Afganisztáni bukás oka.Szines/Nemesfém üzlet kormányszintű elvitele

 

 

Vállalat, ahol az afgán elnök bátyja titkos cöveket tartott, értékes ásványszállítmányokat kapott, dokumentumtár

írta: Zack Kopplin és Margaux Benn

2022. szeptember 2

Amikor az OCCRP arról számolt be, hogy Ashraf Ghani volt afgán elnök hozzáférést biztosított egy, a bátyja résztulajdonában lévő cégnek, hogy jogot szerezzen illegálisan bányászott kézműves króm vásárlására Afganisztánban, a kormány felháborodott.

Nem sokkal azután, hogy tavaly áprilisban közzétették a nyomozást, Afganisztán Bányászati ​​és Kőolajipari Minisztériuma közleményt adott ki, amelyben tagadta, hogy aláírt volna ilyen megállapodást, és „alaptalannak” és „valótlannak” nevezte a vizsgálat megállapításait.

Az ugyanazon minisztérium által közzétett dokumentumok azt mutatják, hogy a cég Ghani hivatala alatt kezdett el krómot gyűjteni – és újabb kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy a volt elnök tudta-e testvére részvételét az ügyletben.

Az OCCRP korábbi jelentései szerint Ghani testvére, Hashmat rejtett 20 százalékos részesedéssel rendelkezik a Southern Development-ben, egy virginiai székhelyű katonai vállalkozó leányvállalatában, amely 2019-ben megszerezte a jogot arra, hogy krómot vásároljon bányászoktól Afganisztánban. Akkor még nem volt világos, hogy mennyit ér az ügylet, vagy hogy a cég valóban beszerzett-e ásványi anyagokat.

Twitter: Hashmat Ghani/TwitterHashmat Ghani találkozott Ashraf Ghanival Abu Dhabiban Kabul eleste után.

Az afgán bányászati ​​és kőolajipari minisztérium honlapján közzétett dokumentumok szerint a Southern Development legalább 1,1 millió kilogramm, azaz körülbelül 1200 rövid tonna krómot kapott kézműves bányászoktól. Azt is kimutatták, hogy engedélyt kért akár 200 000 tonna króm beszerzésére, ami akkoriban valószínűleg 120 millió dollárt ért volna.

A dokumentumok között szerepel a volt elnöknek tartott tájékoztató jegyzőkönyve is, amely szerint a Southern Development 20 százaléka meg nem nevezett „afgánok” tulajdonában volt.

Ikram Afzali, az Integrity Watch Afghanistan, egy korrupcióellenes szervezet ügyvezető igazgatója szerint a dokumentumok kérdéseket vetnek fel azzal kapcsolatban, hogy Ghani mennyit tudott testvére vállalatban betöltött szerepéről, és mikor.

„Szó sincs arról, hogy jóváhagyna egy szerződést, és ne ismerné a részleteket” – mondta.

A dokumentumokat nem sokkal azelőtt hozták nyilvánosságra, hogy a tálibok tavaly augusztusban elfoglalták Kabult, bár nem világos, hogy pontosan mikor tették közzé őket az interneten. Azóta Ashraf Ghani az Egyesült Arab Emírségekbe menekült, míg testvére hűséget fogadott az új tálib rezsimnek. A Southern Development webhelye offline állapotban van. A tálib kormány bányászati ​​minisztériuma szerint a Southern Development már nem rendelkezik ásványi szerződésekkel.

Köszönetnyilvánítás: MediaPunch Inc/Alamy Stock fotóAshraf Ghani volt afgán elnök Washington DC-ben, 2021 júniusában.

A Bányászati ​​és Kőolajügyi Minisztérium korábban tagadta, hogy a szerződések kezelése során bármiféle szabálytalanságot követett volna el.

Hashmat Ghani, Ashraf Ghani és a Southern Development nem válaszolt az e-mailben elküldött megjegyzésekre. Az OCCRP-nek adott korábbi nyilatkozataiban Hashmat Ghani tagadta a jogsértést.

Megváltás a bányászat révén

A Kabul bukása előtti években az amerikai és afgán vezetők Afganisztán kiterjedt arany-, lítium-, urán- és egyéb ásványkincs-készleteinek fejlesztését tervezték, amelyekről úgy gondolják, hogy legalább egy billió dollárt érnek.

Az elmélet – amelyet eredetileg a Pentagon munkacsoportja hirdetett – az volt, hogy egy robusztusabb bányászati ​​szektor munkahelyeket biztosítana, és segítene abban, hogy a bányákat irányító hadurak üzlettulajdonosokká váljanak. A terepen a szektor kaotikus volt, és bővelkedett a jogsértésektől. 
A különleges erők egykori tisztje, Mike Perry, aki az Afganisztán északkeleti részén fekvő Kunar tartományban részt vett munkacsoport-küldetésekben, elmondta, hogy az amerikai megszállás idején látott tálibok által üzemeltetett krómbányákat, ahol tüzérségi lövedékeket használtak sziklák szétrobbantására.

Twitter: Mike Perry/Twitter
A Pentagon csapata átvizsgál egy tálibok által ellenőrzött krómbányát.

„Ha jól emlékszem, a tálibok Pakisztánból hoztak munkaerőt” – mondta Perry az OCCRP-nek. „Nulla hasznot húztak a helyiek a kerületben.”

Ezekből a tervekből a Southern Development alakult ki, az SOS International (SOSi) amerikai katonai vállalkozó helyi leányvállalata.

A cég ásványaprító üzemet épített Kabul közelében, és szemmel tartotta a kézműves bányászok által összegyűjtött feldolgozatlan krómkészleteket. A kromit, a rozsdamentes acél egyik alkotóeleme, viszonylag könnyen kivonható, ezért népszerű a független kutatók körében.

Facebook: Anna Kucherova/Alamy Stock fotó
Egy darab króm érc.

Az ásvány zavaros ellátási lánca miatt a Southern Developmentnek kormányzati jóváhagyásra volt szüksége a króm megvásárlásához.
A Bányászati ​​és Kőolajügyi Minisztérium által Ghani elnök számára készített PowerPoint bemutató azt mutatja, hogy a vállalat több mint 200 000 tonna króm beszerzésére kért engedélyt hat tartományból, potenciálisan 60 és 120 millió dollár közötti értékben.

Köszönetnyilvánítás: Afgán Bányászati ​​és Kőolajügyi MinisztériumKépernyőkép az afgán elnök számára készített 2019-es bemutatóról.

A 2019-es prezentáció arra is figyelmeztetett, hogy a Southern Development csődöt kockáztat, hacsak a kormány nem engedélyezi számára a csempészett fémek beszerzését, mert a cég kabuli gyára működésképtelenné válna folyamatos nyersanyagáramlás nélkül.

Az előadás azonban nem támogatta egyértelműen az üzletet.
Az egyik dia arra figyelmeztet, hogy a Southern Development számára lehetővé téve a fémek felvásárlását, ez „bátorítást jelenthet az illegális kitermelés folytatására”.

Az afganisztáni Gazdasági Tanács, az elnök által személyesen felügyelt iroda ennek ellenére jogot adott a cégnek, hogy 20 000 tonna krómot vásároljon kézműves bányászoktól az interneten közzétett fájlok szerint.

Köszönetnyilvánítás: Afgán Bányászati ​​és Kőolajügyi MinisztériumKép a bányászati ​​minisztérium honlapján található könyvvizsgálói jelentésből.

Korábban nem volt világos, hogy a Southern Development kapott-e valaha kromitot. Az újságírók nem találtak nyilvános bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy a cég jogdíjat fizetett a kormánynak, amelyet az alapanyag árának 7,5 százalékában határoztak meg.

A bányászati ​​minisztérium honlapján közzétett két könyvvizsgálói jelentés azonban megerősítette, hogy 2020 első felében legalább 1200 rövid tonna ásványt szállítottak a Southern Development részére. A szállítmányok Maidan Wardak, Khost és Paktia tartományokból származtak – ez ugyanaz. régiókban, ahol a kormány által elkobzott 20 000 tonna krómot tárolták.

A jelentések a Southern Development létesítményében kirakott krómról készült fényképeket és a szállító teherautók fuvarleveleit is tartalmazták.

A globális piacok ingadozása és a minőségi eltérések miatt nehéz pontos árat adni a szállítmányokért, de a szokásos piaci árak mellett a krómhomok értéke körülbelül 300-600 dollár tonnánként, ami arra utal, hogy a szállítások értéke 360 ​​000 és 720 000 dollár közötti volt.

Nem volt világos, hogy a jelentések kiterjedtek-e a Southern Development részére szállított összes krómszállítmányra.

Névtelen „afgán” befektetők

Köszönet: Kombinált közös munkacsoport – Afrika szarva/Nyilvánosság a Wikimedia Commonson keresztülRalph Baker, 2012.

A Southern Development mindvégig teljes egészében az Egyesült Államok tulajdonában volt. 
Az afgán bányászati ​​minisztérium egyik adatbázisa szerint a cég „100 százalékban” Ralph Baker nyugalmazott amerikai tábornok és az SOSi alkalmazottja tulajdonában van.

Az OCCRP korábbi jelentései feltárták, hogy Hashmat Ghani valójában 20 százalékos titkos részesedéssel rendelkezett egy Egyesült Arab Emírségekben székelő cégen keresztül. Annak ellenére, hogy látszólag szorosan részt vett az ügyletben, Ashraf Ghani volt elnök tagadta a bennfentes kereskedelem vádját, ami arra utal, hogy nem volt tisztában testvére szerepével a Déli Fejlesztésben.

Ám a High Economic Council ülésének jegyzőkönyvei, ahol jóváhagyták a Southern Development krómkérelmét, azt mutatják, hogy az elnököt tájékoztatták arról, hogy a vállalat egyötödét „afgánok” birtokolják.

Jessica Tillipman, a George Washington Egyetem Jogi Karának kormányzati beszerzési jogi programjának dékánhelyettese szerint a nyilvános közzétételek és a privát tájékoztatók közötti eltérés „úgy tűnik, hogy aláássa a kormány átláthatósági törvényeit”.

– A kérdés az, hogy miért? – mondta Tillipman.

A tények ellenőrzését az OCCRP Fact-Checking Desk biztosította.