Mennyi pénze van Putyinnak?
Mennyi pénze van Putyinnak?
Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin
Putyin pénzvagyonát szándékosan nem írtam bele - az eltérő információ források miatt.
Összeállítota/Szerkesztette: Borsi Miklós
https://borsifeleegybe.blogspot.com
Forrás:
- internet
- wikipedia
- media
- kremlin
- place.navalnij.com
- Medúza
- OCCRP
- Forbes (USA)
Mennyi pénze van Putyinnak?
1. elmélet: A Hodorkovszkij-modell
A Forbes orosz milliárdosok utáni oknyomozása 1997-ben kezdődött. 2002-ben Paul Klebnikov írt egy leleplező cikket Mihail Hodorkovszkijról, a feltörekvő milliárdosról, akinek Yukos nevű vállalata Oroszország olajtermelésének 17 százalékáért felelt és vélhetően nagy befolyással bírt a Kremlben.
Vagyona az akkori árfolyamon 3,7 milliárd dollár volt, ezzel Hodorkovszkijt az ország leggazdagabb emberévé téve. Egy volt alkalmazottja az üzemanyag- és energiaügyért felelős miniszteri tisztet töltötte be, egy másik pedig Putyin akkori vezérkari főnök-helyettese volt.
A következő évre Hodorkovszkij vagyona megduplázódott, 2003 októberére azonban már börtönben ült adócsalásért.
Nem volt nehéz kitalálni, hogy valószínűleg Putyin elnök áll a letartóztatás mögött, amellyel befagyasztotta Hodorkovszkij vagyonát és csődbe vitte cégét, elrettentő példaként az ország többi oligarchájának. Viszont fontos kérdés, hogy az olajmilliárdos vagyonának mekkora része vándorolt Putyin saját kasszájába?
Egészen egyszerű módon is ki lehet számolni Putyin vagyonát. Az egyenlet: Σ Oligarchavagyon/2
Fotó: Kreml
Bill Browder amerikai bankár szerint – aki több orosz üzlettel is foglalkozott és évekig kutatott a témában – Putyin megegyezett a többi oligarchával. „Az üzlet egyszerű: »Ti odaadjátok a pénzetek felét és megengedem, hogy megtartsátok a maradékot.« Ha ez valakinek nem tetszett, Putyin lecsukatta és a teljes vagyont elrakta.”
Browder 2017-ben végzett számításai alapján az orosz államfő vagyona 200 milliárd dollárra rúgott. A számítási metódus meglehetősen egyszerű volt: összeadta Oroszország oligarcháinak vagyonát és elosztotta kettővel.
Pyotr Aven, Oroszország legnagyobb privátbankjának feje – akinek vagyonát a Forbes 4,8 milliárd dollárra becsüli – is alátámasztotta ezt az elméletet, amikor Robert Muellerrel, az FBI akkori igazgatójával folytatott beszélgetésében megemlítette: ő is egyike annak az ötven orosz üzletembernek, akik rendeszeresen találkoznak az elnökkel a Kremlben. Aven azt mondta, hogy komolyan vette ezeket a találkozókat és felfogta, hogy bármilyen javaslat vagy kritika, amelyet Putyin megfogalmazott, burkolt irányadás volt és komoly következményekkel járt, ha ezeket valaki nem követte – írta Mueller jelentésében.
2. elmélet: A maffia-modell
Egy másik eshetőség szerint Putyin vagyona abból származik, hogy közeli barátait és családját teszi gazdaggá azzal, hogy kormányzati szerződéseket vagy üzleti tulajdonjogot adományoz nekik.
Cserébe vagy pénzt, vagy részesedést kap az üzletek bevételéből.
Ez a teória úgy hangzik, mint egy maffiahálózat, ahol a kiskatonák és a kápók, vagyis a maffiafőnökök – jelen esetben milliárdosok – örökös adósai a keresztapának, Putyinnak.
Anders Aslund svéd közgazdász 2019-ben írt könyvet Russia’s Crony Capitalism címmel, amelyben arról is szó esik, hogy Putyin családtagokat, gyerekkori jó barátokat és testőröket toborzott maga köré, hogy őrizzék a pénzét.
Aslund szerint minden egyes maffiatag 500 millió és kétmilliárd dollár közötti összeggel bír, és összesen nagyjából 100 és 130 milliárd dollár közötti összegen osztoznak.
Vlagyimir Putyin Joe Bidennel és Guy Parmelin svájci államfővel 2021. június 16-án, az orosz-amerikai csúcstalálkozó előtt.
MTI/EPA/AP/Alekszandr Zemljanyicsenko
Putyin régi ismerősei közül rengetegen váltak hihetetlenül gazdaggá: egy barátja, akivel együtt judozott, Arkady Rotenberg több, mint 7 milliárd dollárnyi értékű állami szerződést szerzett erőművektől kezdve egészen sípályákig.
Rotenberg nemrégiben jelentette be, hogy ő az új tulajdonosa annak, a Fekete-tenger partján fekvő épületegyüttesnek, amelyet Alekszej Navalnij, az orosz ellenzék vezetője Putyin palotájának nevezett.
Mindemellett ott van Kirill Shamalov, Putyin lányának exférje, aki Oroszország egyik legnagyobb pénzintézete, a Gazprombank vezető tanácsadójaként kamatoztatta családi szálait és miután elvált Katerina Tikhonovától, elvesztette vagyona nagy részét. A csellista-üzletember Szergej Rolduginről is érdemes megemlékezni: ő fiatalkorában ismerkedett meg Putyinnal és azóta a legközelebbi barátja, akinek vagyonát 100 millió dollárra becsülik.
Aslund szerint „A vagyon nem ad szabadságot, Oroszországban ez még inkább igaz. Rengeteg dolog történhet veled, ha túl sok pénzed van.”
3. elmélet: A porfelhő-modell
A porfelhő-elmélet szerint Putyinnak valóban kevés pénze van, és egyszerűen csak egy dolgot szeretne:
hogy azt higgyük, több van neki.
Ez az elmélet is teljesen ésszerű, mivel papíron is ez bizonyítható. Putyin bevétele, amelyet a Kreml éves rendszerességgel nyilvánosságra hoz, 2020-ban 140 ezer dollár körül volt.
Vagyontárgyai eszerint: három autó, egy utánfutó, egy 74 négyzetméteres lakás, egy 19 négyzetméteres garázs és egy 150 négyzetméteres lakás használati joga , valamint az ahhoz tartozó két parkolóhely.
„A teljes ország a füttyszavára vár – írta Leonid Bershidsky 2013-ban a Bloombergen. – Elég csak csettintenie és az állami tulajdonban álló cégek aprópénzen kerülnek a baráti köre valamely tagjának kezébe.
Egyetlen szó, és a gazdag üzletemberek kezüket-lábukat törik, hogy bekapcsolódhassanak az elnöki rezidencia pazarló felújításába.”
Úgy tűnik, hogy egy digitális papírnyom arra utal, egy közös e-mail domain néven keresztül kapcsolódnak össze; LLCInvest.ru.
A hírek szerint Vlagyimir Putyinnak barátok és oligarchák által biztosított paloták, jachtok és szőlőültetvények most egy olyan informális hálózathoz köthetők, amely több mint 4,5 milliárd dollár (3,7 milliárd font) értékben birtokol vagyont.
Egy oroszországi korrupcióellenes szakértő, aki a moszkvai politikai helyzetre tekintettel névtelenséget kért, azt mondta, hogy a megállapítások kérdéseket vetnek fel azzal kapcsolatban, hogy létezik-e a „közös irányítás” szintje.
„Az LLCInvest leginkább egy szövetkezetre vagy egyesületre hasonlít, amelyben a tagjai juttatásokat és tulajdont cserélhetnek” – javasolják.
A múlt hónapban az Egyesült Királyság kormánya szembeállította Putyin „pazar életmódját” a hivatalos orosz feljegyzésekkel, amelyek
„szerény vagyont” soroltak fel, köztük egy kis szentpétervári lakást, két szovjet autót az 1950-es évekből, egy pótkocsit és egy kis garázst.
A Kreml szóvivője azt mondta: "Az Orosz Föderáció elnöke semmilyen kapcsolatban nem áll az Ön által megnevezett objektumokkal és szervezetekkel."
Az OCCRP és a Meduza szerint az olyan szervezetekhez vagy a körülöttük lévő vállalati struktúrákhoz kapcsolódó eszközök, amelyekben az LLCinvest.ru e-mail-domain láthatóan használatban volt, a következők:
- egy 1 milliárd font értékű palotát Putyin személyes használatra építettek a Fekete-tenger melletti Gelendzsikben. Arkady Rotenberg milliárdos oligarcha, aki uniós és amerikai szankciók alatt áll, papíron megvette az ingatlant. A Spark oroszországi adatbázisa által nyilvántartott cégnyilvántartások szerint júniusban az ingatlan egy Kompleks nevű céghez tartozik, amelynek anyavállalata a Binom. Úgy tűnik, hogy a Binom cég igazgatója tavaly júliusig regisztrált LLCInvest.ru e-mail domainnel rendelkezik. Az LLCinvest.ru cím továbbra is elérhető a Sparkban, Oroszország legnagyobb vállalati adatbázisában.
- Hektáros szőlőültetvények a Gelendzhik palota körül. A palotát körülvevő szőlőültetvények egy non-profit szervezethez tartoznak, amelyet Putyin két munkatársa, Gennagyij Timcsenko és Vlagyimir Kolbin alapított, és mindkettőjüket szintén nyugati szankciók sújtják. Úgy tűnik, Kolbin és mások, akik a szőlőültetvényekkel kapcsolatban állnak, LLCInvest.ru e-mail fiókkal.
- Az Igora síközpont a leningrádi megyében, ahol 2013-ban Putyin lányának esküvőjére került sor. A földnyilvántartások szerint az Ozon tulajdonában van, amely cég Putyin barátja, a Bank Rossiya elnöke és legnagyobb részvényese, Jurij Kovalcsuk, aki nyugati irányítás alatt áll. szankciók, nagy tétje volt. Az LLCInvest.ru e-mail fiók az Ozon anyavállalata, a Relax Spark-nyilvántartásában található kapcsolattartó. Az Ozon semmilyen módon nem áll kapcsolatban a Nasdaq tőzsdén jegyzett, azonos nevű e-kereskedelmi óriással.
- Szentpétervártól északra található villa, amelyet a helyiek „Putyin Dacha” néven ismernek. A Villa Sellgren tulajdonosa Oleg Rudnov, Putyin gyerekkori barátja, fia, Szergej Rudnov örökölte a North nevű cégen keresztül. A Spark nyilvántartása szerint Rudnov az LLCinvest.ru e-mail címeit használja.
- Halászkunyhóként ismert faburkolatú épület Szentpétervártól északra. Egy építőipari cégtől kiszivárgott e-mailek azt sugallják, hogy három, a domain nevet használó cég különböző földterületekkel rendelkezett a komplexum körül, míg egy negyedik LLCInvest entitás – a Revival of Maritime Traditions nevű nonprofit szervezet – irányította az építkezést.
Ugyanez az alapítvány, amelyet nemrégiben nyugati szankciók hatálya alá vontak, két jacht tulajdonosa, a Shellest és a Nega, amelyekről az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma azt állítja, hogy kapcsolatban áll Putyinnal.
Az LLCInvest entitások 4,5 milliárd dolláros eszközállománya nagy készpénzbetéteket tartalmaz. Két, Timcsenko és Kolbin által közösen alapított non-profit alapítvány, amelyek a Spark cégnyilvántartása szerint a domain nevet használják, jelentős pénzeszközök állnak a rendelkezésére.
A Development of Agrarian Initiatives letéti számláján 17 milliárd rubel (248 millió GBP) volt 2020 végén, míg az Egy Hatékony Befektetési Piac fejlesztése több mint 20 milliárd rubelt (292 millió GBP) hosszú lejáratú betétként és csaknem 5 milliárd rubelt (73 millió GBP) tartott. ) rövid lejáratú betétekben 2020 végén, nyilvánosan elérhető számlák szerint.
Az LLCinvest egy domain a Moskomsvyaz, egy távközlési vállalat tulajdonában lévő szerveren, amely szoros kapcsolatban áll a Bank Rossiya-val.
A szentpétervári bank nyugati szankciók alatt áll, és az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma „az Orosz Föderáció magas rangú tisztviselőinek személyes bankjaként” minősítette.
A Rossiya-t „Putyin bankjaként” is minősítették az orosz vezető kérésének állítólagos végrehajtásában játszott szerepe miatt.
A Kreml tagadott minden ilyen kapcsolatot vagy befolyást.
A közös e-mail tartomány felfedezésére a Moskomsvyaz szerverekről kiszivárgott metaadatok elemzése révén került sor, amelyek a jelek szerint az LLCinvest.ru e-mailek feladóinak és címzettjeinek nevét, a levelezés tárgyát és idejét mutatják.
Nincs arra utaló jel, hogy az LLCInvest.ru összes felhasználója részt vesz a Putyinhoz intézett jelentésekben.
Orosz paloták, villák és jachtok, amelyek Putyinnal kapcsolódtak e-mailben – képekben, térképeken és videókban
https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2022/jun/20/russian-palaces-villas-and-yachts-linked-to-vladimir-putin-llcinvest
Vlagyimir Putyint a nyugati kormányok azzal vádolják, hogy oligarchák és barátok hálózatán keresztül hatalmas titkos vagyont halmozott fel. Papíron azonban kevés bizonyíték van arra, hogy Putyint a vagyonhoz – vagy a baráti jótevőket egymáshoz – kötné.
.A Szervezett Bűnözésről és Korrupcióról Jelentési Projekt és a Meduza hírportál által végzett vizsgálat egy 86, látszólag független vagy nonprofit szervezetből álló csoportot azonosított, amelyek több mint 4,5 milliárd dollár (3,7 milliárd GBP) vagyon birtokában vannak, és közös privát e-mail címmel rendelkeznek. , LLCInvest.ru, úgy tűnik, használatban van.
Úgy tűnik, hogy a szervezetek birtokában lévő vagyon számos luxusotthont, jachtot és szőlőültetvényt tartalmaz, amelyek korábban az orosz elnökkel kapcsolatos médiajelentésekben szerepeltek. A távközlési vállalat, amely szerverein tárolja a domain nevet, szorosan kapcsolódik a Bank Rossiya bankhoz, amelyet az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma „az Orosz Föderáció magas rangú tisztviselőinek személyes bankjaként” ír le.
BANK ROSSIYA
Néhány évvel azután, hogy Putyint 2000-ben elnökké választották, ez a korábban kevéssé ismert bank üzleti birodalmat kezdett felhalmozni a média, az ingatlanügyek és a turizmus iránt.
A Panama Papers jelentése felfedte, hogy számos kapcsolata van Putyin barátaival és szövetségeseivel kapcsolatos pénzügyi programokkal. Az Egyesült Államok hivatkozott ezekre a kapcsolatokra, amikor 2014-ben szankcionálta a bankot.
A riporterek először az LLCInvest.ru-ra figyeltek fel, miután a Sobesednik című orosz hetilap 2017-es vizsgálata rámutatott, hogy Putyin barátai által alapított nonprofit szervezetek hálózata használta . Ezt a nyomot követve az OCCRP és a Meduza több tucat másik vállalatot és nonprofit szervezetet talált, amelyek alkalmazottai és tulajdonosai ezen a domainen használják az e-mail címeket, és amelyek úgy tűnik, hogy kapcsolatban állnak egymással.
Kiderült, hogy az LLCInvest.ru domaint egy Moskomsvyaz nevű IT-cég üzemelteti, amely szorosan kapcsolódik a Bank Rossiya-hoz.
A Moskomsvyaz e-mailek metaadatainak nagy gyorsítótárát egy forrás tavaly szivárogtatta ki az újságíróknak, és kiderült, hogy ezeknek a külsőleg független LLCInvest-cégeknek a vezetői, tulajdonosai és alkalmazottai gyakran olyan módon kommunikáltak egymással, ahogyan azt csak az együtt dolgozó emberektől várnánk.
Például Rudnov, Putyin régi barátjának fia, a Volna nevű cég tulajdonosa, amely az LLCInvest.ru domaint használja. A kiszivárgott e-mailek azt mutatják, hogy egy teljesen más LLCInvest cég társalapítója egy LLCInvest.ru címen egy másik férfival tárgyalja a Volna pénzügyi helyzetét. Egyiküknek sincs nyilvános kapcsolata Volnával.
Egy külön kiszivárogtatás további bizonyítékot szolgáltat arra vonatkozóan, hogy az LLCInvest társaságok együttműködnek.
Egy Szentpétervártól északnyugatra villát építő építőipari cégtől származó e-mailek azt mutatják, hogy három különböző LLCInvest cég birtokol különböző földterületeket a komplexum körül, míg egy negyedik LLCInvest entitás – egy nonprofit szervezet, amely látszólag a „Putyin dachájának” szentelte magát. tengeri hagyományok” – irányította az építkezést.
„Az egyetlen magyarázatot úgy látom, hogy ezeket a vállalatokat egy közös irányítási rendszer egyesíti” – mondta egy oroszországi korrupciós szakértő, aki áttekintette az OCCRP megállapításait.
Az LLCInvest társaságok sok tulajdonosa olyan baráti és munkatársi csoportból származik, amely Putyin körül egyesült, amikor az 1990-es években magas rangú szentpétervári tisztviselő volt – jegyezte meg.
"Az [LLCInvest] leginkább egy szövetkezetnek vagy egyesületnek tűnik, amelyben tagjai juttatásokat és ingatlanokat cserélhetnek" - mondta.
Az újságíróknak összesen 86 olyan vállalatot és nonprofit szervezetet sikerült azonosítaniuk, amelyek a jelek szerint ennek a laza hálózatnak a részei.
Együtt legalább 4,5 milliárd dollár értékű vagyonnal rendelkeznek, beleértve a kúriákat, üzleti repülőgépeket, jachtokat és készpénzzel teli bankszámlákat. Mindegyikük össze van kötve, ugyanazokkal a vállalati igazgatókkal, regisztrációs címekkel és szolgáltatókkal, mint például könyvvizsgálók és regisztrátorok.
Egy maroknyi tulajdonos közvetlenül a Bank Rossiya tulajdonában van, több tucat pedig a bank igazgatósági tagjaihoz vagy részvényeseihez tartozik, köztük Jurij Kovalcsuk milliárdos üzletember és Putyin állítólagos szeretője, Szvetlana Krivonogikh.
A cégek közül mintegy 18-nak első pillantásra nincs kapcsolata a bankkal, valójában alacsonyabb beosztású banki alkalmazottakhoz tartozik. A többiek többsége Putyin barátai és társai, például Rotenberg és Rudnov tulajdonában van.
Amikor egy riporter felhívott potenciális ügyfélnek kiadva, hogy bárki igénybe tudja-e venni a Moskomsvyaz informatikai szolgáltatásait, egy technikai támogatási munkatárshoz irányították, aki további kéréseket kért e-mailben, és közölte, hogy a cég „irányelve. ” nem az volt, hogy „magánügyfelet” vegyenek fel. Az ismételt e-mailekre nem válaszoltak.Arra a kérdésre, hogy válaszoljon az újságírók megállapításainak részletes leírására, a Kreml csak annyit válaszolt: "Az Orosz Föderáció elnöke semmilyen kapcsolatban nem áll az Ön által említett vagyonnal és szervezetekkel."
Sok minden még ismeretlen az LLCInvest társaságokról- az LLCInvest univerzum teljes hatóköre sem ismert, 86 vállalat és nonprofit szervezet óvatos becslést jelent.
Sok minden még ismeretlen az LLCInvest társaságokról, beleértve azt is, hogy egyfajta informális holding struktúrát képviselnek, vagy egyszerűen csak megosztják a technikai infrastruktúrát.
Még az LLCInvest univerzum teljes hatóköre sem ismert, 86 vállalat és nonprofit szervezet óvatos becslést jelent.
De összességében ezek a megállapítások érdekes képet adnak arról, hogy a Bank Rossiya hogyan köt össze több milliárdnyi vagyont, amelyek Putyin belső köréből származnak, oly módon, hogy az úgy tűnik, magának az elnöknek hasznára válik.
Villák, jachtok és készpénz
Szinte minden más ingatlan, amelyet a korábbi újságírói vizsgálatok Putyinnal hoznak összefüggésbe, beleértve a hírhedt Fekete-tengeri palotát is, az LLCInvest univerzumában található cég tulajdonában van.
Ide tartozik az Igora síterep, ahol lánya esküvőjét ünnepelte; több nyaraló, amelyeket állítólag Putyin használt; és egy ház Moszkva közelében, egy hangulatos területen, amely egykor Putyin lányáé és férjé volt.
A hálózathoz tartozó cégek több luxusjachttal is rendelkeznek, amelyek közül kettőt a Putyinhoz köthető ingatlanok között utaztak. A harmadik állítólagos szeretője, Krivonogikh tulajdona.
🔗LLCInvest Nonprofit és Vast Cash Holdings
Maroknyi non-profit szervezet használja az LLCInvest domaint, és olyan célokat tűzött ki maga elé, mint a „tengeri hagyományok újjáélesztése”, „a mezőgazdasági kezdeményezések fejlesztése” és „az orosz légi közlekedési hagyományok fejlesztése”. Pénzügyi jelentéseik azt mutatják, hogy nagyrészt saját adminisztrációs költségeikre költöttek pénzt – annak ellenére, hogy többen közülük hatalmas mennyiségű készpénzt tartottak:
- A többmilliárdos Gennagyij Timcsenko és Vlagyimir Kolbin, Putyin gyermekkori barátjának fia, az Development of Agrarian Initiatives nonprofit szervezet 17 milliárd rubelt (222 millió dollárt) tartott letéti számláján 2020 végén. Oroszország egyik legnagyobb városa, Kazany éves költségvetésének felének felel meg.
- Egy másik, Timcsenko és Kolbin által alapított nonprofit szervezet, amely a Hatékony befektetési piac fejlesztése nevet viseli , több mint 20 milliárd rubelt (262 millió dollárt) tartott hosszú lejáratú betétekben és közel 5 milliárd rubelt (65 millió dollárt) rövid lejáratú betétekben. betétek 2020 végén.
- Bár nem non-profit, egy másik LLCInvest szervezet, a Venture Investment Company , amelynek a Bank Rossiya és a Bank Rossiya egyik menedzsere társtulajdonosa, szintén megfelel annak a mintának, hogy látszólag megmagyarázhatatlan mennyiségű készpénz van a könyveiben. 7,8 milliárd rubel (102 millió dollár) kölcsönt vett fel ismeretlen forrásból, és a pénzt betétszámláira helyezte. A vállalat által a hitelre fizetett kamat kisebb, mint a betétei után keresett kamat. Ez az egyetlen „kockázati tőkebefektetés”, amelyet a cég vállal.
Bank Rossiya Csoport
A 2000-es évek közepe óta a Bank Rossiya üzleti birodalommá vált, a médiába, a távközlésbe, az ingatlanokba és a turizmusba történő befektetésekkel, valamint a hagyományosabb pénzügyi érdekekkel. Ezen befektetések közül néhányat - köztük az Igora Síközpontot, a Leningrádi Központ előadóművészeti helyszínét és a Tochka Na Karte nevű butikhotelláncot - a Bank Rossiya a "Bank Rossiya Group" részeként hirdeti.
A banki tisztviselők által a Bank Rossiya Group részeként néha említett egyéb eszközök közé tartozik a Sogaz biztosítótársaságban való jelentős részesedés, amely viszont nagy részesedéssel rendelkezik a nagy orosz médiavállalatokban, köztük a National Media Groupban és a Channel-ben, One.
Valójában ezen eszközök közül egyik sem tartozik közvetlenül a Bank Rossiya-hoz.Ehelyet személyesen a bank felsővezetői és részvényesei birtokolják őket, akik tulajdonjogukat a LLCInvest vállalatok és nonprofit szervezetek hosszú láncain keresztül gyakorolják.
Az egyik legszembetűnőbb befektetést az ALTITUDA nevű LLCInvest vállalat birtokolja.
2019-ben az Altituda 51 százalékos részesedést kapott a Rusgazdobycha nevű vállalatból, amelynek eszközei 25 milliárd rubel (380 millió dollár) értékűek voltak.
Úgy tűnik, hogy az értékes részesedést Putyin régi barátja, Arkady Rotenberg adta át, aki korábban orosz és ciprusi székhelyű átláthatatlan vállalati struktúrákon keresztül birtokolta Rusgazdobychát.
A másik 49 százalékos részesedést két magántőkealapba helyezték át, amelyek tulajdonosai ismeretlenek. Nem világos, hogy Rotenberg miért tehette ezt, különös tekintettel arra, hogy saját irányítási struktúráit használja más eszközeihez.
Аnother Putyin közeli szövetségese, Gennagyij Timcsenko szintén értékes befektetéseket helyezett át két homályos vállalatba, közös igazgatóval, aki úgy tűnik, hogy kapcsolatban áll az LLCInvest univerzummal.
2017-ben Timchenko átadta a Sibur petrolkémiai óriásban való 17 százalékos részesedését az LLCInvest-hez kapcsolódó Delta nevű vállalatnak.
A következő évben a Novatek orosz földgáztermelő 19 százalékát egy másik társult vállalatnak, az Ena-Investnek adta át.A Delta és az Ena-Invest azonban nem kapcsolódik egyértelműen a csoporthoz.
Bár ezeknek a téteknek a pontos értékét nehéz kiszámítani, a Sibur és a Novatek Oroszország két legnagyobb vállalata.
felvázolt egy általa kidolgozott korrupt rendszert, amely lehetővé tette, hogy Oroszország vezető oligarcháinak egy csoportja milliárdokat egyesítsen egyfajta "befektetési alapba" Putyin javára, aki akkoriban miniszterelnökként szolgált.
A pénzt egy jótékonysági projektből szippantották ki, hogy orvosi felszereléseket vásároljanak az orosz kórházak számára. Ezután a Rosinvest nevű vállalathoz irányították, amelynek Putyin felügyelete alatt orosz vállalkozásokba kellett volna befektetnie.
Putyin azonban hamarosan arra utasította a csoportot, hogy szüntessék meg az üzleti projekteket, és irányítsák a pénzt egy fényűző palota építésére a Fekete-tengeren, nyilvánvalóan az ő használatára. A csalódott Kolesznyikov elmenekült Oroszországból, és mindent elmondott.
A Rosinvestet Kolesznyikov leleplezései után feloszlatták.
A korrupcióellenes szakértő azt mondta, hogy az LLCInvest kevésbé központosított - így nem annyira kiszolgáltatott egy másik bejelentővel szemben.
Az eszközök alacsony profilú alkalmazottak vagy más meghatalmazottak alatt történő regisztrálása olyan technikák, amelyeket az orosz bankok arra használtak, hogy megkerüljék a kapcsolt feleknek nyújtott hitelekre vonatkozó korlátozásokat - magyarázta.
A pénzügyi szankciókat végrehajtó amerikai OFAC-nak dolgozó "volt", szakértő az eredményeik áttekintése után az LLCInvest beállítását "rendkívül gyanúsnak" nevezte.
Megjegyezte, hogy az LLCInvest vállalatokkal, valamint magával a Bank Rossiya-val kapcsolatban álló számos oligarchát szankcionálta az Egyesült Államok és az EU.
"egyértelmű jelei vannak a szankció-kijátszási rendszernek" - mondta.
Egy orosz pénzügyi tanácsadó azt mondta, hogy még ha félre is tesszük azt a kérdést, hogy végül ki birtokolja az LLCInvest vállalatok tulajdonában lévő eszközöket, törvénytelen lehet a Bank Rossiya sokukkal való kapcsolatának elhomályosítása.
Az eszközök alacsony profilú alkalmazottak vagy más meghatalmazottak alatt történő regisztrálása olyan technikák, amelyeket az orosz bankok arra használtak, hogy megkerüljék a kapcsolt feleknek nyújtott hitelekre vonatkozó korlátozásokat - magyarázta.
"Több tucat bankot, akiknek problémái voltak a Központi Bankkal, megbüntették az ilyen gyakorlatokért, engedélyeiket a jegybank visszavonta" - mondta.
A Bank Rossiya esetében az eszközök valódi tulajdonosainak elrejtése az ország leghatalmasabb embereinek érdekeit szolgálhatja.
A pénzmosás elleni küzdelem érdekében a bankoknak ismerniük kell az általuk kezelt eszközök valódi haszonélvezőjét
"[A politikailag befolyásos emberekhez kapcsolódó] vagyon tartásának ilyen átláthatatlan módjai a korrupció és a pénzmosás fokozott kockázatát jelzik" – mondta. "A [vagyontárgy] valódi kedvezményezett tulajdonosának megállapítása a pénzmosás elleni gyakorlatok kulcsfontosságú része."
Megjegyzések
Megjegyzés küldése