amelyeket az EU, az Egyesült Államok és Svájc adott ki" - mondta Natalie Biasin, a Credit Suisse szóvivője. "Bár jogi szempontból a Credit Suisse nem kommentálhatja a potenciális ügyfélkapcsolatokat, megerősíthetjük, hogy amikor a fiókkal való esetleges visszaélés jeleit találjuk tiltott tevékenységek miatt, az alkalmazandó politikákkal és szabályozási követelményekkel összhangban cselekszünk."
A kiszivárgott BNY Mellon gyanús tevékenység egyike sem számol be az LT Trading kerimov, Gadzhiev vagy Studhalter átutalási nevéről.
Gadzhiev, aki Svájcban él, nem volt hajlandó kommentálni ezt a történetet.
Banki szakértők azt mondják, hogy annak ellenére, hogy a mély titoktartás, amely alatt LT Trading létezett, a banki tisztviselők még mindig tehettek lépéseket. Graham Barrow banki szakértő szerint a banknak kapcsolatba kellett volna lépnie a Credit Suisse-szel, hogy a fedőcégről kérdezzen.
Ebben a forgatókönyvben, ha a Credit Suisse nem szolgáltatott kielégítő információkat, a BNY Mellon elutasíthatta volna az LT Trading további tranzakcióinak feldolgozását. Egyszerűen egy másik bank információkérése fontos eszköz a bank számára, hogy megakadályozza a gyanús pénz áramlását, mondta Barrow.
"Ennek mindenféle vörös zászlót kellett volna kitűznie" - mondta Barrow. "Biztosan kérdéseket kellett volna feltenniük."
Contributors: Abdelhak El Idrissi, James Oliver, Catherine Belton, Delphine Reuter, Karrie Kehoe, Agustin Armendariz, Kenzi Abou-Sabe, Andy Lehren, Oliver Zihlmann, Christian Brönnimann, Yasmine Salam, Greg Miller, Nancy Ing
Az ICIJ több mint 800 oroszt fed fel titkos cégek mögött a nyilvános offshore adatbázis mérföldkőnek számító bővítésében
Az Offshore Leaks Database létfontosságú új információkra hívja fel a figyelmet az oligarchák, bankárok és politikusok titkos pénzügyi tevékenységével kapcsolatban, mivel a nyugati szankciók hullámai a Putyin-hűségeseket célozzák.
ÁltalNicole Sadek,Jelena Cosic,Agustin Armendariz,Delphine Reuter,Karrie Kehoe,Miguel Fiandor Gutiérrez,Margot WilliamsésEmilia Díaz-Struck
Kép: ICIJ / Marwen Ben Mustapha / Inkyfada
2022. április 11
Az Oknyomozó Újságírók Nemzetközi Konzorciuma új információkat hoz nyilvánosságra az oroszokhoz köthető fedőcégekről annak a szélesebb körű erőfeszítésnek a részeként, amely az offshore világra és a Kremlhez köthető személyiségek rejtett gazdagságára hívja fel a figyelmet az orosz ukrajnai invázió nyomán.
A több mint 800 orosz állampolgár cégnevei és egyéb adatai a seychelle-szigeteki székhelyű Alpha Consulting Ltd.-től származnak, egy offshore szolgáltatótól, amely többnyire orosz ügyfeleket szolgál ki.
Az adatok újonnan felfedezett részleteket tartalmaznak Vlagyimir Putyin orosz elnök szövetségeseihez és más orosz politikai személyiségekhez kötődő cégekről, akik olyan átláthatatlan vállalkozások mögött rejtenek vagyont, amelyek segítségével elkerülhetők a globális szankciók.
Putyin volt kommunikációs minisztere, egy magas rangú regionális politikai vezető, egy bebörtönzött kriptovaluta-specialista és egy oligarcha szerepel azon oroszok között, akiknek a neve szerepel az ICIJ nyilvános Offshore Leaks adatbázisán keresztül elérhető adatokban .
Az adatbázis immár több mint 800 000 offshore cégről, alapítványról és trösztről tartalmaz információkat, valamint több mint 200 országban és területen lévő személyekhez és cégekhez mutató linkeket, amelyek nyilvánosan kereshetők és letölthetők.
Az adatok közzététele mellett az ICIJ és partnerei új jelentéseket tesznek közzé, amelyek bemutatják, hogy orosz bankárok, oligarchák és mások, akik Putyin pályáján álltak, milyen hatalmas vagyont takartak el az adóparadicsomokban nyugati támogatók segítségével. Az adatok nyilvánosságra hozatala és a történetek elsősorban a Pandora Papersból merítenek , több millió offshore pénzügyi nyilvántartásból, amelyek egy 2021-es globális nyomozást ösztönöztek.
Ez az új, Pandora Papers Russia névre keresztelt kiadvány az ICIJ legújabb erőfeszítését jelzi, hogy fényt derítsen a világ egyik legtitkosabb iparágára – és egy évtizedes tudósításokat követ, különösen az orosz offshore manőverekről.
A könnyebb hozzáférés érdekében az ICIJ a korábbi jelentések nagy részét egy erre a célra szolgáló oldalon, az Oroszország Archívumban gyűjtötte össze .
A jelentés és az adatok nyilvánosságra hozatala az amerikai, brit, európai és más hatóságok azon tülekedett, hogy levadászzák az oligarchák és mások pénzét és vagyonát, akiknek Kreml-kapcsolatai vannak, és ezt a feladatot az offshore titoktartási brókerek, mint például az Alpha Consulting, sokkal megnehezítették.
Az Alpha Consulting kiszivárgott és ma közzétett adatai között talált több mint 2000 offshore vállalat, alapítvány és tröszt 40 százalékának van egy vagy több orosz tényleges tulajdonosa. További 23%-nak van egy vagy több ukrán tényleges tulajdonosa.
Az új adatok offshore cégeket is összekapcsolnak más cégekkel és magánszemélyekkel több mint 100 országból és területről. Az Alpha Consulting nagy horderejű ügyfelei közé tartozik
Isabel dos Santos , Afrika leggazdagabb nője, aki az ICIJ Luanda szivárgások vizsgálatának középpontjában áll;
Martin Rushwaya zimbabwei tábornok és elnöki tanácsadó; és
Davit Galstyan, egy örmény fegyvergyártó cég tulajdonosa, amelyről az Egyesült Nemzetek testülete 2013-ban azt mondta, hogy részt vett az Egyesült Arab Emírségek lőszerrel való ellátásában, amelyet később a fegyverembargó alatt álló Líbiának szállítottak.
Dos Santos és Rushwaya nem válaszolt az ICIJ kérdéseire. Galstyan ügyvédje, Armen Andrikyan kijelentette, hogy Galstyan egyik offshore cége „évekkel ezelőtt” bezárt, de van két aktív offshore cége, amelyek nemzetközi kereskedelemmel foglalkoznak. Tagadta, hogy Galstyan fegyvergyártó cége szállított volna lőszert Líbiának, és kijelentette, hogy Galstyan „soha nem szállított fegyvert fegyveres csoportoknak”, és az Egyesült Arab Emírségekbe irányuló szállítások „a NATO felügyelete alatt történtek”. Hozzátette, Galstyan olyan dokumentumokat birtokol, amelyek cáfolják a testület állításait.
Az Alpha Consulting egyike annak a 14 offshore szolgáltatónak, amelyek dokumentumait kiszivárogtatták az ICIJ-nek, elindítva a Pandora Papers-vizsgálatot, amely több mint 11,9 millió rekordot vizsgált meg, amelyek 2,94 terabájtnyi bizalmas információt tartalmaztak. Az offshore szolgáltatók olyan társaságok, trösztök és alapítványok alapítására és működtetésére specializálódtak, amelyeket jellemzően arra használnak, hogy az adó- és bűnüldöző hatóságok, a bíróságok és a nagyközönség szemszögéből elzárják a titkos vagyontárgyakat. Az Alpha Consulting adatainak közzététele része az ICIJ folyamatos erőfeszítéseinek a Pandora Papers projektből származó információk közzétételére . A többi szolgáltatóhoz kapcsolódó további adatok a következő hetekben fognak megjelenni.
Az Offshore Leaks Database rávilágít az offshore gazdaságra
Az ICIJ által 2013-ban létrehozott és az ICIJ adat- és technológiai csapatai által fenntartott Offshore Leaks Database felszámolja a titkot, amely az adóparadicsomokban bejegyzett cégeket és trösztöket álcázza, és leleplezi a mögöttük álló embereket. Az adatbázis öt ICIJ-projekt alapjául szolgáló kiszivárogtatásokból származó információkat tartalmaz: 2013-ban az Offshore Leaks , 2016-ban a Panama Papers és a Bahamas Leaks kasszasiker , 2017- ben a Paradise Papers , valamint a tavalyi Pandora Papers , amelyek adatait a rendszer kiegészíti . részletekben .
Az interaktív adatbázis-alkalmazás több mint 740 000 ember és cég nevét tárja fel, akik titkos offshore struktúrákat hoznak létre és működtetnek. Az adatok tartalmazzák, ha rendelkezésre állnak, a valódi tulajdonosok nevét. Mivel a rekordok kiszivárogtak, nem szabványosított vállalati nyilvántartásból, előfordulhatnak ismétlődések. Egyes esetekben a társaságokat más társaságok vagy trösztök részvényeseiként jegyzik fel, ami gyakran segít elfedni az offshore entitások mögött meghúzódó valódi személyeket.
Az ICIJ nem tesz közzé tömegesen nyers, vállalati vagy személyes dokumentumokat. Noha az adatbázis rengeteg ellenőrzött, rendszerezett és kereshető információt tartalmaz a titoktartási joghatóságok alatt álló cégtulajdonosokról, meghatalmazottakról és közvetítőkről, nem fedi fel a privát kommunikációt, a bankszámlaadatokat vagy a személyes személyes dokumentumokat.
Az ICIJ ezt az információt közérdekből teszi közzé. Bár egy személy vagy egy cég nevének jelenléte nem arra utal, vagy arra utal, hogy jogellenes vagy helytelen magatartást tanúsított, az ICIJ úgy véli, hogy ezen adatok ingyenes átadása mindenkinek segít rávilágítani az offshore gazdaság hatókörére és a kárt állandósít.
Az Alpha Consulting adatai nagy horderejű oroszokat tárnak fel
Az Alpha Consulting céget 2008-ban alapította Victoria Valkovskaya, egy moszkvai orosz fordító, aki a Seychelle-szigetekre, egy indiai-óceáni szigetországba költözött, és akkori férjével, Roy Delcyvel, a Seychelle-szigeteken született.
Az offshore üzletágra jellemző módon a cég úgynevezett nominee directorokat vagy stand-ineket biztosít a hivatalos vállalati papírmunkához, hogy segítse a burkolt héjazatú cégek tényleges tulajdonosait.
A vállalat 2019-ben arról számolt be, hogy ügyfélkörének 75%-a orosz volt.
Roman Avdeev, egy prominens orosz üzletember és az Alpha Consulting ügyfele az 1980-as évek végén kezdett el TV-készülékekhez rádióalkatrészeket és dekódereket árulni. A Szovjetunió 1991 végén történt bukása után Avdejev megvásárolta a Credit Bank of Moscow-t, egy jelentős orosz pénzintézetet. Egy gyógyszertárlánc tulajdonosa, és érdekeltségei vannak az építőiparban, a fa- és olajiparban. 2017-ben megvásárolta a Torpedo Moscow futballklubot is. A Forbes 2022. április elején körülbelül 1,3 milliárd dollárra becsüli vagyonát. A Moszkvai Credit Bank február óta az Egyesült Államok szankciói alatt áll.
Az Alpha Consulting nyilvántartása szerint Avdeevhez köthető offshore cégeket a Seychelle-szigeteken, a Brit Virgin-szigeteken és Belize-ben jegyeztek be. Ezen entitások egyike, a Hi Capital Corp. személyes megtakarítási társaságként szerepel a nyilvántartásokban.
Leonyid Reiman, aki a mai Szentpétervári Állami Távközlési Egyetemen végzett, mérnökként dolgozott, majd vezető beosztásokat töltött be a mai szentpétervári városi telefonhálózatban. 1999-ben nevezték ki az Orosz Föderáció információs és kommunikációs miniszterévé, mielőtt az elnök tanácsadójaként szolgált volna.
2006-ban egy svájci választottbírói testület megállapította, hogy Reiman kommunikációs miniszterként egy offshore befektetési alapot használt az orosz távközlési ágazatban lévő nagy érdekeltségek ellenőrzésére.
Reiman következetesen tagadta, hogy állami távközlési vagyont birtokol.
Az Alpha Consulting feljegyzései azt mutatják, hogy a Reimanhoz kötődő offshore cégek értékpapír-kereskedésként tüntetik fel céljukat.
Reiman egy képviselőn keresztül nem volt hajlandó válaszolni az ICIJ kérdéseire.
Alekszandr Vinnik orosz kriptovaluta pénzmosó rendőri kísérettel 2017-ben Görögországban.
Kép: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images
A feljegyzések offshore cégeket is kapcsolatba hoznak Alekszandr Vinnikkel, egy orosz számítástechnikai szakemberrel.
Állítólag egy BTC-e néven ismert kriptovaluta tőzsdét üzemeltetett egészen addig, amíg az amerikai hatóságok le nem foglalták, amikor 2017-ben letartóztatták Görögországban egy amerikai elfogatóparancs alapján.
Később kiadták Franciaországnak, ahol pénzmosásért elítélték, és jelenleg ötszörös börtönbüntetést tölt. - év börtönbüntetés. Ügyvédje azt mondta, attól tart, hogy Vinniket kiadhatják az Egyesült Államoknak, miután mandátuma lejár.
Az Alpha 2018-ban jelentést nyújtott be a Seychelle-szigeteki pénzügyi hatóságoknak, mondván, hogy az átvilágítási ellenőrzések során szerzett tudomást Vinnik büntetett előéletéről, derül ki a dokumentumokból. Vinnik ügyvédje nem válaszolt az ICIJ megjegyzésére.
Az Alpha Consulting adatainak közzététele az Offshore Leaks Database adatbázisában az orosz elitekről szóló hatalmas információhalmazt növeli.
Az adatbázis két olyan pénzügyi szolgáltató bejegyzéseit tartalmazza a Pandora Papers-ban, amelyekben
az Alpha Consultinggel együtt
a legnagyobb arányban oroszok a tényleges tulajdonosok:
Alemán, Cordero, Galindo & Lee ( Alcogal) Panama és
Fidelity Corporate Services Brit Virgin szigetek. Mindhárom cég nyilvántartása már elérhető az Offshore Leaks Database-ban.
Az adatbázis immár öt kiszivárogtatásból származó információkat tartalmaz, több mint 11 000, Oroszországhoz köthető entitásról.
A Pandora Papers vizsgálat közel 3700 vállalatot köt össze több mint 4400 orosz állampolgárral – ez messze a legtöbb nemzetiség közül a Pandora Papers adatai szerint.
Az oroszok a kiszivárogtatás során feltárt cégek és egyéb jogi személyek mintegy 14%-át irányítják.
A Pandora Papers felfedte, hogy orosz politikusok tucatjai, oligarchák halmoznak fel vagyont offshore
Több száz oroszt szankcionáltak a nyugati hatóságok, mióta Putyin elrendelte az ukrajnai inváziót. A Putyin belső körei birtokában lévő vagyon azonosítására és befagyasztására irányuló erőfeszítések azonban megrekedtek a titoktartási joghatóságok partján. Jó kapcsolatokkal rendelkező oroszok tömegei birtokolnak vállalkozást olyan helyeken, ahol alig vagy egyáltalán nem állnak rendelkezésre tulajdonosi információk. Egyes cégeket arra használnak, hogy elrejtsenek vagyontárgyakat, például jachtokat és kastélyokat. Egyeseket arra szoktak, hogy pénzt keverjenek Putyin zsebébe.
A Pandora-papírokban az orosz politikai személyiségek – köztük volt miniszterek, az orosz parlament (a Duma) volt képviselői és egy elnökjelölt – 163 különálló entitás tulajdonosa.
Ez több offshore cég, mint bármely más ország politikusaié.
Az orosz politikusok túlnyomórészt az Alcogal és a Dadlaw pénzügyi szolgáltatókat veszik igénybe, cégeik többsége pedig a Brit Virgin-szigeteken és Cipruson van bejegyezve, ezek az alacsony adókról elhíresült titoktartási joghatóságok.
Mikail Guceriev, a RussNeft nagy orosz olajvállalat alapítója és a Duma egykori tagja, valamint testvére, Sait-Salam Guceriev, egy másik korábbi dumatag 84, az Alcogal és a Dadlaw által bejegyzett offshore céghez kötődik.
Ők azok az orosz politikusok, akik a legtöbb offshore céget birtokolják a Pandora Papersban. Egyikük sem válaszolt a RussNeft sajtóirodájához intézett kommentárkérésekre.
A politikusokon kívül több mint 45 oligarcha szerepel a Pandora Papers adataiban.
A nagy olajcégeket vezető milliárdos üzletemberektől a sportvilág királyfiáig terjednek.
Április 8-ig közülük legalább 12-re vonatkoztak a közelmúltban kiszabott szankciók.
Közreműködők: Caroline Desprat, Pierre Romera, Maxime Vanza, Antonio Cucho, Hamish Boland-Rudder, Asraa Mustufa, Jorge González, Javier Ladrón de Guevara, Dean Starkman
Hogyan udvarol Törökország az orosz oligarcháknak
Fegyvert ad el Ukrajnának, miközben orosz készpénzt fogad
2022. április 7
Weeks után Oroszország megtámadta Ukrajnát, Roman Abramovicshoz, a Nagy-Britannia által szankcionált orosz oligarchához tartozó szuperjachtok kikötöttek a török kikötőkben. Két másik oligarchához, Andrej Molcsanovhoz és Makszim Subarevhez, valamint Dmitrij Medvegyevhez, az egykori orosz elnökhöz kötődő hajókat is észleltek.
Törökország több szerepet játszik a háborúban.
Március 26-án Mevlut Cavusoglu, Törökország külügyminisztere kijelentette, hogy az orosz oligarchák üzletét szívesen látják Törökországban, amennyiben tiszteletben tartják a nemzetközi jogot.
A legtöbb török szimpatizál Ukrajnával. Erdogan úr azon szokása, hogy provokálja a Nyugatot és megnyugtassa Oroszországot, megviselte.
Erdogan úr felajánlása, hogy közvetítsen Oroszország és Ukrajna között, dicséretet érdemelt.
Nem meglepő, hogy Törökország nem hajlandó csatlakozni az Oroszország elleni szankciókhoz.
Ez a cikk a nyomtatott kiadás Európa rovatában jelent meg "Mindkét irányban Isztambulban" címmel.
Putyin és Lavrov lányait beutazási tilalommal szankcionálta a brit kormány
2022. április 08.
Vlagyimir Putyin orosz elnök és külügyminisztere, Szergej Lavrov lányai ellen léptetett érvénybe szankciókat pénteken a brit kormány.
A brit külügyminisztérium indoklása szerint ez az intézkedés is „a Kreml belső köreinek fényűző életmódját” veszi célba.
Putyin két lányát,
Katyerina Vlagyimirovna Tyihonovát és
Marija Vlagyimirovna Voroncovát,
valamint Lavrov lányát,
Jekatyerina Szergejevna Vinokurovát a brit kormány beutazási tilalommal és Nagy-Britanniában lévő vagyoneszközeik befagyasztásával sújtotta.
Lavrov nevelt lánya,
Polina Kovaljova
ellen a brit kormány már a múlt hónap végén hasonló intézkedéseket hozott.
A brit kormánya szerint az összehangolt nemzetközi szankciókkal már 275 milliárd font értékű, Vlagyimir Putyinhoz köthető vagyonelemeket fagyasztottak be.
A britek szerint Oroszország a Szovjetunió összeomlása óta nem látott mélységű recesszió felé tart.
(MTI, BBC)
Merrick Garland főügyész a szankciókat csak egy fegyvernek nevezte az igazságügyi minisztérium eszköztárában, mivel Oroszország globálisan visszaszorul az ukrajnai háború miatt.
EMILY ZANTOW / 2022. április 6
Merrick Garland amerikai főügyész 2022. április 6-án, szerdán sajtótájékoztatóra érkezik az Igazságügyi Minisztériumba Andrew Adamsszal, az Igazságügyi Minisztérium Klepto Capture Task Force igazgatójával.
(Andrew Harnik/AP)
Washington (CN) – Ukrajna februári orosz inváziója óta az igazságügyi minisztérium szerdán először emelt vádat egy orosz oligarchával szemben, akit azzal vádolnak, hogy megsértette az amerikai szankciókat.
Merrick Garland főügyész a 47 éves orosz Konsztantyin Malofejev elleni vádemelést jelentette be az igazságügyi minisztériumban tartott sajtótájékoztatón, ahol a kiberfronton nemrégiben történt puccsról is szót ejtett.
„Az orosz kormány a közelmúltban hasonló infrastruktúrát használt az ukrán célpontok megtámadására” – mondta Garland újságíróknak . „Szerencsére sikerült megzavarnunk ezt a botnetet, mielőtt felhasználhattuk volna.”
Ugyanezen a napon érkezett a hír, hogy az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és az Európai Unió új szankciókat léptetett életbe Oroszországgal szemben, beleértve minden új beruházás tilalmát az országban.
Szankciók halmozódnak fel Putyin rezsimje ellen, mivel az elmúlt napokban a Kijeven kívüli Buchában történt brutális gyilkosságok bizonyítéka jelent meg, és globális visszhangot váltott ki.
Ukrán tisztviselők vasárnap közölték, hogy legalább 410 holttestet találtak a városban, amelyek közül néhányat az utakon találtak. A fotókon néhány holttest látható, a kezüket a hátuk mögé kötik, és a fejükön lőtt sebek vannak.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt mondta az ENSZ Biztonsági Tanácsának, hogy az orosz erők szándékosan ölnek meg civileket . Az állítás mindössze két nappal azután érkezett, hogy Zelenszkij Putyint népirtás megszervezésével vádolta meg.
Az ukrán főügyész honlapja szerint az ukrajnai ügyészek szerdán több mint 4600 háborús bűnügyben nyomoznak, köztük kínzással és szexuális erőszakkal vádoltak.
A szerdán New York déli körzetében felbontott vádirat azt állítja, hogy Malofejev megsértette a szankciókat azzal, hogy Jack Hanickot, egy amerikai állampolgárt, a Fox News volt producerét alkalmazta jobboldali televíziós csatornájához, a Tsargrad TV-hez.
Bár Hanickot nem nevezik meg a vádiratban, az ügyészek szerint összeesküdött Malofejevvel és másokkal, hogy illegálisan 10 millió dolláros befektetést utaljon át egy amerikai bankban Malofejev görögországi üzlettársának.
A Pénzügyminisztérium külföldi eszközöket ellenőrző hivatala 2014-ben Malofejevet különleges nemzetiségűvé nyilvánította, miután Obama akkori elnök szankciókat vezetett be Oroszországgal szemben az ukrajnai demokratikus folyamatok ország általi aláásásával kapcsolatban.
Ezek az Ukrajnával kapcsolatos szankciók megtiltják az Egyesült Államok állampolgárainak, hogy segítsenek vagy támogatást nyújtsanak Ukrajna békéjét, biztonságát, stabilitását, szuverenitását vagy területi integritását veszélyeztető entitásoknak.
„Az OFAC Malofejev kijelölése kifejtette, hogy ő volt az egyik fő finanszírozási forrása a Krím-félszigeten a szeparatizmust hirdető oroszok számára, és anyagilag segítette, szponzorálta és pénzügyi, anyagi vagy technológiai támogatást nyújtott, vagy árukat és szolgáltatásokat nyújtott a Krím-félszigeten. az úgynevezett Donyecki Népköztársaság, egy szeparatista szervezet az ukrán Donyeck régióban” – áll az igazságügyi minisztérium sajtóközleményében .
Malofejev továbbra is szabadlábon van, és a hatóságok úgy vélik, hogy Oroszországban van.
A múlt hónapban az osztály elindította a KleptoCapture munkacsoportot, amely a szankciók alól kikerülni próbáló oligarchák vagyonának felkutatásával és lefoglalásával foglalkozik.
Azóta a minisztérium lefoglalta Viktor Vekselberg orosz oligarcha szuperjachtját, valamint az Oroszországhoz kötődő Hydra darknet piacot, amely köztudottan a világ legnagyobb illegális piaca a darkweben.
A tisztviselők különböző szankcionált orosz állampolgárok vagyonára vonatkozó lefoglalási parancsot is szereztek.
„Üzenetünk azoknak, akik továbbra is lehetővé teszik az orosz rezsimet a büntető törvénykönyvükön keresztül: nem számít, milyen messzire vitorlázik el a jachtjával, nem számít, mennyire jól rejti el vagyonát, nem számít, milyen ügyesen írja le rosszindulatú programokat, vagy elrejti online tevékenységét” – mondta Garland szerdán.
„Az igazságügyi minisztérium minden rendelkezésre álló eszközt be fog használni, hogy megtalálja, megzavarja összeesküvéseit, és felelősségre vonja.”
A kapuőrök, akik segítenek megnyitni Amerikát az oligarchák és a csalók előtt
A csekély felügyelet mellett a bejegyzett ügynököket régóta az Egyesült Államok pénzügyi rendszerének gyenge pontjának tekintették.
Kép: Stephen Speranza a The Washington Post számára
2022. április 5
ÁltalWill Fitzgibbon,Debbie CenziperésAlicia Crites
CHEYENNE, Wyoming – A deszkás ház egy kavicsos út mellett áll a város szélén, részben egy kerítés és egy halom szemét mögött rejtve.
A 77 éves Cyndy Jackson több mint 350, az Egyesült Államokban és szerte a világon működő vállalat hivatalos kapuőre itt, mérföldeken át húzódó gyepek között.
Az állam nem ír elő semmilyen képzést a vállalati képviselők számára, mint például Jackson, az úgynevezett bejegyzett ügynök. Azt mondta, hogy az internetet és a megérzéseit használja az általa képviselt tulajdonosok számának meghatározásához, de nincs hivatalos eljárása a hátterük vizsgálatára.
„Csak a bizalomra kell mennünk” – mondta Jackson, aki 30 éve ügynök volt. "Már senki sem tudja, hogy kicsoda."
Az Egyesült Államok pénzügyi rendszerében kevés más segítő működik olyan csekély felügyelet mellett, mint a több ezer regisztrált ügynök, akik gyakran az egyetlen nyilvánosan ismert kapcsolattartóként szolgálnak a névtelen tulajdonosokkal rendelkező vállalatok számára.
Az oligarchák, a bűnözők és az internetes csalók learatták ennek előnyeit.
Cyndy Jackson otthona Cheyenne külvárosában. A regisztrált ügynök azt mondja az ügyfelek átvilágításáról:
"Csak a bizalomra kell hagyatkoznod. Már senki sem tudja, ki az."
Kép: Stephen Speranza a The Washington Post számára
Jackson olyan cégeket képviselt, amelyek egy kaliforniában elítélt ügyvédhez kötődnek, akit masszázsszalonokban "stricizésért és panderingért" ítéltek el, egy bűnözőt, aki New Yorkban ült a befektetők megtévesztése miatt, és egy ukrán iparmágnást, akit azzal vádolnak, hogy dollármilliárdokat lopott el nemzete egyik legnagyobb bankjától.
Nevük és mások az Oknyomozó Újságírók Nemzetközi Konzorciuma és a The Washington Post kiterjedt vizsgálata során bukkantak fel , amely több ezer vállalati nyilvántartást nyújtott be Wyoming államhoz, Amerika egyik legtitkosabb adóparadicsomához. A nyilvántartások elsősorban korlátolt felelősségű társaságoktól (LLC-k) származnak, egy olyan üzleti struktúrától, amely adókedvezményeket, jogi védelmet és adatvédelmi biztosítékokat kínál.
A legtöbb nyilvántartásban csak a regisztrált ügynökök nevei voltak. Wyomingban az LLC-k tulajdonosainak nem kell azonosítaniuk magukat, bár néhányan úgy döntenek, hogy ezt a vállalati bejelentéseken teszik. Az ICIJ és a The Post további neveket talált az LLC-khez és más vállalatokhoz kapcsolódóan a bírósági dokumentumok és más kormányzati nyilvántartások átfésülésével.
Az Egyesült Államokban a regisztrált ügynökök rutinszerű vállalati szolgáltatásokat nyújtanak, beépítési dokumentumokat és éves jelentéseket nyújtanak be. Sok esetben ők az egyetlen kapcsolattartók azok számára, akik beperelik a vállalatokat, vagy panaszt nyújtanak be.
A szakértők évek óta figyelmeztetnek arra, hogy az ország terjeszkedő iparága - amely ügyvédeket, részmunkaidős résztvevőket és több állam több államra kiterjedő specialitási műveleteket foglal magában, amelyek több ezer vállalatot képviselnek - gyenge pont az amerikai pénzügyi rendszerben. Míg a bankoknak meg kell vizsgálniuk az ügyfeleket, a regisztrált ügynököknek nem kell egységesen ellenőrizniük személyazonosságukat.
"Ha bűnöző lennék, vagy egy bűnöző vállalkozást vezetnék, akkor egy terepnapom lenne regisztrált ügynökökkel, mert csak egy másik felnőttet kell találnom, akinek pulzusa van" - mondta Sarah Beth Felix, a banki megfelelés korábbi vezetője. "Ki fogja biztosítani, hogy helyesen cselekedjenek?"
Wyoming, Delaware és Nevada élen jár a nemzeti vitában arról, hogy fokozzák-e a regisztrált ügynökök felügyeletét. Ezek az államok és egy maroknyi más menedék a rejtett gazdagság számára, amelyet a vállalattulajdonosok alacsony beépítési díjak, kevés szabályozás és anonimitási ajánlatok miatt értékelnek. Egy 2009-es kongresszusi meghallgatáson a Titkárok Országos Szövetségének egyik tisztviselője megjegyezte, hogy Wyomingban és Nevadában regisztrált ügynököket "poszter gyermekeknek" tekintettek. rossz értelemben" az iparágon belüli hiányosságok miatt.
Októberben a törvényhozók kétpárti csoportja szövetségi jogszabályt javasolt, amely előírja a regisztrált ügynökök számára, hogy vizsgálják meg az ügyfeleket és jelentsék a gyanús tranzakciókat. Ők fogalmazták meg az intézkedést, amelyet Enablers Act-nek neveztek el, miután közzétették a Pandora-iratokat, az ICIJ, a The Post és más médiapartnerek globális vizsgálatát, amely feltárta, hogy a globális elit hogyan védi a gazdagságot az adóhivataloktól, a bűnügyi vizsgálatoktól és a nyilvános elszámoltathatóságtól.
"Néhány ilyen állam nem biztosította, hogy az Amerikai Egyesült Államok ne legyen a piszkos pénzek első számú célpontja a világon" - mondta Tom Malinowski képviselő. "Ha a munkájukat végezték volna, nem kellene cselekednünk ezen a területen."
Az ügy újabb sürgősségre tett szert, mióta Oroszország megszállta Ukrajnát, ami arra késztette a kormányokat, hogy nyomon kövessék és befagyasszák a Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz közel álló oligarchák vagyonát.
Miután a háború február 24-én elkezdődött, szakértők koalíciója felszólította a Kongresszust, hogy fogadja el az Enablers törvényt és más intézkedéseket, rámutatva a Pandora-iratokban szereplő kinyilatkoztatásokra, amelyek szerint az orosz milliárdos, Igor Makarov titokban ingatlanokat és egy 13 férőhelyes magánrepülőgépet tartott egy LLC-n keresztül, és bízik Wyomingban.
Makarov korábban ügyvédjén keresztül azt mondta, hogy nincs személyes kapcsolata Putyinnal, és hogy a bizalmát megfelelően nyilvánosságra hozták.
Tavaly januárban egy szövetségi törvény először kötelezte az LLC-ket és hasonló üzleti szervezeteket, hogy adják meg tulajdonosaik nevét és születési dátumát egy új kormányzati adatbázisban.
De ez a nyilvántartás nem hozzáférhető a nyilvánosság számára, és az átláthatóság támogatói azzal érvelnek, hogy a puszta mennyiségű információ miatt a szövetségi hatóságok nem tudják azonosítani sok csalárd bejegyzést és a mögöttük álló tulajdonosokat.
Csak Delaware több mint 180 000 új LLC-t rögzített 2020-ban, a rekordok azt mutatják.
Olyan, mintha egy háromkártyás monte dílerrel üzletelnénk. Megtalálod a kártyát? – Stuart Rossman pereskedő
A javasolt enablers törvény tovább menne, és minden regisztrált ügynöknek nemcsak azonosítania kell a vállalat tulajdonosait, hanem vörös zászlókat is kell keresnie és jelentenie.
Egyes ügynökök azonban hatalmas ügyféllistával rendelkeznek - egy Delaware-i művelet megjegyzi, hogy több mint 300 000 vállalatot képviselt. Előfordulhat, hogy a kisebb ügynökök nem rendelkeznek az ügyfelek nyomon követésére szolgáló eszközökkel vagy képességekkel, különösen a külföldön élőket, mondják a szakértők. Wyoming nem vezet átfogó listát a regisztrált ügynökökről, és néhányuk olyan megfoghatatlan lehet, mint az általuk képviselt cégtulajdonosok.
"Olyan, mintha egy háromlapos monte-kereskedővel foglalkoznánk. Meg tudja találni a kártyát?" - mondta Stuart Rossman, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Jogi Központ peres igazgatója, aki azt mondta, hogy gyakran regisztrált ügynökökre kell vadásznia, amikor csalási panaszokat nyújt be olyan vállalatok ellen, amelyeknek nincs ismert címe vagy más kapcsolattartó pontja. "Füstre vadászom, és ez szándékos."
Wyomingban az LLC-k száma az elmúlt évtizedben mintegy 4200-ról több mint 220 000-re emelkedett, az állami adatok azt mutatják. Az államban székhellyel rendelkező vállalatokat tengerentúli perekben jegyezték be, amelyekben orvosi csalásra, magyarországi adóelkerülésre és zimbabwei banklopásra hivatkoznak , derül ki a külföldi bírósági nyilvántartásokból.
Jackson és más regisztrált ügynökök elismerik, hogy keveset vagy semmit sem tudnak a vállalatok tulajdonosairól, amelyeket előre fizetnek, sem arról, hogy ezek a vállalatok milyen funkciót látnak el.
A Wyomingban székhellyel rendelkező vállalatokat tengerentúli perekben jegyezték be, amelyekben oroszországi orvosi csalásra, magyarországi adóelkerülésre és zimbabwéi banklopásra hivatkoztak , derül ki a külföldi bírósági nyilvántartásokból.
Minden LLC-t képvisel egy regisztrált ügynök, amely egy sokszínű csoportból származik, amely magában foglalja a Wyoming's House többségi ostorát, a városi bírósági bírót és a cheyenne-i városi tanács korábbi elnökét.
Az egyik ügynök több mint 250 céget képvisel - több tucat külföldi tulajdonoshoz kapcsolódót - egy bézs táborozóból, amely Cheyenne-től északra, egy kopár kereszteződésben parkol, a feljegyzések és az interjúk azt mutatják.
Egy másik ügynök, Candice Dillmon, összeállította az ügyfelek névsorát egy olyan vállalaton keresztül, amely a Wyomingot a lengyelországi üzleti tulajdonosok számára népszerűsíti. "Pełna anonimowość", mondja a cég a honlapján - "Teljes anonimitás."
Dillmon, aki teljes munkaidőben dolgozik az állam humánerőforrás-részlegén, azt mondta, hogy 1200 vállalatot képviselt.
Az egyik egy lengyel politikushoz kapcsolódott, aki decemberben lemondott, miután a jelentések szerint a vállalat nem bizonyított és veszélyes orvosi kezelést próbált eladni gyógyíthatatlan betegségben szenvedő betegeknek.
Dillmon azt mondta, hogy azt teszi, amit a törvény lehetővé tesz: kérdés és ítélet nélkül képviseli a vállalatokat.
"Nem az én felelősségem, hogy mit csinál egy vállalkozás" - mondta. "Ez egy csalásbarát állam a létrehozott törvények alapján. Hacsak az állam nem változtat ezen, én csak teszem a dolgom."
A wyomingi államtitkár hivatala tájékoztatást nyújtott az ICIJ-nek és a Postnak az állam llc-k számáról és a regisztrált ügynökökre vonatkozó szabályokról, de nem válaszolt az egyes ügynökökkel vagy az iparág felügyeletével kapcsolatos kérdésekre.
Egy interjúban Curt Meier wyomingi kincstárnok (R) azt mondta, hogy az államnak meg kell követelnie az ügynököktől, hogy azonosítsák és szűrjék a vállalat tulajdonosait.
"A pénzügyi intézmények olyan szabályozással rendelkeznek, amelyek megtiltják számukra, hogy terrorista szervezetekkel, bűnszervezetekkel és bizonyos országokkal üzleteljenek" - mondta Meier. "Talán meg kellene vizsgálnunk, hogy valami hasonlót csináljunk a regisztrált ügynökökkel, hogy segítsünk azonosítani és megtiltani az üzleti megállapodásokat bármely... Rossz színészek."
"Elvakítottak az ígéretei"
Több mint 15 évvel ezelőtt egy delaware-i regisztrált ügynök segített létrehozni egy LLC-t Oleg Gyeripaszka orosz alumíniummágnás unokatestvérének, aki kulcsfontosságú Putyin szövetségese, akit később amerikai szankciók sújtottak.
A cég 15 millió dolláros villát vásárolt az északnyugat-washingtoni Embassy Row közelében, fél mérföldre az alelnök otthonától, a Haditengerészeti Obszervatóriumban. Októberben az FBI átkutatta a kastélyt egy meg nem nevezett szövetségi nyomozás részeként.
Oleg Deripaska orosz milliárdos.
Kiemelt kép: Simon Dawson/Bloomberg via Getty Images
A keresés szalagcímeket váltott ki, de nem nyilvános ellenőrzést az LLC-t létrehozó regisztrált ügynök számára. Az Incorporateing Services Ltd., amelynek irodája a Dairy Queen és a doveri vízvezeték-ellátó üzlet között van, nem válaszolt az észrevételekre vonatkozó kérésekre. Ahogy Deripaska sem, aki tagadta, hogy övé lett volna a kastély.
"A regisztrált ügynököket a legkevésbé szexi támogatóknak tekintik, mert úgy tekintik őket, mint akik egyszerűen megkapják a leveleket" - mondta Felix, a korábbi banki megfelelőségi vezető. De ha tévednek, ha nem érdekli őket a vállalkozás tulajdonosának profilja, különösen egy magas kockázatú országból származó, akkor mindenféle dolog rosszul sülhet el.
Wyomingban Dillmon azt mondta, hogy egy évtizedet töltött a külügyminiszteri hivatalban, vállalati papírmunkát dolgozva. Később úgy döntött, hogy saját vállalkozást indít regisztrált ügynökként, wyoming means business és 1 pontos ügynök néven üzleteket hoz létre, miközben továbbra is az államnak dolgozik.
Dillmon azt mondta, hogy ügynökként évente körülbelül 50 000 dollárt keres, 150 dollárt számít fel a cégalapítási szolgáltatásokért és 50 dollárt évente.
"Bárki, akit megkérdezel, aki ismer engem, azt fogja mondani, hogy szorgalmas, becsületes ember vagyok, és büszke vagyok arra, hogy jó hírnevem van, mind személyesen, mind szakmailag.
A feljegyzések azt mutatják, hogy Dillmon üzleti tevékenységének egy része a Kancelaria Wyoming-tól származik, egy LLC-től, amely hirdeti, hogy segít a lengyel vállalkozások tulajdonosainak wyomingi vállalatok alapításában, valamint bankszámlákon a Kajmán-szigeteken és Belize-ben, mindkettő hírhedt adóparadicsom.
"Wyoming egy egyedülálló állam, amely lehetővé teszi, hogy hozzon létre és működtessen egy céget ... anélkül, hogy felfedné a tulajdonosok adatait" – olvasható a Kancelaria Wyoming honlapján. "Bárhol élhetsz a világon, és távolról irányíthatod a céget."
Egy nyilatkozatban Kancelaria Wyoming Dillmon-t az LLC "menedzserének" nevezte, és azt mondta, hogy marketingje pontosan leírja a Wyoming törvényt. A cég hozzátette, hogy "nem köteles kellő gondosságot végezni" a vállalat tulajdonosaival szemben, és nem rendelkezik "megfelelő jogi eszközökkel".
"Nem vonhatók felelősségre üzleti tevékenységükért" – mondta a cég.
Dillmon azt mondta, hogy nincs tulajdonosi érdekeltsége a Kancelaria Wyomingban, de nem volt hajlandó részletezni. Azt mondta, a wyomingi törvény nem követeli meg tőle, hogy kutassa az ügyfeleit.
Az egyik esetben a feljegyzések azt mutatják, hogy Dillmon azt mondta az államnak, hogy az általa képviselt vállalatok - köztük a holymolyroler356 llc, a Freds bácsi rettegett gépgyártó 34 llc és a funfearandmoney3 llc - a Vero Beach 20. utcájában található címen, fla., egy fogorvosi rendelő és egy park közelében. Vero Beach és Indian River megye tisztviselői azt mondták, hogy nincs ilyen címük.
Dillmon azt mondta, hogy egyszerűen jelentette a címet, amit megadott. "Nem tudom megerősíteni vagy tagadni, hogy a cím abban az időben érvényes volt vagy volt" - mondta a The Postnak és az ICIJ-nek.
Még akkor is, ha tudomást szerez az általa képviselt cég által elkövetett jogsértésekről, Dillmon azt mondta, hogy nem köteles abbahagyni a szolgáltatások nyújtását.
A Dillmon névsorának egyik cégét tavaly beperelte az Értékpapír- és Tőzsdebizottság, amely azt állította, hogy a tulajdonosok tapasztalatlan befektetőket céloztak meg az egyházakban, és hamisan ígérték a pénzügyi váratlanokat, amelyek nyugat-afrikai humanitárius segítséget is nyújtanak. Az EarthSource Minerals International, amely a csalási ügyet anélkül rendezte, hogy elismerte volna a jogsértést, nem válaszolt a megjegyzéskérésekre.
Kép: Stephen Speranza a The Washington Post számára
Dillmon a Vinci Neo Clinic LLC regisztrált ügynöke is volt, amely tavaly év végén Lengyelországban vizsgálatot indított, mert állítólag megkérdőjelezhető orvosi ellátást ígért a beteg betegeknek. A Wirtualna Polska lengyel hírportál arról számolt be, hogy a cég kapcsolatban áll Lukasz Mejzával, a sport- és turisztikai miniszterhelyettessel, aki azóta lemondott.
"Megpróbálta kihasználni a beteg embereket" - mondta Paulina Materna, egy lengyel anya, aki azt mondta, hogy egy évet töltött azzal, hogy azt higgye, mexikóban van egy orvos, aki képes kezelni a most 6 éves lányát, Polát, aki cisztás fibrózisban szenved.
Materna azt mondta, hogy soha nem hallott Wyoming államról, amíg nem kapott egy 170 000 dolláros számlát a Vinci Neo Clinic LLC-től Pola gondozására.
Nyugat-lengyelországi otthonában Materna megtartotta a számlát, amelyet Dillmon cheyenne-i lakcímével pecsételtek le, és a JPMorgan Chase banki azonosító kódját hordozta a Madison Avenue-n, New Yorkban.
Arra figyelmeztetve, hogy üres ígéretek fogadták be, Materna nem fizette ki a számlát, és nem vitte el a lányát Mexikóba.
A lengyel Paulina Materna lánya, Pola cisztás fibrózisát a Candice Dillmon által képviselt Neo Vinci Klinikán keresztül kereste.
Kép: Mellékelt
Bár nem vesztett pénzt, azt mondta, el kellett magyaráznia a helyzetet a lányának, aki azt írta a Mikulásnak: "Az a kívánságom, hogy felépüljek."
"Minden anya azt akarja hinni, hogy van esély arra, hogy gyermeke egészséges legyen. Elvakítottak az ígéretei" – mondta Materna Mejzáról. "Az ördöghöz mentem volna segítségért" - mondta.
Mejza nem válaszolt a megkeresésekre. A közösségi médiában tagadta, hogy bűncselekményt követett volna el, és a vádakat "a kormány megdöntésére" tett kísérletnek nevezte. Mejza azt mondta, hogy azután fektetett be a klinikába, hogy javaslatot kapott a vállalat létrehozására és bővítésére, de megszakította a kapcsolatot, amikor tudomást szerzett az orvosi és erkölcsi aggályokról.
"Én viseltem a pénzügyi költségeket. A befektetett alapokat a saját veszteségeimként kezeltem" – írta a Facebookon.
Dillmon azt mondta, hogy személyesen nem vett részt a Vinci Neo Klinikán. Azt mondta, hogy tudott a vádakról; Cheyenne-i házának fényképe megjelent a lengyel sajtóban. Azt mondta, hogy decemberben lemondott a vállalat ügynökeként, miután a vállalati szolgáltatások 50 dolláros számlája kifizetetlen maradt. Továbbra is képviseli az EarthSource Minerals-t, a feljegyzések azt mutatják.
"Nem csinálok semmi rosszat" - mondta Dillmon. "Ha lennének barátaim és családom, akik be akarnak lépni a regisztrált ügynöki üzletbe, azt mondanám: "Hajrá!" "
Jackson, a 77 éves regisztrált ügynök azt mondta, hogy úgy döntött, hogy megvizsgálja ügyfelei hátterét, annak ellenére, hogy az állam nem adott útmutatást. De a keresések, mondta, korlátozottak.
"Általában ez csak Wyoming-szerte," mondta. "Nem keresem az egész világot, hogy lássam, mit csinálhattak."
2016-ban Jackson a Ferrost LLC bejegyzett ügynöke lett, egy wyomingi cég, amely egy ukrán oligarchához kapcsolódik, akit azzal vádolnak, hogy milliárdokat lopott Ukrajna egyik legnagyobb bankjától. Ihor Kolomojszkij volt politikus ellen az Egyesült Államokban és Ukrajnában is nyomozás folyik, mert állítólag fedőcégeken keresztül tisztára mosta a banki bevételeket szerte a világon.
Egy csalásra és korrupcióra vonatkozó polgári panaszban a bank azt mondta, hogy Ferrost kapcsolatban állt Kolomojszkijjal, és 2,2 millió dollárnyi tisztára mosott banki pénzt utaltak át a vállalatnak.
Tavaly az Egyesült Államok szankciókat vezetett be Kolomojszkij ellen az úgynevezett "jelentős korrupció" miatt.
Kolomojszkij, aki tagadta a törvénysértést, és azt mondta, hogy nem történt csalás vagy veszteség a banknak, nem válaszolt a megjegyzéskérésekre.
2019-ben Jackson segített létrehozni a MaDaon Group LLC-t egy elítélt bűnöző számára, aki a New York-i bírósági nyilvántartások szerint segített becsapni a befektetőket azzal, hogy hozzáférést ígért egy 1 milliárd dolláros hitelkerethez a nigériai kormány ügynökén keresztül.
Jackson nem válaszolt a Ferrost vagy MaDaon képviseletére vonatkozó kérdésekre, beleértve azt is, amit tudott az ügyfeleiről.
A Wyoming Capitol Cheyenne-ben.
Kép: Stephen Speranza a The Washington Post számára
A felügyelet hiányosságai
A fegyverkereskedőket, emberkereskedőket és más bűnözőket finanszírozó névtelen vállalatokról szóló jelentésektől megcsípve egyes államok szigorították a regisztrált ügynökökre vonatkozó követelményeket.
2013-ban Wyoming, Delaware és Nevada olyan változásokról számolt be, amelyek a tisztviselők szerint harcolni fognak a csalás ellen, és bevált gyakorlatokat hoznak létre, beleértve az ügynökök fizikai címének fenntartását ezekben az államokban. 2019-ben Delaware elkezdte megkövetelni, hogy a regisztrált ügynökök vizsgálják meg a potenciális ügyfeleket, és ellenőrizzék nevüket az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának szankció alatt álló személyek listájával.
A szabályozók is lépéseket tettek. 2014-ben Nevada tisztviselői azzal fenyegetőztek, hogy bezárnak több mint 800 ügynököt, akiknek nincs utcai címük, vagy akik nem azonosították magukat megfelelően ügynökként, a helyi média szerint Amikor megkérdezték, hogy Nevada kényszerítette-e a regisztrált ügynököket a bolt bezárására, az államtitkár szóvivője azt válaszolta: "ismeretlen".
Wyomingban tavaly a szabályozók több mint 500 000 dollárra büntettek casperi ügynököt, mert nem készített nyilvántartást 1130 vállalatról. Ugyanebben az épületben egy másik ügynök 525 vállalat nyilvántartását nem tudta bemutatni.
De ez a felügyelet következetlen volt.
2011-ben Wyoming bezárt egy regisztrált ügynöki műveletet, amely David DeLoach kizárt ügyvédhez kapcsolódik, miután a könyvvizsgálók megállapították, hogy a cég nem vezetett és nem készített nyilvántartást 457 vállalat számára. A DeLoachnak azonban volt egy második bejegyzett ügynökcége hasonló nevű, amely az év elejéig aktív maradt Wyomingban.
DeLoach az 1970-es években elvesztette a jogi engedélyét, miután a Kaliforniai Állami Ügyvédi Kamara többek között megállapította, hogy eltulajdonította az elszámolási pénzt egy autóbalesetben megsérült ügyfélnek. Három évet töltött próbaidőn is, mert nőket bérelt fel prostituáltként való munkára - amelyet "stricizésnek és pandering tevékenységeknek" neveznek - masszázsszalonokban, a feljegyzések szerint. DeLoach 2020-ban halt meg.
2016-ban néhány wyomingi törvényhozó egy univerzálisabb reformot keresett, és olyan javaslatot vezetett be, amely megtiltotta volna a regisztrált ügynököknek, hogy az államot az "anonimitás", a "titoktartás" és a "rejtett tulajdonosok" menedékének tekintsék. Delaware-ben már volt érvényben hasonló intézkedés.
A wyomingi törvényhozók elutasították az ötletet. Meier kincstárnok, aki akkor szenátor volt, azt mondta, hogy az ellenzők sikeresen érveltek amellett, hogy az intézkedés sértené a szólásszabadsághoz való jogot.
"Felfuttattam a zászlórúdra, de soha nem került a levegőbe" - mondta. "Egy kicsit rövidre fogtuk magunkat ebben."
Sok panasz, nincs megoldás
Az ügynökrendszer javítása nemcsak az ország pénzmosás megelőzésére irányuló erőfeszítései szempontjából kritikus, a reformerek szerint, hanem a fogyasztók csalás elleni védelme szempontjából is.
A Sheridan Kereskedelmi Kamara vezérigazgatója, Dixie Johnson.
Sheridanben, a Bighorn-hegység alján, Wyoming északi részén, Dixie Johnson, a Kereskedelmi Kamara vezérigazgatója az elmúlt évben több tucat hívást indított a bűnüldözési tisztviselőktől és a dühös fogyasztóktól, akik küzdenek, hogy elérjék azokat a vállalatokat, amelyek egyetlen közzétett címként szerepelnek a belvárosban az Északi Gould Streeten.
Brazil törvényhozók azzal vádolták az egyik vállalatot, hogy segített tisztára mosni a COVID-19-et a kormánytól, egy brazil szenátusi vizsgálat szerint.
Az ügyfelek bepereltek egy másik céget, azt állítva, hogy egy sárból készült táplálékkiegészítőt értékesített, amelyről az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal megállapította, hogy emelkedett ólom- és arzénszintet tartalmaz.
A polgári ügy folyamatban van.
Ezeknek a cégeknek és másoknak nincs fizikai jelenlétük Sheridanben, kivéve a regisztrált ügynökeiket a North Gould Street-i épületben.
Ahogy az egyik ügynök hirdeti az interneten: "Ha a címünket egy dokumentumra tudjuk helyezni a tiéd helyett, akkor igen."
Johnson újra és újra azt mondta, hogy a fogyasztók és mások, akiknek panaszaik vannak, nem kaptak segítséget az ügynököktől. "Amikor kiadtuk a telefonszámot, senki sem kapott semmilyen megoldást" - mondta.
Johnson azt mondta, hogy beszélt Bridget Hill államügyész hivatalával a helyzetről. A hivatal nem válaszolt az ICIJ és a The Post észrevételeire.
A nyilvános feljegyzések azt mutatják, hogy az ügynökök úgy tűnik, hogy kapcsolatban állnak a Registered Agents Inc.-vel, amely "világméretű központjaként" azonosítja az Észak-Gould utcai épületet.
A múlt hónapig a vállalat "Bill Havre"-t igazgatósági elnökként és ügyvezető igazgatóként sorolta fel. Havre-t a vállalat honlapján úgy írták le, mint egy régóta wyomingi lakost, aki egy farmon nőtt fel, és végül "érdekelte az üzleti egység létrehozásának folyamata". Neve több tucat vállalati dokumentumon szerepel, amelyeket különböző vállalatok nevében adtak át az államnak.
Az ICIJ és a The Post wyomingi és egyesült államokbeli nyilvános feljegyzéseket keresett, beleértve a szavazói regisztrációt és az ingatlan-nyilvántartásokat, és senkit sem talált ezen a néven.
Egy szeles februári délutánon több nő, aki számítógépeken dolgozott az Észak-Gould Street-i épület egyik irodájában, Havre-t a vállalat "helyettes titkárának" nevezte, és nem kívánta kommentálni a további megjegyzéseket.
Ez az épület a Sheridan-i North Gould Street-en több száz LLC fizikai címe.
Ugyanezen a napon Johnson, a kereskedelmi kamarában, azt mondta, hogy újabb hívást kapott egy frusztrált ügyféltől, ezúttal egy nőtől, aki azt mondta, hogy a férjét olyan traktoralkatrészekért vádolták meg, amelyeket nem egy olyan cég rendelt, amely olyan weboldalt üzemeltet, amely úgy néz ki, mint a Home Depot. Az egyetlen elérhetőség egy regisztrált ügynök volt a North Gould Streeten.
"Azt hiszem, van egy üzleted Sheridanben, ami átveri az embereket" - emlékezett vissza Johnson. "És azt gondoltam, 'Itt is vagyunk''
"A kamara éveket töltött... Azt akarjuk, hogy a legjobb közösség mindannyiunk számára élni, dolgozni és játszani. Úgy érzem, hogy ez a fajta visszacsinál valamit ebből" – mondta. Fáj a szívem, és nagyon elszomorít."
Egy helyi újság, a The Sheridan Press 2020-ban kezdte vizsgálni az Észak-Gould utcai műveletet. Azt találták, hogy a fogyasztók nem tudtak elérni senkit az épületben. Mivel az újság arra készült, hogy tavaly év végén egy másik történetet tegyen közzé, a Registered Agents Inc. ügyvédje azzal fenyegetőzött, hogy bepereli a lefedettséget, és a tudósítást "szenzációhajhásznak és nyilvánvaló kísérletnek" nevezte, hogy bemocskolják cégünk jó hírnevét.
Az újság mindenesetre megjelent.
Az ICIJ és a The Post megkeresése után a Registered Agents Inc. eltávolította Havre nevét a vállalat honlapjáról. A cég ügyvédje, Bryce Myrvang azt mondta, hogy a változtatás egy belső ellenőrzés után történt, és hogy a frissített weboldal tükrözi a "jelenlegi vezetést". Nem válaszolt a Havre-ral kapcsolatos kérdésekre, mondván, hogy a vállalat nem oszt meg személyes információkat a jelenlegi vagy korábbi alkalmazottakról.
Myrvang közleményében azt írta, hogy az ügynökök követik a wyomingi előírásokat, és szükség esetén megosztják az információkat az állami és szövetségi ügynökségekkel. Azt mondta, hogy a cég nem felelős az ügyfelei által elkövetett csalásokért.
"Lehetetlen lenne olyan kereskedelmi bejegyzett ügynököt találni, aki nem rendelkezik olyan cégekkel, amelyeknek szolgáltatásokat nyújtanak, és amelyeket alkalmanként nem neveznek meg alperesként a perekben" - mondta.
Hozzátette, hogy a Registered Agents Inc. önként átvizsgálja az ügyfeleket az amerikai kormány által szankcionált külföldiek listájával szemben.
300 mérföldre Sheridantől, egy bézs lakóautóban egy szélfútta prériben Cheyenne közelében, a régóta bejegyzett ügynök, Melodie Hill a saját módszere, hogy ellenőrizze az ügyfeleit.
Melodie Hill és férje négy bejegyzett ügynökcéget működtetnek a Cheyenne-től 30 mérföldre lévő préribeli otthonukból.
Kép: Stephen Speranza a The Washington Post számára
Hill, aki korábban kristályokat, gyógynövényeket és ingaértékeket értékesített, azt mondta, hogy több mint 250 vállalatot képvisel , köztük néhányat Brazíliából, Németországból és Indiából. Azt mondta, hogy minden új ügyfelet arra kér, hogy adjon meg alapvető információkat, beleértve egy fényképet, egy nevet és egy címet.
Csak egy volt gyanús, mondta, egy potenciális kanadai ügyfél, akit elfordult. Az évekkel ezelőtt volt.
"Ritka," mondta, "hogy bárki is átlépi a pókszerű érzékemet."
Debbie Cenziper riporter, Alice Crites pedig a The Washington Post kutatója és könyvtárosa.
Közreműködők: Maciejasz Dominika (Gazeta Wyborcza, Lengyelország); Emily Anderson Stern, Michael Korsh, Jordan Anderson, Dhivya Sridar, Eva Herscowitz, Quinn Clark, Hannah Feuer, Grace Wu, Linus Hoeller, Henry Roach és Michelle Liu (Northwestern University Medill Oknyomozó Laboratóriuma); Delphine Reuter, Miguel Fiandor, Karrie Kehoe és Kathleen Cahill.
Az oligarchák pénzt rejtegetnek amerikai ingatlanokba?
Miközben a törvényhozók azt javasolják, hogy leleplezzék azokat, akik LLC-n keresztül vásárolnak New York-i ingatlant, a legutóbbi elemzés hiányosságokat talál a lakáspiaci pénzmosás szövetségi felügyeletében.
ÁltalBrenda Medina
2022. április 1
Az Empire State Building Ukrajna zászlójának színeiben világít New Yorkban 2022. február 25-én.
Miközben az amerikai hatóságok fokozzák az orosz oligarchák vagyonának lefoglalására irányuló erőfeszítéseket Oroszország Ukrajna elleni háborúja nyomán, a New York-i törvényhozók törvényjavaslatot javasolnak az ingatlantulajdon átláthatóbbá tételére.
Két törvényhozó a múlt hónapban olyan jogszabályt vezetett be , amely előírja, hogy minden olyan személy, aki egy korlátolt felelősségű társaságon vagy LLC-n keresztül vásárol ingatlant New Yorkban, fedje fel személyazonosságát az állam előtt, és adja meg az információkat adóbevallásában. Az LLC-k, azok az üzleti struktúrák, amelyek megvédik tulajdonosaikat a személyes felelősségtől, népszerűek a pénzügyi titkok világában, mert lehetővé teszik az ingatlanvásárlók számára személyazonosságuk elfedését.
New Yorkban, amely régóta a külföldi vagyon elrejtésének gócpontja volt , a fedőcégeket luxusingatlanok vásárlására használták fel, lehetővé téve a valódi tulajdonosok névtelenségét.
„Az olyan kiszivárogtatások, mint a Panama Papers és a Pandora Papers , azt is felfedték, hogy milyen mértékben mosnak pénzt világszerte adóelkerülés céljából névtelen héjtársaságokon, például LLC-ken keresztül” – áll a törvényjavaslatban az Oknyomozó Újságírók Nemzetközi Konzorciuma vizsgálataira hivatkozva. annak bemutatására, hogy a pénzügyi titok hogyan okozott helyi, nemzeti és nemzetközi közpolitikai problémákat.
A törvényhozók kiemelték azt is, hogy a New York Times beszámol arról, hogy a fedőcégek hogyan takarták el a külföldi vagyon áramlását az elit New York-i ingatlanokba , amelyek tulajdonosai között olyan személyek is voltak, akik vizsgálat vagy szankciók alatt állnak „olyan bűncselekmények miatt, mint a pénzmosás és a sikkasztás”.
„Az LLC-törvények lehetővé tették ezeknek az egyéneknek, akiknek vásárlásait egyébként a nemzetközi jogi vagy adóhatóságok megvizsgálhatták volna, hogy New Yorkban vagyontárgyakat vásároljanak névtelen és gyakorlatilag nyomon követhetetlen héjtársaságokon keresztül” – áll a Brad állam szenátora által benyújtott törvényjavaslatban. Hoylman és az Assembly tagja, Emily Gallagher.
A közelmúltban készült elemzés megvizsgálja az Egyesült Államok kormányának az ingatlanokkal kapcsolatos pénzmosás felügyeletét, és rámutat a tényleges tulajdonosok kötelező jelentésének fontosságára a szövetségi program hatékonyabbá tétele érdekében.
Az Anti Corruption Data Collective és a Brookings Institution által közzétett kutatás az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának 2016-ban életbe léptetett politikáját vizsgálja, amely pénzmosás elleni szabályt ír elő a magas kategóriás készpénzes lakóházak vásárlására egy maroknyi ingatlanban. helyek, köztük Manhattan.
A Geographic Targeting Orders elnevezésű politikát azt követően vezették be, hogy az aggodalmak szerint külföldi piszkos pénzt használtak fel több millió dolláros lakások vásárlására az Egyesült Államok GTO-jában , sikeresnek tekintették, és 2018-ban további 20 megyére bővült.
Az új elemzések azonban azt találták, hogy a GTO-k nagyon csekély hatást gyakoroltak az átláthatatlan héjcégeken keresztül történő készpénzes házvásárlások visszaszorítására. A kutatók elemezték a Zillow online ingatlancégtől származó lakóingatlan-vásárlások adatait azon megyékben, ahol a programot bevezették. Míg a Pénzügyminisztérium szerint az intézkedés értékes információkat szolgáltatott a gyanús vásárlásokról, a tanulmányok szerint semmi sem utal arra, hogy a csak készpénzes ingatlanvásárlók megpróbálták volna megkerülni a szabályokat az árküszöb alatti házak vásárlásával, vagy trösztök vagy más pénzügyi szervezetek igénybevételével. a politika hatálya alá tartozik. A kutatók azt mondták, hogy nem tudtak azonosítani a programból származó vagyonlefoglalásokat, és a Pénzügyminisztérium nem jelentett olyan eseteket, amelyekben a GTO-adatok segítettek volna a bűnüldözésben az ismert pénzmosási ügyek üldözésében.
Míg Brookings megjegyzi, hogy a GTO-programnak soha nem az elrettentés volt a fő célja, hanem a gyanús vásárlásokról próbált információkat gyűjteni, és átadni a bűnüldöző szerveknek, a szerzők arra a következtetésre jutottak, hogy az ingatlanvásárlók érvényes tényleges tulajdonosi információi hiányzó láncszemet jelentenek a szabályzatban. hatékonyság.
„Az ukrajnai orosz invázió nyomán a minőségi tulajdonosi információk iránti igény nagyobb, mint valaha” – áll Brookings jelentésében, példaként említve a KleptoCapture-t, az Egyesült Államok igazságügyi minisztériumának új programját. "De ezeknek a kezdeményezéseknek a sikere a GTO-program által már megszerzett információk minőségétől függ, és ez korlátozza."
Hasonlóképpen, az ACDC jelentése szerint „a tulajdonjogi információk nyílt érvényesítésének és érvényesítésének hiánya nem hozott kellő elrettentő hatást ahhoz, hogy kiszorítsa az illegális szereplők részvételét az ágazatban” a GTO program által.
Az elemzés akkor készült, amikor a Pénzügyminisztérium új szabályozást javasol az ingatlanokkal kapcsolatos pénzmosással kapcsolatban, és újra megnőtt az érdeklődés az oligarchák vagyonának megcélzása iránt, beleértve az Egyesült Államokban lévő ingatlanaikat is.
Például Oleg Deripaska orosz oligarcha, Vlagyimir Putyin elnök közeli szövetségese titokban vásárolt egy kastélyt Washington DC-ben, 15 millió dollárt készpénzben, és több mint 47 millió dollárt manhattani ingatlanokért, fedőcégek segítségével – jelentette 2017- ben a Washington Post .
Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma 2018-ban szankcionálta Deripaskát, és a hét elején elvesztette a szankciók feloldására irányuló fellebbezést .
Ihor Kolomoisky ukrán oligarcha és társai tönkrement közép-nyugati ingatlanbirodalmat halmoztak fel , és egy időben Cleveland legnagyobb kereskedelmi földesurai lettek – derült ki az ICIJ-ből egy 2020-as leleten. A megállapítások a BuzzFeed News-szal végzett FinCEN Files vizsgálat részét képezték a globális piszkos pénzáramlásokkal kapcsolatban. Kolomojskyt tavaly szankcionálta az amerikai külügyminisztérium.
Az amerikai ingatlanpiacot „kleptokrata álmának” nevezte a Global Financial Integrity, egy washingtoni székhelyű átláthatósági érdekvédő szervezet tavalyi jelentése, amely megállapította, hogy az elmúlt öt évben legalább 2,3 milliárd dollárt mostak tisztára amerikai ingatlanokon keresztül. vásárlások.
Tavaly az ICIJ Pandora Papers vizsgálata több milliárd dollár értékű ingatlanvásárlást talált offshore shell cégeken keresztül . A kiszivárgott aktákban több száz cég jelölte meg célként ingatlantulajdont. A titkos befektetések között szerepelt a szexuális zaklatási botrány által megszégyenített gazdag vallási rend által az Egyesült Államokban bérelt ingatlanokba öntött milliók , egy uralkodó család londoni ingatlanbirodalma, valamint egy luxus monacói lakás , amelynek egy nő tulajdona volt, akinek állítólag Putyinnal gyermeke született .
2022. április 5.
Polgárőrök állnak a Tango nevű jacht mellett Palma de Mallorcában, Spanyolországban, 2022. április 4-én, hétfőn.
(AP Photo/Francisco Ubilla)
A pénzügyminisztérium szerint a jacht azon eszközök közé tartozik, amelyek Viktor Vekselberghez, egy milliárdoshoz és Putyin közeli szövetségeséhez kapcsolódnak, aki egy fémekkel, bányászattal, technológiával és egyéb eszközökkel foglalkozó konglomerátum élén áll.
ASSOCIATED PRESS / 2022. április 4
PALMA DE MALLORCA, Spanyolország (AP) – Az amerikai kormány hétfőn lefoglalt egy 254 méteres jachtot Spanyolországban, amely egy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel szoros kapcsolatban álló oligarcha tulajdonában volt.
A spanyol polgárőrség és az amerikai szövetségi ügynökök leszálltak a Tangóra Palma de Mallorca kikötőjében, a spanyol Baleár-szigetek fővárosában, a Földközi-tengeren. Az Associated Press újságírói a helyszínen látták, hogy a rendőrök ki-be beszállnak a csónakba.
Az Egyesült Államok igazságügyi minisztériuma, amely elfogatóparancsot kapott egy washingtoni szövetségi bírótól, azt állítja, hogy a jachtot el kell kobozni, mert megsértette az amerikai banki csalást, pénzmosást és szankciókat.
A Superyachtfan.com, a világ legnagyobb és legexkluzívabb szabadidős hajóit nyomon követő weboldal a Cook-szigetek lobogóját viselő, 78 méteres hajót 120 millió dollárra értékeli.
Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma dokumentumai szerint a jacht azon eszközök közé tartozik, amelyek Viktor Vekselberghez , egy milliárdoshoz és Putyin közeli szövetségeséhez kapcsolódnak, aki a moszkvai székhelyű Renova Group élén áll.
Vekselberg összes vagyonát az Egyesült Államokban befagyasztották, és az amerikai cégeknek megtiltják, hogy vele és entitásaival üzleteljenek. Az ukrán származású üzletember a posztszovjet korszakban alumínium- és olajiparba fektetett be vagyonát.
Az ügyészek azt állítják, hogy Vekselberg 2011-ben vásárolta meg a Tangót, és azóta is a tulajdonában van, bár úgy vélik, hogy fedőcégekkel próbálta elhomályosítani tulajdonjogát, és elkerülni a pénzügyi felügyeletet.
Azt állítják, hogy Vekselberg és a neki dolgozók továbbra is fizettek amerikai bankok segítségével a jacht támogatására és karbantartására, még azután is, hogy 2018-ban szankciókat vezettek be vele szemben. Ezek a kifizetések magukban foglalták a 2020 decemberi tartózkodását a Maldív-szigeteken egy luxusvízi villaüdülőhelyen, és a jacht kikötési díja.
Ez az első amerikai elfoglalás egy oligarcha jachtján azóta, hogy Merrick Garland amerikai főügyész és Janet Yellen amerikai pénzügyminiszter összeállított egy REPO néven ismert munkacsoportot (az orosz elit, meghatalmazott és oligarchák rövidítése) a szankciók végrehajtására, miután Oroszország későn megtámadta Ukrajnát. Február.
– Nem ez lesz az utolsó. Garland közleménye szerint. „Nemzetközi partnereinkkel együtt mindent megteszünk annak érdekében, hogy felelősségre vonjunk minden olyan egyént, akinek bűncselekményei lehetővé teszik az orosz kormány számára az igazságtalan háború folytatását.”
Vekselberget régóta kötik az Egyesült Államokhoz, beleértve egy zöldkártyát, amelyet valaha birtokolt, és New Yorkban és Connecticutban él. Kihallgatták Robert Mueller különleges ügyvédnek a 2016-os amerikai elnökválasztásba való orosz beavatkozással kapcsolatos nyomozásában, és szorosan együttműködött amerikai unokatestvérével, Andrew Intraterrel, aki a Columbus Nova New York-i befektetési alapkezelő cég vezetője.
Vekselberg és az Intrater a nyomozás reflektorfényébe került, miután Stormy Daniels felnőttfilmes sztár ügyvédje feljegyzést tett közzé, amelyben azt állították, hogy 500 000 dollárnyi rejtett pénzt juttattak el a Columbus Nován keresztül egy Donald Trump személyes ügyvédje, Michael Cohen által alapított héjcéghez. A Columbus Nova tagadta, hogy Vekselberg bármilyen szerepet játszott volna a Cohennek folyósított kifizetésekben.
Vekselberg és Intrater a Trump Towerben találkozott Cohennel, amely a Trump belső körének tagjai és magas rangú oroszok közötti számos találkozó egyike Trump 2016-os kampánya és az elnöksége előtti átmenet során.
A 64 éves Vekselberg több mint három évtizede alapította a Renova csoportot. A csoport birtokolja a legnagyobb részesedést a United Co. Rusalban, Oroszország legnagyobb alumíniumgyártójában, egyéb befektetések mellett.
Vekselberget először 2018-ban, majd idén márciusban, röviddel az ukrajnai invázió kezdete után szankcionálta az Egyesült Államok. Vekselberget az Egyesült Királyságban is szankcionálták a hatóságok.
A jacht a Cook-szigetek lobogója alatt hajózik, és egy, a Brit Virgin-szigeteken bejegyzett társaság tulajdonában van, amelyet Panama különböző társaságai irányítanak, a Polgárőrség szerint „egy bonyolult pénzügyi és társadalmi hálót követve, hogy eltitkolja valódi tulajdonjogát”.
Az ügynökök dokumentumokat és számítógépeket foglaltak le a jachton belül, amelyeket elemezni fognak, hogy megerősítsék a tulajdonos valódi kilétét.
Az Egyesült Államok igazságügyi minisztériuma egy KleptoCapture néven ismert szankció-végrehajtási munkacsoportot is elindított, amelynek célja az Oroszországgal és milliárdosaival szemben az Egyesült Államokban bevezetett pénzügyi korlátozások érvényesítése is, együttműködve az FBI-val, az Egyesült Államok pénzügyminisztériumával és más szövetségi ügynökségekkel.
Ez a munkacsoport célba veszi azokat a pénzintézeteket és szervezeteket is, amelyek segítettek az oligarcháknak pénzt mozgatni a szankciók elkerülése érdekében.
A Fehér Ház közölte, hogy számos szövetséges ország, köztük Németország, az Egyesült Királyság, Franciaország, Olaszország és mások is részt vesznek a szankciókkal sújtott oroszok elleni információk összegyűjtésében és megosztásában. Az Unió helyzetéről szóló március 1-i beszédében Joe Biden elnök figyelmeztette az oligarchákat, hogy az Egyesült Államok és az európai szövetségesek „megtalálják és lefoglalják jachtjaikat, luxuslakásaikat, magánrepülőgépeiteket”.
„Az ön rosszul született nyereségéért jövünk” – mondta.
A hétfői elfogás nem az első eset, hogy a spanyol hatóságok részt vesznek egy orosz oligarcha szuperjachtjának lefoglalásában. A tisztviselők elmondták, hogy lefoglaltak egy több mint 140 millió dollár értékű hajót, amely egy állami tulajdonú védelmi konszern vezérigazgatója és Putyin közeli szövetségese volt.
A francia hatóságok szuperjachtokat foglaltak le, köztük Igor Szecsin, Putyin szövetségesének tulajdonát, aki a Rosznyeft orosz olajóriást vezeti, és amely a Krím 2014-es annektálása óta szerepel az Egyesült Államok szankciós listáján.
Olaszország több jachtot és egyéb eszközöket foglalt le.
Az olasz pénzügyőrség gyorsan lefoglalta a Lena szuperjachtot, amely Gennagyij Timcsenko Putyin-közeli oligarchához tartozik San Remo kikötőjében; a 65 méteres (215 láb) Lady M, amely Alekszej Mordashov tulajdonában van a közeli Imperiában, és hat lakosztállyal rendelkezik, és 65 millió eurót becsül; valamint villák Toszkánában és Comoban a kormány illetékesei szerint.
___
Írta: FRANCISCO UBILLA, ARITZ PARRA és MICHAEL BALSAMO Associated Press
Parra Madridból, Balsamo pedig Washingtonból jelentett.
Az oligarchákon keresztül nem lehet megfogni Putyint - nincs semmilyen eszközük
Kis oligarchahatározó: a kegyvesztettek, az iparbárók, az erős emberek és a sunnyogók
A legfrissebb fejlemények: 17/03/2022
Írta: SzéF
Az 'oligarchia' kifejezés az ógörög nyelvből ered, tehát a jelenség ősrégi. Eredetileg azoknak a körét takarta, akik politikai, vagyoni, katonai vagy vallási befolyásukat felhasználva túlzott hatalomra tesznek szert a többség felett. A jelenkor politikai szóhasználatában orosz vonatkozásban a kifejezés leszűkült a Vlagyimir Putyin körül kialakult hatalmi csoportokra, vállalatokra, üzletemberekre, akik kiterjesztették a nyugati világra is befolyásukat a politikus 22 éve tartó országvezetése során. Az ukrajnai háború okán személyre szóló szankciók születtek ellenük, de évtizedek alatt felhalmozott tartalékaik és rejtett kapacitásaik továbbra is hatalmasak. Vannak viszont, akiket a nyugati csapások megkímélnek, mert nem állnak túl szoros kapcsolatban az orosz elnökkel. Kétrészes írásunkban előbb a befolyásos csoportosulás kialakulásának történetét és mai állapotát mutatjuk be.
Az Ukrajna ellen indított támadást követően Vlagyimir Putyin a Kremlbe hívatta a legnagyobb hatalmú üzletembereket és vállalatvezetőket. A találkozót lehet eligazításnak, utasításnak, esetleg tájékoztatásnak nevezni, de eszmecserének semmiképp.
A Szent Katalin teremben, ahol egykor a cárnő trónja is állt, ABC-sorrendben ültették le a vendégeket, az elnöktől demonstratív távolságban.
Az elnök közölte a megjelentekkel, hogy nem volt más választása, mint az ukrajnai beavatkozás, és mindenki ehhez tartsa magát, ha meg akarja őrizni vagyonát és pozícióit. „Értelmetlen találkozó volt" – nyilatkozta név nélkül az egyik meghívott. „Tulajdonképpen saját magát akarta meggyőzni a saját igazságáról és a döntés elkerülhetetlenségéről".
A találkozó lényege a hatalom dinamikájáról szóló éles üzenet volt, de nem csak az egybegyűlt milliárdosok, hanem legalább annyira a közvélemény felé is. Figyelmeztetett arra, hogy aki elkerüli az üzletkötést a Nyugat által szankcionált cégekkel, arra törvényi büntetés vár, bárki is az. Viszont megígérte a bajba kerülő vállalatok állami megsegítését is.
Valamit valamiért. A találka után Mihail Fridman, az egyik legerősebb oligarcha sajnálkozott a háború miatt, de leszögezte, hogy nem akarja az elnököt támadni, mert az úgysem lenne hatással a politikai döntésekre, ellenben veszélyeztetné az alkalmazottakat és a befektetéseket.
„Senki sem akar igazán szenvedni, de az üzenet most az, hogy muszáj lesz”. Az USA szankciós listáján való szereplés korábban a hazaszeretet státuszszimbóluma volt, de most már egyfajta 'követelmény'. Ha valaki nincs rajta, az már szinte gyanús. Nem szólalt fel Putyin politikája ellen Oleg Gyeripaszka és a kaliforniai Berkeley egyetemen diplomázott Oleg Tinkov bankár sem, akik csak az erőszak ellen emeltek szót, de az elnök nevét ők sem említették. Inkább állják az USA, Kanada, az Egyesült Királyság és az Európai Unió megújuló és szélesedő csapásait, melyek őket is érintik – de nem végzetesen.
Nem Putyin kezdte, de megörökölte, használta, és továbbfejlesztette ezt a rendszert
Az oligarchák több hullámban is katapultáltak a társadalom legmagasabb szintjeire, de első megjelenésük még messze Putyin hatalomra kerülése előtt zajlott. Az induló csoport a kilencvenes évek áttekinthetetlen privatizációja során formálódott, főként a legnagyobb állami tulajdonú vállalatok értékesítéséből. A folyamatot súlyos korrupció övezte, ami a hírhedt „részvénykölcsön”-programban csúcsosodott ki. Az állam szándékosan eladósította magát a 12 legnagyobb természeti erőforrás-vállalatban, ahol a kormány kijelöltjei kapták meg a vezetői pozíciókat, majd mélységesen leértékelt áron elorozták az államtól a részvénytöbbséget. A kedvező vétel haszna nem kis részben állami zsebekbe vándorolt.
A vállalatok sorában voltak olyan óriáscégek is, mint a Jukosz, a Lukoil és a Norilsk Nickel. Borisz Jelcin elnök és környezete mesterségesen hozta létre az első iparmágnás-csoportot, azaz az oligarchák induló nemzedékét, és vastag családi hasznot is húzott belőlük.
A kilencvenes évek második felében az oligarchák még bőséges fölényben voltak a Kremllel szemben, és a politikát is diktálhatták. Közülük többen hivatali pozíciókhoz jutottak (képviselők, kormánytagok, kormányzók), és rengeteg városi legenda szól arról, ahogy bőröndökben vitték a készpénzt a Kremlbe, politikai szívességekért cserébe.
A Jelcin nevével fémjelzett 'Nagy Pangás' időszakában Oroszország külső pozíciói rohamosan gyöngültek, odahaza pedig valós fenyegetéssé nőtt a kommunista visszarendeződés réme, Jevgenyij Primakov személyében. Ezt állította meg brutális eszközökkel a 'pétervári csoport', új szakaszt nyitva Vlagyimir Putyin elnöki előléptetésével. Az akkor kezdődött és élesen új korszakot így jellemzi egyik legjobb ismerője.
Megkezdődött Oroszország történetének legszebb időszaka, a csillogó kétezres évek. Mindenki csak fogyasztott, habzsolt, és először a történelemben az orosz társadalom jómód és kényelem tekintetében nem volt lemaradva az emberiségtől, hanem előtte haladt.
Mihail Zigar
"Putyin metamorfózisa", 2016
Oroszország egyszerű állampolgárai (főként a nagyvárosiak) a világgal egyidőben jutottak iPhone-hoz, plazmatévéhez, új nyugati autókhoz. Megjelentek a hipermarketek, a soktermes mozik, és egyre több orosz kezdett külföldre járni nyaralni. A bizonytalan és kontár módra gazdag ország elitje magánrepülőkkel libbent Nyugatra, olykor csak meginni egy kávét vagy francia pezsgőt. Akinek pedig nem futotta privát jetre, az előjegyzett rá, majd a befutó várólistás helyet értékesítette a késve érkező gazdagabbaknak.
Putyin és Jelcin a Győzelem Napján, 2000, május
Alexander Zemlianichenko/AP
Ezzel az éles váltással az előző évtizedekhez képest a csodák birodalma köszöntött be. A csillogó kétezres éveket az ország kábulatban töltötte, félretolva a politikai és társadalmi élet kérdéseit. Az embereket egyre kevésbé érdekelte, hogy mi történik a hatalom csúcsain, mert az új vezetőt határozottnak látták, életkörülményeik javultak, és nem érezték feszítő szükségét, hogy beavatkozzanak a folyamatokba, ahogy még megtették a kilencvenes évek elején.
Az oligarchák meggyökerezése nyílt és elfogadott titok lett. „Kit érdekel, hogy léteznek? Ha az állam így tartja jónak, akkor legyenek. Ha megbüntetik őket, az se nagy baj. A lényeg az, hogy nekem is jó legyen..." – jellemzi Zigar a korszak uralkodó gondolkodásmódját.
Miután Putyin hatalomra került, állami szerződésekkel adott magas ívű gólpasszokat az oligarchák második hullámának. Az energiapiac már 'foglalt' volt, ezért az újabb jelentkezők főleg az infrastruktúrában, a védelmi iparban és az egészségügyben jutottak a piaci valós érték sokszorosát kitevő szerződésekhez. Ezt az újabb hullámot már egyértelműen Vlagyimir Putyin nevéhez lehetett kötni, tehát az Új Hullám hálával és hűséggel tartozik neki.
Óriáscsecsemő lett az első orosz-brit frigy gyümölcse
Az elnök valódi pozícióját már 2000 márciusában megjelölték, amikor nem Moszkvába, hanem a sokkal nyugatiasabb Pétervárra invitálták meg a brit miniszterelnököt. Tony Blair úgy emlékszik vissza könyvében (Egy utazás, 2011), hogy a közeg szinte alattvalói testtartással fogadta őket a Mariinszkij színházban, a Háború és béke operaváltozatának premierjén, ahol Prokofjev művét Andrej Koncsalovszkij vitte színre. „Angliában a töredékét sem kaptam soha ilyen alázatnak és megbecsülésnek" – emlékezik vissza a brit kormányfő.
Az akkor és oda invitáltak köre már jelezte, hogy egy gondosan kiválogatott társaságról van szó, akik nagyjából a jövő győzteseinek számítanak. A három és fél órás előadás során, a díszpáholy diszkrét homályában az új orosz elnök teljes sikerrel győzte meg a brit miniszterelnököt a csecsen háborús beavatkozás jogszerűségéről, és arról, hogy Oroszországgal érdemes tárgyalni, ami nagy megnyugvás volt a briteknek a jelcini káosz után. Blair sürgősen jelezte is Párizsnak és Washingtonnak, hogy új sheriff van a városban, akivel szót lehet érteni.
Nem volt semmi zavar a 2000-es évek első felében-
AP Photo
Lett is eredmény hamar, méghozzá történelmi körítéssel, mégpedig egyenesen Edinburgh-ben, ahol II. Sándor cár 1874-ben férjhez adta Maria lányát Alfred herceghez, Victoria királynő fiához. A brit-orosz frigy 2003-ban újra megköttetett, de most egyik oldalról a British Petrol, a másikról pedig a Tyumeni Olajtársaság (TNK) kötötte egybe sorsát, amit akkor még Mihail Fridman vezetett. Az örömapák Vlagyimir Putyin és Tony Blair voltak. Az ujjongó násznépben jelen volt a Gazprom feje, Alekszej Miller, valamint Mihail Hodorkovszkij Jukosz vezér, üzlettársával, Platon Lebegyevvel.
A 4 kilóval hamarosan megérkező bébi a világ második legnagyobb olajtársasága lett.
Ezek a fejlemények igen biztatóak volt mindazoknak, akik – akkor még – egy üzleti alapú és realista orosz-Nyugat kapcsolatrendszerben reménykedtek. Ugyan Tony Blair ma már nem heves rajongója Putyinnak, de kevésbé radikális is vele szemben, mint Boris Johnson. Azt hangsúlyozza, hogy az oroszokkal lehetséges tárgyalásos megegyezés az ukrajnai válságban, de ennek időablakát már csak néhány hétre teszi.
A történet komor mellékszála az volt, hogy rá egy héttel Lebegyevet letartóztatták, majd hamarosan megindult a Hodorkovszkij elleni eljárás is. De ez már a „Hogyan kezeld az oligarchádat?" című kézikönyv következő fejezete volt.
Az oligarchák legitimálása - ha lemondanak a politikai befolyásról, megtarthatják a vagyonukat
2000. július 28-án – vagyis elnökké történt hivatalos beiktatása után két hónappal – az új államfő 21 orosz oligarchával és üzleti csúcsvezetővel folytatott megbeszélést. A találkozót nem kapkodták el, mert kellett némi idő egy előzetes kampány megszervezésére az oligarchák megrémítése érdekében – és átütő sikerrel. Adócsalási eljárást indítottak a legnagyobb orosz autógyár, az Avtovaz ellen, ami Borisz Berezovszkij érdekeltsége volt. Az állami televízióban egymásnak adták a mikrofont az adóhatóság tisztviselői, tudatva a közönséggel, hogy további nyomozások és vádemelések várhatók. Maga az elnök is megszólalt és 'nehéz időket' helyezett kilátásba a gazdasági elit számára.
Nyomban ezután eljárás indult a Lukoil olajvállalat elnöke, az azerbajdzsáni gyökerű Vagit Alekperov ellen, aki olajmunkásból tört föl a mai világ 66. leggazdagabb emberévé. Gorbacsov alatt már a Szovjetunió energetikai miniszterhelyettese volt, majd a Lukoil privatizálásakor az óriáscég elnöki székébe katapultálta a szerencse, ahol jelenleg is 20%-os tulajdonrészt élvez. A Sberbank és a Rosznyeft mögött továbbra is ez a vállalat számít az orosz gazdaság egyik fontos szereplőjének, százezer alkalmazottal.
Alekperov akkor átvészelte a tisztogatást, és jelenleg is Putyin elnök halk, de biztos támogatói közé számít. A 'Csöndes Báró' Oroszországon kívül is hatalmas érdekeltségek felett uralkodik, például Belaruszban. Csakúgy, mint más oligarchák, akiknek a volt szovjet tagköztársaságok némelyike továbbra is háttérbázisként és mézescsuporként szolgál. Alekperov széles nyugati kapcsolatrendszert is kiépített, amit jeleznek magas olasz és belga kitüntetései. Ő volt az első orosz, akit az amerikai Woodrow Wilson Díjjal jutalmaztak, amit egyébként a demokrácia és a szabadság nemzetközi bajnokainak szokás átnyújtani.
A találkozót előkészítő kampány során házkutatás zajlott a nagyhatalmú Vlagyimir Guszinszkij médiabáró lakásán, és az ügyészek nyomás alá helyezték a világ legnagyobb nikkel-vállalatának, a Norilsk Nickelnek a vezetőjét, Vlagyimir Potanint is. Őt arra szólították fel, hogy 'önkéntesen' fizessen be 140 millió dollárt, kompenzálandó az állam veszteségeit cégének öt évvel korábbi privatizációja során. Más milliárdosok is folyamatos hatósági zaklatásoknak voltak kitéve abban a két hónapban. Egyes médiacápáknak nem lett elfelejtve, hogy a jelcini vészkorszakban Primakovot sztárolták műsoraikban, és hajszál híján kiprovokáltak egy szovjet típusú visszarendeződést, ami egyáltalán nem szerepelt Putyin elképzelései között.
Miután így megsorozták őket, a fő-fő oligarchák kellően megpuhítva és felszeletelve érkeztek a megbeszélésre. Tisztában voltak azzal, hogy a mély titkosszolgálati gyökerekkel rendelkező elnök mindent tud az üzelmeikről, vagyonukról és ismeri a gyönge pontjaikat. Azt is felmérték, hogy ki van jelen, és ki hiányzik. Nem volt ott például Vlagyimir Guszinszkij médiamágnás, akinek egymilliárd dollárra duzzadt köztartozásai gyűltek fel, ami miatt őrizetbe vették. Ennek során kapott egy visszautasíthatatlan ajánlatot érdekeltségei eladásáról, így nem is volt értelme meghívni, mert országos privát tévéhálózatán már nem tudta tovább gyalázni és kicsúfolni Putyint.
Ugyanígy feltűnhetett a meghívottaknak Borisz Berezovszkij távolléte, akivel Putyin négyszemközt közölte, hogy ne is álmodjon nagy jövőről Oroszországban. Csak azokat hívták egybe, akikkel egyezkedni akartak és akik kaptak is egy ajánlatot. Az oligarchák – életükben először – ekkor szembesültek a hatalom nyerseségével, és a zavartalan évek után tudomásul kellett venniük az állam (az elnök) túlerejét.
A tanácskozáson afféle társadalmi szerződés jött létre Putyin és a gazdasági elit között, arra az alkura alapozva, hogy Putyin nem fordítja vissza a kilencvenes évek vagyonprivatizációit, de cserébe elvárja, hogy az oligarchák ne avatkozzanak a politikába, és legyenek lojálisak a vezetés döntéseivel. „Emlékeztetem Önöket arra, hogy ezt az államot maguk építették fel, jelentős mértékben az Önök irányítása alatt álló politikai vagy félpolitikai struktúrákon keresztül" – mondta az elnök. „Nincs értelme a tükröt hibáztatni a benne látható tükröződések miatt. A lényeg most az, hogy tegyük teljesen világossá további kapcsolatunkat."
Abramovics, Gyeripaszka, Fridman és Hodorkovszkij - egyikük sem lett vezető játékos
AP Photo
A Napnál is világosabbá tették. Az ellenkezőket, elbizonytalanodókat, vagy önmaguk befolyását tévesen túlértékelőket szisztematikusan eltávolították vagy kiszorították a rendszerből. Az olajmágnás Hodorkovszkij pénzmosás és adócsalás vádjával előbb börtönbe és szibériai táborba került, majd külföldre menekült. Már korábban elhagyta az országot Szergej Pugacsov, az egyik legbefolyásosabb bankár és ipari nagyvállalkozó, bár politikai befolyásának roncsait megtartotta és használta is Putyin javára.
Az ő eltávolítása elgondolkodtató lépés volt a milliárdosok számára. Pugacsov mutatta be a pályakezdő politikust Jelcin elnöknek, akit mellesleg Oroszország tragédiájának tekintett, és ő dobta be az ötletet az elnöki családnak, hogy Putyin javára iszkoljanak el az összeomló állam, és a felelősségrevonás alól. A bankár akkor még úgy tudta, hogy Putyin csak 2-3 évig kíván hatalomban lenni, amíg újjászervezi az országot és saját anyagi helyzetét, és Pugacsov szerint ez teljesen rendben is volt.
Putyint elbűvölte Pugacsov 50 méteres úszómedencéje és a pompa, amit bemutatott a fiatal politikusnak. Azokban az időkben az állami alkalmazottak nem éltek valami fényesen, kivéve néhány kiváltságost, akik megszerezték az egykori szovjet vezetők rezidenciáit és dácsáit. Az elnöki hivatal vezetője, Alexandr Volosin például Jurij Andropov egykori KGB-főnök és államelnök villájában lakott.
Amióta Pugacsov kiesett a pixisből, és 15 milliárd dolláros vagyonát hátrahagyta, 'félelemben él' Nizzában, mert odahaza még mindig többszáz millió dollár elsíbolásával vádolják, és továbbra is elfogatóparancs van életben ellene. Szerinte viszont nem ő, hanem az állam a tolvaj, aki másokat vádol meg lopással, és ez napi gyakorlat lett Oroszországban.
Különösen kiéleződött Putyin és Berezovszkij mágnás több éves konfliktusa. A médiabáró nyomott áron 'átengedte' érdekeltségeinek javát Roman Abramovicsnak, majd Nyugatra távozott, de onnan sem hagyott fel az elnök sorozatos támadásával. Putyin már jóelőre jelezte, hogy az állam elleni zsarolásnak tekinti a médiavádakat, és preventív hadüzenetet fogalmazott meg.
Az állam kezében van egy furkósbot, amivel csak egyszer szoktak lecsapni, de akkor egyből a fejre. Mi még nem használtuk ezt a furkóst, csak hadonásztunk vele. De azon a napon, amikor nagyon dühösek leszünk, nem habozunk használni is.
Vlagyimir Putyin orosz elnök
Le Figaro, 2000, október 26.
Berezovszkij külföldi aktivitásáról Garri Kaszparov sakkvilágbajnok (Putyin egyik elkötelezett ellenfele) azt mondta, hogy mindez már csak feltűnősködés, mert befolyása rég a múlté. Szergej Markov, a Kreml politikai tanácsadója azt mondta róla, hogy Berezovszkij abban a súlyos tévhitben harcol a Kreml ellen, hogy kívülről is meg lehet dönteni Putyin hatalmát, és akkor majd ismét vezető oligarchaként térhet haza. Pedig ő csak egy nemzetközi provokátor, egy Dosztojevszkij-karakter, aki bemutatja, hogy milyen intenzív lehet a párbeszéd az emberi lélek és az Ördög között.
A több éves viadalt az zárta le, amikor az egykori gazdasági csúcsragadozót felakasztva találták Britanniában, Ascot közeli lakásán, 2013 márciusában. Öngyilkosságát súlyos depressziójával magyarázták, amit eladósodása és politikai lebénulása válthatott ki. A Temze-völgyi rendőrség semmilyen erőszakos vagy külső befolyás nyomát nem találta.
Mégis, a közvélekedésből máig sem lehet kiirtani azt a forgatókönyvet, hogy az elnöknek és bizalmi körének köze volt a mágnás halálához. Főként, mert korábban is történtek a környezetében politikai színezetű merényletek és gyilkossági kísérletek Britanniában. Berezovszkij egyik szövetségesét, Alexander Litvinyenkót Polónium-210 izotóppal ölték meg orosz ügynökök, ellenben a moszkvai narratíva szerint maga Berezovszkij rendezte meg a gyilkosságot az FSzB-disszidens ellen, aki a brit titkosszolgálatot is 'ellátta információkkal'. A moszkvai verzió szerint Berezovszkij azért tette ezt, hogy a súlyos vádat Putyinra kenhesse, és megújult offenzívát indíthasson.
Berezovszkij és Litvinyenko már nem ellenzékieskedhetnek
AP Photo
2007-ben Litvinyenko özvegye keresetet nyújtott be az Orosz Föderáció ellen a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságán (EJEB), azzal vádolva az orosz államot, hogy megsértette férje élethez való jogát, és nem folytatta le a teljes körű vizsgálatot. A 14 évig elhúzódó eljárás végén a bíróság felelősnek találta Oroszországot az emberölésben, és 100 ezer eurós kártérítést is kirótt. A fellebbezés lehetősége még nyitva áll Oroszország előtt.
Bárhogy is történt, Berezovszkij halála döntő mérföldkő volt Vlagyimir Putyin és az oligarchák kapcsolatrendszerében. Egy olyan lélektani pillanat, ami után vitathatatlanná vált az elnök teljhatalma a gazdasági elit felett. Ezt olyan jogszabályok is aládúcolták, amelyek kedvezményes elbánást nyújtottak az állami felügyeletbe sorolt vállalatoknak, biztosítva ezzel a Kreml folyamatos ellenőrzését a piac és benne az oligarchák felett is.
Az elnök politikailag is többször kihasználta az elitcsoportok közti érdekellentéteket és helyezkedési akciókat. (Berezovszkij és Abramovics még a '10-es években is oda-vissza pereskedett egymással a brit bíróságokon.) Putyin sújtott és emelt, szembefordította vagy összebékítette a feleket. Volt eset, amikor tévékamerák előtt szégyenítette meg az egyik gigászt, Oleg Gyeripaszkát, világosan értésére adva, hogy ki az úr a háznál. A megrendezett eset arra is szolgált, hogy az elnök bemutassa megalázó teljhatalmát az ország egyik leggazdagabb embere felett, és azt üzenje a társadalomnak, hogy az oligarchák gazdagodása nem mehet a közemberek és melósok érdekeinek rovására.
Olykor a nyilvános megleckéztetés sem marad el
„Több ezer ember életéről van szó" – mondta Putyin, inkompetensnek és kapzsinak nevezve a menedzsmentet. Kilátásba helyezte, hogy velük vagy nélkülük, de megoldják az üzem újraindítását, amit a tulajdonosok korábban eldöntöttek. „Te is aláírtad, Gyeripaszka? Nem látom a szignódat... Gyere ide, és írd alá! ... és add vissza a tollamat" – csicskáztatta nyilvánosan Oroszország egyik leggazdagabb emberét az elnök.
Ám ettől az epizódtól függetlenül a fémipar bárója ma is Putyin egyik leghűségesebb fegyverhordozójának számít, akit szintén sújtanak a nyugati szankciók és korlátozások. Azért, mert mint korábban sem, az oligarchák most sem működnek együtt. Az orosz „piranha-kapitalizmus” idején a milliárdosok főként arra törekednek, hogy leküzdjék riválisaikat és ehhez megszerezzék a kormányzat kegyeit, és ez máig sem változott. A túlélés útja a Kremlen keresztül vezet, nem pedig valamiféle közös akción át, amivel kivívnák a szankciók megszüntetését vagy legalábbis enyhítését.
Ennek egyelőre nyoma sincs, és valószínűleg nem is volna sikeres, látva a nyugati ellenkezés jelenlegi betonfalait. Egyeseknek léteznek surranópályák, de legtöbbjük beszorult az orosz állam és a Nyugat közé.
A következő szakaszban erős átrendeződések is várhatók, mert a szankciós rendszerek egyelőre mérsékelten érintik a döntő jelentőségű energiaszektort. Biztosra vehető, hogy az ott érdekeltek megerősödnek, míg a gépipar, az elektronika vagy a média fejedelmei jelentősebb veszteségekkel számolhatnak. Csapások érik a bankszektort odahaza és külföldön, miként a luxus- és autókereskedelmi ágazatot is. Ez a sokoldalú kiszolgáltatottság még a korábbinál is nagyobbra növeli a gazdasági elit függését az állami vezetéstől, amikor a harc majd megindul a kompenzációs források megszerzéséért – vagyis a túlélésért, akár már idén.
Az oligarchiák három árnyalata - az iparbáró, az erős ember és a sunnyogó
Már a szovjet időkben is meghatározó politikai csoportnak számított a leningrádi kör, ahonnan Putyin közvetlen barátai is érkeztek. Jurij Kovalcsuk, akit gyakran Putyin „személyes bankárjaként” emlegetnek és aki szereplője a Panama Papers nevű leleplező dokumentumtömegnek, vagy Gennagyij Timcsenko, a Volga Group befektető óriáscég és a Gunvor energiakereskedő vállalat vezére. Ide tartoznak a Rotenberg testvérek (Arkagyij és Borisz), akik építőipari vagyonnal, elektromos áramrendszerekkel és energetikai vezetékekkel rendelkeznek. Kettejük személyes vagyona nem kimagasló, (kb. 1-1 milliárd dollár), viszont ravasz és befolyásos kapcsolatépítők, jelentős befolyással az amerikai zsidó érdekkörökre.
Ezeket a személyeket mind szankcionálták a nyugati kormányzatok.
Garri Kaszparov szerint ezt az első nagy csoportot az jellemzi, hogy „az egész országot saját vállalatuknak tekintik, de hozzáértésük alacsony. Nem tudnak vagy nem is akarnak stratégiai projekteket megvalósítani, inkább azonnali bevételhez jutnak az energiaforrások értékesítéséből. Az ő szempontjukból a nyugdíjasok, az oktatás, az egészségügy mind improduktív kiadás. Ez a rövidlátó politika katasztrofális Oroszország számára."
A gazdasági-ipari elitet ellensúlyozzák az úgy nevezett 'szilovikok' (erős emberek), akiknek fő ága az orosz biztonsági szolgálatok, a rendőrség és a katonaság vezetői kasztjában található. Kiterjedt hálózataikat és információs bázisaikat személyes vagyonuk felhalmozására is felhasználják, miközben szakmai képességeik hanyatlanak. Jókora részük egykori KGB, majd FSzB hírszerző tiszt, akik féltékenyen figyelték a Jelcin-korszak oligarcháinak vagyonosodását, és ma sem szívják nagyon mellre egy-egy iparbáró bukását vagy gyöngülését. Szívesen be is segítenek az elnöknek a kényes ütközések alkalmával. Természetesen ebbe a körbe tartozik Szergej Sojgu védelmi miniszter is.
AP Photo
A szilovik-csoportba sorolják a meghatározó állami vállalatok vezetőit is, így főként Igor Szecsint, a Rosznyeft olajóriás elnökét, aki Oroszország második-harmadik leghatalmasabb emberének számít. Annak idején ő segédkezett Hodorkovszkij eltakarításában (feljelentette), majd ő sugalmazta Putyinnak a 'megbízhatatlan' Kaszjanov miniszterelnök eltávolítását. Később egy időre ő is feketelistás lett, már akkor jelezve, hogy a szilovikok hatalma sem korlátlan, ha az elnök aktuális érdekei másként kívánják.
A szilovikok további jellemzője, hogy nem kedvelik (pontosabban rühellik) a nyugati típusú, villogószemüveges civil szakértőket, akik idegtépően felszaporodtak a Kreml háza táján a 90-es években, és sokat kellemetlenkedtek az államigazgatás szakszerűségét illetően. Túl sokat emlegették a versenyképesség, az államháztartási egyensúly, a GDP-arányos hiány és a tudományos fejlesztések fogalmait, amelyek teljesen idegenek voltak a tervgazdaságban felnevelkedett államiak számára. Különösen megutálták a 'táblázatmutogatókat' a külföldi eladósodás és az akadozó deviza-hiteltörlesztések bosszantó felhánytorgatása miatt.
A szilovikoknak ez az érzülete mára már kiforrott Nyugat-ellenes ideológiává szélesedett, megspékelve a technokraták iránti megvetéssel, és erős hatással az elnök világszemléletére, ami az évek során egyre nyitottabb lett az ilyen megközelítések befogadására.
A népszerűtlen 'modern' típus főalakját Dmitrij Medvegyevben, a korábbi elnök-miniszterelnök személyében látják, akit másfél éve távolabb is helyeztek a politika élvonalától. Őt a liberálisabb és a Nyugat iránt nyitottabb vonal képviselőjének tekintették, bár alaptalanul, mert nem az. Obama elnök idején Amerikában arra jutottak, hogy bár Medvegyev valóban rugalmasabb tárgyalófél Putyinnál, de nézeteiben és elveiben semmit nem különbözik tőle.
A korábbi elnöki-miniszterelnöki vetésforgó nem jelentett valódi hatalmi váltásokat, miként arról az amerikai külügyminisztérium körében keringő tréfa is megemlékezett. Ez úgy szólt, hogy Medvegyev beül az vezetőülésébe, megvizsgálja a kocsi belsejét, a műszerfalat és a pedálokat, de hiányzik a kormány. Az anyósülésre befészkelődő Putyinhoz fordul, és megkérdezi: „Vlagyimir Vlagyimirovics, hol a kormány?” Mire Putyin előhúz a zsebéből egy távirányítót...
AP Photo
És valóban, a hatalomátvétel után formálódó alkotmányos rendszerben a két partner egy ideig vetésforgóban cserélgette a vezetői pozíciókat, de Putyin meghatározó szerepe egy pillanatra sem volt kétséges.
Medvegyev leléptetése annak ellenére is megtörtént, hogy a két férfi kapcsolata és barátsága a legkezdetibb időkre nyúlik vissza. Medvegyev politikai felemelkedése összeforrt Putyin karrierjével, hiszen mindketten Pétervárról meneteltek Moszkva bevételére, Anatolij Szobcsak tanácselnök (főpolgármester) köpönyege alatt. Putyin erősebb és bizalmibb kegyelt volt, mert őt és Szobcsakot összekötötte a KGB-s gyökérzet, így Putyin húzta maga mögött a hatalomba kevésbé beágyazott jogászt. A két fiatal politikus sok időt töltött együtt éjszakánként a Szmolnij történelmi falai között, tervezgetve a politikai jövőt, miközben Medvegyev kedvenc Deep Purple felvételeit hallgatták. (Elnökségének idején a zenekar fel is lépett a Kremlben.)
A 2020-as pillanat az elnöki pozíció végső megkeményedését jelezte. A Medvegyev elleni korrupciós vádak elegendő alapot adtak az egyik legrégebbi szövetséges félreállítására, és megalázó lecserélésére egy jelentéktelen közhivatalnokkal, aki korábban az adóhivatalt vezette, és akinek a nevét nagyítóval is nehéz megtalálni a napi hírek sűrűjében. Az ekkor leadott üzenet lényege az volt, hogy a jelcini tarkabarka tablókép immár egyetlen személyre szűkült. Bárki nélkülözhető vagy lecserélhető, visszatérve ezzel az Oroszországot történelmileg jellemző egyszemélyes vezetői rendszerhez.
Érdekes, és a viszonyok bonyolultságára jellemző részlet, hogy a korrupciós bizonyítékokat Putyin legfőbb ellenzéke szolgáltatta Alekszej Navalnij által, akaratlanul is az elnök kezére játszva.
Létezik egy harmadik, szürke csoport is - a sunnyogók
Tévedés lenne azt gondolni, hogy az oligarchák mindegyike az elnökbe csimpaszkodik. Léteznek befolyásos üzletemberek, akik végtelen óvatossággal és türelemmel távolabb maradtak a hatalmi kapcsolódásoktól, és nincs mélyebb személyes viszonyuk Putyinnal, a hadsereggel vagy az FSzB-vel. Ez a maroknyi kívülálló zömmel a kilencvenes évek túlélőshow-jának konzervatív csoportja, akik éles szemmel ismerték fel, hogy miközben az elnök egyenként gyűri le a politikailag kényelmetlen oligarchákat, ugyanakkor nem törekszik az oligarcha-rendszer teljes felszámolására, így tehát meg lehet lapulni a suhogó kasza pengéje alatt is.
Ennek folytán egyelőre mintegy 200 orosz oligarcha közül csak 20 ellen rendeltek el személyes és/vagy vállalati szankciókat. A megkíméltek közt van például Iskander Mahmudov, az Ural Mining fémóriás tulajdonosa, akit pedig korábban Gyeripaszkával együtt vádoltak be az USA-ban egy „masszív zsarolási rendszer” és pénzmosoda működtetése miatt, amiben erőszakos eszközöket is alkalmaztak.
De nem került se konfliktusba, se mélyebb kapcsolatba az elnökkel, és bár közel áll a Kremlhez, de nem túlzottan. Ebből az olvasható ki, hogy a nyugati szankciós rendszer nem feltétlenül az illető gazdasági súlyához vagy esetleges bűntetteihez igazodik, hanem a Putyinhoz való személyes kapcsolatokhoz. Nem annyira magát a személyt akarják sújtani, hanem csak akkor, ha rajta keresztül az elnök is sérül. Nem büntetőjogi leszámolás vagy tisztogatás folyik, hanem mélyütések sorozata úgy, hogy Putyinnak is fájjon. Ennek a módszernek a hatékonysága, bár nem jelentéktelen. de erősen kérdéses.
Mások azért mentesek a korlátozások alól, mert szankcionálásuk szükségtelen világgazdasági következményekkel járhat. Ezért nem csaptak le (még) a már emlegetett Vagit Alekperovra sem. A pakliban benne van, hogy Alekperov kilövése esetén Szecsin és Rosznyeftje könnyűszerrel megszerzik a Lukoilt, amivel az olajpiac véglegesen megkerülhetetlen szereplőjévé lépnének elő, széles lehetőségekkel a világpiaci árak befolyásolására. Ez nemkívánatos.
A nyugati szankciós hatóságoknak mérlegelniük kell az orosz elnök gondolkodásmódját és lelkiállapotát is. Egy olyan létráról van szó, aminek most a közepén járnak, és még nem dőlt el, hogy tovább másznak-e rajta a legmagasabb szintre, vagy megállnak. Ez nyilvánvalóan az esetleges fegyverszüneti és béketárgyalások menetétől függ. Ha viszont minden egyes nemzetközi oligarchát szankcionálnának, akkor az orosz elnök úgy érezhetné, hogy végleg sarokba szorították, ahonnan nulla esélyű a pozitív továbblépés. És akkor út nyílna egy még radikálisabb magatartás felé, annak beláthatatlan következményeivel.
A szankciók inkább a felszínt bombázzák meg
A gorbacsovi korszak után felszabadult és magánkézbe került felmérhetetlen vagyontömeg egyes hatalmas tömbjei nem maradtak Oroszország határain belül, hanem vándorútra indultak szerte a világon, és beépültek a nyugati gazdaság legmélyére.
Hol az oligarchák pénze? A Chelsea és a jachtok csak a jéghegy csúcsa
Írta: SzéF • 23/03/2022
Az oligarchák élik túl legkönnyebben a válságot -
Van-e jó és rossz orosz oligarcha? Tényleg mindegyik bűnöző? Van, aki egyáltalán nem is az? Hogyan lehetett az orosz pénzügyi hatalmat politikai, társadalmi és jogi befolyásra váltani az elmúlt 30 évben? Mekkora a valós súlya a pénzmogulokra kivetett szankcióknak, ha befektetéseiket és profitjukat a Nyugat legjobb tanácsadói és jogi cégei rejtették el, politikai segítséggel is?
Az érem peremvidéke: jótékonyság és mecenatúra. Még Sztálin se álmodhatott ekkora nyugati befolyásról
A legális és illegális oldal közt húzódik egy tarkabarka zóna, mivel az orosz oligarchia költekezéseinek nem minden centje kerül a piacra vagy a törvénytelen szövevénybe. Szerteágazó jótékonysági, kulturális és tudományos célokra áldoznak orosz mágnások, amivel befolyásuk messze túllépett a piaci kereteken.
Az orosz vezérjátékosok jelentős összegeket adományoztak olyan intézményeknek, mint a New York-i Modern Művészetek Múzeuma, a Guggenheim Múzeum, neves fesztiválzenekarok, művészeti és akadémiai intézmények, mondhatni az amerikai kultúra ékkövei. Most minden szereplő erős nyomás alá kerül, hogy szakítsák meg egymással a kapcsolatot, sajnos oda és vissza. (Az Amerikai Űrkutatási Alapítvány például levette címkéjéről Jurij Gagarint és egy semmitmondó névvel cserélte fel.)
Anton Szvjatszkij, az alsó-Manhattani 'Fragment' galéria vezetője – egyben az LMBT-művészek kiállításainak szervezője – attól tart, hogy ha csupán orosz mivoltuk miatt bojkott alá kerülnek, akkor értelmetlenné válik küzdelmük a homofób rendszer ellen, ami elől Amerikába menekültek. Szvjatszkij is kapott támogatást orosz pénzemberektől, de erről nem közöl részleteket.
Demonstráció Ukrajna mellett New Yorkban, 2022 február
AP Photo
Az elharapózó bojkott-hangulat több orosz kulturális intézményt arra késztet, hogy nyilvánosan jelezze távolságtartását a moszkvai kormánytól. Mark Meister, a minneapolisi Orosz Művészeti Múzeum ügyvezetője korábban semmilyen negatív hatást nem érzett az amerikai közönség részéről, de az Ukrajna elleni támadás után mégis összehívta az igazgatótanácsot, mert „szólnunk kell azokhoz, akik esetleg nem értik, hogy kik vagyunk és mit csinálunk itt". Hasonló nyilatkozatot tett közzé a Barisnyikov Művészeti Központ, melynek világhírű alapítója orosz szülőktől származik.
Az orosz relációk feltárásán dolgozó szervezetek előtt a legnagyobb akadály az, hogy a kulturális és kutató intézményeknek csak az adóhivatal előtt kell felfedniük a finanszírozás forrásait, így a kialakuló kép az orosz adományok egy részét tükrözi csak. Viktor Vekszelberg, a Kremlhez kapcsolt energiamágnás például nem csak a Clinton Alapítványt dotálta, de az egyetemi világrangsor egyik főszereplőjét, a 78 Nobel-díjassal büszkélkedő Massachusetts Institute of Technologyt is (MIT), ahol még ösztöndíjat is alapítottak a nevére.
Vekszelberg mély társadalmi és politikai kapcsolatai Amerikában évtizedesek. Még Arnold Schwarzenegger kaliforniai kormányzóságának idején fő támogatója volt a San Franciscó-i Fort Ross Történeti Park rekonstrukciójának. A hely mindkét nép számára emlékezetes, mert kaliforniai szőrmekereskedők itt alapították meg az első orosz-amerikai vegyesvállalatot 1812-ben. Az erődöt és környékét nagyon szépen rendbehozták, és még némi Kreml-hangulatot is csempésztek bele.
Vekszelberg és Schwarzenegger - 2010, California, USA
Dmitry Astakhov/AP
Mihail Fridman (az Európai Unió által is szankcionált milliárdos) egy emberbaráti szervezeten keresztül folyamatosan támogatja a Los Angeles-i Zsidó Szövetséget, és 8 milliót adományozott a Brandeis zsidó Egyetemnek. Vlagyimir Potanyin, aki 17 milliárdra dollárra becsült vagyonával Oroszország egyik leggazdagabb embere, milliókat juttatott a Kennedy Központnak és a Guggenheim Múzeumnak. Őt egyelőre nem érték el a szankciók, noha olykor Putyinnal hokizik, és jelen volt az elnök és az oligarchák találkozóján is az ukrajnai támadást követő napokban.
Ott volt a februári 'eligazításon' Leonyid Mikelson gáziparos is (14,7 milliárd dollár), aki a Chicagói Művészeti Intézet támogatója. Jeles szponzor Dmitrij Ribolovljev nagytőkés (6,6 milliárd dollár), aki a Mayo Clinicet segítette többmillió dollárral, AIDS-kutatási keretként.
Téves lenne az gondolni, hogy ezek a hatalmas összegek kizárólag politikai célokból jutottak rendeltetési helyükre. Az adományozók sokszor valóban egyéni ízlésük, szenvedélyeik vagy vallási érintettségük folytán nyújtanak támogatásokat. Ugyanakkor az is biztos, hogy a szponzoráció segíti a hírnevet, a pozitív vállalati képet, és alkalmanként pénzek átjátszására is szolgál.
Miért nehéz a széleskörű feltárás?
Oroszország kihelyezett vagyona egyszerűen túl nagy ahhoz, hogy apródonként követni lehessen. A gigantikus értéktömeg jórészt olyan off-shore joghatóságokban lapul, mint Ciprus, a Seychelles-szigetek, a Brit Virgin-szigetek – de több nyugati demokráciában is.
A londoni főpolgármester, Sadiq Khan által megrendelt vizsgálat, amit a Transparency International végzett el, a nagyvárosban fellelhető orosz ingatlanvagyont ezermilliárd font értékűre becsülte. Ezek mintegy fele valamilyen fedőcég, vagyonkezelő vagy vegyesvállalat nevén szerepel. Ehhez képest üdítő kivételnek számít Polina Kovaljeva, Lavrov orosz külügyminiszter házasságon kívüli gyermeke, aki nyíltan élvezi nagyvilági életét Londonban, miközben luxuslakása előtt tüntetők skandálják a „Gyilkos! Gyilkos!" jelszavakat és hűvösön szeretnék látni őt is.
Az Oknyomozó Újságírók Nemzetközi Konzorciuma, amely 200 újságíróval dolgozik szerte a világon, már egy évtizede kutatja a rejtett vagyonelemek valódi tulajdonosait. Törekvésük nem volt teljesen eredménytelen, mert több országban születtek jogszabályok a tisztábban látás érdekében, de ezek nem álltak össze globális rendszerré. A nyugati hatóságok gyakran szemet hunynak a bonyolult ügyek felett, és az Egyesült Államokban is elakadt a törvényjavaslat, ami feljogosítaná a vagyonkezelő cégeket, ügyvédeket vagy műkereskedőket, hogy legalább az alapvető tényeket rögzítsék az elit ügyfelek forrásairól.
A tényfeltáró újságírók csoportja fedte fel a többszörös fesztiváldíjas producer és mozimágnás Konstantin Ernst off-shore érdekeltségeit is. Sok egyéb mellett ő a tulajdonosa az orosz 1-es csatornának, ahol minap zavart keltett az élő adásba berontó háborúellenes újságírónő. A piacvezető tévéadót Putyin elnök rendelettel privatizálta két évvel ezelőtt, és ezzel lezárta a vitát a csatorna felett marakodó oligarchák: Ernst, Abramovics és Arkagyij Rotenberg (Putyin cselgáncspartnere) között. A magánosítást a VTB Bank finanszírozta, amit „Putyin malacperselyének" is becéznek.
A médiamágnás sem kerüli el a korlátozásokat
Macron francia elnök rendeletére nemrég Ernst is uniós szankciós listára került. A sokféle gyanú között szerepel, hogy éveken át dugdosott illegális orosz pénzforrásokat a Brit Virgin-szigeteken, és ezeket visszafolyatta a Vörös tér irányába. Ezért volt a tévécsatorna veszteséges, és halmozott fel hatalmas tartozásokat a műsorokat beszállító ellen-oligarchák felé.
Senki, de senki nem számított arra, hogy a történelmi kép egy év alatt ilyen drámaira fordul
Elnökségének korábbi (és hosszabb) időszakában Vlagyimir Putyin nem számított Amerika és a Nyugat első számú ellenségének.
Az orosz rendszerváltás idején Slobodan Milošević, Oszama bin-Láden, Szaddám Huszein, Hugo Chávez jóval termetesebb mumusok voltak a washingtoni döntéshozók szemében. Az USA katonai stratégiájában a vezető ellenség szerepéből is 'kiszorult' Oroszország, olyannyira, hogy szenátusi meghallgatásakor Lloyd Austin védelmi miniszter már kizárólag Kínát említette meg név szerinti veszélyként.
A két nemzet 220 évre visszatekintő hivatalos kapcsolata (ami ősibb, mint a britekkel), csak egyszer gerjedt fel valódi háborús veszedelemmé. A kubai rakétaválság vészes 13 napját leszámítva (1962 októberében) a két hatalom együttélése mindig átbotorkált a válságokon. Így vagy úgy, a két ország nagyobb veszteségek nélkül mindig kijött egymással.
Amikor a Kínai Népköztársaság túlzottan előre csörtetett az atomfegyverek fejlesztésében – kiváltva ezzel a szovjet vezetés haragját és rettegését –, Richard Nixon amerikai elnök volt az, aki vaskesztyűvel rángatta vissza a feleket a nukleáris szakadék pereméről. Ekkor közölte Henry Kissinger külügyminiszter a washingtoni szovjet nagykövettel, Anatolij Dobrinyinnal, hogy az Egyesült Államok elnöke parancsot adott 160 szovjet város és katonai létesítmény elleni nukleáris megtorló csapásra, abban a pillanatban, ahogy a szovjet rakéták felemelkednek Kína irányába. Így a konfliktus el is maradt.
Akkor tehát most jött el a pillanat, hogy az Egyesült Államok válasszon, hogy kínai barátaival, vagy a Szovjetunióval akar-e inkább békés együttélésben létezni.
Leonyid Iljics Brezsnyev
a Szovjetunió Kommunista Pártjának főtitkára, a Szovjetunó elnöke, 1969
Amerika mindkettőt választotta, és a következő közel fél évszázadban ez a tripoláris egyensúlyozás biztosította a világ viszonylagos nyugalmát. Paradox módon az derült ki, hogy végül mindkét kommunista vezetés hálával tartozott az amerikai félnek, és ezt hamarosan követték a legmagasabb szintű békekötések Moszkvában és Pekingben.
Ha akkor nem lépnek fel keményen, ma már talán nem is élnénk
AP
Amikor a Szovjetunió végzetesen meggyöngült, majd fel is bomlott, Amerikának nem volt kifogása az ellen, hogy a tervutasításos pórázon tartott orosz vállalatok megjelenjenek a nemzetközi színtéren. A behatolás már Gorbacsov alatt megkezdődött, amit a szabadpiaci kapitalizmus új sikerélményének tekintettek. „A 90-es évek végén és a 2000-es évek elején az volt a hit, hogy Oroszország globalizálni és nyugatosodni fog, átveszi a jogállamiságot, és hogy a külföldi befektetések hatalmas előnyökkel járnak majd az orosz nép és a demokrácia számára is" – idézi fel Greg Bean, a Houstoni Egyetem energetikai igazgatója.
Az idilli egyensúly viszont idővel kezdett felborulni, mert egyre több energiavagyont vett vissza az orosz állam, vagy adták át a Putyinhoz szorosan kötődő személyeknek. „Ez már egyre kevésbé hasonlított a korábban megálmodott piaci viszonyokra" – teszi hozzá a kutató, aki testközelből szemlélte, ahogy a texasi ConocoPhillips kiszorul a Rosznyeftből. A cég hét évvel ezelőtt be is dobta a törölközőt az orosz piacon.
A kezdetben hirdetett nyitottság egyre kevésbé lett az orosz tőkebehatolás jellegzetessége
A cikkünk első részében emlegetett orosz 'eredeti tőkefelhalmozás' Oroszországban alig öt év alatt lezajlott, míg ehhez 300 évre volt szükség Nyugaton, a történeti múltban. Az ilyen folyamatok alapjaiban rengetik meg a társadalmakat és új osztályokat hoznak létre. Az orosz átalakulás – mondhatni varázsütésre – olyan vagyontömegeket juttatott magánkézbe, melyeknek az orosz gazdaság szerkezete azonnal szűknek bizonyult.
A nyersanyagok, ipari alapanyagok és főként az energiahordozók messze túlcsordultak az ország szükségletein. Az orosz termelők kedvező áraikkal és megbízható szállításaikkal meglepő gyorsasággal zárkóztak fel a világpiac befogadó szükségleteihez. „Mára nem is maradt túl sok tere Oroszországban a nyugati befektetőknek" – mondja Bruce Mismore, aki korábban a Jukosz pénzügyi vezetője volt. „A BP sem tudta igazán uralni a saját eszközeit az állami nyomás alatt".
Az orosz cégek külföldi térfoglalása viharos volt, bár idővel beleütköztek a különféle piacvédelmi akadályokba. De ezek még csak nem is lassították a folyamatokat. Nem mért végzetes csapást a Rosznyeftre 2009-ben kivetett ötmilliárd rubeles amerikai szövetségi bírság, miként a Hollandiában kirótt kártérítés a Jukosz ellenséges felvásárlása miatt. A korlátok és bírságok nem változtattak azon a meghatározó tényen, hogy Oroszország nemzeti jövedelmének 60%-a továbbra is az energetikai és nyersanyag ágazatokból származott, hónapról-hónapra növelve az oligarchák vagyonát, és vele a nyugati függőséget.
Óriási a függőség - mindkét irányban
Nyomulás az energiaszektorban, egyes zöldnek álcázott mozgalmak támogatásával
Putyin elnök alapeszméje szerint az oligarchák vagyona nem a sajátjuk, hanem végső fokon az államé, vagyis Oroszországé. Nem dolgoztak meg érte, hanem csak kezelik, és Jelcin óta az állam mondja meg, hogy egyáltalán ki lehet jelentős oligarcha. Mint például Dmitrij Kamencsik, aki sokáig egy off-shore cég mögül birtokolta a moszkvai Domogyedovó nemzetközi repülőteret. A drágakő átmenetileg a kormány tulajdonában van, de legalább 4,5 milliárd dollárért hamarosan átkerül a csillapíthatatlan étvágyú Rosznyefthez, aki a légikikötő üzemanyag-ellátója. (Kamencsik volt az, akit 2011-ben alaposan megizzasztottak egy büntető perben, amikor első menetben őt tették volna felelőssé a reptéren elkövetett öngyilkos merényletért, ami 37 lelket követelt.)
Putyin elnök már 2000-ben, az oligarchákkal szervezett bemelegítő és házirendet ismertető megbeszélésen világossá tette, hogy a mágnásoknak nem csak melegen ajánlott tartózkodni a haza politizálástól, de szolgálniuk kell az állam céljait külföldön is. Persze élhetnek nagylábon, dőzsölhetnek a nyugati jólétben és vásárolhatnak sportklubokat, mert ezek csak morzsák a nagyobb cipóban. Ám ha zeng az ég, akkor bele kell nyúlni a zsebbe, és oldalágról finanszírozni a moszkvai érdekeket.
A Putyin-oligarcha tandem egyáltalán nem volt zsarnoki kényszer, mert a politikai és a privát érdekek végülis egybeestek. Eleinte néhányan berzenkedtek, de ők már nincsenek jelen. Viszont a fosszilis energiaexportban érdekelt nagyvállalati vezetők, mint Igor Szecsin (Rosznyeft) vagy Alekszej Miller (Gazprom), és az iparbárók is zokszó nélkül támogattak olyan nyugati mozgalmakat, melyek az atomenergia elterjedése ellen szerveződtek és a polgári célú reaktorok bezárását követelték. Sok helyütt sikerrel, mert például Belgium 2025-ig bezárja maradék hét reaktorát. Ebben tehát nem volt semmilyen érdekellentét az elnök és a mágnások között.
Dominique Reynié, a párizsi Politikai Innovációs Alapítvány igazgatója azt állítja, hogy „különösen a környezetvédelmi civil szervezeteknél bukkantunk nyomára a Gazprom finanszírozásának, amelyek bizonyos európai országokban kormánytagokat is megtaláltak, és a szívesség viszonzásaként képviselték az atomenergiától való elszakadást”.
Hasonló összjáték látszott más energiahordozók piaci viadalában, amiről a legmagasabb politikai szintről kaphattunk képet.
Oroszország kifinomult információs és dezinformációs műveletei részeként aktívan együttműködött nem kormányzati szervezetekkel, például a palagáz ellen küzdő környezetvédelmi mozgalmakkal, hogy fenntartsa Európa függését az importált orosz gáztól.
Anders Fogh Rasmussen, a NATO főtitkára 2009-2014 között
The Guardian, 2014. június 19.
Európa és Amerika egyes körzetei alatt jelentős palagáz-mezők (alapkőzetgáz) találhatók. Ezek kiaknázása az orosz gázfüggőségtől való szabadulás egyik eszköze lehetett volna, és idővel az is lesz. Ebben a veszélyes kihívásban gyökerezett az orosz kormány dezinformációs kampánya a palagáz és a nukleáris energia ellen Európában, de az Egyesült Államokban is.
2017 júniusában két texasi képviselő, Randy Weber és Lamar Smith levelet intézett Steven Mnuchin pénzügyminiszterhez, azt követelve, hogy a Trump-kormány vizsgálja meg az orosz befolyást az amerikai környezetvédelmi szervezetekre. Bizarr módon a republikánus képviselők a fő-fő mumusra, Hillary Clinton korábbi külügyminiszterre hivatkoztak. Eszerint Clinton egy magántársaságban olyan megjegyzést tett, hogy „bár én nagy környezetbarát vagyok, de egyes klímavédelmi csoportokkal szembe kellett szállnom, mert ezeket az oroszok finanszírozták". A képviselők szerint az alapképlet a következő: orosz kormánytól származó pénzeszközök > Bermudán bejegyzett fedőcég > amerikai alapítvány > amerikai környezetvédelmi szervezet, név szerint például a Sea Change.
A levélnek akkor nem lett következménye, de a történet most újra megnyílik, mivel a szankciók erős fényt vetnek az amerikai energiaforrások kérdésére. Ismét republikánus képviselők írtak levelet, most Janet Yellen pénzügyminiszterhez, hogy vizsgálja ki az amerikai „zöld csoportok” orosz manipuláltságát.
Biden elnök belföldi energiaellenes háborúja folytán az Egyesült Államok olajtermelése 10%-kal esett vissza, felnyomta az árakat, gazdagította és felbátorította Putyint, mielőtt megtámadta Ukrajnát.
Jim Banks és Bill Johnson
republikánus kongresszusi képviselők, 2022. március 14.
Állításuk szerint a bahamai pénzforrások olyan klímavédelmi csoportoknál landolnak, mint a Sierra Club és a Center for American Progress, melyek a repesztéses politikák ellen lobbiztak, gyöngítve az orosz olajjal és gázzal szembeni versenyképességet. Emlékeztetnek arra, hogy az amerikai Nemzetbiztonsági Hivatal tavaly márciusi jelentése is kimutatja az orosz energiatermelők érdekeltségét az amerikai források hátraszorításában.
Kötetekre rúgna azoknak az ügyeknek a leírása, ahol felfedezhető volt az orosz üzleti körök beavatkozása a legmagasabb politikai viszonyokba, így például Paul Manafort esetében. Donald Trump kampánymenedzsere azt írta egy emailben Oleg Gyeripaszkának, hogy "ha privát tájékoztatásra van szüksége, akkor állunk rendelkezésére". Gyeripaszka hamisítottnak mondta a levelet, és az orosz kapcsolat ügyében később vizsgálatot folytató Robert Mueller volt FBI-igazgató sem talált konkrét adatokat ellene, noha nagyon iparkodott. Viszont jelezte azt is, hogy a lehetőségét sem tudta teljes bizonyossággal kizárni.
A személyes szankciók ereje minden korábbinál fájóbb, de nem döntő súlyú
Amore Vero (Igaz szerelem) a neve annak a luxusjachtnak, ami Igor Szecsin Rosznyeft vezér egyik francia vállalatának neve alatt várakozott március elején La Ciotat kikötőjében, Marseille közelében. A legénység parancsa az volt, hogy azonnal szakítsák félbe a tavaszi karbantartást és sürgősen hajózzanak ki nemzetközi vizekre, de erre nem maradt idejük, mert a francia hatóságok megszállták a járművet.
Nem volt idő kihajózni
Bishr Eltoni/AP
Olaszországban is történtek foglalások, Spanyolországban pedig mozgásképtelenné teszik a luxushajókat, amíg az elkobzással járó jogerős döntések meg nem születnek. Addig is Pedro Sánchez miniszterelnök személyesen felügyeli a szankciók végrehajtását. Szecsinnek Barcelonában is pechje volt, mert Crescent nevű másik hajóját megszállta a spanyol csendőrség, a Guardia Civil. További két oligarcha vízi járműve is erre a sorsra jutott.
A foglalásokról és befagyasztásokról szóló időközi mérések robosztus összegeket mutatnak. Mégis, figyelembe kell venni, hogy Oroszország a legnagyobb néptömeg és gazdaság, aki ellen valaha is nemzetközi szankciókat hirdettek meg, messze meghaladva Irán és Észak-Korea súlyát. Ezért a rájuk rótt terhek is jobban szétoszlanak, teljesen eltérő módon érintve meg a gazdasági szektorokat és a lakosság egyes csoportjait.
Szerte az USA-ban és az Európai Unióban zár alá kerültek bankszámlák, kastélyok, luxusvillák, farmok és tengerparti birtokok, belvárosi apartmanok, csúcsmárkás autók és persze vállalatok is - ha Putyinhoz közel álló mágnásokhoz köthetők. De persze a mágnások is kimentették már, ami kimenthető volt, így Abramovics több repülő szerkezete biztonságba került Törökországban, Izraelben vagy a Bermudákon. Az éberen figyelő közösségi média rendre jelzi is gépeinek aktuális helyzetét. Izraelbe mentett gépéhez a hatóságok egyelőre nem engedik hozzáférni.
Mivel nem az oligarchák a gazdaság tulajdonosai, nem is ők a fő vesztesek
A korábbi esetek azt mutatták, hogy az oligarchákat ritkán rendítik meg a szankciók, sőt olykor gazdagabbak is lesznek utána. A Krím annektálását követően például korlátozásokat szenvedett el a már említett cselgáncspartner, aki kibekkelt néhány hetet, majd a vihar elülte után akadály nélkül vásárolt meg egy 7,5 millióra kikiáltott festményt és folytatta vagyona gyarapítását.
A legsúlyosabb azonnali következmények az Orosz Központi Bankot érintik. Az ukrajnai invázió kezdetén a pénzintézet külföldi devizafelhalmozása 640 milliárd dollár volt, aranytartaléka pedig 2,5 ezer tonna. A CBR eszközeinek és számláinak befagyasztása a G7-országokban azt hozta, hogy mindössze 127 milliárd dollár értékű tartalék maradt Oroszországban, és el van még spájzolva 70 milliárd dollár renminbi (jüan). Ezzel nem lehet biztosítani a rubel nemzetközi stabilitását, ami néhány óra alatt meg is rendült.
A támadás napja és március eleje között a jegybank 4,4 ezermilliárd rubelt kölcsönzött ki az orosz kereskedelmi bankoknak, ami az orosz GDP 3,4 százalékával egyenértékű. A belső kényszerhitelezés áprilisban el fogja érni a honvédelemre fordított összes kiadást. A helyzetet csak időlegesen enyhíti, hogy az olajárak jelenlegi szintjén Oroszország költségvetése többletet mutat, ezért a Pénzügyminisztérium még nem szorult a tartalékok teljes felhasználására.
Némi dinamikai előny az is, hogy a pénzforgalom jórészt az ország határain belül zajlik, vagyis amikor a Pénzügyminisztérium eladja devizatartalékait, a vevő a központi bank lesz, ezért az államnak egyelőre még nem kell kilépnie a nemzetközi devizapiacra. A moszkvai tőzsde negyedik hétbe lépő bezárása egy darabig megóvja a hazai részvénypiacot, viszont ez sem tartható fenn a végtelenségig, mert ez valójában egy Patyomkin-művelet, azaz a bajok elfedése.
A helyzet akkor fog igazán kiéleződni, amikor Oroszországnak újra kell kezdenie a külföldi beszerzéseket, például repülőgép-alkatrészeket, elektronikai technológiákat, járművek pótalkatrészeit, amiket nem tud saját kapacitásaiból biztosítani. Ebben nem nagyon számíthat Kína vagy India jelentős támogatására sem. Mivel Japán is csatlakozott a nyugati szankciókhoz, kiterjesztve azokat 26 technológiai csomagra (például felvonók pótalkatrészeire), onnan sem érkezhet high-tech utánpótlás. Ugyanez a helyzet Dél-Koreával, pedig korábban az orosz piac évi 7-8 százalékos kényelmes exportnövekedést engedett a koreai elektronikai, autóipari és hajóépítő cégeknek. Ezek a hatások már az oligarchákat is elérik majd.
A mágnásokra leselkedő legnagyobb távlati veszély a SWIFT elszámolási rendszerből való kiszorulásuk lenne. Az orosz bankrendszer forgóeszközeinek 33 százalékát birtokló Sberbank már most sem tudja teljesíteni saját, vagy ügyfelei dollárban jegyzett kifizetéseit. Négy másik bank, a VTB, az Otkrityie, a Novikombank és a Szovkombank ugyanerre a sorsra jutott. De az eurószámláik még működőképesek, és a francia kormány is csak a Központi Bank eszközeit zárolta minap, 22 milliárd euró értékben.
Új értelmezést kaphat a régi mondás, hogy az acél annál erősebb, minél többet ütik. Az orosz elnök és az oligarchák valószínűleg meg tudják találni az újjászervezés, újraelosztás módjait, hogy a bajba került vagyoneszközök legalább egy részét vagy akár egészét áthelyezzék a szankciókkal nem sújtott vállalatokba. Vlagyimir Potanyin fémipari mágnás (5,4 milliárd) például beillesztheti Roman Abramovics egyes részesedéseit Evraz nevű óriáscégébe, vagy a világvezető Norilsk Nickelbe, amiben Abramovics amúgy is résztulajdonos.
Mi a rejtőzködés titka? Hatalmas hálózatokat kell működtetni hozzá
Sokáig elégséges módszer volt a különféle off-shore rejtőzés, vagy az országon kívül nyitott bankszámla. Ma már ezekre is egyre szélesebb ellenőrzés terjed ki, és a Panama Papers megjelenése óta nem is nyújtanak biztos névtelenséget. Nem számítanak már bombabiztos menedéknek a svájci bankok sem, akiknek egyre gyakrabban néznek a körmükre a decens bankházakba rejtett számlák miatt. Akár lenyűgözőnek is mondható a névsor, ami felsorakozott a fedőtevékenységek ellátására.
Helyzetük viszont egyre nehezebb és kényelmetlenebb. Világszerte fenik a kést az adatbázis-építők, kutatók és gazdasági elemzők, akik egyre mélyebbre hatolnak a feltárásban. Korábban alig ismert nevek és történetek kerülnek elő, immár rendszerszerűen.
Alastair Tulloch brit ügyvéd neve nemrég már az angol Alsóház vitájában is felmerült, mint rémítő példája az oroszokat fedő brit jogászoknak. Irodájának fő kliense Andrej Vavilov volt orosz pénzügyminiszter-helyettes, akinek javára teljes vállalathálózatokat rejtettek el a világ több pontján.
Szergej Roldugin milliárdos csellóművész mellett Peter (Pjotr) Kolbint emlegetik Vlagyimir Putyin 'amerikai pénztárcájaként'. A két férfi szülei 1954-ben ismerkedtek meg egymással egy Leningrád-körzeti faluban, ahol az idősebb Kolbin iskolaigazgató volt, a Putyin-család pedig dácsát bérelt a környéken. Vologya és Petya sokat lógtak együtt nyaranta, eljártak a helyi diszkóba és még a falusi huligánokkal is megverekedtek.
A később hentesként dolgozó Pjotr váratlan szerencsecsillaga 2001-ben ragyogott fel, amikor hirtelen egy olajvállalat élén találta magát, és 550 millió dolláros magánvagyona bármikor a vezetés rendelkezésére állt – készpénzben vagy hitelkártyákban. Az USA-ban pénzmosás miatt körözik, de nem tudni biztosan, hogy egyáltalán hol van jelenleg. Egyesek szerint már 2018-ban meghalt és Alexander fia vette át a feladatkörét, mások úgy sejtik, hogy visszavonult szülőfaluja környékére és nem áll szóba senkivel.
Egy Moores Rowland nevű ingatlanügynök Monacoból intézte a vezetés ingatlanbefektetéseit több országban, amiben Gennagyij Timcsenko, a Belső Körhöz tartozó milliárdos segédkezett. Őt az Egyesült Királyság szankcionálta nemrég. Mark Omelnitski londoni ügyvéd a Rotenberg fivérek (Arkagyij és Borisz) rejtett ügyeit intézte a Barclays bankon keresztül. A szingapúri Asiaciti Trust nevű cég Kirill Androsovnak, Putyin egykori munkatársának segített egy bonyolult struktúrában. Ennek lényege az volt, hogy olcsón felvásárolt olyan bajba jutott olajcégeket, amik Oleg Gyeripaszkának tartoztak, majd ezeket emelt értéken átvezette a milliárdos portfóliójába.
De ezek kismiskák a Concord mellett
A New York állambeli Concord Management LLC pénzügyi tanácsadó cég orosz személyek és vállalatok sokaságát rejtette el amerikai fedezeti alapokban és magántőke-társaságokban, Michael Matlin vezetése alatt. Esetében nehezíti a felderítést, hogy a cég tagja az amerikai és európai jogtanácsosok szervezetének, ami jogi esernyőt tart a vállalat feje fölé. Onnan delegálták azt a két ügyvédet is, akik megvédték őket azzal a váddal szemben, hogy részesei voltak Donald Trump és az orosz kormány összejátszásának a 2016-os választások befolyásolására.
További nehézség, hogy Matlin legalább 8 milliárd dollárt olyan apróbb befektetési darabokba szórt szét, melyek között nem mindig lehet összefüggést felfedezni. Azt viszont ki lehetett deríteni, hogy a Concord jelentős orosz pénzeszközöket telepített át John Paulson hírhedt alapjához, ahol az amerikai lakáspiac összeomlására spekuláltak.
Ugyancsak a Concord juttatott orosz pénzt Bernard Madoffhoz is, akit elítéltek a Ponzi-sémájú csalássorozata miatt, amiben még az Elie Wiesel Alapítványt és Steven Spielberg Wunderkinder Alapítványát is megkopasztotta. A Ponzi-séma egy százhúsz éve kidolgozott piramisjáték, amiben a korábbi befektetőket az újonnan érkezők befizetéseiből elégítik ki, mindaddig, amíg a rendszer össze nem omlik. Vagyis az orosz tőketulajdonosokat amerikai kisbefektetők premizálták hosszú éveken át.
150 éves börtönbüntetésének végét Madoff nem tudta kivárni, de 22 évet derekasan lehúzott belőle, annak ellenére, hogy egyik rabtársa egy alkalommal félholtra verte, mivel adósának gondolta, némi joggal.
A Concord-pénzek egyik célállomása volt a brit Brevan Howard társaság is, amely több milliárd dolláros fedezeti alap felett rendelkezik. Ők most azt mondják, hogy visszaküldik az orosz eredetű pénzeket a Concordnak, és a maguk részéről szeretnék mielőbb elfelejteni ezt az egészet.
A rettegés oka az, hogy előkerülhetnek korábbi kellemetlen esetek is
Egyes fedezeti alapok azt fontolgatják, hogy visszaadják a pénzt olyan oligarcháknak, akikre még nem szabtak ki szankciókat, de várható, hogy a célkeresztbe kerülnek. Ehhez viszont előbb be kell szerezniük az amerikai Pénzügyminisztérium engedélyét. A baj az, hogy a kormány ilyenkor évekre visszamenően átvizsgálja a kapcsolatokat, és ezzel kell számolnia például az Appleby ügyvédi irodának, ami magánrepülőgépeket és más vagyoneszközöket rejtett el fantomcégekbe. Ezek nem túl régi példák ahhoz, hogy ne lehessen emlékezni rájuk.
Mások a rossz hírnévtől való félelem miatt lépnek vissza a képviselettől. Vannak olyan jogi cégek, akik – biztos, ami biztos alapon – mostantól semmilyen orosz ügyfelet nem fogadnak be.
A trumpista Robert Stryk nevével fémjelzett kongresszusi lobbicég a jövőben csak akkor enged a környékre orosz partnert, ha az lobogtat egy nyilatkozatot, hogy elítéli az Ukrajna elleni agressziót. Pedig Stryk még Maduro venezuelai elnököt és a véreskezű Joseph Kabila (demokratikus) kongói diktátort is szemrebbenés nélkül képviselte.
A meghatározó régi nagyok közül páran még vívódnak, hogy mit kezdjenek a pénzügyi púppal, ami korábban jól jövedelmezett, de hirtelen kényelmetlen lett cipelni. A Baker McKenzie-vel, a világ egyik legnagyobb ügyvédi irodájával kapcsolatban az újdonság az, hogy leválasztotta magáról oroszországi irodáit, és már nem képviseli sem a Gazpromot, sem más, állami vagy szankcióval sújtott vállalatot.
Nem küldött egyelőre szakító üzenetet a Skadden Arps ügyvédi iroda (Abramovics képviselője) és a Norton Rose Fulbright sem, ami 2 milliárdos forgalmával az USA második legnagyobb jogi cége, és engedélye volt külföldi ügynöknek minősített vállalatok képviseletére. A növekvő nyomás miatt valószínű, hogy le fognak mondani a gyümölcsöző kapcsolatokról, de hogy az általuk fedezett befektetésekkel mi történik, azt egyelőre senki nem tudja.
A Szovkombank továbbra is a Mercury Public Affairs nevű lobbicéget tolja maga előtt, aki viszont hajlik a szakításra.
De azért nem mindenki pánikol be, mert ahogy lenni szokott, most is megjelennek a pillanat vadászai. Az orosz cégek és üzletemberek képviselete pár hét alatt iparággá fejlődött, és a magas hírnévkockázatot borsosan be is hajtják az ügyfeleken. Viszont a legtöbbjük politikailag súlytalan lufi, akik most megszedik magukat a pánikon, de nem fognak változtatni a folyamatokon.
A szankciók egyre mélyebbek és kétpártiak
A még megmaradt fedőcégek helyzete napról-napra nehezebb. Az elnök és a Kongresszus Pearl Harbor óta nem látott egységben támogatja az egyre szigorúbb intézkedéseket, köztük olyan súlyosakat is, amiket csak közvetlen háborúk esetén szoktak kivetni, mint például a tengerhajózási és légi tilalmakat. Nem lesz egyszerű egy olyan ország üzletembereinek az érdekeit képviselni, akinek vezetőjét háborús bűnösnek bélyegezte az amerikai elnök.
Putyin nem háborúzik az oligarchákkal, hanem használja őket
Írta: SzéF • 25/03/2022
A VISZONY SOSEM VOLT RÓZSÁS
„Nekünk már nincsenek oligarcháink. Az oligarchák azok, akik a hatóságokhoz való közelségüket szuperprofitra használják fel. Persze vannak magánvállalataink állami részvétellel, de nem tudok olyan nagyvállalatról, amely kedvezményes elbánásban részesülne a hatóságokkal való kapcsolata folytán”. Ez a megállapítás Vlagyimir Putyin orosz elnöktől származik, még 2017-ből. Az elnök együttélése a multimilliárdosokkal kezdettől nem volt rózsás, és a kapcsolatrendszer mára a Gazda és a kiszolgálók viszonyára süllyedt. Az elnök érzékeli az orosz társadalom megvetését a hipergazdagok iránt, akik legfeljebb kétezren vannak.
'Meg fognak szűnni, mint osztály...' - bocsánat, mégsem
Vlagyimir Putyin, aki testközelből figyelte a Jelcin-rendszer végvonaglásait és jelentős személyes része is volt abban, hogy az utolsót rúgja, helyesen ismerte fel az orosz társadalom utálatát a hipergazdagokkal szemben. Jól látta, hogy az előző 70 év kvázi-egyenlősége és kollektív nyomorúsága után keveseknek volt kedvére a hirtelen megjelent hivalkodó gyülekezet. Nem lettek hipersztárok olyan emberek, akiket nem is ismertek, nem választottak meg, és csak eltűrték őket, cserébe a személyes jólét ígéretéért.
Nem övezte őket olyan elismerés, mint Amerikában az önerejükkel bizonyító Gates, Jobs, Buffet, Bezos vagy Musk neveket, akiknek pályáját egyetlen dollár közpénz sem mozdította előre.
Az oroszok habzsolták az újgazdagok kereskedelmi tévéműsorait, tankoltak a benzinkútjaikon és dolgoztak a nagyvállalatoknál, de nem látták a mágnások közvetlen hasznát a társadalom életében. Az országban akkor még pezsgő, nívós és viszonylag szabad sajtó létezett, ami naponta tálalta fel az oligarcha-sztorikat. Az oroszok mégsem érezték magukénak az olyan viadalokat, hogy vajon Abramovics 'Solaris' nevű szuperjacthja-e a legnagyobb a világon, felkészítve 100 vendég helikopteres fogadására és luxusellátására, vagy Aliser Uszmanov fémbáró (13 milliárd USD) 'Dilbar' nevű bárkája, úgy, hogy közben egyikük a Chelsea, a másik pedig az Arsenal tulajdonosa.
Nincs olyan köznapi orosz szurkoló, aki azért lett Chelsea-fanatikus, mert annak a tulajdonosa orosz.
Pável Guszev
A Moszkovszkij Komszomolec főszerkesztője
Nagyon nagy lett az arcuk
Az 1996-os választások közeledtével – a vodka illata mellett – Jelcin és köre azt is megszimatolta, hogy a nép elégedetlen a brutális privatizációkkal és azok nyerteseivel. Ekkor döntöttek úgy, hogy kissé távolabb lépnek tőlük – legalábbis a nyilvánosság szeme előtt –, és cinikus húzással rákenik az egészet a privatizációs hullám szervezőjére, Anatolij Csubajszra (66). „Szinte semmiért adott el nagy iparágakat, és ezt nem tudjuk neki megbocsátani" – mondta róla Jelcin a sajtónak. De persze nem történt semmi, és maradt a mágnás-rendszer és Csubajsz is.
Nem volt biztos kezekben Oroszország
De Csubajsz sem felejtett, és csak Jelcin végső meggyöngülésére várt, ami hamar be is következett. Az elnöki kabinet vezetőjeként ő volt a frissen érkező Vlagyimir Putyin első munkaadója a Kremlben, és ő is tisztogatta előtte az elnöki szék felé vezető utat. Az Ukrajna elleni háború miatt most szakított egykori védencével, leköszönt hivataláról és elhagyta az országot. 2020 óta ő volt Putyin elnök különleges megbízottja a nemzetközi szervezetekkel való kapcsolattartásban, így eddig ez a kormányt érintő első jelentős személyi törés az invázió kezdete óta.
A Putyin előtti kor feldolgozhatatlan ellentmondása az volt, hogy Oroszország demokráciát és szabadpiacot hirdetett, de ehhez diktatórikus lépésekkel gondolta helyesnek közeledni. A reformok és vállalat-értékesítések nem törvényekkel, népszavazásokkal vagy nyílt pályáztatással történtek, hanem elnöki rendeletekkel tákolták őket. Ezért a vezetés folyamatos alkukra kényszerült a hipergazdagokkal, és a cimborakapitalizmus fennmaradt.
Nem sokkal Jelcin második elnöki győzelme után, ami az elsöprőnek nem mondható 53,8%-kal végződött, nagyon kinyílt a friss oligarchák csipája. Borisz Berezovszkij, a tragikus véget ért főmágnás a választás után azzal kérkedett, hogy hat másik oligarchával ő irányítja Oroszország gazdaságának felét, és ők csináltak elnököt Jelcinből. 2007-ben elárulta, hogy azért támogatta Jelcint, mert biztosra vette, hogy a Zjuganov-féle ellenzék győzelme esetén (43% az első fordulóban), őrá biztos halál vár. És nem csak rá, hanem mindenkire, aki Jelcin udvartartásához tartozott.
Ennek a körnek nem is volt más választása, mint átmenteni valahogy a vodkakormányzatot, és ezzel saját befolyását is. A kilencvenes évek végén a világ egy olyan Oroszországot látott, ahol az iparosok és bankárok olyan szűk osztálya jött létre, amilyen még a cári rendben sem létezett. Egy új osztály, amelynek egyetlen tagja sem áll elő társadalomépítő ötletekkel, demokratikus programokkal, vagy legalább egy világverő technológiai újítással. A jelentősebb orosz innovációk továbbra is az állam, a tudomány és a hadsereg háza táján születtek, a többit pedig külföldről vásárolták. A lakosság iparcikk-fogyasztása szinte teljesen átállt a nyugati és japán termékekre.
Olyan figurák szereztek pozíciókat, mint Roman Abramovics, Berezovszkij kezdeti üdvöskéje. Korábban gumikacsákat árult feketén Moszkva utcáin, viszont ügyesen megtalálta a patrónust, akihez dörgölőzni lehetett, aki csillagászati vagyonokhoz segítette, és akit a drámai végjátékban el is árult. Ilyen alakja volt az átalakulásnak maga Mihail Hodorkovszkij, aki egy kis kávézót üzemeltetett, majd egy komszomolos haver szüleinek révén a bankszektorba került. Három év elteltével Oroszország leggazdagabb embere lett.
Jöjjön hát Mr. Senki!
Sokan kezdtek neheztelni saját bajaik miatt az oligarchákra és azokra a liberálisnak címkézett reformerekre, akik ezeket helyzetbe hozták. Gyökeret vert a szemlélet, hogy a gazdasági liberalizmus, a szabadpiac és a csalás kézen fogva járnak. Ez a felfogás tetőzik most ismét Oroszországban.
Ahogy Jelcin egészségi állapota hanyatlott és rántotta magával az országot is, mint részeg ember az abroszt, az oligarchák kezdtek rettegni, hogy kivel is váltsák fel. Jelcin „természetes örököse" az lesz, aki megszerzi a miniszterelnöki posztot, és ha az elnök végre kitalál az irodájából, akkor beülhet a helyére. A kormányfő megbízott elnökké válik, majd a választásokon döntő helyzeti előnyből indul. A terv apró részletekig kidolgozott volt, és tökéletesen be is vált.
Az oligarchák közül senki sem jöhetett szóba utódként, ezért kiegyeztek Jelcinnel abban, hogy az ismeretlen ex-KGB-tisztet, Vlagyimir Putyint tegye meg miniszterelnöknek, átnyújtva ezzel a meghívást Oroszország elnöki székébe. Úgy gondolták, hogy ha megválasztatnak egy 'Mr. Senkit', egy kesztyűbábot, az majd szolgaian folytatja érdekképviseletüket.
Ebben hamar csalódtak, de azért túlélték
A 2000-es választási kampányban Putyin elnyerte a lakosság tetszését, amikor megfogadta, hogy fellép az oligarchák ellen, és megígérte, hogy az ő vezetése alatt „meg fognak szűnni osztályként létezni”. Első és kissé még elfogódott elnöki interjújában még annyira új volt szerepkörében, hogy nem tudta megmondani, hogy az elnöki iroda ablaka hova néz. Nem volt még széles kilátása a világra sem, de annyit mindenképpen tudott, hogy az ország nincs a nemzetközi verseny élvonalában, ezért mély átalakításokra szorul.
De gyorsan belejött, és az átalakítások valóban megkezdődtek. Ezek sorában a hipergazdagok megzabolázása előkelő helyen szerepelt. Társadalmi osztályként való felszámolásuk viszont nem történt meg, mert az elnöknek szüksége volt rájuk.
A ma is legismertebb és legmegbízhatóbb orosz közvéleménykutató központ a Levada Center. Ezt Jurij Levada szociológus alapította a rendszerváltáskor és halála után is megőrizte jól csengő hírét. Honlapja még elérhető, de jelenleg ki van ürítve. A digitális emlékezet azonban számon tartja, hogy Levada arra vezette vissza Vlagyimir Putyin üstökös-szerű felemelkedését, hogy a jelcini káosz után az oroszok egy erősebb, hatékonyabb és őszintébb kormányt kívánnak létrehozni, ami biztosítja a rendet, segíti az időseket és a szegényeket, és igazságosabban osztja el a jövedelmet.
Viszont mindezt nem úgy képzelték, hogy ez egyben felhatalmazás is lenne egy autoriter vagy neo-imperialista rendszer kiépítésére. A többségnek nem tetszett a kormányzók közvetlen megválasztásának eltörlése vagy a független (pártonkívüli) jelöltek kizárása sem a törvényhozásból a tisztán listás választási rendszerrel. Egyre többen utasították el a sorozásos katonai szolgálat rendszerét, és nem hitték el, hogy a kormány megoldotta a csecsenföldi válságot.
Levada egyik kellemetlen felmérése volt az is, hogy közvélemény elítéli a hatóságok szakszerűtlen és vétkes magatartását a 2004 szeptemberi három napos beszlani túszdráma során, ami 303 életet követelt. Viszont az ezt követő tisztogatások és átszervezések a fegyveres testületeknél és a titkosszolgálatoknál nagyban népszerűsítették és erősítették az elnöki hatalmat.
„Zavard el az iparbárókat és csinálj demokráciát!"
Az a vágy, hogy a Jelcin utáni Oroszország tempósan halad majd a demokrácia kiépítésében, nem valósult meg. Hanem éppen az ellenkezője. A poszt-szovjet államok közül – a demokrácia színvonalát illetően – Oroszország folyamatos csúszást mutatott az autoriter rendszer felé, miközben Türkmenisztán, Üzbegisztán, Belarusz, Kazahsztán, de még Azerbajdzsán is enyhén javuló adatokat produkált a szovjet korszakhoz képest.
Ez a tünet óriási zavarokat okozott a nyugati világban, ahol korábban arra számítottak, hogy működő partneri viszonyokat lehet kialakítani Vlagyimir Putyin rendszerével. Nem tudták értelmezni például a Hodorkovszkij-ügyet, mert politikai partnerüknek tartották az olajmágnást, miközben jól ismerték kétes ügyeit is.
Akkor ez most jogállami eljárás egy korrupt pénzmosóval szemben, vagy az önkényuralom akciója egy politikai ellenlábas megsemmisítésére?
G.W. Bush amerikai elnök
az elnöki Nemzetbiztonsági Tanács ülésén, 2004 január 5.
Nem kapott rá egyértelmű választ, de nem is kaphatott, mert ezeket az ellentmondásokat – kívülről – akkor még nagyon nehéz volt átlátni. A mágnás viselt dolgai valóban igazságszolgáltatás után kiáltottak, de eközben a Putyin-párti hasonszőrűekkel szemben ritkán indultak eljárások. További éveknek kellett eltelni ahhoz, hogy 2012-ben az USA rászánja magát a Magnyickij-törvény megalkotására, ami büntetni rendelte azokat a külföldieket, akik megsértik az emberi jogokat, és lehetővé tette vagyonuk elkobzását, vagy belépésük megtiltását az Egyesült Államokba. A törvényt később globális szintre is kiterjesztették.
A döntés előzménye az volt, hogy 2009-ben egy orosz börtönben (feltehetően) meggyilkolták Szergej Magnyickij ügyvédet és adótanácsadót, aki korrupt adótisztviselők ügyeit vizsgálta. A nyomozók úgy forgatták ki az ügyet, hogy a csalásokat az ügyvédre kenték, majd őrizet alá helyezték, ahol súlyos betegségeket kapott. Ezeket nem kezelték, majd a fájdalmakban fetrengő férfit cellájában agyonverték. Ügyét egy amerikai üzletember vitte a Kongresszus elé, megnyerve a néhai John McCain szenátor támogatását, aki végül a törvényjavaslatot beterjesztette.
Az Obama-adminisztráció nem támogatta a beadványt, mert tartott az amúgy is billegő orosz kapcsolatok további romlásától, de a kétpárti kongresszusi nyomásnak nem tudott ellenállni. Nem sokkal később, a Krím annektálása után a törvény rendelkezéseit tovább szélesítették, és még 2020-ban is keményítettek rajta.
Miért maradtak fenn mégis?
Az oligarchia fennmaradása nem csak belső okokkal magyarázható. Talán néhány jelentéktelen afrikai országot leszámítva, a világon nem létezik tisztán oligarchikus rendszer, viszont oligarchák annál inkább, legfeljebb más elnevezéssel és cégérrel. A vagyoni egyenlőtlenségekkel és a kapitalizmus nyilvánosságával foglalkozó francia sztárközgazdász szerint nem Vlagyimir Putyin, hanem a Nyugat az, ami kimenti az orosz oligarchákat, bár veszteségekkel és a sarcolásokkal.
A professzor szerint a jelenkor fő vonása az, hogy a küzdelem nem a demokráciák és az autokráciák között folyik, mert a Nyugat, Oroszország és Kína egyaránt a hiperkapitalista fiskális rendszer fenntartásában érdekelt. Ez viszont a nagy vagyonoknak kedvez. A viadalt a vagyonbirtokosok és képviselőik vívják, maguk előtt tolva a kormányzatokat.
A szankciók alapvetően helyesek, de nem pótolnak egy áttekinthető nemzetközi pénzügyi regisztert. Az viszont nem tetszene a nyugati vagyonosoknak sem, akiknek az érdekei sokkal szorosabban kapcsolódnak az orosz és kínai oligarchák céljaihoz, mint azt bevallják.
Thomas Piketty
a párizsi, londoni és massachusettsi közgazdasági egyetemek tanára
A jelentős eszmei befolyású professzor – aki 2015-ben visszautasította a francia Becsületrendet – úgy véli, hogy most jött el az alkalom bizonyítani a világnak, hogy a demokráciáról szóló hangzatos beszédek nem csupán üres szavak. Elismeri a szankciók fegyelmező erejét, de csak akkor látja értelmüket, ha nem nyomorítják meg egyben az orosz társadalmat is.
Piketty szerint a szankciók nem sújthatják a népeket
MTI/AP
Ezért azt javasolja – a 2018-as World Inequality Report (Világegyenlőtlenségi jelentés) nyomán –, hogy álljon fel egy olyan rendszer, ami globálisan regisztrálja a nagyobb vagyonok tulajdonosait, a pénzmozgásokat és az átfedéseket. Ez használható lenne nemcsak a nemzetközi oligarchák, hanem a kábítószerkereskedelem és a terrorizmust finanszírozók megfigyelésére is. Mindeközben az ukrajnai invázió kezdete óta az Európai Unió már több mint 15 milliárd dollárt fizetett ki az orosz energiaszállításokért.
Működésbe lendült a pénzfegyver, de kérdés, hogy elég hatékony-e
Néhány nappal a február 24-én megindult támadás előtt Joe Biden amerikai elnök egy szakértői csapatot küldött Brüsszelbe, de nem titkosszolgákat vagy tábornokokat, hanem pénzügyi szakértőket, akik a világkereskedelem apróbb folyamatait is képesek követni és előre jelezni. A feladat az volt, hogy katonai csapások helyett finanszírozási kínokat készítsenek elő Vlagyimir Putyin számára.
Az amerikai miniszter szerint a lehető legnagyobb károkat kell okozni
Az atlanti felek több napon át és sok órában egyeztettek, mert az európaiak kissé vonakodtak a túl erős korlátozásoktól, hivatkozva az energiafüggőségre és oroszországi bevételeikre. Patthelyzet állt be, és az amerikaiak Gina Raimondo kereskedelmi minisztert hívták fel, hogy most hogyan tovább. Raimondo azt mondta, hogy „nem állhatunk ott tétlenül, amíg az első holttestek előkerülnek. A helyes dolgot kell megcselekedni".
A világ leggazdagabb nemzetei – Kínát leszámítva – végül megegyezésre jutottak, hogy együtt állnak az orosz elnök útjába. Ebbe bevonták a modern technológiában kulcsszereplő szövetségeseket, így Japánt, Dél-Koreát és Tajvant is.
Az oligarchák nem játszottak főszerepet a válaszcsapások célpontjai között, de azért mégis. Beépültségük az orosz energiatermelésbe és az exportba olyan magas fokú, hogy nem tudnak elegánsan félreállni, figyelni az eseményeket és cérnahangú nyilatkozatokat tenni az erőszak ellen. Tania Babina, a Columbia Egyetem ukrán származású pénzügyi professzora például arra figyelmeztet, hogy a nem eléggé kemény szankciók akár meg is szilárdíthatják az orosz elnök belső pozícióit, mert köré tömörítik a népet, köztük az oligarchákat is. Szerinte az orosz olaj és földgáz behozatalának teljes tilalma lehet az igazán hatékony fegyver, ami egyben az oligarchákat is jobban megütné, mint egy-egy jacht elkobzása. Elismeri viszont, hogy ez a lehetetlenséggel határos elvárás.
Az oligarchák fenyítése külpolitikailag is kétélű eszköz
Március elején az USA Pénzügyminisztériuma szankciókat dolgozott ki Roman Abramovics ellen is. Viszont amikor eljött volna a bejelentés ideje, a Fehér Ház váratlanul és indoklás nélkül levette az ügyet a napirendről.
Ennek oka az, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyik telefonhívásában azt kérte Biden elnöktől, hogy várjon az oligarcha szankcionálásával, mert Abramovics közvetítői szerepet játszhat Kijev és a Kreml között. A Fehér Ház nem kommentálta az esetet, és a Nemzetbiztonsági Tanács szóvivője, Emily Horne csak azt a tudnivalót osztotta meg az érdeklődőkkel, hogy „nem fogjuk felolvasni a Biden elnök és Zelenszkij elnök közti privát beszélgetéseket”.
A tárgyalások sikere érdekében a mágnás szóvivője sem mondott részleteket. Csak annyit közölt, hogy „az ukrajnai zsidó szervezetek kérései nyomán Abramovics úr minden tőle telhetőt megtett a béke mielőbbi helyreállítására irányuló erőfeszítések támogatása érdekében.” A gondosan összetett mondatból azonban nem derül ki semmi.
A brit és európai kormányok nem tudnak arról, hogy Abramovicsot védelem illetné egy ilyen közvetítés miatt, és nem is hisznek abban, hogy lesz bármilyen eredménye. Attól már inkább tartanak, hogy Abramovics európai csuklóztatása rossz hatással lehet a globális acélárakra, ami tény, de nem életveszély. Az amerikai titkosszolgálatok értékelései sem mutatják, hogy Abramovics buzgó vagy megkerülhetetlen lenne az ukrán és orosz megegyezés elősegítésében. Izraelben is (aminek honpolgára) megrendült a helyzete, mert bár néhány járművét oda menekítette, de a használatuktól eltiltották. Figyelmeztető jel számára az is, hogy a világhírű Jad Vasem Holokauszt-emlékmúzeum felfüggesztette vele az együttműködést, lemondva ezzel a több tízmillió dolláros szponzori támogatásokról is.
Lesznek jogi dilemmák az oligarchák büntetése körül
A nyugati jogrendek alapjában utasítják el a kollektív büntetés fogalmát, vagyis sem egy népet, sem annak tagjait nem lehet felelőssé tenni kormányzatuk cselekedetei miatt. Ez azt jelenti, hogy mindenki a saját tetteiért felel. A nyugati szankciók viszont olyan fontos szabadságjogokat érintenek, mint a tulajdon vagy a szabad mozgás joga, amit csak erős jogszabályokkal vagy bírói döntésekkel lehet korlátozni, kormányhatározatokkal nem.
Várható ezért, hogy ha a helyzet enyhül, az érintettek pereket indítanak jogaik helyreállítására és káraik megtérítésére. Ezek közül több sikerrel is fog járni. Alkalmasint becsatlakozhatnak azok a nem orosz személyek és vállalatok is, akiknek a szankciók járulékos károkat okoztak, például munkahelyek és megrendelések elvesztését vagy valamilyen fejlesztésbe fektetett legális tőkéik elolvadását.
Az a közkeletű megfogalmazás, hogy „közel állnak Putyin elnökhöz", nem lesz hosszabb távon elegendő a jogok korlátozásához. Ahhoz be kellene bizonyítani, hogy egyenes és szoros összefüggés áll fenn az oligarchák működése és az ukrajnai agresszió között, vagyis hogy a pénzemberek bűnrészesek a cselekményben. Ez fogós feladat, hiszen a tények azt mutatják, hogy nem is tudtak a készülő invázióról, és annak előkészítésében nem játszottak szerepet.
A másik – és politikailag jóval kényesebb – kérdés, hogy ha a Nyugat hosszú évek óta ismerte az oligarchahálózat működését, dokumentálta és szankcionálta is a tevékenységeiket, akkor miért kötött velük folyamatosan egyre nagyobb üzleteket és miért tette ki magát a tőlük való függésnek? A 'Londongrad' kifejezés például már hosszú évek óta a brit fővárosba betelepedett orosz befolyási hálózat csúfneve, de különösebb intézkedés nem történt ennek visszaszorítására, sőt bátorították is az orosz forró pénzek behatolását. Több más európai nagyváros és pénzcentrum is belelépett ebbe a kényelmes cipőbe, amibe most kavics került.
Súlyos nyomás alatt mindenki - már a nemzetközi sakkvezér is az Ötödik Hadoszlop tagja
A liberálisként elkönyvelt moszkvai szárny, amit korábban Dmitrij Medvegyev ex-elnök nevéhez kötöttek, nem csak folyamatosan gyöngül, de immár árulónak is bélyegzett. Az elnök március 16-án figyelmeztetett, hogy megtisztítja Oroszországot azoktól, akik szerinte az Egyesült Államoknak és szövetségeseinek a szekerét tolják. Sem konkrét személyeket, sem pártot nem nevezett meg, de a francia Riviéra, a nemzetközi NGO-k vagy a gender-őrület emlegetése megrajzolja a kört, akikre gondolt.
Ezek mind oroszok, és a felsorolásba bele lehet érteni az oligarchákat is. „Bármely nép, különösen az orosz, mindig képes lesz megkülönböztetni a hazafiakat a söpredéktől és az árulóktól, és kiköpni őket, mint egy legyet, ami véletlenül a szájába repült. A társadalomnak ez a természetes és szükségszerű öntisztulása erősíti hazánkat, szolidaritásunkat, összetartásunkat és felkészültségünket minden kihívásra” – figyelmeztetett az elnök.
A törvényhozás is sürgősen mozgásba lendült. Az Állami Duma ismét bizottságot hozott létre „az orosz ügyekbe való külföldi beavatkozás tényeinek kivizsgálására". Legutóbb 2019-ben, a moszkvai tüntetések után állt fel ilyen testület. Vaszilij Piszkarjov, a vizsgálóbizottság elnöke azt mondja, hogy „mindannyian tisztán látjuk az Egyesült Államok kegyenceinek bűnöző fellépését Ukrajnában. Ezért hatékony és alapos munkára van szükség, hogy megfékezzük a Nyugat próbálkozásait a CSTO testvéri uniójának aláásására". [A CSTO hat ország – Belarusz, Örményország, Kazahsztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán és Oroszország laza és hullámzó együttműködési szervezete, orosz dominanciával.]
Két nappal később az államfő a luzsnyiki stadion hatalmas tömege előtt erősítette meg a hazafiság és a nemzeti egység fontosságát, és méltatta az Ukrajnába vezényelt katonaságot. „Vállt vállnak vetve segítik és támogatják egymást. Régóta nem volt ilyen erős a nemzeti egység, mint most".
Az elnök belső helyzete stabil
Ebben a közhangulatban nagyon nehéz, sőt szinte lehetetlen az ellenvélemények kifejtése. Többeknek csak a személyes kiállás vagy a rendszer elhagyása marad meg, mint tiltakozási lehetőség. Anatolij Csubajsz távozása mellett szinte fel sem tűnt a hangzavarban, hogy szót emelt a háború ellen a Medvegyevhez köthető Arkagyij Dvorkovics is, aki magas állami tisztséget töltött be a Szkolkovó technológiai alap, de legfőként a Nemzetközi Sakk Szövetség (FIDE) elnökeként:
A tekintélyes szervezetet előtte is egy orosz vezette, Kirszan Iljumzsinov személyében, akire a szíriai orosz beavatkozás folytán vetettek ki amerikai szankciót, és emiatt a szövetség levette őt a tábláról. Viszont az orosz befolyás a szervezetben még ma is olyan nagy, hogy még a Kaszparov ellen '93-ban világbajnoki döntőt játszó Nigel Short angol nagymester is jobbnak látta visszalépni a jelöltségtől Dvorkovics javára.
Amúgy maga a FIDE is bojkottálja az oroszokat, noha élén egy orosz áll. Február végén a sakkszövetség elítélte az agressziót, betiltotta az oroszországi versenyeket, külföldön nem engedélyezi az orosz zászlót és himnuszt, és csak szigorú egyéni elbírálással engedi asztalhoz ülni az orosz játékosokat. Így például fél évre eltiltották a játéktól Sojgu védelmi miniszter sakkpartnerét, Szergej Karjakin nagymestert (FIDE #18), amiért hangosan síkra szállt Putyin elnök katonai akciója mellett. Karjakint egyébként inkább a védekezés nagymestereként tartják számon, mert játékstílusa már messze nem ilyen agresszív.
Korábban egy olyan személyiség, mint Dvorkovics, érinthetetlen szentségnek számított Oroszországban, de ma már nem az. Távozását Putyin pártjának egyik képviselője, Andrej Turcsak úgy jellemezte, hogy „ez nem más, mint nemzetárulás, és annak az ötödik hadoszlopnak a magatartása, amiről Putyin elnök is beszélt."
A szigor és a gyanakvás az oligarchákra is rávetül
Putyin elnök felhívása a „társadalom öntisztítására” mindenkit megijeszthet, aki csak felületesen is ismeri az orosz és a szovjet történelmet. A belső ellenség utáni vadászat kirakatperek, bebörtönzések és kivégzések tömeghullámát indította el Joszif Sztálin uralma idején, amikor a szovjet kormány arra buzdította polgárait, hogy jelentsék fel szomszédaikat, munkatársaikat, sőt családtagjaikat is, ha hűtlenség gyanúját érzik velük szemben.
A 'Z' mindenütt jelen van
AP
Ilyen méretekről most szó sincs, de a szélesedő 'Z-kampánynak' létezik alulról építkező eleme is. Senkit sem kényszerítenek arra, hogy felragassza autója szélvédőjére a Z-t, vagy festékszóróval Z-t fújjon egy-egy ismert ellenzéki ajtajára. A közösségi média még elérhető felületein a félelem hangjai keverednek az agresszió megnyilvánulásaival. Ezek az oligarchákat sem kímélik, akiket sokan szimpla nemzetárulónak tekintenek, vagy egyszerűen csak lezsidóznak. A már említett Pável Guszev főszerkesztő szerint jobb is, ha Oroszország örökre megszabadul ezektől az élősdiektől. Az ellenoldal megszólalói a Z-t már a horogkereszttel azonosítják (Zvasztika), ami miatt könnyen rács mögött találhatják magukat.
Mindezek közepette fennmarad a kérdés, hogy az egymással is viaskodó, helyezkedő és konspiráló nagytőkések képesek-e átvészelni ezt az új szakaszt, amire ők sem számítottak? Jelen állás szerint van még rá némi esélyük, de ha az orosz állam (a gazdatest) legyöngül, akkor az véget vethet 30 éves dominanciájuknak.
A Pandora Papers rávilágított az 1,4 milliárd dolláros orosz szankciók rejtélyére
Alekszej Mordashov, Oroszország egyik leggazdagabb iparmágnása, a TUI turisztikai konglomerátumban lévő tulajdonrészének nagy részét átruházta egy karibi fedőcégre, amelyet gyermekei anyja irányít.
ÁltalScilla Alecci
2022. március 22.
Alekszej Mordashov, a szankcionált orosz oligarcha a TUI-ban lévő tulajdonrészének nagy részét egy karibi fedőcégre ruházta át.
A Pandora Papers szerint ezt a céget régóta Marina Mordašova irányítja, akit a titkos feljegyzések Mordashov gyermekeinek anyjaként azonosítanak.
Az Európai Unió és más hatalmak szankcióival szembesülve Oroszország ukrajnai inváziója nyomán, Alekszej Mordashov – egy 56 éves iparos, aki a Forbes leggazdagabb orosz mágnásainak listáját vezeti – ellenlépést tett, amely 1,4 milliárd dolláros nemzetközi rejtélyt teremtett.
Ki volt a tulajdonosa annak a Brit Virgin-szigeteken működő titoktartással őrzött fedőcégnek, amelyre átadta tulajdonrészét a TUI Groupban, egy német konglomerátumban, amely légitársaságokat, szállodákat és utazási irodákat üzemeltet szerte a világon?
A TUI azt mondta, hogy fogalma sincs.
Ám a Pandora Papers dokumentumainak az Oknyomozó Újságírók Nemzetközi Konzorciumának elemzése rávilágít a rejtélyre.
A feljegyzések azt mutatják, hogy Marina Mordašova – egy nő, aki korábban vagy az iparos felesége, vagy „élettársa” volt – irányítja az Ondero Ltd. névre keresztelt karibi shell céget . Az egyik titkos dokumentum „gyermekei anyjaként” azonosítja, de nem árulja el, hogy házasok-e.
A TUI szerint múlt csütörtökön értesültek először arról, hogy ki irányítja a TUI új részvényesének számító héjcéget.
Pénteken a TUI nyilvános közleményt tett közzé, amelyben ez állt: „Ms. Marina Mordašova az Ondero irányító részvényese.” A közlemény szerint az információ egy új hatósági bejelentésből származik.
Alekszej Mordashov egyike annak a több száz orosz üzletembernek vagy kormányzati tisztviselőnek, akiket a nyugati hatalmak szankcionáltak Oroszország Ukrajna elleni háborújára válaszul.
A TUI új tulajdonjogával kapcsolatos kérdések azt mutatják, hogy milyen kihívásokkal kell szembenézniük a szabályozó hatóságoknak és a nyomozóknak, akiknek az a feladata, hogy azonosítsák, befagyasztsák vagy lefoglalják a Vlagyimir Putyin orosz elnök tekintélyelvű rezsimjének támogatásáért felelős befolyásos oroszok vagyonát.
Ez egy másik példa arra, hogy a nyugati kormányok képtelenek véget vetni az offshore pénzügyi rendszer által biztosított titkolózásnak, ami lehetővé tette a rendkívül gazdagok számára, hogy új módszereket találjanak pénzeszközeik védelmére, és elkerüljék a nyilvános ellenőrzést és a jogi lépéseket.
A világ „anonim tulajdonjogával szembeni toleranciája” képes legyőzni az adózástól a szabályozásig és természetesen a szankciókig mindent – mondta Alex Cobham, a Tax Justice Network korrupcióellenes csoport ügyvezető igazgatója.
A Pandora Papers , az ICIJ birtokába került 11,9 millió bizalmas irat kiszivárogtatása azt mutatja, hogy Marina Mordashova régóta tulajdonosa az Ondero anyavállalatának, egy másik Brit Virgin-szigeteki entitásnak, a Ranel Assets Ltd.-nek.
Alekszej Mordashov nem kommentálta az üzletet, sem Marina Mordašova érintettségét. „Nem tudom megerősíteni vagy cáfolni Marina Mordašova státuszát” – mondta szóvivője.
Az ICIJ és partnerei egyéb kérdéseire válaszolva a szóvivő elmondta, hogy Mordashov soha nem vett részt a politikában, és soha nem állt kapcsolatban az orosz hatóságokkal. A szóvivő hozzátette, hogy Mordashov tevékenységét Oroszországban és külföldön mindig szigorúan az orosz és a nemzetközi törvények betartásával végezte.
Az ICIJ nem tudta elérni Marina Mordašovát.
Nagy horderejű beruházások
Mordashov, akinek vagyonát 29 milliárd dollárra becsülik , a Severstal, a világ egyik legnagyobb acélipari vállalatának többségi részvényese és elnöke.
A cég anyavállalatán, a Severgroup LLC-n keresztül egyben részvényese a Rosszija Banknak, amelyet az amerikai kormány „az Orosz Föderáció magas rangú tisztviselőinek személyes bankjaként” jellemez, beleértve Putyin belső köreit is.
A bankot 2014-ben az Egyesült Államok feketelistára tette a Krím orosz annektálása után. Mordashovot februárban szankcionálta az EU, az Egyesült Királyság és más országok. Az EU-szankciókat leíró dokumentumok azt mutatják, hogy korábban részesült „az orosz döntéshozókkal való kapcsolataiból”.
Egy ciprusi székhelyű vállalaton, az Unifirm Ltd.-n keresztül Mordashovnak is vannak részesedései a szénbányászatban, a médiában és más ágazatokban.
A TUI szerint az Unifirm körülbelül 15 éve részvényese a londoni tőzsdén jegyzett, németországi székhellyel rendelkező társaságnak, a TUI-nak. Tavaly a TUI legnagyobb részvényese lett, mivel az utazási konszern nehezen tudott kilábalni a COVID-19 világjárvány gazdasági csapása után.
Februárban az EU és az Egyesült Királyság Mordashov ellen bevezetett szankciói arra kényszerítették az orosz oligarchát, hogy lemondjon a TUI igazgatótanácsáról, és eladja 34%-os részesedését.
Az Unifirm – a TUI részvényese – átruházta a TUI 4,1%-os részesedését Mordashov Severgroup konglomerátumára. Ezzel egy időben az orosz befektető átruházta Unifirm-csoportjának tulajdonjogát a Brit Virgin-szigeteki Ondero nevű cégre, amely aztán a TUI 29,9%-os részvényese lett. A részesedés értéke körülbelül 1,4 milliárd dollár.
A TUI március 4-én nyilvánosan bejelentette a lépést, de azt mondta, hogy nem ismeri Ondero valódi tulajdonosát.
Amit a TUI és a német szabályozó hatóságok akkoriban láthatóan nem tudtak, az az, hogy az Onderót egy másik, Marina Mordašovához tartozó shell cég irányítja.
A 42 éves Mordašova Moszkvában él. 2018-ban alapította a Ranel Assets nevű céget, a Pandora Papers című műsorban. Célja a kiszivárgott feljegyzések szerint „a megkeresett bevétel pénzügyi eszközökbe (betétek, opciók, határidős ügyletek) történő befektetése volt, hogy kamat formájában bevételt szerezzenek”, ami adómentes a Brit Virgin-szigeteken, az egyik a világ vezető offshore adóparadicsomai .
Marina Mordašova részvényei a kagylócégben akkoriban körülbelül 40 millió dollárt értek. A pénzforrás a „Mr. Alekszej Mordashov” – mutatják a kiszivárgott felvételek.
A Pandora Papers feltárja, hogy röviddel a Ranel Assets bejegyzése után a vállalat az Ondero egyedüli részvényese lett.
A német gazdasági és klímavédelmi minisztérium szóvivője az ICIJ-hez eljuttatott közleményében azt mondta, hogy az ügynökség megbízatásának részeként felülvizsgálja a TUI tulajdonjogát annak biztosítása érdekében, hogy a német vállalatokban lévő külföldi tulajdon ne jelentsen nemzetbiztonsági kockázatot.
Margot Gibbs, Petra Blum, Philipp Eckstein és Mauritius sokat segített a jelentésekben.
A kiszivárgott feljegyzések szerint a Burger King csendes részesedéssel rendelkezik orosz franchise-vevőjében, még akkor is, ha nyilvánosan elhatárolódik.
ÁltalScilla Alecci
Kép: Andrey Rudakov/Bloomberg a Getty Images segítségével
2022. március 20
Gyalogosok elhaladnak egy Burger King gyorsétterem mellett Moszkvában, Oroszországban 2014-ben.
A kiszivárgott dokumentumok szerint még akkor is, amikor a Burger King nyilvánosan megszakítja oroszországi működésének támogatását, a gyorséttermi óriás egy offshore vegyesvállalat révén csendben megtartotta részesedését.
A Burger King anyavállalata, a torontói székhelyű Restaurant Brands International Inc. elismerte a részesedést, miután az Oknyomozó Újságírók Nemzetközi Konzorciuma kérdéseket küldött orosz részesedéseivel kapcsolatban. Ezután bejelentette, hogy megpróbálja eladni a részvényeket, de azt mondta, hogy ezt nem lehet gyorsan megtenni.
A társaság részesedését egy Cipruson bejegyzett vegyesvállalaton keresztül birtokolja, amely magában foglalja a VTB Bankot, a szankcionált, állami tulajdonú orosz bankot és egy ukrán befektetési céget, amelyet a kijevi ügyészek egykor azzal vádoltak, hogy segítette Ukrajna extravagánsan korrupt volt vezetőjét.
Egy másik részvényes Alexander Kolobov orosz étteremmágnás ciprusi cége volt, aki a Burger King tevékenységét irányítja az országban.
A 2021-es Pandora Papers projekt részeként az ICIJ-hez kiszivárgott dokumentumok azt mutatják, hogy a vegyesvállalat mind a négy részvényese időnként az adóparadicsomokban működő fedőcégeken keresztül birtokolta részesedését.
A dokumentumokból az is kiderül, hogy a ciprusi vegyesvállalat korábban hitelt nyújtott egy névtelen, a Seychelle-szigeteken bejegyzett fedőcégnek, amely az offshore rendszer egyik leghírhedtebben titkos joghatósága, és 1 millió dolláros kifizetést kapott tőle.
Miután az ICIJ a múlt héten kérdéseket küldött oroszországi tevékenységével kapcsolatban, a Restaurant Brands International közleményt tett közzé honlapján, amelyben közölte, hogy el akarja adni részesedését az üzletben.
"Bár ezt azonnal szeretnénk megtenni, egyértelmű, hogy a meglévő vegyesvállalati szerződésünk feltételei alapján ez némi időt vesz igénybe" - áll a közleményben.
Az ICIJ-nek küldött e-mailben a cég azt mondta: „Megkértük a master franchise-t, hogy azonnali hatállyal függessze fel az orosz üzletet. Megtagadták, és a franchise-struktúra és a jelenlegi megállapodások miatt nem áll módunkban bezárásra kényszeríteni őket.”
A kiszivárgott iratok azt mutatják, hogy a vegyesvállalat, a Burger King Russia Ltd. részben tulajdonosa az orosz franchise átvevőnek, a Burger Rus LLC-nek. A torontói székhelyű anyavállalat azt mondta, hogy nincs ellenőrzése felett.
A Burger King csendes részvénycsomagjának leleplezései súlyosbítják a gyorséttermi óriás komplikációit az orosz piacon. Míg a rivális McDonald's és más gyorséttermi multinacionális cégek beszüntették tevékenységüket az országban, válaszul Oroszország Ukrajna elleni inváziójára, a Restaurant Brands International azt állítja, hogy nem tudja megtenni ugyanezt a „teljesen franchise” oroszországi tevékenysége miatt. Ehelyett felfüggesztette az éttermek „vállalati támogatását”, és 800 oroszországi üzletéből származó nyereséget átirányította az ukrán menekültek megsegítésére.
A Burger King egy svájci székhelyű európai egységen keresztül birtokolja 15%-os részesedését a ciprusi vegyesvállalatban, a Burger King Russia-ban.
Egy másik részvényes, az Investment Capital Ukraine (ICU) a feljegyzések szerint egy másik, Cipruson bejegyzett cégen keresztül birtokolta 35%-os részesedését a Burger King Russia-ban. Az ICU bejelentette, hogy március 5-én eladja részesedését.
„Tekintettel a jelenlegi helyzetre, az ICU arra a következtetésre jutott, hogy kilépünk az orosz befektetésekből” – mondta az ICIJ szóvivője.
Az ICIJ elfogad információkat a vállalati, kormányzati vagy közszolgálati jogsértésekről világszerte. Minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy garantáljuk forrásaink bizalmas kezelését.
A szankciókkal sújtott VTB Bank, Oroszország második legnagyobb bankja, a La Manche csatorna egyik szigetén, Guernsey adóparadicsomában bejegyzett társaságon keresztül birtokolta részesedését a vegyes vállalatban. A Pandora Papers azt mutatja, hogy a VTB, amelyet Vlagyimir Putyin orosz elnök „malacperselyének” neveznek, később átruházta a részesedést egy orosz bejegyzett társaságra. A ciprusi nyilvántartási adatok azt mutatják, hogy a VTB által ellenőrzött társaság a vegyesvállalat mintegy 20%-át birtokolja.
A kiszivárgott dokumentumok azt szemléltetik, hogy a nyugati multinacionális vállalatok milyen politikai és pénzügyi veszélyekkel szembesülnek, amikor az orosz piacon fektetnek be, ahol a jogállamiság gyenge és a vállalatok átláthatósága nehezen elérhető. Leírják, hogyan indult és fejlődött a Burger King oroszországi tevékenysége az árnyékos offshore joghatóságokon működő shell cégekkel való együttműködésének köszönhetően. Azt is megmutatják, hogy milyen összetettek az üzleti ügyletek, amelyek olyan politikailag összefüggő partnerekre támaszkodnak, mint a VTB, az állami tulajdonban lévő bank, amelynek szerepe Oroszország és a nemzetközi piacok összekapcsolása.
A Burger King és a VTB együttműködése „nagyon nehéz helyre” helyezi a gyorséttermi láncot, mivel az Egyesült Államok „teljes blokkoló szankciókat” vetett ki a bank ellen – mondta Maria Snegovaya orosz politológus, a George Washington Egyetem vendégkutatója.
„A VTB igazán nagyszerű hitelfeltételeket tud biztosítani a vállalat számára, így rengeteg pénzt kapnak, amit befektethetnek üzletük bővítésére” – mondta Snegovaya. De ez „jobban függővé teszi a Kremltől”.
A VTB nem válaszolt az ICIJ közös vállalattal kapcsolatos kérdéseire.
A közös vállalkozás
2010-ben az akkori Burger King Corp. néven ismert hamburgergyártó megnyitotta az üzletlánc első orosz franchise-ját Moszkvában, jóval azután, hogy olyan versenytársak, mint a McDonald's és a KFC meghódították az ország gyorséttermi piacát.
Két évvel később a cég létrehozta a Burger King Russia-t, amely Cipruson az oroszországi Burger King franchise „kizárólagos üzemeltetőjeként” volt bejegyezve, derül ki a kiszivárgott részvényvásárlási szerződésekből.
Az ügylet bejelentésekor az orosz bank nem említette az offshore részesedést, de közölte, hogy 50 millió dollárt fektetett be a vegyes vállalat 47,22%-os részesedésének megvásárlásába, és ígéretet tett arra, hogy három éven belül akár 100 millió dollárt is befektet.
A Burger King gyorsan az egyik legelismertebb külföldi márka lett Oroszországban – mutatták ki a marketingfelmérések. Több száz Whopper-eladó ízület bukkant fel országszerte, még a szibériai Novoszibirszk városában is.
2013-ban az ICU ciprusi vállalata 12,2% -os részesedést vásárolt a Burger King Russia-ban a VTB Guernsey leányvállalatától 25 millió dollárért, a Pandora Papers szerint.
Abban az időben az intenzív osztály ügyfelei között olyan vállalatok is voltak, amelyek állítólag kapcsolatban álltak viktor Janukovics akkori ukrán elnök hírhedten korrupt rezsimjével, egy orosz megbízottal.
A kijevi székhelyű befektetési cég arról is ismert, hogy tanácsot adott Petro Porosenko volt ukrán elnöknek a milliárdossá vált édességüzlet eladásáról.
Az ICU részvényesei között befolyásos oroszokkal kapcsolatban álló emberek is voltak, köztük Galina Ulyutina, Jurij Soloviev felesége, aki akkoriban a VTB egyik vezetője volt. Galinát és Solovievet is szankcionálta az Egyesült Államok a Kremlhez fűződő kapcsolataik miatt..
Egy ügyfél élőben nézi Vlagyimir Putyin orosz elnök élő közvetítését, amely sajtótájékoztatót tart a Burger King Corp. moszkvai éttermében. Kiemelt kép: Andrej Rudakov/Bloomberg via Getty Images
Nincs vezérlés
A Burger King a VTB-vel közös vállalatban maradt, miután az Egyesült Államok kezdeti szankciókat vezetett be, amelyek korlátozták a bankkal folytatott tranzakciókat, válaszul a Krím 2014-es orosz annektálására.
A következő évben a ciprusi székhelyű vegyesvállalat 372 000 dolláros kölcsönt nyújtott egy "kapcsolt félnek" a Seychelle-szigeteken, egy jól ismert titoktartási joghatóságban, a kiszivárgott feljegyzések pénzügyi kimutatásai szerint. A Seychelle-szigeteki vállalat később 1,16 millió dollárt utalt át a közös vállalatnak, a "keretkereskedelmi marketing megállapodás" követelését, amelyet a fedőcég egy meg nem nevezett féllel írt alá.
A dokumentumok nem tartalmaznak részleteket a tranzakciókról, és nem mondják meg, hogy ki a Seychelle-szigeteki vállalat tulajdonosa. A joghatóság szigorú törvényei szinte lehetetlenné teszik a vállalatok valódi tulajdonosainak nyomon követését.
A Restaurant Brands International azt mondta az ICIJ-nek, hogy nem kommentálhatja a tranzakciókat, mert nincs befolyása "a fő franchise-vevő, a Burger King Russia napi döntéseire".
Az intenzív osztály szóvivője azt is elmondta, hogy a cég nem tud a tranzakciókról, mert "soha nem vett részt közvetlenül a vállalat működésében".
Guernsey-től Oroszországig
2018-ban a VTB eladta részesedésének nagyobb részét a közös vállalatban az ICU ciprusi leányvállalatának, így a Burger King Oroszország legnagyobb részvényese lett.
A Pandora-iratok azt mutatják, hogy a VTB később lecserélte a Guernsey fedőcégét a közös vállalatban egy orosz céggel, amelyet a bank közvetetten irányít, az orosz vállalati nyilvántartási adatok szerint. A dokumentumokból nem derül ki, hogy miért.
Néhány hónappal később az ukrán ügyészek azzal vádolták az ICU-t és annak egyik vezetőjét, hogy egy bűnözői hálózat tagjai voltak, amely segített Janukovicsnak és cimboráinak 74 millió dollárt sikkasztani. Az ügyészek később ejtették a vádakat.
Az ICU és vezetői szerint a vádak politikai indíttatásúak voltak, és tagadták, hogy bűncselekményt követtek volna el.
A Restaurant Brands International azt mondta, hogy a vállalat "további átvilágítást végzett, és megállapította, hogy nincs alapja annak, hogy a Burger King Europe megkérdőjelezze az [ICU] folyamatos befektetéseit az üzletbe."
Az ICIJ hatalmas mennyiségű kiszivárgott pénzügyi adatai az orosz oligarchákról, milliárdosokról és politikai hatalom szereplőiről tartalmaznak részleteket, köztük Vlagyimir Putyin elnök belső körének tagjait, akiket fokozottan vizsgálnak az ukrajnai orosz invázió fényében.
ÁltalICIJ
Kép: Reuters / Szergej Karpukin
2022. március 20
Vlagyimir Putyin orosz elnök a moszkvai Kremlben.
Az orosz oligarchák régóta az ICIJ adóparadicsomokról és pénzügyi titkokról szóló beszámolóinak kiemelkedő szereplői, ideértve a 2013-as „ Secrecy for Sale ”-vizsgálatot , a 2016-os Panama Papers - vizsgálatot, a 2017-es Paradise Papers -t és a tavalyi Pandora Papers-t, amelyek hatalmas tárházat tártak fel. Vlagyimir Putyin elnökhöz közel álló befolyásos személyiségekhez kötődik.
Arkagyij Rotenberg
Oligarcha és Vlagyimir Putyin gyerekkori barátja Az
EU, az USA szankcionálta
- [Oroszországi archívum] Hogyan segített egy támogató hálózat az orosz oligarcháknak külföldön elrejteni vagyonukat
- [Szankciók] Az Egyesült Királyság három oligarchát és öt orosz bankot céloz az új szankciók első részletében
- [Szankciók] Miközben a Nyugat célba veszi az orosz szankciókat, íme, amit tudunk az oligarchák titkos pénzügyeiről
- [Pandora Papers] Putyin képalkotó szerepe egy milliárd dolláros moziügyletben rejtett offshore-ban
- [FinCEN Files] Európa pénzmosás elleni főnöke megvédte rekordját a FinCEN Files nyomán
- [FinCEN Files] „Pénzkeresésre vezetékes”: a Barclays privát bankárjai ultragazdagokat szolgálnak ki, mint őrkutyák riasztót adnak
- [FinCEN Files] Arkady és Boris Rotenberg, bizalmas ügyfelek
- [Szankciók] Ravasz kikerülők: Az Egyesült Államok Szenátusa megállapította, hogy Putyin milliárdos haverjai művészeti ügyletekkel elkerülték a szankciókat
- A gazdag oroszok amerikai listája és offshore vizsgálataink
- [Paradise Papers] Az Offshore Trove leleplezi a Trump-Oroszország kapcsolatokat és a leggazdagabb 1 százalék malacperselyét
- [Panamai papírok] Putyin összes embere: titkos feljegyzések felfedik az orosz vezetőhöz kötődő pénzhálózatot
- [Panama Papers] Arkady és Boris Rotenberg, Power Players
Borisz Rotenberg
Oligarcha és Vlagyimir Putyin gyerekkori barátja,
az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok szankcionálták
- [Oroszországi archívum] Hogyan segített egy támogató hálózat az orosz oligarcháknak külföldön elrejteni vagyonukat
- [Szankciók] Az Egyesült Királyság három oligarchát és öt orosz bankot céloz az új szankciók első részletében
- [Szankciók] Miközben a Nyugat célba veszi az orosz szankciókat, íme, amit tudunk az oligarchák titkos pénzügyeiről
- [FinCEN Files] Európa pénzmosás elleni főnöke megvédte rekordját a FinCEN Files nyomán
- [FinCEN Files] Arkady és Boris Rotenberg, bizalmas ügyfelek
- [Szankciók] Ravasz kikerülők: Az Egyesült Államok Szenátusa megállapította, hogy Putyin milliárdos haverjai művészeti ügyletekkel elkerülték a szankciókat
- A gazdag oroszok amerikai listája és offshore vizsgálataink
- [Paradise Papers] Az Offshore Trove leleplezi a Trump-Oroszország kapcsolatokat és a leggazdagabb 1 százalék malacperselyét
- [Panamai papírok] Putyin összes embere: titkos feljegyzések felfedik az orosz vezetőhöz kötődő pénzhálózatot
- [Panama Papers] Arkady és Boris Rotenberg, Power Players
Konstantin Ernst
A Channel One Oroszország vezérigazgatója
Kanada és az EU szankcionálta
- [Oroszországi archívum] Hogyan segített egy támogató hálózat az orosz oligarcháknak külföldön elrejteni vagyonukat
- [Szankciók] Kanada 10 Putyin-szövetségest szankcionál, köztük Oroszország vezető tévés propagandistáit
- [Pandora Papers] Putyin képalkotó szerepe egy milliárd dolláros moziügyletben rejtett offshore-ban
- [Pandora Papers] Konstantin Ernst, Power Player
Szergej Roldugin
Klasszikus csellóművész és Vlagyimir Putyin gyerekkori barátja Az
EU jóváhagyta
- [Oroszországi archívum] Hogyan segített egy támogató hálózat az orosz oligarcháknak külföldön elrejteni vagyonukat
- [Panamai papírok] Sergey Roldugin, Power Player
- [Panamai papírok] Putyin összes embere: titkos feljegyzések felfedik az orosz vezetőhöz kötődő pénzhálózatot
- [Panama Papers] A brit vezető nyomás alatt van a Panama Papers-kapcsolatok miatt, mivel Panama az átláthatóság fokozását ígéri
- [Panama Papers] Hol vannak most? Vegyes vagyonok a Panama Papers után
- [Troika Laundromat] A Troika Laundromat bemutatja az orosz bank 8,8 milliárd dolláros offshore programját
Gennagyij Timcsenko
Oligarcha és olajmágnás
Az EU, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok szankcionálta
- [Oroszországi archívum] Hogyan segített egy támogató hálózat az orosz oligarcháknak külföldön elrejteni vagyonukat
- [Szankciók] Az Egyesült Királyság három oligarchát és öt orosz bankot céloz az új szankciók első részletében
1. [Szankciók] Ahogy a Nyugat az orosz szankciókkal foglalkozik, itt van, amit tudunk az oligarchák titkos pénzügyeiről
2. [Pandora papírok] Gennagyij Timcsenko, power player
3. A gazdag oroszok amerikai listája és az offshore nyomozásaink
4. [Paradise Papers] Hogyan omlik össze Wilbur Ross sütije
5. [Paradise Papers] Wilbur Ross kereskedelmi miniszter hasznot húz a Putyin belső köréhez fűződő üzleti kapcsolatokból
6. [Svájci szivárgások] A HSBC bankóriás a diktátorokhoz és fegyverkereskedőkhöz kapcsolódó, homályos készpénzt védett
Oleg Deripaska
Oligarcha és iparos, akit az Egyesült Királyság, usa elbocsátott.
1. [Oroszország Archívum] Hogyan segített az orosz oligarcháknak külföldön elrejteni vagyonukat
2. [Szankciók] Kanada szankciókkal sújtja Putyin 10 szövetségesét, köztük Oroszország vezető televíziós propagandistáit
3. [Szankciók] Ahogy a Nyugat az orosz szankciókkal foglalkozik, itt van, amit tudunk az oligarchák titkos pénzügyeiről
4. [FinCEN-fájlok] A globális bankok oligarchák, bűnözők és terroristák kiszolgálásával dacolnak az amerikai elnyomással
5. [FinCEN-fájlok] Oleg Deripaska, bizalmas ügyfél
6. A gazdag oroszok amerikai listája és az offshore nyomozásaink
7. [Globális éghajlatváltozási lobbi] "Brown down" Ausztráliában
Kirill Shamalov
Vlagyimir Putyin oligarchája és volt veje Az Egyesült Államok által elbocsátott
1. [Oroszország Archívum] Hogyan segített az orosz oligarcháknak külföldön elrejteni vagyonukat
2. A gazdag oroszok amerikai listája és az offshore nyomozásaink
3. [Paradise Papers] Hogyan omlik össze Wilbur Ross sütije
4. [Paradise Papers] Wilbur Ross kereskedelmi miniszter hasznot húz a Putyin belső köréhez fűződő üzleti kapcsolatokból
5. [Paradise Papers] Offshore Trove feltárja Trump-Oroszország kapcsolatokat és a leggazdagabb 1 százalék malacka bankjait
6. [Panama-iratok] Putyin összes embere: titkos feljegyzések tárták fel az orosz vezetőhöz köthető pénzhálózatot
Alisher Usmanov
Oligarcha, bányászmágnás és technológiai befektetőAz EU és az USA által kiírt
1. [Szankciók] Ahogy a Nyugat az orosz szankciókkal foglalkozik, itt van, amit tudunk az oligarchák titkos pénzügyeiről
2. A gazdag oroszok amerikai listája és az offshore nyomozásaink
3. [Paradise Papers] A Kreml tulajdonában lévő cégek a Twitter és a Facebook nagy befektetéseihez kapcsolódnak
4. [Paradise Papers] A szenátorok sürgetik Usmanov felvételét a hivatalos oligarchák listájára, a Paradise Papers kinyilatkoztatásaira hivatkozva
Yuri Milner
Oligarcha és technológiai befektető
1. A gazdag oroszok amerikai listája és az offshore nyomozásaink
2. [Paradise Papers] A Kreml tulajdonában lévő cégek a Twitter és a Facebook nagy befektetéseihez kapcsolódnak
3. [Paradise Papers] Offshore Trove feltárja Trump-Oroszország kapcsolatokat és a leggazdagabb 1 százalék malacka bankjait
4. [Paradise Papers] A szenátorok sürgetik Usmanov felvételét a hivatalos oligarchák listájára, a Paradise Papers kinyilatkoztatásaira hivatkozva
Jurij Kovalcsuk
Orosz bankár és Vlagyimir Putyin régi bizalmasaAz EU és az USA által elbocsátott orosz bankár és régi bizalmasa
1. [Szankciók] Ahogy a Nyugat az orosz szankciókkal foglalkozik, itt van, amit tudunk az oligarchák titkos pénzügyeiről
2. [Pandora papírok] Putyin imázskészítő szerepe a milliárdos moziügyletben
3. [Panama-iratok] Putyin összes embere: titkos feljegyzések tárták fel az orosz vezetőhöz köthető pénzhálózatot
Leonyid Mikhelson
Oligarcha és a Novatek orosz gázvállalat vezetője
1. A gazdag oroszok amerikai listája és az offshore nyomozásaink
2. [Paradise Papers] Offshore Guruk segítenek a gazdagoknak elkerülni a repülőgépek és jachtok adóit
3. [Paradise Papers] Wilbur Ross kereskedelmi miniszter hasznot húz a Putyin belső köréhez fűződő üzleti kapcsolatokból
Dmitrij Rjabolovlev
Oligarcha és bányászmágnás
1. A gazdag oroszok amerikai listája és az offshore nyomozásaink
2. [Panama-iratok] Hogyan az egy százalékok válása: Offshore Intrika játszik Hide and Seek milliókkal
3. [Panama-iratok] A titkolózás művészete
4. [Eladó titoktartás] Amerika saját szigetparadicsoma: Manhattan
Alekszej Mordashov
Oligarcha és acélmágnás
1. [Pandora papírok] Putyin képalkotó szerepe a milliárd dolláros moziügyletben az offshore rejtettben (A szerkesztő megjegyzése: Mordashov részletei a Panama-iratok dokumentumaiból származnak)
Igor Makarov
Oligarcha és gázmágnás
1. [Pandora papírok] A "cowboy koktél": Hogyan lett Wyoming a világ egyik legjobb adóparadicsoma
Mihail Lesin
Volt médiamogul
1. [Panama-iratok] Putyin összes embere: titkos feljegyzések tárták fel az orosz vezetőhöz köthető pénzhálózatot
Vlagyimir Antonov
Bankár és befektető
1. [Eladó titoktartás] Posztszovjet milliárdosok támadják meg az Egyesült Királyságot A Brit Virgin-szigeteken keresztül
Eddig lefoglalt orosz oligarcha jachtok
ÍRTA: GIULIA CARBONARO 22.03.17
Ukrajna inváziója előtt a világ az orosz megagazdagok játszótere volt.Az orosz oligarchák most azért küzdenek, hogy megtartsák vagyonukat, mivel magán-repülőgépeiket és szuperjachtjaikat lefoglalják, ingatlanjaikat pedig lefoglalják azoknak a súlyos szankcióknak köszönhetően, amelyeket a világ nagy része a Vlagyimir Putyin körüli milliárdosok körét sújtott .
Amióta az Európai Unió elkezdett szankciókat bevezetni egyre több orosz oligarchával szemben, folyamatosan bővül a hatóságok által lefoglalt, orosz milliárdosok tulajdonában lévő luxus-szuperjachtok listája.
Március 2-án a francia hatóságok a földközi-tengeri La Ciotat kikötőben foglaltak le egy jachtot, amelyről azt mondták, hogy a Rosneft főnökének, Igor Sechinnek a tulajdona.
Az Amore Vero tulajdonosa formálisan nem Sechin volt, de a francia hatóságok azt mondták, hogy őt találták a fő részvényesnek.
Ugyanezen a napon terjedt el a hír, hogy a német hatóságok lefoglalták az orosz milliárdos, Alisher Usmanov luxusjachtját. A német hatóságok azonban cáfolták, hogy a Dilbart , a milliárdos anyjáról elnevezett 600 millió dolláros jachtot lefoglalták volna Hamburgban.
A több mint 490 láb hosszú, 80 méteres medencével, két helikopter-leszállóval és kerttel büszkélkedő jacht most egyszerűen blokkolva van az északi kikötőben, és nem engedik el.
Uszmanov Oroszország és a világ egyik leggazdagabb embere, becsült értékével 14,2 milliárd dollár. Az Európai Unió befagyasztotta vagyonát, és "Kreml-barát oligarchának" nevezte, aki különösen szoros kapcsolatban áll Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.
Március 14-én Barcelonában a spanyol rendőrség lefoglalt egy 140 millió dolláros jachtot, amely Szergej Csemezov volt KGB -tiszté, aki jelenleg a Rostec állami védelmi konszern vezetője.
A Valerie , egy 280 láb hosszú jacht technikailag Chemezov mostohalányának, Anastasia Ignatovának van bejegyezve. Amerikai szankciók alatt áll, akárcsak Csemezov és felesége.
Másnap a spanyol hatóságok Mallorcán lefoglalták Lady Anastasia -t, aki állítólag Alekszandr Mikhejev tulajdonában volt. Mihejev, a Rosoboronexport orosz fegyverexportőr igazgatója uniós szankciók hatálya alatt áll.
Egy nappal később Spanyolország lefoglalt egy másik jachtot, amelyről úgy gondolják, hogy Sechiné, a 440 láb hosszú Crescentet a katalóniai Tarragona kikötőben.
A spanyol hatóságok március 15-én, kedden Mallorcán vették őrizetbe Lady Anastasia-t, akit állítólag Alekszandr Mihejev orosz oligarcha birtokol. A 48 méter hosszú, Saint Vincent és Grenadine-szigetek zászlaja alatt hajózó jachtot mindaddig lefoglalták, amíg a hatóságok nem tudnak önállóan. megerősíti a tulajdonosát.
JAIME REINA/AFP A GETTY IMAGES SEGÍTSÉGÉVEL
Alekszej Mordashov acélmágnás, Oroszország leggazdagabb emberének tulajdonában lévő Lady M -et ugyanazon a napon foglalták le Imperia kikötőjében, amikor a szanremói kikötőben lefoglalták Gennagyij Timcsenko olaj- és gázmágnás Lénáját.
Lady M , akit hivatalosan a Kajmán-szigeteken jegyeztek be, január óta Imperiában kötött ki. A jacht szépségszalonnal és helikopterszállóval felszerelt.
A Brit Virgin-szigeteken bejegyzett Lena 2021 novembere óta Sanremóban tartózkodik.
Március 12-én az olasz hatóságok lefoglalták Andrey Melnichenko A vitorlás jachtját, egy 580 millió dolláros jachtot, amely Trieszt kikötőjében kötött ki. Melnicsenko szén- és műtrágya-mágnást március 9-én sújtotta az EU.
A Ragnar nevű szuperjachtot, az orosz oligarcha és Vlagyimir Strzhalkovszkij volt KGB-ügynök tulajdonában lévő másik szuperjachtot nem kobozták el, de Norvégiában ragadt, mert senki sem ad el neki üzemanyagot, hogy távozzon.
Horvát sajtóértesülések szerint Viktor Medvedcsuk 300 méteres megajachtját, a The Royal Romance-t szerdán lefoglalták a fiumei öbölben. Medvedcsuk a legfőbb ukrán oroszbarát párt vezetője.
Még több orosz oligarchák tulajdonában lévő, jelenleg Európa körül kikötő jachtot lefoglalhatnak, mivel nem minden milliárdost szankcionált az EU, és egyes jachtok tulajdonjogát még nem határozták meg.
Azok az orosz oligarchák, akiknek a jachtjait nem foglalták le, azon igyekeznek, hogy távol tartsák őket az európai hatóságok kezéből, bár kifogynak a biztonságos menedékeikből, hogy elrejthessék luxushajóikat.
A hajókövetési adatok szerint legalább öt orosz milliárdos áthelyezte jachtját a Maldív-szigetekre, mivel az EU szankciókat vezetett be. Március elején állítólag öt szuperjachtot őrzött ki a Maldív-szigeteken, amely nem kötött kiadatási szerződést az Egyesült Államokkal.
Az orosz oligarchák jól láthatóan rejtik el a pénzt a
ÍRTA: ADAM PIORE 3/14/22.
DANIEL ACKER/BLOOMBERG/GETTY
"Ma este azt mondom az orosz oligarcháknak és a korrupt vezetőknek, akik dollármilliárdokat építettek ki ebből az erőszakos rezsimből, ne többet" - mondta Biden. – A jogtalanul szerzett nyereségedért jövünk.
Ennek az orosz pénznek a befolyása és jelenléte sehol nem nyilvánvalóbb – és őrjítően nehezebben meghatározható –, mint Manhattanben. (
Miller szerint az eladást követő években a 10 millió dollárba kerülő ultra-luxus ingatlanok az összes új építés nagyjából 50 százalékát teszik ki. Ribolovlev szabadköltési módszereitől megtermékenyítve nyolc tűvékony torony csillogó, fémes gyomként sarjadt a West 57. utca Central Parktól délre fekvő szakaszán, amely terület a Milliárdosok sora néven vált ismertté.
Ezek az apartmanok minden pénzért megvásárolható luxust kínáltak, magas katedrális mennyezettel, halszálkás padlóval, selyem falburkolattal burkolt folyosókkal, márvány fürdőszobai berendezéssel, gőzzuhannyal, kézzel készített konyhabútorral, beépített boroscellákkal és padlótól a mennyezetig érő üvegfalakkal. a világnézet a park és Manhattan déli részén.
A legnagyobb kényelem, amelyet ezek a fényűző lakások orosz oligarcháknak és másoknak kínáltak, akik biztonságos helyet kerestek készpénzük elhelyezésére, az anonimitás volt.
Ellentétben az Upper East Side-i szövetkezetekkel, amelyek hagyományosan Manhattan pénzügyi elitjének otthont adtak, ezekből a hatalmas szörnyűségekből hiányoztak a hagyományos szövetkezeti testületek kíváncsi, társadalmi kapuőrei – akik híresen felhúzták az orrukat a hírességek széles skálája előtt, Richard Nixontól kezdve egészen a hírességekig. Barbra Streisand.
„Ideiglenes” mentességek
A jogszabály az iparágak hosszú listáját írta elő, hogy bizonyos szintű átvilágítást végezzenek ügyfeleiken, beleértve az ékszereket, a fedezeti alapokat és az ingatlanokat vásárlókat.
"Mindenki le volt fedve" - emlékszik vissza Bean.
Végül a szabályozók úgy döntöttek, hogy kezdeti hangsúlyt a bankokon és értékpapír-cégeken keresztül történő pénzáramlás nyomon követésére irányuló erőfeszítések fokozására helyeznek, és megállapodtak abban, hogy ideiglenes mentességet biztosítanak az ingatlanközvetítőknek (a befektetési tanácsadókkal, valamint a jachtokat és repülőgépeket árusítókkal együtt).
„Íme, 20 évvel később” – mondta nemrég Bean. –
Ezek a mentességek egybeestek az amerikai ingatlanok iránt érdeklődő orosz vásárlók számának jelentős megugrásával.
„A New Yorkba érkező oroszok – különösen az elmúlt néhány évben – jellemzően nagy horderejű személyek” – mondta akkor Mermelstein. (Most a New York-i Polgármesteri Hivatal nemzetközi ügyekért felelős vezetőjeként dolgozik.) "Az általuk vizsgált ingatlantípusok ezt tükrözik. Egyik épületről a másikra ugrálnak, csak mert ez az év íze."
Bár az anonimitást részesítették előnyben, a médiában emlékezetes karakterek kerültek be. Andrej Vavilov volt pénzügyminiszter-helyettes és fedezeti alapok mágnása túlélt egy autórobbanást a Kreml parkolójában.
Vavilov egykori szomszédja a Plazában, az orosz szórakoztatóipar, Igor Krutoj, akkor szerzett feltűnést, amikor beállította a legdrágább lakások rekordját (mielőtt Rybolobeleva összetörte), több mint 48 millió dollárt fizetve egy 6000 négyzetméteres lakásért az épületben. Később további 23,9 millió dollárt fizetett ki egy kastélyért a Southampton tony Gin Lane-en, és közölte brókereivel, hogy azt tervezi, hogy lebontja és újat épít.
Talán a legjelentősebb oligarcha, aki ingatlant vásárolt a városban, Roman Abramovics volt, Putyin közeli munkatársa, aki vagyont szerzett azzal, hogy a Szovjetunió összeomlása után megszerezte az irányítást a természeti erőforrások, például az olaj és az alumínium felett. -profil Premier League focicsapat, a Chelsea, egy 600 millió dolláros jacht, és állítólag legalább 12 milliárd dollárt ér. Megszerzett hat Upper East Side-i ingatlant, köztük egy városi háztömböt, amelyet egy hatalmas kúriává egyesítettek, becslések szerint 92,3 millió dollár értékben.
Ezeknek a higanyos vásárlóknak a kiszolgálása – mondják azok, akik megélhetésükért – egyedi készségeket, a diszkréció hangsúlyozását és más szabályok betartására való hajlandóságot igényel.
"Normál esetben a New York-i vásárlóknak tudniuk kell, hogy mi van a bankjukban, ami a likvid készpénzt illeti, de álmomban sem gondolnám, hogy feltegyem ezt a kérdést" - mondta Dominique Punnett, a Stribling & Associates félig orosz brókere. én egy orosz ügyfelemről, aki a konjunktúra csúcsán keresett egy ultra-csúcskategóriás lakást.
"Nagyon más kultúrából származnak, és ezt meg kell értened" - magyarázza Victoria Shtainer, Douglas Elliman orosz származású brókere, aki 2004-ben családján és barátain keresztül kezdett orosz ügyfelekkel találkozni, és 2008-ra eladta nekik ingatlanait a város számos legdrágább címe, köztük a 15 Central Park West és a Time Warner Center, a két New York-i fejlesztés, amely előrevetítette a Milliárdosok Row közelébe érkezését.
Oroszország – mutatott rá – „nem a lehetőségek hazája, hanem a torka”.
Azok, akik feljutottak a csúcsra, és idejönnek elkölteni a zsákmányt – tette hozzá –, VIP-szolgáltatásra számítanak, ne szenvedjenek hülyéket, és „mindig védekezőben állnak”.
"Nem beszélnek arról, hogy kik és mik ők" - mondta Shtainer. "Meg kell nyerned a bizalmukat. Inkább később találod meg ezt az információt, mint előbb."
Ha egyáltalán megtudja.
Nikki Field, aki a Sotheby's brókercsapatát vezette, amely a város legfinomabb termékével foglalkozott, a Lehman Brothers 2008-as összeomlása után három héten belül Moszkvában tartózkodott.
"Most el kellett vennünk ezeket az ingatlanokat, amelyeket elhagytak, és gyorsan el kellett adnunk őket" - mondta.
Október első hetében, alig több mint két héttel Lehman után, Field úton volt. Csakúgy, mint a többi városban, amelyet később meglátogat – Hongkongba, Pekingbe, Sanghajba, Vencsouba, Szingapúrba és Tajvanba ment – Fields New York-i irodájára támaszkodott, hogy felkészítse a terepet telefonhívásokkal vagy e-mailekkel a Sotheby leányvállalatainál. (A Sotheby's most nyitott egy moszkvai fiókot).
"Sok pénzt költöztetnek az Egyesült Államokba" - mondta nekem. "Megkapják azt a kényelmi szintet, hogy azt mondhatják ügyfelüknek: "Tudom, hogy Miamiban, New Yorkban vagy Washingtonban fogsz vásárolni. Bemutatjuk Önnek a Sotheby's ügynökét, aki minden információt megad. segítünk. Megvan bennük a bizalom és a támogatásunk."
Ironikus módon a legnagyobb kihívás, amellyel az érdeklődő orosz vásárlók szembesültek, és amelyek leginkább a pénzügyi tanácsadóknak okoztak fejfájást, nem az amerikai szabályozási követelmények voltak, amelyek viszonylag kevések voltak, hanem azok, amelyekkel hazájukból szembesültek.
"Ahhoz, hogy pénzt mozgassanak ki Oroszországból, bizonyítania kell, hogy adót fizettek ezek után az alapok után. És ez nem egy olyan ország, ahol az emberek szeretnek adót fizetni" - mondta Mermelstein, hozzátéve, hogy csak azokkal az ügyfelekkel foglalkozott, akik ténylegesen befizették a pénzüket. adókat.
"Problémák akkor fordulnak elő, ha sok pénzt keresett Oroszországban, és most az Oroszországból történő befektetés iránt érdeklődik, mert nyilvánosságra kell hoznia, hogy megkereste a pénzt, és adót fizetett utána" - magyarázta.
Ezzel szemben az Egyesült Államokban a jelenlegi törvények szerint – jegyzi meg a Transparency International Kálmánja – az ingatlanügynökök „nem kötelesek a megfelelő kérdéseket feltenni, és alapvetően papírmunkát nyújthatnak be, és ingatlant vásárolhatnak és eladhatnak anélkül, hogy feltennék ezeket a kérdéseket”.
Igazi tulajdonosok
2015-ben a The New York Times a "Titoktoronyok" című többrészes nyomozás első történetét tette közzé vasárnapi újságja címlapján.
Néhány hónappal később a Pénzügyminisztérium Pénzügyi Bűnüldözési Hálózata (FinCEN) bevezette az úgynevezett "földrajzi célzási rendet", egy ideiglenes intézkedést, amely az új névtelen, készpénzes tranzakciókra összpontosított, amelyek Manhattanben 3 millió dollárt, Miamiban pedig 1 millió dollárt meghaladóak.
A gyakorlatban azonban a legtöbb pénzmosási szakértő azt állítja, hogy a GTO-k tele vannak kiskapukat.
Elképzelhető, hogy most lehetőség nyílik ezeknek a leckéknek az alkalmazására. 2021-ben, több évtizedes tétlenség után, a Kongresszus végre új jogszabályt fogadott el, amelynek célja az amerikai pénzmosási törvények megerősítése.
Nem sokkal hivatalba lépése után Biden bejelentette, hogy a pénzmosás elleni küzdelmet prioritássá kívánja tenni, és bemutatta a szövetségi kormány átfogó korrupcióellenes stratégiáját.
„Első alkalommal hoztunk létre egy rendszert, hogy megtudjuk, ki áll az általunk létrehozott entitások mögött, és kik a világ többi részére szabadítanak fel, miközben fogalmunk sincs, ki áll mögöttük” – mondja.
Valószínű azonban, hogy ezek egyike sem sokat segít Biden munkacsoportjának, a KleptoCapture-nek, amelynek korlátozott eszközkészlete lesz a szankcionált oligarchák tulajdonában lévő eszközök kiirtására.
A Transparency International munkatársa, Kálmán megjegyzi, hogy a legjobb reményük abban rejlik, hogy megcélozzák azokat a kis kisebbségi oligarchákat, akik jóval azelőtt vásároltak ingatlant, hogy Oroszország megszállta volna a Krímet, és az Egyesült Államok először felvetette a szankciók kísértetét, és „nem volt annyira érdekelt személyazonosságuk elrejtésében”.
„Sokan közülük – nem sokan – jótékonysági szervezeteknek adtak pénzt, és igyekeztek hírnevüket építeni az Egyesült Államokban” – mondja.
Ha ez nem sikerül? "Utálok erre hagyatkozni, de nem minden bűnöző zseni, és néha az emberek egyszerűen benyújtanak dolgokat" - mondja. "Tehát remélheti, hogy valaki valami hanyagságot csinált. De azt hiszem, van egy csomó ez a pénz és egy csomó ilyen lakás, amit soha nem fognak tudni kitalálni. Azt hiszem, nagyon nehéz lesz megtalálni ezeket az eszközöket."
Az egyik nyilvánvaló célpont Roman Abramovics, akit a múlt hét végén szankcionáltak a brit hatóságok.
De még az eszközei után sem lesz olyan egyszerű. 2018-ban aláírta a legtöbb, ha nem az összes manhattani ingatlanára vonatkozó okiratot egykori feleségének, Dasha Zhukovának – ez a cselekmény, amelyet egyesek szerint Biden nyomozói valószínűleg felfedezhetnek, szokatlanul gyakori azok körében, akiknek vagyona veszélyben van.
"Az Egyesült Királyság lépése nyomást gyakorol majd az Egyesült Államokra, hogy kövesse a példáját" - mondja Ross Delston, a pénzmosás elleni független szakértő és egykori bankszabályozó hatóság, de megjegyzi:
Tehát, ha az Egyesült Államok megpróbálja utánozni a New York-i ingatlanokat, "akkor a kérdés az lenne, hogy az bűncselekményből származik-e? És (Zsukova) tudatos haszonélvezője volt? Részt vett-e a mögöttes bűncselekményben, ha volt ilyen?
"Ezt az egészet nagyon nehéz megállapítani" - mondta. –
AZ IGAZI ÜZLET
A The New Kings of New York, a Renegades, a Moguls, a Gamblers és a The Remaking of the World leghíresebb látképe című filmekből adaptálva . (The Real Deal, 2022. április 12.)
Egy szankciókkal sújtott orosz oligarcha elmesélte, milyen az élet
Szily László
444+
Technológia: 444.hu
Technológia: 444.hu
Fridman először is arról mesélt, hogy nem hitte volna, hogy Putyin totális háborút indít Ukrajna ellen. Napokkal a háború kitörése előtt még arról beszélt luxemburgi székhelyű befektetőcége, a LetterOne munkatársainak, hogy el nem tudja képzelni, hogy oroszok harcoljanak ukránok ellen.
Fridman maga mindkét országhoz kötődik: a most 57 éves üzletember a Szovjetunión belül az ukrajnai Lvivben született és nőtt fel, a szülei a legutóbbi időkig ott éltek. Lviv az ukrán nacionalizmus egyik központja. Lviviként Fridman azt mondja, hogy “biztos voltam benne, hogy Ukrajna ellen fog állni.”
Első generációs oligarcha már Oroszországban lett a bank- és energiaszektorból. Első generációs, vagyis ő már Putyin hatalomra kerülése előtt dúsgazdag és befolyásos volt, hasonlóan például Abramovicshoz.
Ismerd meg a szemibankirscsinát!
A későbbiek szempontjából kifejezetten érdekes ezen a ponton nagy vonalakban megismerkedni az orosz oligarchák két alapvető generációjával.
Fridman az “alapító atyák”, vagyis a Szovjetunió szétesésekor meggazdagodott hét ősoligarcha, az úgynevezett “szemibankirscsina” egyike.
A kifejezés nagyjából annyit jelent, hogy “hét bankár uralma”, egy “hét bojár uralmának” nevezett orosz történelmi korszakra utalva.
A nevet magát az egyik ősoligarcha, Borisz Berejzovszkij találta ki. Ez a hét mágnás megfelelt az oligarcha kifejezés klasszikus definíciójának, vagyis az államhatalommal szimbiózisban üzletelő, nagy politikai hatalommal bíró üzletemberek voltak.
Testületileg támogatták Borisz Jelcin elnöki újraválasztását és cserébe nagy befolyással bírtak a Kremlben.
Putyin 2000-es hatalomra kerülésével új korszak kezdődött. A későbbi diktátor a klasszikus oligarcháknak alkut ajánlott.
Ha kimaradnak a politikából és lojálisak hozzá, tovább üzletelhetnek. Aki ebbe nem bent vele, azt kíméletlenül és szó szerint kicsinálta. Mihail Hodorkoviszkij be akart szállni a politikába, tíz évre börtönbe záratta.
A nagy öregek betörésével és kiherélésével párhuzamosan Putyin létrehozta a saját oligarchacsapatát, akik csak tőle függnek, és állami megrendelések révén, illetve állami cégeket vezetve lettek milliárdosok. Ők azonban nem Putyin hatalmának fenntartói, hanem épp fordítva, tőle függnek.
Orbán Viktor lényegében a putyini modellt valósította meg Magyarországon 2010-től kezdve.
Fridman érvelése lényegében az, hogy a putyini korszakban ő már semmiképp se politikai hatóerő.
De térjünk vissza a konkrét szankciókhoz!
A leginkább Londonban élő milliárdos az orosz invázió napján éppen Moszkvában járt üzleti úton.
A hír hallatán azonnal visszarepült Londonba és intézkedni kezdett. Az ő résztulajdonában áll ugyanis többek között az egyik legnagyobb ukrán bank és a legnagyobb telekommunikációs cég, a KyivStar.
Utasította a cégvezetést, hogy a vállalati kasszát az alkalmazottak biztonságára fordítsák, majd február 25-én, az invázió másnapján körlevelet küldött a LetterOne összes alkalmazottjának, amit aztán nyilvánosságra is hozatott.
Ebben az orosz-ukrán konfliktust “tragédiának” nevezte és leszögezte, hogy “a háború sosem lehet megoldás”.
Bár közvetlenül nem szólította meg Putyint, ez is ritka politikai kiállásnak számított Oroszországban.
Ahová Fridman szerint veszélyes is lenne ezek után visszatérnie.
A zsidó származású üzletember jótékonysági szervezete három nappal később 10 millió dollárt adományozott Ukrajnában tevékenykedő zsidó menekültsegítő szervezeteknek.
De ezek sem mentették meg a személyes szankcióktól.
Az ügyvédje február 28-án azzal hívta ki egy tárgyalásról, hogy az EU szankciókat vetett ki rá és régi üzlettársára, Petr Avenre, aki a Fridman Alfa Groupjához tartozó Alfa-Bank elnöke.
Mit tesz egy szinte mindenhatónak hitt milliárdos, amikor meghallja, hogy befagyasztották a számláit és nem utazhat?
“Le voltam sokkolva. Alig értettem, hogy mit mond.”
- idézte fel Fridman az első pillanatokat.
Az oligarcha szerint az EU nem érti, hogyan működik a hatalom Oroszországban.
Ha a szankciók célja az, hogy a hozzá hasonló figurákat arra ösztönözze, hogy nyomást gyakoroljanak Putyinra, akkor ez teljesen irreális várakozás.
“Soha nem voltam állami cégnél vagy állami pozícióban”
- magyarázta a Bloombergnek.
Fridman vagyonát a háború előtt 14 milliárd dollárra becsülték, most papíron 10 milliárd körüli lehet.
Az állítja, hogy készpénze ennek ellenére effektíve nincs semmi. Amikor Nagy-Britannia az EU-t követve március 15-én őt is szankciókkal sújtotta, letiltották az egyetlen működő brit bankkártyáját.
Engedélyt kell kérnie ahhoz, hogy költhessen a számlájáról és egy kormányszerv fogja eldönteni, hogy melyik költése indokolható. Várhatóan havi 2500 fontos keretet állapítanak meg neki. Sajnáltatni legalább nem próbálta magát, “A problémáim eltörpülnek az ukránokéihoz képest” - mondta a Bloombergnek.
Fridman azt állítja, hogy csak három ingatlanja van. A londoni háza - alant látható egy videó a kastélyszerű birtokról a méregdrága London egyik legdrágább részén, a Hampstead Heath közelében - a moszkvai háza és a szülei lakása Lettortszágban. És azt is állítja, hogy nincs se lefoglalható jachtja, se magánrepülője.
Az EU azzal az indokkal vetett ki szankciókat a Fridman-Aven duróra, hogy utóbbi “a Putyinhoz egyik legközelebb álló oligarcha”, előbbi pedig bankján keresztül “Putyin belső körének egyik fő finanszírozója.”
Az Unió személyes kapcsolódásokról is tud, Putyin legidősebb lánya, Marija szerepet vitt az Alfa-bank egyik jótékonysági projektjében, az Alfa-Endóban.
A régóta főleg Londonban élő, Nyugaton több vállalkozást is gründoló Fridman most hatalmas PR-kampányt indított a személyét ért szankciók ellen.
Nem kérdés, hogy haszonélvezője a Putyin-rendszernek, de még egy Bloombergnek nyilatkozó szakértő, a Washingtoni Kennan Instutute-nál tanácsadó Sergey Parhomenko is úgy vélte, hogy sok sokkal rosszabb oligarchát ismer Fridmannál.
Az amerikai kormánynak 2010-től 15-ig hasonló szakciók ügyében tanácsokat adó Adam Smith ügyvéd szerint az USA 2014-ben és 18-ban vetett ki szankciókat orosz milliárdosokra és az akciók sikeressége vegyes, ha a siker mércéje az, hogy az érintettek elfordultak-e Putyintól és okoztak-e nekik igazi kárt a büntető lépések.
A nyugati szövetségesek utóbbi hetekben hozott lépései nem mindig következetesek:
- az USA egyáltalán nem szankcionálta Fridmant és Avent,
- az EU magánemberként igen.
Az Alfa-Bankra viszont mind az Egyesült Államok, mind az EU csak enyhe korlátozásokat vezetett be.
Amerika legnagyobb ügyvédi irodája szankcionált orosz vállalatoknak, köztük egy katonai fegyvergyártónak, bankoknak és egy energiaóriásnak adott tanácsot – derült ki a Pandora Papers vizsgálatából.
Mellett Sydney P. Freedberg és Agustin Armendariz
Fotó: Mladen Antonov/AFP via Getty Images
2022. március 15.
Most Amerika legnagyobb ügyvédi irodája azt állítja, hogy elhagyja Oroszországot, és orosz ügyfeleket dob, válaszul az új szankciókra, amelyek célja az ország Ukrajna elleni háborújának gyengítése.
Baker McKenzie-nek nem lesz többé jelen Oroszországban.
Az irodákat és az embereket egy független céghez fogják áthelyezni" – mondta John McGuinness szóvivő az Oknyomozó Újságírók Nemzetközi Konzorciumának küldött e-mailben. Kilépünk a kapcsolatokból az összes szankcionált orosz vállalattal, és valóban nem fogunk fellépni olyan egyének vagy szervezetek számára, akiket az orosz állam és/vagy a jelenlegi rezsim irányít vagy közvetlenül kapcsolódik hozzá, függetlenül attól, hogy ez a munka Oroszországban vagy a világ más részein történik-e.
A Pandora-iratok vizsgálatának részeként az ICIJ és médialapjai októberben felfedték, hogy Baker McKenzie legalább hat, az orosz kormány által ellenőrzött, szankcionált vállalatot képviselt.
Az ICIJ vizsgálata megállapította, hogy a chicagói székhelyű ügyvédi iroda kulcsszerepet játszott az offshore gazdaság megteremtésében, a pénzügyi törvények alakításában, az ügyfelek offshore szolgáltatókkal való kapcsolatfelvételében, valamint a hírhedt csalókkal és autokratikus rezsimekkel, például Putyinéval, valamint a nagyvállalatokkal való együttműködésben.
46 országban 4700 ügyvéddel és 3,1 milliárd dolláros éves bevételével Baker McKenzie egyike azoknak a tekintélyes nemzetközi ügyvédi irodáknak, amelyek újragondolják a Kremllel való kapcsolatokat, tekintettel Oroszország ukrajnai inváziójára és az Egyesült Államok és más nyugati kormányok által bevezetett szankciók áradatára.
Az elmúlt napokban több mint egy tucat nagy nemzetközi ügyvédi iroda jelentette be, hogy bezárják irodáikat Oroszországban, vagy felszámolják oroszországi munkájukat az ukrajnai invázió után.
Ezek közé tartozik az Allen & Overy; Baker Botts; Clifford Chance; CMS; Debevoise és Plimpton; DLA Piper; Eversheds Sutherland; Freshfields; Gowling; Herbert Smith Freehills; Hogan Lovells; Latham és Watkins; Linklaterek; Norton Rose Fulbright; És a White & Case.
Bár az Egyesült Államok lehetővé teszi az ügyvédek számára, hogy jogi tanácsadást nyújtsanak a szankcionált vállalatoknak, Baker McKenzie és más ügyvédi irodák egyre nagyobb nyomás alá kerültek, hogy lemondjanak az Oroszországgal kapcsolatos munkáról, és megszakítsák kapcsolataikat a Putyinhoz kapcsolódó szervezetekkel.
"Az Oroszországgal és néhány oligarchával szembeni globális szankciók nagy horderejű nyomása és a Nyugat elsöprő szolidaritása pr-rémálmot teremtett a nagy nyugati ügyvédi irodák számára, amelyek kapuőrként és facilitátorokként működtek a nagy orosz pénzek számára" - mondta Timothy White, az AML RightSource, egy pénzmosás elleni tanácsadó cég különleges tanácsadója. "Azok a cégek, amelyek a múltban sokat profitáltak az oligarchák tranzakcióinak megkönnyítéséből, most mindent megtesznek annak érdekében, hogy szétváljanak. with
anything Russian.”
Az irodák bezárására és az ügyfelek elbocsátására irányuló manőverezés több mint három évtized után következik be, amelyben a nyugati ügyvédi irodák segítettek megvédeni és feltölteni számos nagy állami irányítású orosz vállalat vagyonát.
A Pandora-iratok és más kiszivárgott dokumentumok és nyilvános feljegyzések azt mutatják, hogy a tekintélyes brit és amerikai ügyvédi irodák hogyan segítettek az orosz oligarcháknak, rokonaiknak és a hozzájuk kapcsolódó vállalatoknak jachtok és házak vásárlásában, személyes és üzleti viták rendezésében, a szankciórendszerek körül navigálásban, az újságírók elleni rágalmazási támadások elindításában, a nyugati piacokon tőkebevonásban és a titkos offshore ügyletekbe való pénzmozgásban.
Baker McKenzie döntése, hogy megszünteti moszkvai és szentpétervári irodáit, azt jelenti, hogy 260 ember, köztük 130 ügyvéd, most "új, független cégként fog működni, amely saját döntéseket hoz" - mondta McGuinness szóvivő.
Baker McKenzie a honlapján közzétett nyilatkozatában elmondta: "Ezt a nehéz döntést a multinacionális ügyfeleinkkel folytatott folyamatos konzultációt követően hoztuk meg, akiknek sürgős helyszíni jogi igényeit szolgáljuk, valamint gondosan mérlegeltük sok emberünk jólétét a tágabb régióban."
Az ügyvédi iroda már régóta "Oroszország legnagyobb vállalatainak és nagy külföldi befektetőinek" tekinti magát.
Miután Oroszország február 24-én megszállta Ukrajnát, a cég azt mondta, hogy azt tervezi, hogy bezárja irodáját az ukrán fővárosban, Kijevben, "amíg a helyzet stabilizálódik".
Március 9-én az ügyvédi iroda a honlapján közölte, hogy a VTB-t, a Gazpromot és más Kremlhez köthető cégeket képviseli. Ma reggeltől ezt az sms-t törölték.
Baker McKenzie szintén elítélte ukrajnai orosz inváziót, mondván, hogy az "éles ellentétben áll értékeinkkel, ügyfeleink és a szélesebb globális üzleti közösség értékeivel".
Baker McKenzie, aki magát "az eredeti globális ügyvédi irodának" nevezi, egyike volt az első nyugati ügyvédi irodáknak, amelyek 1989-ben moszkvában üzleteket alapítottak, mivel a Szovjetunió nyitottabbá vált a nyugati vállalkozások számára.
1993-ban, két évvel a Szovjetunió bukása után a Baker McKenzie partners leányvállalatot alapított a Guernsey-szigeten, és felvette a Baker & McKenzie CIS nevet a volt szovjet köztársaságokban végzett munka irányítására.
Neve a Független Államok Közösségéből származik, amely a szovjet összeomlás után alakult ki.
A régió egyik legnagyobb gyakorlatával a Baker McKenzie ügyfelei között volt a volt Szovjetunióban működő legnagyobb nyugati vállalatok, köztük a Ford Motor Co. és a Carlsberg sör..
Ezek közé tartozott hat nagyhatalmú állami irányítású vállalat:
a Rostec katonai ipari konglomerátum,
a Gazprom energiaóriás és
a Sberbank,
a VTB Bank,
a VEB pénzügyi intézmények.
RF és Sviaz Bank, amely most Promsvyazbank.
A hat vállalatot nyugati szankciók sújtották, miután Oroszország 2014-ben annektálta a Krím-félszigetet Ukrajnától, és fokozta az oroszbarát szeparatisták támogatását az ukrán Donyec-medencei régióban.
Oroszországot további nyugati szankciókkal sújtották a 2016-os és 2020-as amerikai elnökválasztás befolyásolására irányuló erőfeszítései, a szövetségi ügynökségek elleni 2020-as kibertámadás, valamint egy volt orosz kém és egy orosz ellenzéki vezető megmérgezése miatt.
Mind a hat szervezetet, valamint Putyin több, a vállalatokhoz kötődő szövetségesét új szankciókkal sújtották, válaszul oroszországi ukrajnai invázióra ebben az évben.
Az ICIJ által tavaly megvizsgált egyik üzletben a Rostec, a legsúlyosabban szankcionált orosz cég 2016-ban Baker McKenzie-hez fordult, hogy eladja egy nagy rézbányában lévő részvényeit egy árnyékos mongóliai üzletnek.
Amikor Baker McKenzie-t választotta, hogy segítsen a bánya eladásában, Rostec azt mondta, hogy egy olyan ügyvédi irodát keres, amely "tapasztalattal rendelkezik a szankcionált orosz szervezetek tanácsadásában ... az Egyesült Államok és az Európai Unió részéről."
A Rostec számos orosz katonai felszerelést gyárt, beleértve a vadászgépeket, a sisakra szerelt éjjellátó szemüvegeket, a páncélozott járműveket és a Kalasnyikov puskákat.
A vállalat 2020-ban 13 milliárd dollár értékű katonai felszerelést exportált az Egyesült Királyság szerint, amely a múlt hónapban új szankciókkal sújtotta Rostecet.
A Rostec nemrégiben szállította az orosz csapatoknak a legújabb aeroszol lőszereket , amelyeket arra terveztek, hogy megvédjék a rakétaindítókat, lángszórókat és más katonai hardvereket a precíziós irányítású rakétáktól.
Az ukrajnai háborúról készült fotók és videók a vállalat újonnan finomított Kalasnyikov gépkarabélyát mutatják, amelyet AK-12-nek neveznek.
A Pandora Papers nyomozása szerint a Rostec vezérigazgatójának, Szergej Chemezovnak a rokonai offshore fedőcégeket használtak egy luxusvilla és egy szuperjacht, a Valerie birtoklására. Chemezov Putyin régi KGB-barátja, és az orosz fegyveres erők tábornoka volt.
Az amerikai és az uniós szankciók Chemezovot és rokonait vették célba. A spanyol hatóságok hétfőn elrendelték, hogy a 85 méter hosszú jachtot Barcelona kikötőjében tartsák fogva.
2018 márciusában Baker McKenzie szerződést nyert Oroszország második legnagyobb állami tulajdonú bankjának, a VTB-nek egy egységével, amely 2014 óta nemzetközi szankciókkal működik . "Putyin malacperselyes bankjának" nevezték el, miután a Panama-iratok, egy másik ICIJ projekt feltárta, hogy az orosz elnök belső körének tagjai hatalmas pénzösszegeket mozgatnak offshore-on keresztül egy VTB leányvállalaton keresztül.
Baker McKenzie-t azért bérelték fel, hogy tanácsot adjon a VTB-nek arról, hogyan lehet elkerülni az amerikai vagy uniós szankciók megsértését a Szentpétervár közelében lévő repülőtéri projekt finanszírozásában.
2016-ban Baker McKenzie adótanácsadást nyújtott a Gazpromnak, az orosz állami gázvállalatnak. Most a szankciók újabb fordulója, valamint az orosz olajimport amerikai és brit tilalmai az energiaóriás felbőszítésére irányulnak.
2021 júniusában Baker McKenzie 1,8 milliárd dolláros kötvénymegállapodást ajánlott az orosz pénzügyminisztériumnak.
Tavaly néhány etikai szakértő megkérdezte, hogy az ügyvédi iroda szankcionált orosz vállalatok számára végzett munkája követte-e a levelet, de megkerülte-e a szankciós törvények szellemét.
Abban az időben Baker McKenzie az ügyfelek titoktartására hivatkozva nem volt hajlandó válaszolni a szankcionált orosz vállalatokkal kötött szerződéseivel kapcsolatos konkrét kérdésekre. Az ügyvédi iroda azt mondta, hogy egyszerűen arra törekedett, hogy a legjobb jogi tanácsot nyújtsa az ügyfeleknek a kereskedelmi szankciók betartására.
"Minden, amit a Baker McKenzie-nél teszünk, az integritás, az átláthatóság, a professzionalizmus és a legmagasabb szintű etikai normák betartása által alátámasztott elveken alapul" - mondta a cég, amikor az ICIJ tavaly októberben nyilvánosságra hozta a Pandora Papers-t, amely az ügyvédi irodáról tudósított. "Tanácsot adunk ügyfeleinknek a törvényről, és hogy minden olyan joghatóságban betartsák a törvényt, amelyben működnek."
Az ukrajnai orosz invázió óta eltelt 20 napban a Law.com jogi iparági weboldal és más kereskedelmi kiadványok arról számoltak be, hogy mintegy két tucat nyugati ügyvédi iroda vizsgálja oroszországi kapcsolatait, vagy kivonul bizonyos orosz kapcsolatokból.
A befolyásos ügyvédi irodák gyorsan abbahagyták a lobbizást a szankcionált orosz bankokért.
A chicagói székhelyű Sidley Austin például megszakította kapcsolatait a VTB-vel, amely 2021 áprilisának végétől szeptemberig 180 000 dollárt fizetett a cégnek, hogy "heti politikai memorandumot nyújtson be az amerikai-orosz kapcsolatok fejleményeiről", az Igazságügyi Minisztérium közelmúltbeli beadványa szerint.
Sidley 2015 óta képviseli a VTB-t, miután a bankot kevésbé szigorú szankciók sújtották.
2017 októberében Sidley lobbistái találkoztak az amerikai külügyminisztérium egyik tisztviselőjével, hogy megvitassák, hogyan korlátozzák a szankciók a VTB tevékenységét. Andrej Kostin, a VTB elnöke és Putyin közeli munkatársa is jelen volt a találkozón.
Alondoni székhelyű Linklaters LLP, amely a Gazpromot, a VTB-t, a Sberbankot és az orosz állami tulajdonban lévő Rosznyefty olajvállalatot képviselte, az egyik első nagy ügyvédi iroda lett, amely bejelentette, hogy bezárja oroszországi irodáját.
Oroszországgal való kapcsolatait először 2018-ban vizsgálták, amikor egy brit parlamenti bizottság bírálta, hogy nem hajlandó megvitatni szerepét a londoni tőzsdén az Oleg Deripaska szankcionált ipari iparmágnás tulajdonában lévő En + Group orosz energiavállalat tőzsdei jegyzésében.
Március 4-én a Linklaters "elítélendőnek" nevezte Oroszország Ukrajna elleni támadását.
"Nem fogunk olyan egyénekért vagy szervezetekért fellépni, akiket az orosz állam irányít vagy annak befolyása alatt áll, vagy amelyek kapcsolatban állnak a jelenlegi orosz rezsimmel, bárhol is legyenek a világon" – áll az ügyvédi irodában.
A Law.com által megszerzett belső feljegyzésben Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom azt mondta, hogy "Amerika-ellenes érzelmek" miatt áthelyezi az orosz ügyvédeket.
A legendás New York-i ügyvédi iroda orosz kapcsolatait a Robert Mueller különleges tanácsadó vezette 2016-os választásokba való orosz beavatkozással kapcsolatos amerikai vizsgálat során vizsgálták.
A cég legalább két Putyinhoz közel álló oligarchát is képviselt: Mihail Fridmant, az ukrán születésű milliárdost és az Alfa Group társalapítóját, valamint
Skadden nem válaszolt az ICIJ megkeresésére, de a szóvivő azt mondta a New York Times-nak, hogy a cég "folyamatban van az Alfa Bank képviseletének befejezésén".
A Mishcon de Reya brit ügyvédi iroda árnyaltabb hangot ütött meg. "Bár nem cselekszünk semmilyen orosz szankcionált szervezet és/vagy magánszemély és/vagy bárki más érdekében, aki kapcsolatban áll Putyin elnökkel és/vagy kormányával, nem diszkrimináljuk az ügyfeleket – orosz vagy más módon – az állampolgárságuk vagy bármi más alapján" – írta a szóvivő az ICIJ-nek küldött e-mailben.
Mishcon de Reya tanácsot adott az oroszoknak egy VIP Oroszország szolgáltatáson keresztül, amely magában foglalja a "hírnév védelmét", a vagyon strukturálását és a vagyonvédelmet. (A cég a kezdeményezést egy eltávolított weboldalon forgalmazta, "mert a jelenlegi geopolitikai helyzet miatt ízléstelennek tartottuk" - mondta a szóvivő.)
Januárban az Egyesült Királyság szabályozói rekordösszegű, 315 000 dolláros bírságot szabtak ki mishcon de Reya-ra a pénzmosás elleni szabályok megsértése miatt.
Mellett Jelena Cosic
Kiemelt kép: Sasha Mordovets/Getty Images
2022. március 8.
Frissítés, 2022. március 15.: Konstantin Ernst egyike annak a 15 személynek, akiket újonnan célba vettek az EU negyedik fordulójában, amelyet oroszországi ukrajnai invázióra válaszul vezettek be.
A kanadai szankciók célpontjai között van Konstantin Ernst, akit Putyin legjobb képalkotójának és az egyes televíziós műsorszolgáltató vezetőjének tartanak, valamint Vlagyimir Szolovjov televíziós személyiség és Margarita Simonyan, az állami televíziós hírhálózat és a Russia Today hírügynökség főszerkesztője.
"Ezek a szankciók növelni fogják a nyomást az orosz vezetésre, beleértve Putyin belső körét is" – mondta Trudeau újságíróknak hétfőn Londonban, ahol találkozott Boris Johnson brit és Mark Rutte holland miniszterelnökkel.
Trudeau elmondta, hogy a szankcionáltak neve a bebörtönzött ellenzéki vezető, Alekszej Navalnij által összeállított listáról származik, amely magában foglalja az orosz rezsim korábbi és jelenlegi kormányzati tisztviselőit, oligarcháit és támogatóit.
Az újonnan szankcionált személyek közé tartozik többek között Mihail Murashko egészségügyi miniszter, Dmitrij Patrusev mezőgazdasági miniszter, Oleg Deripaska oligarcha és Pavel Krasheninnikov, az Állami Duma tagja.
Az ICIJ világszerte elfogadja a vállalati, kormányzati vagy közszolgáltatások által elkövetett jogsértésekre vonatkozó információkat. Minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy biztosítsuk forrásaink titkosságát.
Tavaly októberben Ernst az Oknyomozó Újságírók Nemzetközi Konzorciumának expozéja tárgyát képezte, amely feltárta, hogy a propaganda vezetője titkos részesedéssel rendelkezik egy állami tulajdonú bank által finanszírozott ingatlanprivatizációs üzletben.
Az ICIJ szonda, amely a 2021-es Pandora Papers vizsgálat része volt, kimutatta, hogy az Ersnt titkos partner volt abban az üzletben, hogy 39 értékes szovjet kori mozit és környező ingatlant vásároljon Moszkva városától. Az üzletet a VTB Bank, az egyik szankcionált bank finanszírozta, más néven Putyin "malacpersely bankja". Az ingatlanokat a moszkvai kormány által szervezett aukción meghatározott minimális áron adták el fedőcégek rétegeinek.
A Pandora Papers dokumentumai azt mutatják, hogy Ernst egy 16,2 millió dolláros kölcsön kedvezményezettje is volt - egy ciprusi banktól, amely részben a VTB tulajdonában volt -, amelyet az üzletben való részesedésének finanszírozására használtak.
Továbbá a Pandora Papers dokumentálta, hogy Ernst csatlakozott a partnerséghez egy orosz médiafigura, aki putyini legközelebbi és legerősebb szövetségeseihez kapcsolódik, beleértve Ernst főnökeit az egyes csatornán.
Ernst csak hónapokkal a 2014-es szocsi téli olimpia nyitó- és záróünnepségét produkáló győzelme után szerezte meg részesedését az üzletben, egy káprázatos látvány, amely a kritikusoktól elismerést váltott ki, és széles körben elismerték az orosz vezetők akkori nemzetközi pozícióját.
2019 végére Ernst részesedése a mozifejlesztési üzletben körülbelül 140 millió dollárt ért a ciprusi vállalati nyilvántartások szerint.
Ernst oroszországi vezető tévécsatorna, a Channel One vezetője volt, amióta Putyin elnök volt, és kritikus szerepet játszott abban, hogy Putyin az orosz állam megmentőjeként megteremtse Putyin imázsát.
Tavaly ősszel az ICIJ-vel folytatott e-mail-beszélgetésben Ernst tagadta, hogy eltitkolta volna részvételét az ingatlanfejlesztésben, vagy bármi rosszat tett volna. "Így neveltek fel a szüleim" - írta.
"Nem fogok válaszolni a kérdéseikre, nem azért, mert félek semmitől, csak azért, mert több mint biztos vagyok benne, hogy nem egy független nyomozó cég vagy, hanem egy olyan szervezet, amelyet az amerikai titkosszolgálatok bíztak meg. Ennek semmi köze a független újságíráshoz."
Később megpróbálta visszavonni nyilatkozatait, amikor az ICIJ nem egyezett bele, hogy teljes egészében közzétegye e-mailjét.
Az Egyesült Királyság visszaszorítja a piszkos orosz pénzt
Mellett Karrie Kehoe
Kép: Richard Baker / In Pictures via Getty Images
2022. március 4.
A törvényjavaslat új nyilvántartást hozna létre az Egyesült Királyság ingatlanjainak külföldi tulajdonosairól, és visszaszorítaná azt a gyakorlatot, hogy az oligarchák brit ingatlanokat vásárolnak és tartanak más titoktartási joghatóságokban bejegyzett árnyékos fedőcégeken keresztül.
Emellett a törvényjavaslat megszüntetné a "megmagyarázhatatlan vagyoni megbízások" (OPO-k) akadályait is, egy olyan vizsgálati eszközt, amelyet a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség használ annak meghatározására, hogy a gyanúsan gazdag politikailag kitett személyek hogyan szerezték vagyonukat.
Több időt szánnának a nyomozóknak az anyagok felülvizsgálatára és a költségszabályok reformjára, hogy megvédjék a bűnüldöző szerveket attól, hogy jelentős jogi költségek merüljenek fel, ha a megrendeléseket megtámadják.
"Az új nyilvántartás rávilágít arra, hogy ki birtokolja azt, ami az Egyesült Királyságban van, hogy ki tudjuk irtani azokat az oligarchákat, bűnözőket és kleptokratákat, akik azt hiszik, hogy felhasználhatják az Egyesült Királyság tulajdonát illegálisan megszerzett vagyonuk elrejtésére" - mondta Kwasi Kwarteng, az Egyesült Királyság üzleti titkára.
A kritikusok szerint a törvényjavaslatnak nincsenek fogai, és még mindig jelentős kiskapukkal rendelkezik.
"Fokozatos szankciókat követelünk, növelve a bírságokat egy bizonyos időszak alatt, azzal a kilátással, hogy elkobozzák, ahol a meg nem felelés makacs" - mondta.
A brit kormány becslése szerint az olyan súlyos bűncselekmények, mint a pénzmosás és a korrupció évente 37 milliárd fontba kerülnek az Egyesült Királyság gazdaságának.
London már régóta a sötét pénz célpontja, amelyet a laza brit törvények vonzanak, amelyek nem követelik meg a Companies House-ban bejegyzett szervezetek tényleges tulajdonosainak személyazonosságának ellenőrzését.
Ezen túlmenően az üzleti, energiaügyi és ipari stratégiai minisztérium által közzétett fehér könyvben felvázolták az új terveket, hogy átalakítsák a Companies House-t, az Egyesült Királyság vállalati nyilvántartását, hogy leállítsák a névtelen brit fedőcégek háziiparát, és segítsenek megállítani a piszkos pénz áramlását a brit gazdaságon keresztül és a brit gazdaságba áramló piszkos pénz áramlásában, amely esettanulmányként idézte az Oknyomozó Újságírók Nemzetközi Konzorciumának jelentését.
2020 októberében az ICIJ 4,5 milliárd dollárt azonosított, amelyet gyanúsnak minősítettek a világ legnagyobb bankjai, amelyeket brit fedőcégek küldtek és fogadtak. Az expozé része volt a FinCEN Files-nak, az ICIJ és a BuzzFeed News által vezetett globális vizsgálatnak a globális bankok piszkos pénzáramlásban játszott szerepéről.
Több tízezer vállalati számla átnézésével az ICIJ 3267 úgynevezett korlátolt felelősségű társaságot és korlátolt felelősségű társaságot – úgynevezett LLP-ket és LP-ket – azonosított a állítólag gyanús tranzakciókban részt vevő bankszámlák tulajdonosaiként.
Az elmúlt évek botrányai, mint például a Danske Bank Estonia körüli botrányok és az azerbajdzsáni mosoda néven ismert összetett pénzmosási rendszer, rávilágítottak arra, hogy az Egyesült Királyság fedőcégei, amelyeket gyakran oligarchák és szervezett bűnözői csoportok használnak Oroszországban és a volt szovjet köztársaságokban, már régóta a több száz millió dolláros globális pénzmosási rendszerek középpontjában állnak.
Graham Barrow pénzmosás elleni szakértő bírálta a Companies House reformjának hiányát, és arra figyelmeztetett, hogy az ingatlantulajdon nyilvántartásának végrehajtása a Companies House reformja előtt több kiskaput hagyhat a külföldi vállalattulajdonosok számára.
"Nincs szükségünk újabb fehér könyvre. Jogszabályt kell a képviselőház elé tárni" – írta a Twitteren.
Hogyan segített egy támogató hálózat az orosz oligarcháknak külföldön elrejteni vagyonukat
A Vlagyimir Putyinhoz közel álló elitek milliárdokat juttattak el adóparadicsomokon keresztül, hogy elkerüljék az ellenőrzést és a felügyeletet. Ügyvédek, meghatalmazottak és bankárok világszerte lehetővé tették.
ÁltalSpencer Woodman
Kép: Kirill KukhmarTASS a Getty Images segítségével
2022. március 2
Miközben az orosz erők beözönlődnek Ukrajnába, a nyugati hatóságok példátlan erőfeszítésbe kezdenek az orosz oligarchák és más, a rezsimhez közel álló személyek külföldön tartott vagyonának azonosítására és befagyasztására .
Egyes becslések szerint az ország vagyonának közel 20%-a olyan offshore joghatóságokban van elrejtve, mint Ciprus, a Seychelle-szigetek, a Brit Virgin-szigetek – még az Egyesült Államokban is.
Az Oknyomozó Újságírók Nemzetközi Konzorciuma közel egy évtizede azon fáradozik, hogy leleplezze a titkos entitások valódi tulajdonosait, valamint az offshore gazdaságot támogató szakembereket. Ez a jelentés milliárdos behajtást indított el, az üzleti birodalmak összeomlásához vezetett, és új átláthatósági törvényeket szült. A valódi rendszerszintű változás azonban lassan jött be. A nyugati hatóságok nagyrészt szemet hunytak az emberek és cégek előtt, akik fenntartják a sötét pénzrendszert.
Az ENABLERS törvény még most is megakadt az Egyesült Államok Kongresszusában, amely a szakemberek széles körét, például ügyvédeket és műkereskedőket írná elő, hogy alapvető átvilágítást végezzenek elit ügyfeleik vagyonforrásaival kapcsolatban.
Kik tehát az offshore rendszer lehetővé tételei? A globális ügyvédi irodáktól, például Baker McKenzie -től, a modern adóelkerülési rendszer építészétől, a Bermudáról dolgozó apró, egyszemélyes operátorokig terjednek.
Íme egy válogatott segítők , offshore ügynökök és bankok , amelyekről az ICIJ úgy határozott, hogy segítik az orosz elit mozgatását és pénz elrejtését.
Facilitátorok
Olyan cégek és magánszemélyek, akik átláthatatlan pénzügyi struktúrákat hoztak létre vagy használtak az orosz elit számára
Alastair Tulloch: A Tulloch & Co., amelyet Alastair Tulloch brit ügyvéd irányít, London egyik előkelő kerületében található, amely az orosz elit gazdagság egyik legismertebb célpontja. Az ICIJ Pandora Papers vizsgálata arról számolt be, hogy Tulloch cége Andrej Vavilov volt orosz pénzügyminiszter-helyettes számára strukturálta a vállalati hálózatokat; Alexander Mamut, egy milliárdos oligarcha és politikai bennfentes; és Vitalij Zsogint, egy bankárt, akit állítólagos csalás miatt keresnek Oroszországban. A Tulloch a Trident Trust offshore szolgáltatót használta fel annak érdekében, hogy eszközeiket a Brit Virgin-szigeteken, Cipruson és a Bahamákon bejegyzett shell cégekhez ruházzák át. Tulloch nem válaszolt a megjegyzéskérésekre.
Vlagyimir Putyin orosz elnök számos közeli szövetségesére bukkantak az ICIJ offshore titoktartással kapcsolatos vizsgálatai során.
Szergej Roldugin : Az ICIJ 2016-os vizsgálata megállapította, hogy Roldugin, Putyin orosz gyerekkori barátja és egy klasszikus csellóművész, a színfalak mögött játszott egy Putyin munkatársai által működtetett titkos hálózatban, amely legalább 2 milliárd dollárt kevert át bankokon és offshore-okon keresztül. cégek. A riport idején Roldugin nem válaszolt több szerkesztőség részletes kérdéseire. Az Európai Unió az ICIJ megállapításaira hivatkozva hétfőn szankcionálta Roldugint .
Moores Rowland : Az ICIJ és partnerei által átvizsgált dokumentumok egy monacói luxuslakáshoz kötik Svetlana Krivonogikh-t, azt a nőt, aki állítólag titkos, évek óta tartó kapcsolatban áll Putyinnal . A Washington Post szerint a Moores Rowland, a monacói pénzügyi szolgáltató cég, amely a lakás körüli tranzakciókat intézte, fedőcégeket használt, amelyek megnehezítették volna az ingatlan tulajdonjogának feltárását . Az egyik érintett fedőcég elakadta The Post szerint egy második shell cégen belül, amely viszont Eamonn McGregor, egy brit származású könyvelő volt, aki Moores Rowlandot vezet Monacóban. A The Postnak írt levelében a Moores Rowlandet képviselő brit ügyvédi iroda megvédte ügyfelét, de nem kívánt közzétenni.
Gennagyij Timcsenko, a Putyin belső köréhez tartozó milliárdos, akit nemrégiben szankcionáltak az Egyesült Királyság hatóságai , szintén Moores Rowland ügyfele volt, és ugyanazokat a részvényeseket vette igénybe. Timcsenko ügyvédei azt mondták, hogy minden kapcsolat közte és Krivonogikh között „félreérthető”.
Markom Management (Mark Omelnitski) : A cég tulajdonosa és vezetője Mark Omelnitski, akit az Egyesült Államok Szenátusi jelentése londoni ügyvédként azonosított. Markom kapcsolatban áll Vlagyimir Putyin orosz elnök belső körének szankcionált tagjaival, Arkagyijjal és Borisz Rotenberggel. Egy 2016. novemberi gyanús tevékenységi jelentésben a Barclays bank azt mondta, hogy három, összesen közel 114 000 dolláros elektronikus átutalást jelölt meg 2013 és 2016 között, mert úgy vélte, hogy a pénz egy Arkady Rotenberghez köthető üzletember tulajdonában lévő fedőcégbe folyt be.
A Barclays nyomozati feljegyzése szerint Omelnitski és cége „burkolócégeket hozott létre a szankcionált magánszemély [Arkagyij] Rotenberg számára” – olvasható a Barclays nyomozati feljegyzésében, amely a szenátus jelentésében szerepel. „Úgy tűnik, hogy ezeknek a fedőcégeknek a tulajdonjoga szándékosan átláthatatlan, hogy elrejtse a valódi haszonélvezők kilétét.” Omelnitski ügyvéden keresztül visszautasította a kommentárt.
Offshore ügynökök
Olyan cégek, amelyek álcégeket, trösztöket és egyéb titkos pénzügyi termékeket hoztak létre gazdag oroszok számára adóparadicsomokban
Asiaciti Trust : Az Asiaciti Trust egy szingapúri székhelyű cég , amely Új-Zélandon, a Cook-szigeteken, Szamoán és másutt működik. Az Asiaciti a Pandora Papers szerint több száz dél-amerikai, egyesült államokbeli, ázsiai és európai ügyfél számára hozott létre és irányított trösztöket és shell cégeket titkos joghatóság alatt. A Washington Post szerint Asiaciti Kirill Androsovnak, Putyin egykori magas rangú munkatársának segített egy olyan struktúrában, amelyen keresztül felvásárolt egy céget, amelynek Oleg Deripaska orosz oligarcha 200 millió dollárral tartozott . Az Asiaciti írásbeli nyilatkozatában tagadta, hogy bármiféle jogsértést követett volna el, és nem volt hajlandó megvitatni Androsovval folytatott interakcióit.
Appleby: Az Appleby, a globális offshore ügyvédi iroda tagja az „Offshore Magic Circle”-nek, amely a világ vezető offshore ügyvédi irodáinak csoportja. A céget Bermudán alapították, és irodái Hongkongban, Sanghajban, a Brit Virgin-szigeteken, a Kajmán-szigeteken és más offshore központokban találhatók. Az ICIJ Paradise Papers nyomozásának feljegyzései azt mutatják, hogy Donald Trump volt amerikai elnök kereskedelmi minisztere, Wilbur Ross miként használta fel a Kajmán-szigeteki entitások láncolatát, hogy pénzügyi részesedést tartson fenn a Navigator Holdingsban, egy hajózási társaságban, amelynek legfőbb ügyfelei közé tartozik a Kremlhez kötődő Sibur energiacég.. A Sibur kulcstulajdonosai között volt Kirill Shamalov, Putyin veje és Gennagyij Timcsenko, egy milliárdos, akit az Egyesült Államok kormánya 2014-ben szankcionált Putyinnal való kapcsolata miatt. A Sibur a Navigator egyik fő ügyfele volt, és 2016-ban több mint 23 millió dollárt fizetett a cégnek.
Appleby a jelentés időpontjában nem válaszolt az ICIJ részletes kérdéseire, de közzétett egy online nyilatkozatot, amely szerint kivizsgálta az ICIJ kérdéseit, és „elégedett, hogy nincs bizonyíték bármilyen jogsértésre”. Ross szóvivője akkor azt mondta, hogy soha nem találkozott Putyin vejével vagy Szibur többi tulajdonosával, és nem volt a Navigator igazgatótanácsában, amikor az kezdeményezte kapcsolatát a Siburral.
Alpha Consulting Limited : A 2008-ban alapított Alpha egy offshore szolgáltató , amelynek irodái a Seychelle-szigeteken, az Egyesült Arab Emírségekben és Belize-ben találhatók. A cég 2019-es éves jelentése szerint az Alpha ügyfélkörének 75%-a orosz. Az Alpha ügyfelei közé tartozik Roman Avdeev, egy orosz milliárdos, aki szerepel az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának 2018-as, a Putyinhoz közelinek tartott oligarchákról és vállalatokról szóló kongresszus jelentésében.
Az ICIJ kérdéseire válaszolva az Alpha azt mondta, hogy a törvény megakadályozza, hogy az ügyfelekről beszélgessen. „2008-as üzleti indulása óta az Alpha Consulting megfelel a helyi és nemzetközi jogi követelményeknek” – mondta a cég.
Demetrios A. Demetriades : A Demetrios A. Demetriades ügyvédi iroda Ciprust népszerűsítette a Szovjetunió bukása után Oroszországból kiáramló pénzek offshore központjaként. A Pandora Papersban szereplő azon cégek több mint 30%-ának, amelyek a DADLAW néven ismert cégtől szolgáltatást kaptak , egy vagy több orosz volt a tényleges tulajdonosa. Ügyfelei köztisztviselők, megvádolt csalók és szankcionált üzletemberek Oroszországból és más volt szovjet köztársaságokból.
Sok más offshore szolgáltatóhoz hasonlóan a DADLAW is profitál a fogadó ország adózásra és titoktartásra vonatkozó szabályaiból, amelyek lehetővé teszik, hogy segítsen az ügyfeleknek elrejteni az eszközöket a külföldi hatóságok elől. Regisztrálja a fedőcégeket, létrehoz és kezel trösztöket, és "jelölt" részvényeseket biztosít - fizetett beugrókat a valódi tulajdonosok számára a hivatalos papírmunkán. A DADLAW nem válaszolt az ICIJ kérdéseire.
Bankok
Pénzintézetek, amelyek pénzt mozgattak a gazdag
oroszoknak
HSBC: Az Egyesült Királyságban székhellyel rendelkező HSBC-nek több országban is azzal a váddal kellett szembenéznie, hogy bankszámlákat nyújtott bűnözőknek. A FinCEN FIles-ben az ICIJ és a BuzzFeed News alaposan megnézte a HSBC részvételét a gyanús pénzekben, beleértve Oroszországot is. A Szervezett Bűnözés és Korrupció Jelentési Projekt által gyűjtött adatok ICIJ áttekintése szerint az HSBC egy fedőcéget bankolt fel, amely az "orosz mosoda" egyik fő csomópontja volt, egy kiterjedt hálózat, amely bűnügyileg szennyezett pénzt szállított a volt szovjet államokból Nyugatra. 2012 és 2014 között az HSBC 581 millió dollár átutalást dolgozott fel a fedőcég hongkongi számláira és azok elhagyására, bár az HSBC megfelelőségi tisztviselői nem értették, ki áll a fedőcég mögött. Az HSBC közleménye szerint "többéves útra indultak, hogy átalakítsák a pénzügyi bűnözés elleni küzdelemre való képességét". Az HSBC "sokkal biztonságosabb intézmény, mint 2012-ben volt".
Deutsche Bank: A Deutsche Bank fontos szerepet játszott az úgynevezett orosz tükörkereskedelmi botrányban - egy hatalmas pénzmozgató hálózatban, amely összetett értékpapír-swapokat használt, hogy milliárdokat szállítson megkérdőjelezhető alapokban az országon kívülre. A FinCEN Files vizsgálata feltárta, hogy "a Deutsche vezetői, beleértve a felső vezetőket is, közvetlen ismeretekkel rendelkeztek az évek óta tartó súlyos hiányosságokról, amelyek sebezhetővé váltak a bankkal szemben a pénzmosással szemben", az ICIJ partnere, a BuzzFeed News jelentése szerint. "A dokumentumok két figyelmeztetést mutatnak, amelyeket olyan bizottságoknak küldtek, amelyekben Paul Achleitner, a Deutsche elnöke, egyet pedig a bank felügyelőbizottságának küldtek" - írja a BuzzFeed News. A bank az újságírók kérdéseire válaszolva azt mondta, hogy elismerte a "múltbeli gyengeségeket" és "tanult a hibáinkból", miközben több száz millió dollárt fektetett be a pénzügyi bűncselekmények elleni védelem megerősítésére.
Danske Bank: 2018-ban a Danske bankot egy nagy botrányba keveredett, amelynek középpontjában az oroszországi és más volt szovjet államok százmilliárd dollárjának tisztára mosása állt. Az ICIJ 2021-es jelentése feltárta, hogy a bank egy apró részlege milyen rendkívüli lépéseket tett annak érdekében, hogy árnyékos és rendkívül jövedelmező ügyfélkört szolgáljon ki nagyrészt Oroszországból, valamint a volt szovjet köztársaságokból és műholdakból Kelet-Európában és Közép-Ázsiában. A dokumentumok azt mutatják, hogy sok bankszámlát az Egyesült Királyság járművei, az úgynevezett "korlátolt felelősségű partnerségek" vagy LLP-k, valamint a "betéti partnerségek", LIK-k nevében tartottak, amelyeknek nem volt más céljuk, mint elrejteni a pénz valóban tulajdonosának személyazonosságát. A Danske Bank problémás részlegének több korábbi bankára nem válaszolt az ICIJ kérdéseire.
Vlagyimir Putyin luxusjachtja elmenekült Hamburgból az orosz–ukrán konfliktus miatt
2022.02.10.
A Graceful nevű luxushajó tavaly szeptemberben érkezett Hamburgba, és azóta ott dokkolt, mivel javításokat, módosításokat végeztek rajta.
MOST VISZONT ANNYIRA SÜRGŐSSÉ VÁLT A TÁVOZÁS, HOGY MÉG EZEK BEFEJEZÉSE ELŐTT KIHAJÓZTAK.
Ennek hátterében az állhat, hogy a nyugati államok (főként az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság képviselői) egyre gyakrabban beszélnek arról, hogy Oroszországra újabb szankciókat vethetnek ki, ha megtámadja Ukrajnát.
A szokásos eljárás szerint gyakran előfordul, hogy lefoglalják (vagy befagyasztják) bizonyos tisztségviselők külföldi érdekeltségeit, vagyis az oroszok valószínűleg attól tartottak, hogy ez a sors várhat Vlagyimir Putyin hajójára is, ha a szankciók kivetése mellett döntenek Nyugaton.
A Graceful a hivatalos adatok szerint a balti-tengeri orosz exklávé, Kalinyingrád városa felé vette az irányt. Nem sokkal később a hajót le is videózták a Kieli-csatornánál:
Aztán szerdán a Marine Traffic nevű, hajóforgalmat követő oldal adataiból derült ki, hogy a hajó aznap horgonyt vetett az orosz kikötővárosban.
A háromemeletes luxushajót – amely hivatalosan az elnöki hivatal, a Kreml jachtja – egyébként a H2 Yacht Design nevű cég tervezte. A kivitelezésért a Blohm and Voss nevű német hajóépítő cég volt a felelős, ami 2014-ben adta át a jachtot.
Jonny Horsfield, a H2’ Yacht Design alapítója nem sokkal később, 2015-ben azt mondta, hogy a Gracefult egy „időtlen” hajónak tervezték, és a tulajdonos igényei azt is elárulták, hogy az illető „nagyon magabiztos személy”.
Tudja, hogy mit szeret, és nem rabszolgája a mások által szabott trendeknek
– mondta Horsfield.
Tavaly májusban egyébként a jacht még Szocsiban volt, ezen fogadta Vlagyimir Putyin Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnököt.
(Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök „Graceful” jachtja az oroszországi Szocsi kikötőjében 2015. július 13-án. Fotó: Marcus Brandt / dpa / Getty Images)
Egyetlen nap alatt 39 milliárd dollárt vesztettek az orosz oligarchák az orosz-ukrán háború miatt
Portfolio 2022. február 25.
A friss adatok szerint Oroszország leggazdagabbjai egy nap alatt 39 milliárd dollárnyi vagyont vesztettek az ukránok ellen indított háború miatt, többet tehát, amennyit idén eddig összegyűjtöttek – számol be a hírről a Bloomberg.
Kevesebb mint 24 óra leforgása alatt 39 milliárd dollárt törölt ki az orosz milliárdosok vagyonából az orosz-ukrán-háború. A veszteség gyakorlatilag minden eszközosztályban tetten érhető volt: az orosz benchmark MOEX Russia Index 33%-ot esett tegnap, ez az ötödik legrosszabb zuhanás a tőzsde történetében helyi pénznemben számítva. Az 1987-es fekete hétfő összeomlás óta ez volt az első alkalom, hogy ekkora mértékű visszaesés 50 milliárd dollárnál nagyobb részvénypiacot ért el.
Az orosz oligarchák közül Vagit Alekperov Lukoil-elnök nettó vagyonában volt a legnagyobb csökkenés: egyetlen nap alatt csaknem harmadával csökkent a vagyona, mintegy 6,2 milliárd dollárral 13 milliárd dollárra. A moszkvai olajkitermelő cég részvényei mintegy 33%-ot estek csütörtökön.
Alekszej Mordasov, a Szeversztal acélgyártó cég elnöke csütörtökön 4,2 milliárd dollárt veszített, így vagyona 23 milliárd dollárra csökkent. Vlagyimir Potanin, a Norilsk Nickel elnöke és Oroszország jelenlegi leggazdagabb embere 3 milliárd dollárt veszített.
Alekperov és Timcsenko körülbelül 10 milliárd dollárt veszített idén, vagyonuknak több mint 40%-át.
Ez a legnagyobb százalékos visszaesés az orosz milliárdosok körében a Bloomberg Billionaires Index adatai szerint.
Putyin oligarchái érinthetetlenek?
2022.02.25.
Vlagyimir Putyin, mielőtt 2000-ben átvette a hatalmat és orosz elnök lett, a Szövetségi Biztonsági Szolgálatot (FSZB) irányította. Innen már olyan erőt hozott magával, hogy az első ciklusa alatt rögtön meg is tudta szilárdítani a hatalmát: KGB-s emberei ellensúlyként szolgáltak Borisz Jelcin oligarcháival szemben, és fokozatosan átvették az irányítást.
PUTYIN AKKOR AZT ÜZENTE A SAJÁT OLIGARCHÁINAK: MARADJANAK KI A POLITIKÁBÓL, CSERÉBE IRGALMATLAN HATALMUK MEGMARAD.
Végül a hozzá hű emberek kerültek előre, és a jelcini elitet felváltotta Putyiné. Az orosz elnök legfelsőbb körének befolyása hatalmas, és nem csak Oroszországban. A Chelsea-től kezdve a Lukoilon át egészen a Gazpromig nagyon széles portfólióval rendelkeznek. Ennek a körnek komoly befolyása van nemcsak európai szinten, hanem világviszonylatban is. Naivitás azt gondolni, hogy ezek az emberek bármilyen szinten is Oroszországra korlátozhatók.
ŐK KORMÁNYOKON ÉS ÁLLAMOKON FELÜL ÁLLÓ, RÁADÁSUL EGY KOMOLY EGYSÉGET KÉPZŐ ELIT.
Talán a legismertebb az összes közül, és az „orosz oligarchia” szókapcsolat ikonja is lehetne. De talán kevésbé ismert róla, hogy Jelcin alatt gazdagodott meg, a „loans-for-shares” privatizációs program keretében. Ennek az volt a lényege, hogy egy alulértékelt cég részvényeire hitelt vettek fel, így jutottak pénzhez, amiből már erős részvényeket tudtak venni.
Roman Abramovics
Fotó: Carl Court / AFP
Ő a tulajdonosa a Premier League-ben szereplő Chelsea labdarúgóklubnak. Abramovics 2,5 milliárd dollárt (nagyjából 815 milliárd forint) költött el Csukotka régióban, ahol 2001 és 2013 között kormányzóként és a helyi duma elnökeként dolgozott. Egyébként Abramovicsé a világ második legnagyobb jachtja. A brit befektetői vízuma amikor lejárt 2018-ban, és nem volt lehetősége megújítani, izraeli állampolgár lett.
A Forbes szerint NETTÓ VAGYONA 13,6 MILLIÁRD DOLLÁR (KÖZEL 4500 MILLIÁRD FORINT), amivel a világ 142. leggazdagabb embere. Roman Abramovics vagyona főleg acélgyártásból és fémkereskedelemből származik.
Kiutasításával kapcsolatosan nemrég volt egy heves vita a brit parlamentben. A munkáspárti Chris Bryant úgy fogalmazott: „nem kellene többé klubot birtokolnia ebben az országban”,
az Egyesült Királyságnak meg kellene vizsgálnia, hogy lefoglalja-e egyes vagyontárgyait, beleértve 200 millió dolláros otthonát is.
Abramovicsnak a Chelsea több milliárd dolláros biztosíték. Ha korlátozzák, és kiveszi a pénzét a klubból, az 1905-ben alapított patinás egyesület azonnal tönkremegy.
Vagit Alekperov
Kaszpi-tengeri egykori olajfúrótorony-munkás és a Szovjetunióban az olajipart felügyelő miniszterhelyettes volt. Vagit Alekperov 1991-ben három nagy minisztériumot ellenőrzött, majd az ehhez tartozó olajmezőket vette át. Így született meg a Lukoil, amely ma Oroszország legnagyobb független olajipari vállalata: több mint százezer embert foglalkoztat. A harmadik legnagyobb orosz vállalatot – a Sberbank és a Rosznyeft állami cégek után – egyébként 2014-ben amerikai szankciók sújtották. Alekperov vagyona – amivel a 66. a világranglistán – 22,1 MILLIÁRD DOLLÁR (TÖBB MINT 7200 MILLIÁRD FORINT)
Vagit Alekperov
Fotó: Vasily Maximov / AFP
A 68 éves üzletember volt a Facebook korai felemelkedésének finanszírozója. 2018-ig birtokolta Abramovics Chelsea-jének örök ellenségét, az Arsenal labdarúgóklubot. A Gazprom volt vezetője úgy tett szert első nagyobb vagyonára, hogy amíg a Szovjetunió alatt olyan mértékű szegénység volt, hogy a műanyag zacskókat kimosták az emberek, ő megoldotta ezt a problémát, és sikerült olcsón gyártania szatyrokat.
Uszmanovot 2012-ben az orosz Forbes az év filantrópjának, 2021-ben pedig a The Sunday Times a legbőkezűbb adakozónak nyilvánította.
16,2 MILLIÁRD DOLLÁR (KÖZEL 5300 MILLIÁRD FORINT).
Ezek után azt, hogy az orosz gazdaság csúcsragadozóit hogyan lehet szankcionálni, az olvasók megítélésére bízzuk.
Az ukrán elit a haza védelmében áll
Volodimir Zelenszkij nagy népszerűségre tett azzal szert, hogy azt állította: Ukrajna elsőrangú embereitől visszaveszi a hatalmat.
Az ukrán elitben nem ment végbe az a centralizálódó folyamat, ami a Szovjetunió felbomlása után Jelcin és Putyin alatt végbement. Egyfajta hatalmi csoportosulások alakultak ki központosítás nélkül. Ezek külön-külön komoly befolyással bírtak az állam működésére, és néha látványosan össze is csaptak.
Zelenszkij pragmatikaváltásának a leglátványosabb pontja az ukrán oligarchatörvény volt. A törvény lényege, hogy a politikusoknak jelenteniük kellett, ha nagy befolyású, egy adott listán szereplő emberrel találkoztak. Egyfajta nemzetbiztonsági kockázatnak tekinti a törvény ezeket a randevúkat. Ahogy elfogadták a törvényt, rálőttek Zelenszkij titkárára:
Megtámadták Ukrajna elnökének első titkárát. Tizenkét lövést adtak le. Ebből három érte a sofőrt. Ez a változások, a reformok ára az országban – mondta Zelenszkij az ENSZ közgyűlésén.
Az ukrán gazdaság jelentős része a láthatatlan vagy szürke zónában van. Hiába alakult ki demokratikus berendezkedés, a gazdasági fejlődést ez a réteg folyamatosan gátolta.
Az ukrán oligarchák most mind félretették a kormánnyal fennálló nézeteltéréseiket és a még meglévő oroszbarát érzelmeket is.
Volt egy hatalmas találkozó az ukrán mágnásoknak Zelenszkij elnökkel február 23-án. Mindannyian kijelentették, hogy készek segíteni – mondta Taras Berezovets ukrán politikai elemző és televíziós műsorvezető. Ez a támogatás az ukrán hadsereg finanszírozásától kezdve a hatalmas ipari vagyonuk fegyvergyártásra való felhasználásáig terjed.
Az ukrán milliárdosok folyamatosan kezdtek visszatérni Ukrajnába, ahogy eszkalálódtak az események.
Rájöttek, hogy Putyin nemcsak Ukrajnát, hanem a vagyonukat is fenyegeti.
Még Petro Porosenko volt elnök is hazatért, hogy segítsen országának. Ő és Zelenszkij felfüggesztették hosszú ideje tartó csatájukat, és Porosenko bemutatott egy tervet Ukrajna védelmi képességeinek megerősítésére.
(Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök és az USM Holdings alapítója, Alisher Usmanov 2017. július 14-én. Fotó: Mikhail KLIMENTYEV / various sources / AFP
2022. márc 3.
Lefoglalhatták Alisher Usmanov 600 millió dollár értékű szuperjachtját /Fotó: Getty images
Miután súlyos szankciókkal sújtották a világ vezetői Oroszországot, köztük rengeteg, Putyinhoz köthető orosz milliárdost, az oligarchák elkezdték kimenekíteni a hatóságok elől a hajóikat.
A német hatóságok állítólag egy hamburgi hajógyárban már le is foglalták az orosz milliárdos, Alisher Usmanov 600 millió dollár értékű szuperjachtját
Uszmanov is szerepel azoknak a milliárdosoknak a listáján, akikkel szemben az Európai Unió szankciókat vezetett be és befagyasztotta a vagyonukat Oroszország február 24-én kirobbantott inváziója miatt.A jachtot vélhetően szerdán foglalhatták le, a Forbes három jachtágazati forráson alapuló jelentése szerint a hajó 156 méteres, a Dilbar névre hallgat és 600 millió dollár értékű. A bruttó űrtartalom alapján a világ legnagyobb motoros jachtja. A jacht október vége óta a Blohm+Voss hajóépítő cég gyárainak egyikében pihent.
A Reuters a legfoglalás miatt megkereste a német hatóságokat, de a megkeresésre egyelőre nem reagáltak. A Forbes szerint Alisher Usmanov jogi képviselői szintén nem kommentálták a hírt.
Anton Geraschenko, Ukrajna belügyminiszteri tanácsadója viszont a Telegramon azt üzente, hogy a jachtot Ukrajnába kell küldeni, és rakétacirkálónak kell használni az oroszok ellen.
Usmanov egyébként 2016-ban vásárolta meg a Dilbart 600 millió dollárért a német Lürssen hajógyártól, ahol 52 hónap alatt építették meg neki. A cég szerint ez a hajó „az egyik legbonyolultabb és legnagyobb kihívást jelentő jacht, amelyet valaha építettek, mind a méreteit, mind technológiáját tekintve”.
Alisher Usmanov a kiadatási egyezménytől semleges területre, a Maldív-szigetekre vitte méregdrága jachtját / Fotó: Profimedia
Mentik a menthetőt
A tiltólistára került orosz oligarchák a nyugati országok szankciós döntése után a jelek szerint igyekeznek kimenteni a vagyonának mozdítható részeit, mielőtt azokat lefoglalnák. Legalább öt másik, orosz milliárdosok tulajdonában lévő szuperjacht horgonyzik a Maldív-szigeteken vagy éppen az Indiai-óceánon cirkál, mert ennek a térségnek nincs külön kiadatási egyezménye az Egyesült Államokkal, így az USA keze oda nem ér el.
Miután az Egyesült Államok a szankciók mellett döntött, az orosz milliárdosok vagyonáról azt nyilatkozta Twitter-bejegyzésében:
A jövő héten multilaterális transzatlanti munkacsoportot indítunk a szankcionált orosz cégek és oligarchák vagyonának azonosítására, levadászására és befagyasztására: jachtjaikat, kastélyaikat és minden más jogellenesen szerzett vagyontárgyaikat, amelyeket megtalálunk a törvény nevében befagyasztunk– áll a Fehér Ház aznapi Twitter-üzenetében.
Az orosz milliárdosokat is sújtó szankciók miatt – a MarineTraffic hajózási adatbázis szerint –szerdán horgonyzott le a fővárosban, Maléban a Clio szuperjacht, amelynek tulajdonosa Oleg Deripaska, a Rusal alumíniumóriás alapítója, akit az Egyesült Államok 2018-ban szankcionált. De a Titan is már rég, február 28-án megérkezett, amelynek a tulajdonosa Alekszandr Abramov, az Evraz acélgyártó társaság társalapítója.
Oroszország leggazdagabb emberének a jachtja is ott van
Az adatok szerint szerdán további három orosz milliárdosok tulajdonában lévő jachtot láttak cirkálni a Maldív-szigetek vizein. Köztük van a 88 méteres Nirvana, amely Oroszország leggazdagabb embere,Vlagyimir Potanin tulajdona .
2022. március 3.
Orosz oligarchának lenni nem könnyű manapság. Bankszámla-befagyasztások, ingatlanok és luxus járművek lefoglalása, lázadó matrózok – sok a megoldandó feladat.
Mutatjuk, hol járnak az orosz oligarchák magángépei a háború idején.
Gyűlnek Bázelben az oligarchaszállítók
Egy Twitter-fiók automatikusan posztolja, merre repkednek a szupergazdagok, így élőben lehet követni, melyikük hol húzza meg magát a háború és a szankciók elkerülésének érdekében.
A bázeli reptér elég teltházas lett a háború kirobbanásának hírére, biztos, ami biztos alapon számos orosz oligarcha vitte oda repülőgépét. Svájc általában amúgy sem szokott sokat kérdezni, de az elmúlt napokban, úgy tűnik, ők is bekeményítettek. Február 28-án bejelentették, hogy megtiltották, öt (meg nem nevezett) oligarcha beutazását az országba, ezzel is csatlakozva az Oroszország ellen bevezetett uniós szankciókhoz. A Svájci Nemzeti Bank adatai szerint orosz cégekhez és magánszemélyekhez köthetően több mint 11 milliárd USD van az országban. A döntés értelmében az Oroszországból érkező repülők sem szállhatnak le az országban, de ez nem vonatkozik a diplomatajáratokra.
Az ország eddig viszonylag kevés megszorítást léptetett életbe, és míg az ENSZ-szankciók vonatkoznak rájuk is, addig az uniós intézkedésekre adott reakciójuk szabad döntés kérdése. Az EU hevesen bírálta is az országot, hogy a svájci banktörvények miatt cinkosként viselkednek. Erre reagált a svájci kormány a megszorító intézkedésekkel. Kérdés, hogyan tovább, hisz az orosz nyersanyagkereskedelem közel 80%-a a svájci pénzügyi szolgáltatóközpontokon keresztül zajlik. Az orosz energetikai és nyersanyagipari konszernek, mint például a Gazprom, valamint az orosz állami bankok jelentős fiókokkal rendelkeznek Svájcban.
A bázeli repülőtéren álló gépek
Hogy a gépek maradnak-e, vagy mennek, jó kérdés.
Abramovics egyik gépe is Bázelben parkol, a P4-MES a háború kitörésekor repült oda Londonból. A Bombardierének (LX-LUX) viszont zsúfolt napjai voltak: egy St.Moritz – Párizs út után, 25-én Moszkvába repült, majd onnan Varsóba, és éjjel visszatért az orosz fővárosba. Alig egy nappal később Lettországban bukkant fel az LX-LUX lajstromjelű repülő, és azóta is ott van.
Forrás: Felix Kalin/Flickr
Forrás: Alec Wilson/Flickr
A Lukoil főrészvényesének, Vagit Alekperovnak is több repülője van: az egyik (VP-CLZ) Bázelben állomásozik, a másik (VP-CLO) a háború kitörése előtt egy nappal tért vissza Bécsből Moszkvába. Egy másik oligarcha gépe viszont távozott a fővárosból: Vlagyimir Jevtusenkov (akit még 2014-ben vádoltak meg pénzmosással) P4-AFK lajstromjelű repülője a háború kitörésének napján távozott Moszkvából Dubajba, majd 28-án visszatért az orosz fővárosba.
Dimitrij Mazepin, az orosz műtrágyabizniszben utazó üzletember repülője (M-INSK) szintén visszatért a fővárosba Londonból, majd 27-én egy Moszkva–Dubaj–Moszkva utat járt be. Neki a fia miatt fájhat a feje, aki az egyetlen orosz F1-es pilóta, és a Haas színeiben versenyzik. A háború miatt viszont a csapat most úgy döntött, hogy törli az apuka tulajdonában lévő orosz szponzor nevét mindenhonnan, és azt is belengették, hogy akár örökre szakíthatnak az orosz vállalattal.
Rinat Akhmetovnak (aki a Forbes szerint jelenleg a világ 327. leggazdagabb embere) az Airbus-319-ese (P4-RLA) pedig 24-én érkezett Budapestre, Genfből. Az SCM befektetői csoport tulajdonosa, amely főleg az ukrán gazdaságra összpontosít, több mint 100 vállalatot tulajdonol.
Forrás: Markus Eigenheer/Flickr
Moszkva oda-vissza
Dmitrij Jevgenyevics Ribolovljev repülője (M-KATE) február 17-én hagyta el Bázelt, és távozott az Antillákra, St. John-szigetére. Az AS Monaco tulajdonosa, az Uralkali egykori tulajdonosa, aki tulajdonrészét Mazepinnek adta el, és számos kétes ügy köthető a nevéhez, most nincs könnyű helyzetben. Felesége, akinek egy csúnya válás során 4,8 milliárd dollárt ítélt meg a genfi bíróság, bőven ellátta információkkal az adóhatóságot, hogy milyen offshore cégekben áll férje pénze, így nem meglepő, hogy a Panama-iratokban is feltűnt a neve.
Forrás: Alec Wilson/Flickr
Andrej Szkocs, aki vagyonának meghatározó részét, azaz az Usmanov cégében lévő részesedését apjára íratta, és aki most a Metalloinvest bányászati- és fémipari óriáscég 30 százalékát birtokolja Usmanov USM Holdings vállalatán keresztül, úgy tűnik, kénytelen volt megszakítani nyaralását. Repülője (P4-MGU) február 26-án visszatért Moszkvába a Seychelle-szigetekről. Március elsején a gép Dubajba vette az irányt.
Az jelenleg nem ismert, hogy mennyire fogják érinteni ezeket a repülőket és más vagyontárgyakat az unió és más országok által hozott szankciók, de angol lapinformációk szerint Abramovics máris árulni kezdte londoni villáját. Chris Bryant munkáspárti képviselő kedden azt mondta az alsóházban: „Szerintem [Abramovics] retteg attól, hogy szankciókat kap, ezért már holnap eladja a házát, és egy másik lakást is elad. Az én aggodalmam az, hogy túl sokáig húzzuk az időt ezekkel a dolgokkal.” A külügyminisztérium azt közölte, hogy „120 vállalkozást és oligarchát” érintenek a súlyos, új pénzügyi korlátozások. Eddig azonban csak néhány magánszemélyt vettek célba.
Korábban Liz Truss külügyminiszter az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának genfi ülésén azt mondta, hogy „semmi és senki sem kerülhet le az asztalról”, amikor az Oroszország elleni szankciókról van szó. „Az orosz elit legmagasabb szintjeit vesszük célba, személyesen Putyin elnököt és mindazokat, akik bűnrészesek az agressziójában” – mondta.
Térképen nézheti, hogyan mentik a szuperjachtjaikat az orosz oligarchák
2022.03.03.
Vlagyimir Putyin még időben gondoskodott a luxusjachtjáról, de az oligarchái nem voltak ennyire előrelátóak.
Vlagyimir Putyin luxusjachtja elmenekült Hamburgból az orosz–ukrán konfliktus miatt
Az is kiderült, hova ment.
Az Oroszország elleni szankciók bejelentése után felszedték a
horgonyt az orosz oligarchák szuperjachtjai, és olyan országok kikötői felé vették az irányt, ahol – elvileg – nem fenyegeti őket az elkobzás veszélye. A pánikszerű menekítés kissé elkésettnek tűnik, legalábbis Vlagyimir Putyin reakciójához képest, akinek Graceful nevű luxushajója még jóval a háború kitörése előtt meglépett Hamburg kikötőjéből.
A háromemeletes hajó, amely hivatalosan az orosz elnöki hivatal jachtja, még tavaly szeptemberben érkezett a németországi kikötőbe, hogy javításokat végezzenek rajta, de végül a munkálatok befejezése előtt inkább Kalinyingrád felé vette az irányt. A Gracefult le is videózták a Kieli-csatornánál:
Joe Biden: Ha Putyin úgy döntene, hogy továbbmegy nyugat felé...
Az amerikai elnök szerint az oroszok háborúja előre megfontolt és indokolatlan.
A sietség indokolt volt, hiszen Joe Biden amerikai elnök az Egyesült Államok állapotáról elmondott, évértékelő beszédében arról is beszámolt, hogy az amerikai külügyminisztériumban külön munkacsoport vizsgálja az orosz oligarchák vagyonát azzal a céllal, hogy megtalálják és lefoglalják a jachtokat, luxuslakásokat és magánrepülőket.
Hasonló listát készít Franciaország is az orosz milliárdosok vagyontárgyairól, hogy az Európai Unió szankciói alapján azonnal léphessenek.
Vagit Alekperov, az orosz Lukoil elnökének hajója a Marine Traffic szerint elhagyta Barcelonát, már meg is érkezett Montenegróba. Közben három másik jacht, amely szintén orosz oligarchák tulajdonában van, a Maldív-szigetekre tart – írja a Bild. Jelenleg az ott tartózkodó négy legdrágább luxusjacht mindegyike orosz tulajdonban van a Bloomberg szerint.
A Maldív-szigetek jó választásnak tűnhet, mivel nincs kiadatási egyezménye az Egyesült Államokkal, Montenegró viszont inkább csak ideiglenes menedék lehet az oligarchák jachtjainak. A balkáni ország ugyanis 2017 óta a NATO-tagja, támogatja az Oroszország elleni szankciókat, és 2025-ben várhatóan az Európai Unió tagjává válhat.
ÍGY VALÓSZÍNŰLEG NEM SOKÁIG TARTÓZKODHAT OTT A LUKOIL ELNÖKÉNEK LUXUSJACHTJA, A GALACTICA SUPER NOVA SEM.
Hivatalos: Abramovics eladja a Chelsea-t, a bevételt a háború áldozatainak ajánlja fel
Oroszország ukrajnai inváziója a sportvilágot is megrázta.
A legnagyobb orosz ipari holding, a Basic Element alapítója, Oleg Vlagyimirovics Deripaszka ennél előrelátóbb volt, ő már két hete útnak indította Clio nevű hajóját a Maldív-szigetekre. Deripaszka korábban a Twitteren felszólalt Putyin háborús tervei ellen, de ennek ellenére nem kizárt, hogy őt is sújthatják a szankciók, ahogyan egyébként 2018-ban ez már megtörtént.
Aki szeretné élőben követni a menekülő orosz szuperjachtokat, az a Marine Traffic oldalán teheti meg. Az említetteken kívül érdemes még a La Grande Bleu, a Palladium, a Quantum Blue, a Lena, az Ice, a Dilbar, a Nord, a Sea Rhapsody, a Luna és a Nirvana hajónevekre rákeresni – ezek mind orosz milliárdosok tulajdonában vannak.
Itt tart most a hajtóvadászat Putyin milliárdos oligarchái ellen
2022.03.05.
Az olasz hatóságok csaknem 140 millió euró (54 milliárd forint) értékben foglalt le villákat és jachtokat négy olyan orosz oligarchától, akit az Európai Unió szankciós listájára helyeztek Ukrajna inváziója miatt – írja a Reuters.
A rendőrségi tájékoztatás szerint lefoglalták a földközi-tengeren lévő Szardínia szigetén Aliser Uszmanov milliárdos üzletember villáját, valamint Vlagyimir Szolojov állami televíziós műsorvezető Comói-tónál lévő luxusingatlanját is.
A források megerősítették, hogy a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel és Alekszej Mordasovval, Oroszország leggazdagabb emberével is szoros kapcsolatot ápoló Gennagyij Timcsenko jachtjait is lefoglalták egyik napról a másikra az észak-olaszországi Imperia kikötőben.
AZ OROSZ OLIGARCHÁK AZ ELMÚLT HÚSZ ÉVBEN SZÁMOS LUXUSNYARALÓT VÁSÁROLTAK OLASZORSZÁGBAN, ÉS TOVÁBBI LEFOGLALÁSOKRA LEHET SZÁMÍTANI,
ahogy a nyugati államok egyre több szankcióval sújtják az oroszokat.
Az üzbegisztáni születésű Aliser Uszmanovról köztudott, hogy több birtokkal is rendelkezik Szardínián, míg az olasz média szerint Alekszej Mordasov egy több mint 66 millió euró értékű ingatlan tulajdonosa volt a szigeten.
Lecsaptak a britek
Mint arról az Index is korábban beszámolt, miután Vlagyimir Putyin elismerte a szakadár államok függetlenségét, és csapatokat küldött a térségbe, a britek elsőként vetettek ki szankciókat az oroszokra. Ezek egy része az oligarchák brit vagyonának befagyasztása és utazásainak korlátozása volt.
Putyin házi oligarchiáira csaptak le a britek
Olyan keményen veszik célba az orosz gazdasági érdekeltségeket, „amilyen keményen csak tudják”.
A három oligarcha, akit érintenek a szankciók, Gennagyij Timcsenko orosz üzletember, valamint Igor és Borisz Rotenberg.
Fotó: Sergei Savostyanov\TASS via Getty Images
Hadjárat az oligarchák ellen
Az Egyesült Királyság után az amerikai elnök, Joe Biden is hadjáratot hirdetett az orosz oligarchák és azon korrupt vezetők ellen, akik dollármilliárdokat építettek fel az erőszakos rezsimből. Ezeket az ügyeket külön munkacsoport vizsgálja az amerikai igazságügyi minisztériumban, és céljuk, hogy megtalálják, valamint lefoglalják az oligarchák jachtjait, luxuslakásait és magánrepülőgépeit.
Joe Biden: Ha Putyin úgy döntene, hogy továbbmegy nyugat felé...
Az amerikai elnök szerint az oroszok háborúja előre megfontolt és indokolatlan.
Az amerikai Nemzetbiztonsági Tanács szóvivője által közölt adatlap szerint több orosz oligarchát szankcionáltak. A listán szerepelt Aliser Uszmanov is, akinek a 600 millió dollár értékű szuperjachtját is lefoglalták. A Forbes szerint a 15 917 tonnás luxushajó a világ legnagyobb összsúlyú jachtja.
Az Oroszország elleni szankciók bejelentése után felszedték a horgonyt az orosz oligarchák szuperjachtjai, és olyan országok kikötői felé vették az irányt, ahol – elvileg – nem fenyegeti őket az elkobzás veszélye. Többek között Vagit Alekperov, az orosz Lukoil elnöke is mentette a hajóját Montenegróba, valamint további három, szintén oligarchák tulajdonában lévő jacht tartott a Maldív-szigetekre, ahol már a négy legdrágább, orosz tulajdonban lévő luxusjacht horgonyozott.
A legismertebb orosz oligarcha, Roman Abramovics pedig úgy döntött, eladja a Chelsea-t, és az eladásból származó teljes bevételt az ukrajnai háború áldozatainak segítésére ajánlja fel.
Az orosz légitársaság, az Aeroflot bejelentette: március 8-tól leállítja az összes nemzetközi járatát. A légitársaság azért döntött így, mert az ország légi közlekedési ügynöksége azt javasolta minden, külföldi lízingelt repülőgéppel rendelkező orosz légitársaságnak, hogy állítsák le a külföldi utas- és teherszállító járatokat, arra hivatkozva, a nyugati szankciók részeként nagy a kockázata annak, hogy lefoglalják őket.
(Borítókép: Alisher Usmanov 2016. március 24-én. Fotó: Andrey Rudakov / Bloomberg via Getty Images)
Megjegyzések
Megjegyzés küldése